Ознакомиться с материалами исполнительного производства: Как ознакомиться с материалами исполнительного производства?

Как ознакомиться с материалами исполнительного производства?

Вопрос: Как ознакомиться с материалами исполнительного производства?

Ответ: Закон не регулирует порядок ознакомления с материалами исполнительного производства.

Вы можете устно обратиться к приставу, который ведет производство. Тогда, вероятно, Вам удастся договориться об ознакомлении с материалами.

Однако в некоторых ситуациях лучше обратиться к приставу письменно. Например, если Вы не можете связаться с ним или живете в другом городе и Вам нужно согласовать точное время ознакомления, чтобы приехать в отдел ФССП. К тому же, если Вы обратитесь письменно, Вам будет проще обжаловать действия (бездействие) пристава, если он так и не допустит Вас к материалам.

Для того чтобы ознакомиться с материалами через письменное обращение:

1. составьте заявление об ознакомлении с материалами исполнительного производства. Можете составить его в свободной форме или адаптировать для вашей ситуации образец заявления с сайта ФССП. Обязательно укажите в заявлении номер исполнительного производства, иначе приставу будет непонятно, какие материалы нужно представить. Также рекомендуем предложить удобные для Вас дату и время ознакомления. Однако они не обязательны для пристава.

Заявление должна подписать сторона исполнительного производства или ее представитель. В последнем случае к заявлению приложите доверенность;

2. подайте заявление в отдел ФССП, где ведется ваше исполнительное производство. Это можно сделать, например, через канцелярию отдела или по почте;

3. подойдите в отдел ФССП в определенное время. На практике его назначают приставы, поскольку сроки рассмотрения заявления и правила назначения времени для ознакомления не установлены. Если возникнет спор, суд может оценить разумность срока для предоставления материалов. Например, определит, препятствует ли такой срок реализации иных прав заявителя в рамках исполнительного производства.

Имейте в виду, что пристав может ответить Вам по почте. Поэтому если Вам нужно ознакомиться с материалами как можно быстрее, попробуйте уточнить по телефону, не рассмотрено ли ваше заявление. В такой ситуации рекомендуем не ждать письменного ответа пристава, поскольку Вы рискуете пропустить важные сроки, например срок обжалования действий (бездействия) пристава.

Если пристав не дает ознакомиться с материалами, обжалуйте его действия или бездействие (ч. 1 ст. 121 Закона об исполнительном производстве). Если пристав сошлется, например, на свою загруженность, технические неполадки или то, что дело в архиве, суд, скорее всего, признает эти причины неуважительными. Однако многое зависит от обстоятельств конкретного дела.

Образец заявления см. в Готовом решении: Как ознакомиться с материалами исполнительного производства (КонсультантПлюс, 2019)

Определение ВС РФ от 11. 07.2018 N 310-КГ18-8850 по делу N А35-2329/2017

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 11 июля 2018 г. N 310-КГ18-8850
Судья Верховного Суда Российской Федерации Антонова М.К., изучив кассационную жалобу Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области на решение Арбитражного суда Курской области от 18.07.2017, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2017 и постановление Арбитражного суда Центрального округа от 05.03.2018 по делу N А35-2329/2017
 
по заявлению индивидуального предпринимателя Михайленко Андрея Ивановича (далее — предприниматель) к судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Центральному округу города Курска Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области Шкодкиной А.И. (далее — судебный пристав) о признании незаконным бездействия, выразившегося в не предоставлении материалов сводного исполнительного производства N 604406/15/46038-СД для ознакомления,
при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора — Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области (далее — управление), общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Ахиллес»,
 
установил:
решением Арбитражного суда Курской области от 18. 07.2017, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2017 и постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 05.03.2018, заявленное требование удовлетворено.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, управление, ссылаясь на существенное нарушение норм права, просит отменить судебные акты и отказать в удовлетворении заявленного требования.
Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.
 
  

При изучении доводов кассационной жалобы и принятых по делу судебных актов не установлено оснований, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Как усматривается из судебных актов, в отделе судебных приставов по Центральному округу города Курска (далее — отдел) на исполнении находится сводное исполнительное производство N 604406/16/46038-СД, согласно которому предприниматель является должником.
Представителем предпринимателя 07.07.2016 в отдел подано заявление о предоставлении возможности ознакомиться с материалами указанного исполнительного производства.
 
В связи с тем, что материалы исполнительного производства не были предоставлены для ознакомления, предприниматель 20.02.2017 повторно обратился в отдел с заявлением об ознакомлении с материалами исполнительного производства. Однако заявление не было удовлетворено.
Полагая, что бездействие судебного пристава, выразившееся в не предоставлении материалов исполнительного производства для ознакомления, не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, предприниматель обратился в арбитражный суд.
  
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды, руководствуясь положениями статей 30, 50 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном производстве), статей 12, 13 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах», пришли к выводу о доказанности факта бездействия судебного пристава и удовлетворили заявленное требование.
Суды исходили из того, что судебным приставом не представлены достоверные и допустимые доказательства, подтверждающие факт предоставления материалов сводного исполнительного производства заявителю для ознакомления в установленном законом порядке, а также не обеспечена предпринимателю возможность реализовать гарантированное Законом об исполнительном производстве право на получение информации, содержащейся в материалах исполнительного производства на момент обращения.
 
Доводы управления о пропуске срока на обращение в суд с заявленным требованием, об ознакомлении предпринимателя с материалами исполнительного производства после его обращения в суд с рассматриваемым заявлением, являлись предметом рассмотрения судов и получили надлежащую правовую оценку. 
По существу доводы жалобы повторяют позицию управления и судебного пристава, изложенную при рассмотрении дела в судах трех инстанций, выражают несогласие с установленными судами фактическими обстоятельствами настоящего спора, основаны на ином толковании применительно к ним положений законодательства, в связи с чем не могут служить достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.
 
При таких обстоятельствах отсутствуют основания для передачи кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
отказать Управлению Федеральной службы судебных приставов по Курской области в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
 
Судья
Верховного Суда Российской Федерации
М. К.АНТОНОВА
——————————————————————
Руководство по исполнению — PRAVO.UA
Существующая десятилетиями проблема неисполнения судебных решений начала решаться несколько недель тому назад. По крайней мере, своей целью одолеть указанную проблему ставит вступившая в силу Инструкция по организации принудительного исполнения решений, утвержденная приказом Министерства юстиции Украины от 2 апреля 2012 года № 512/5 (новая Ин­струкция). Данный документ заменил собой целый ряд документов, важнейшую роль среди которых играла Инструкция о проведении исполнительных действий, утвержденная приказом Министерства юсти­ции Украины от 15 декабря 1999 года № 74/5 (предыдущая Инструкция).
Правовая определенность
Достоинством новой Инструкции можно назвать то, что она уточняет суть и механизм реализации прав сторон исполнительного производства, а также полномочий государственного исполнителя.
В частности, уточняется право на ознакомление с материалами исполнительного производства. Сторона может знакомиться с материалами исполнительного производства в соответствующем органе ГИС в специально выделенное для приема граждан время и в том объеме, в котором она желает, по устному ходатайству к государственному исполнителю. В случае желания стороны ознакомиться с материалами в другое время исполнительное производство предоставляется ей для ознакомления на основании письменного заявления, в котором указываются желаемая дата и время ознакомления, с резолюцией начальника отдела, которому непосредственно подчинен государственный исполнитель. Ознакомление с материалами исполнительного производства осуществляется в помещении органа ГИС и в присутствии государственного исполнителя.
В случае предъявления к исполнению исполнительного документа, по которому предоставлена рассрочка исполнения, исполнительное производство открывается в части, по которой истек срок уплаты. Постановление о взыскании исполнительного сбора в таком случае выносится в размере десяти процентов суммы, подлежащей принудительному взысканию. Если решение о взыскании средств было исполнено должником частично до начала его принудительного исполнения, исполнительский сбор взыскивается с суммы, которая не была оплачена должником самостоятельно.
Перед обращением в суд с представлением о вынесении постановления о розыске должника — физического лица или ребенка государственный исполнитель принимает следующие меры, направленные на установление их фактического местонахождения: получение ответа на запрос от соответствующих территориальных органов МВД Украины по месту регистрации лица; получение информации от участников исполнительного производства и других лиц, в том числе устно, о возможных местах нахождения должника; проверяет присутствие должника по возможным местам его обитания, установленным во время проведения исполнительных действий; получение информации о месте работы должника; получение информации о должнике из других источников.
Уточняется и реализация права госис­полнителя на получение вознаграждения за своевременное и полное исполнение решения. При достаточности и обоснованности оснований для выплаты уполномоченные должностные лица обязаны утвердить заявление госисполнителя о вознаграждении в течение пяти рабочих дней с даты его получения. В случае отказа заявление в тот же срок возвращается с обоснованием оснований отказа.
При принятии решения учитывается объем бюджетных ассигнований, установленных сметой на соответствующий год.
Сошлись в цене
Согласно предыдущей Инструкции, одним из элементов акта описи и ареста имущества являлись оценка каждого внесенного в акт предмета и общая стоимость всего имущества. А в новой Инструкции цена указывается в отдельном акте, который составляется в трех экземплярах.
И старый, и новый документы предполагают право госисполнителя самостоятельно определить стоимость имущества, если взыскатель и должник или их представители присутствуют при описи и аресте имущества и не возражают против определения стоимости имущества. Новая Инструкция отводит на оценку имущества срок до пяти рабочих дней с момента проведения описи и ареста имущества.
Отличие состоит и в том, что в предыдущей редакции Инструкции госисполнитель имел право проводить оценку имущества должника, но только если стоимость имущества не превышала ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн). В новом же нормативном акте госисполнитель имеет право оценивать и более дорогостоящие предметы — главное, чтобы стороны производства «сошлись» в цене.
В новой Инструкции расписывается, что для определения стоимости имущества государственный исполнитель использует «свои знания, данные СМИ, сведения сторон исполнительного производства и других лиц, которых госисполнитель в случае необходимости может привлечь к проведению оценки».
Выезд и выселение
Конкретизировано и право госисполнителя обратиться в суд для ограничения выезда должника за границу. Так, при обращении госисполнитель должен привести подтверждение факта уклонения должника от выполнения своих обязательств. «В представлении должны быть определены меры (временное ограничение в праве выезда за пределы Украины с изъятием паспортного документа или без такового), наименование органов, которые должны их осуществить», — говорится в Инструкции.
Коснулись изменения и такого важного вопроса, как порядок выселения. В случае если лицу, подлежащему выселению, должно быть предоставлено другое жилое помещение, государственный исполнитель направляет в соответствующий орган уведомление в письменной форме о сроке исполнения решения о предоставлении такого помещения. В новой Инструкции уточняется, что этот срок не может превышать одного месяца.
Открытые запросы
Исследовав документ, можно подытожить, что в целом он отличается конкретизацией. Детально урегулировано, какие реквизиты должен содержать документ госисполнителя — к ним относятся постановление, акт, требование, поручение, запрос. Вместе с тем некоторые вопросы остались открытыми. Следует отметить, что новая Инструкция не устанавливает максимального срока выполнения требования. Также не указывается и срок ответа на запрос.
Среди норм новой Инструкции есть и такие, которые создают новые вопросы даже по сравнению с законом. Так, статья 7 Зако­на Украины «Об исполнительном производстве» предполагает, что госисполнитель «по необходимости привлекает понятых, работников органов внутренних дел, представителей органов опеки и попечительства, других органов и учреждений в порядке, установленном настоящим Законом». Пре­дыдущая Инструкция позволяла привлекать определенные государственные органы в порядке, предусмотренном законом или специальными нормативными актами. В последних должны были быть названы основания для привлечения «помощников» госисполнителя. Например, для привлечения сотрудников ОВД таким основанием является риск для жизни и здоровья госисполнителя.
Однако в ныне действующей Инструк­ции госисполнителям позволяется привлечение «других» органов, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и физических лиц, «если их присутствие может способствовать своевременному и полному исполнению решений» (пункт 2.5 Инструкции). В случае необходимости для проведения или организации исполнительных действий государственный исполнитель имеет право привлечь субъектов хозяйствования. При этом выносится постановление, в котором обязательно указываются обстоятельства, обусловившие привлечение определенных лиц. Под контролем госис­полнителя такие лица имеют право «совершать действия». Кто же станет этими лицами? Данный вопрос требует разъяснения со стороны Минюста во избежание возможных недоразумений.
Титов предложил службе судебных приставов совместно перевести документооборот в «цифру» — Экономика и бизнес
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главному судебному приставу РФ Дмитрию Аристову, в котором предложил создать рабочую группу по вопросам цифровизации делопроизводства. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.
«В рамках соглашения о взаимодействии между ФССП и уполномоченным от 26 ноября 2013 года предлагаю сформировать рабочую группу с привлечением представителей адвокатуры, прокуратуры и юридического сообщества для обсуждения предложений по выработке концепции системной модернизации организационно-правового обеспечения цифрового исполнительного производства», — отмечается в письме.
По словам Титова, ситуация с коронавирусом «подчеркнула потребность дальнейшего активного внедрения в практику службы судебных приставов современных информационных технологий». Он считает наиболее востребованной цифровизацию исполнительного делопроизводства, которая позволит сократить временные и материальные затраты всех участников процесса, в том числе возможности электронного оборота документов, дистанционного уведомления сторон исполнительного производства и ознакомления с материалами.
«Внедрение цифровых инструментов, предусматривающих возможность в электронной форме подачи заявления, ходатайства, жалобы, формирования удобных личных кабинетов, карточки дела с приложением всех оцифрованных документов по делу и прочее, существенно снизит нагрузку по обеспечению деятельности судебных приставов», — указал в документе бизнес-омбудсмен.
ТАСС пока не располагает комментарием ФССП по данному вопросу.
Борис Титов 8 апреля направил письмо председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с предложением расширить практику цифрового судопроизводства в условиях пандемии коронавируса. Бизнес-омбудсмен уточнял, что это позволит сократить временные и материальные затраты всех участников процесса, возможности электронного оборота документов, ознакомления с материалами, передачи дел по инстанциям в электронном виде.
Что делать, если судебные приставы‑исполнители выставляют чужие долги
Орехово-Зуевская горпрокуратура разъясняет, что в силу ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (далее — Федеральный закон № 229-ФЗ) принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании поступившего исполнительного документа. В соответствии с требованиями ст.ст. 49, 50 Федерального закона № 229-ФЗ стороны исполнительного производства вправе ознакомиться с материалами исполнительного производства.
В случае если при ознакомлении с материалами исполнительного производства Вами будет установлено, что Вы не являетесь должником по указанному исполнительному документу, а судебным приставом-исполнителем совершаются в отношении Вас исполнительные действия, Вы вправе обжаловать его действия в установленном законом порядке.
Главой 18 Федерального закона № 229-ФЗ определены сроки и порядок обжалования постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов.
Жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) подается в течение десяти дней со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или иным должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его бездействия либо отказа в отводе. Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в течение десяти дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии).
Жалоба подается вышестоящему должностному лицу: на постановление судебного пристава-исполнителя или заместителя старшего судебного пристава, за исключением постановления, утвержденного старшим судебным приставом, на их действия (бездействие) подается старшему судебному приставу, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель или заместитель старшего судебного пристава; на постановление судебного пристава-исполнителя, утвержденное старшим судебным приставом, постановление старшего судебного пристава, заместителя главного судебного пристава субъекта (главного судебного пристава субъектов) Российской Федерации, на их действия (бездействие) подается главному судебному приставу субъекта (главному судебному приставу субъектов) Российской Федерации, в подчинении которого они находятся; на постановление судебного пристава-исполнителя подразделения Федеральной службы судебных приставов, утвержденное старшим судебным приставом, постановление старшего судебного пристава указанного подразделения, на их действия (бездействие) подается заместителю главного судебного пристава Российской Федерации; на постановление главного судебного пристава субъекта (главного судебного пристава субъектов) Российской Федерации или заместителя главного судебного пристава Российской Федерации, на их действия (бездействие) подается главному судебному приставу Российской Федерации.
Жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) может быть подана как непосредственно вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов, так и через должностное лицо службы судебных приставов, постановление, действия (бездействие) которого обжалуются.
Жалоба подается в письменной форме, должна быть подписана лицом, обратившимся с ней, или его представителем. Жалоба может быть подана через единый личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
В жалобе должны быть указаны:
1) должность, фамилия, инициалы должностного лица службы судебных приставов, постановление, действия (бездействие), отказ в совершении действий которого обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, подавших жалобу, место жительства или место пребывания гражданина либо местонахождение организации;
3) основания, по которым обжалуется постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие), отказ в совершении действий;
4) требования лица, подавшего жалобу.
Лицо, подавшее жалобу, может не представлять документы, которые подтверждают обстоятельства, указанные в жалобе.
Также в соответствии со ст. 128 Федерального закона № 229-ФЗ постановления должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть оспорены в суде общей юрисдикции, в районе деятельности которого указанное лицо исполняет свои обязанности.
В случае нарушения Ваших прав и несогласии с решением по жалобе, поданной в порядке подчиненности, Вы вправе обратиться в органы прокуратуры того района, на территории которого располагается районный отдел службы судебных приставов.
Старший помощник городского прокурора Т.В. Кравченко
Участников исполнительного производства могут оповещать по SMS с 1 января 2020 года
Федеральным законом от 12.11.2019 N 375-ФЗ внесены поправки в Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», направленные на совершенствование деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП России). 

В частности, предусматривается, что с 1 января 2020 года:

– извещения для юрлиц и ИП приставы смогут направлять по адресам электронной почты, указанным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо через личный кабинет на Едином портале госуслуг;

– извещения, адресованные гражданину, будут направляться по месту жительства, месту нахождения или месту работы либо в его личный кабинет на Едином портале госуслуг, а также посредством SMS-сообщений. При этом SMS будут отправляться при наличии согласия гражданина. Содержание такого извещения, а также требования к формату повестки, иного извещения в форме электронного документа будут устанавливаться ФССП России. Из них можно будет узнать о возбуждении исполнительного производства, о времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения;

– жалобу на постановление должностного лица службы судебных приставов или его действия (бездействие) можно будет подать через личный кабинет на портале госуслуг. 

В связи с данными изменениями скорректировано положение о пятидневном сроке добровольного исполнения требований. По общему правилу он будет исчисляться со дня, когда должник получит постановление о возбуждении исполнительного производства (как сейчас), или с момента доставки:

– SMS о том, что в специальном банке данных разместили информацию о возбуждении исполнительного производства;

– другого извещения или электронного постановления о возбуждении исполнительного производства, направленного адресату, в том числе через его личный кабинет на Едином портале госуслуг.
На заметку: о том, как сейчас участникам исполнительного производства можно узнать о ходе производства, читайте Готовое решение «Как получить информацию о ходе исполнительного производства» и Готовое решение «Как ознакомиться с материалами исполнительного производства».

 
 Полный текст документа смотрите в СПС КонсультантПлюс

 
 
 Ссылки на документы доступны только пользователям КонсультантПлюс — клиентам компании «ЭЛКОД». Дополнительную информацию по приобретению СПС КонсультантПлюс Вы можете получить
 ЗДЕСЬ.
 

На деятельность пристава-исполнителя закона нет

 Казалось бы банальнейшее действие, — знакомство с материалами исполнительного производства, которых полтора листа.

 НО на страже стоит ФССП России. Это Вам не какой нибудь арбитражный суд, скажем Московской области, где даже письменного заявления не требуют.

 Итак, что бы ознакомиться с итсполнительным производством, Вам наджо подать заявление.

 Ну что ж, дело знакомое.

 А теперь фанфары и апофегеоз.

 Заявление стороны исполнительного производства на ознакомление с материалами этого самого производства, отгадали, нет еще ?, подлежит расммотрению как обращение гражданина в соответствии с ФЗ от 02. 05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»… в месячный срок (голосом Хазанова из репризы Измайлова «Наши люди»).

 Вместе с тем закон не регулирует порядок, процедуру и сроки ознакомления стороны исполнительного производства с материалами исполнительного производства. Порядок, процедура и сроки ознакомления определяются судебным приставом-исполнителем, совершающим исполнительные действия, — так определяет МГС.

 Только вот беда… срок то на обжалование действий пристава 10 дней…

 А узнать кто там за тебя например просудился ты  смоджешь только через месяц…

 За который конечно все уже спишут, например, выезд запретят недвижимость/движимость, учитывая таланты приставов, оценят и продадут.

 И гражданин, который кормит всю эту ораву бездарных бездельников, будет потом ходить и доказывать что все было неправильно, а сним все будут соглашаться, но делать ничего не будут.

 Зато главной своей задачей гражданин, к сожалению, Парфенчиков считает, опят таки например,  перечень критериев оценки эффективности работы федерального государственного казенного учреждения «Санаторий ФССП России «Зеленая долина», утвновленных еще в 2009 году.

 Без этого санатория и его эффективности исполнительное производство в России погибнет.

 Если признать, что оно существует.

 А порядка ознакомления, например, банальнейшего административного регламента, как не было так и нет…
 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ — Право на ознакомление с материалами дела
 Необходимым условием эффективных действий участника уголовного процесса является доступ к материалам уголовного дела. Очевидно, что не у всех есть доступ к файлам уголовного процесса — только лица, указанные в регламенте уголовного процесса, могут получить доступ к файлам. Как правило, это участники процесса и их представители. Однако следует различать права доступа к файлам на стадии судебного и подготовительного производства.
 
 Дело передано в суд с обвинительным заключением:
 В свете действующих в настоящее время юридических положений, прокурор больше не прилагает к обвинительному заключению, направляемому в суд, все материалы подготовительного производства. К обвинительному заключению прилагаются только материалы, связанные с ответственностью лиц, указанных в обвинительном заключении, за вменяемые действия, а именно:
 Постановления и постановления в отношении лиц, указанных в обвинительном заключении, вынесенные в ходе подготовительного производства.
 Отчеты о действиях, предусмотренных законом, с приложениями к этим отчетам.
 Официальные и частные мнения и документы, полученные или приобщенные к материалам дела.
 Таким образом, это может означать, что уголовные дела должны храниться частично в суде, а частично в прокуратуре, ведущей производство. Это серьезное изменение по сравнению с предыдущим правовым статусом, и со временем выяснится, как это будет реализовано на практике.
 Тем не менее, стоит отметить, что даже несмотря на то, что файлы, отправленные в суд, могут не содержать всех материалов подготовительного производства, прокурор может приложить к обвинительному заключению также другие материалы, запрошенные стороной. Такое ходатайство должно быть подано в соответствии с частью 5 статьи 321 Уголовно-процессуального кодекса, то есть в течение 3 дней с момента ознакомления с материалами дела.
 
 Доступ к файлам в подготовительном производстве:
 В ходе подготовительного разбирательства, когда доказательства еще собираются и прокурор является не стороной в разбирательстве, а его организатором, доступ к материалам дела ограничен.Однако возможность получить доступ есть, и к ней стоит стремиться, потому что знакомство с материалами, собранными в ходе подготовительного разбирательства, может помочь подготовиться к защите своих прав (как ответчика или как потерпевшего). На этом этапе прокурор может предоставить файлы сторонам, адвокатам, доверенным лицам и законным представителям.
 Доступ к файлам может охватывать не только право на просмотр файлов, но и право делать копии или стенограммы, в зависимости от согласия, предоставленного в этом вопросе.Согласие на доступ к файлам подготовительного разбирательства может быть предоставлено при условии, что нет необходимости обеспечивать правильное течение разбирательства или защищать важные интересы государства, которые оправдывали бы отказ в доступе. Следовательно, на практике, чтобы получить доступ к материалам дела в ходе подготовительного разбирательства, соответствующее ходатайство должно быть подано прокурору, ведущему производство.
 
 Доступ к материалам в судопроизводстве:
 На судебной стадии разбирательства право доступа к материалам всегда предоставляется сторонам (обвинителю и ответчику), их адвокатам и представителям.На этом этапе считается, что весь необходимый материал уже собран и закреплен в подготовительных процедурах, поэтому уполномоченные лица всегда имеют право получить доступ к материалам без дальнейших ограничений.
 В связи с тем, что в настоящее время прокурор не представляет в суд все материалы подготовительного производства вместе с обвинительным заключением (которое уже обсуждалось), в ходе судебного разбирательства стороны и их представители также имеют право на доступ к оставшаяся часть файлов.Чтобы получить доступ к материалам дела, необходимо подать соответствующее ходатайство.
  [Юридический статус по состоянию на июль 2015 года] 
 Конституционный суд Латвийской Республики »Возбуждено дело о праве знакомиться с материалами дела в производстве по делу об имуществе, приобретенном преступным путем, и о праве обжаловать решение областного суда в рамках этого производства
 11.04.2017.
 10 апреля 2017 года Конституционный суд возбудил дело «О соответствии части 5 статьи 629 Уголовно-процессуального закона первому предложению статьи 92 Конституции  Латвийской Республики и о соответствии второго предложения статьи. 631 (3) Уголовно-процессуального закона с первым приговором статьи 91 Конституции   ».
  Оспариваемые нормы 
  Статья 629 (5) Уголовно-процессуального закона:  «Материалы дела в отношении имущества, приобретенного преступным путем, являются следственной тайной, и лицо, направляющее процесс, прокурор и суд, рассматривающий дело, могут знакомиться с кейс. Упомянутые в статье 628 настоящего Закона лица могут знакомиться с материалами дела с разрешения лица, направляющего процесс, и в установленном им объеме ».  Часть 3 статьи 631 Уголовно-процессуального закона:  «При рассмотрении жалобы или протеста суд может отменить решение районного (городского) суда и принять решение, указанное в статье 630 настоящего Закона. Решение не подлежит обжалованию ».  
  Нормы высшей юридической силы 
  Первое предложение статьи 91 Конституции   : «Все люди в Латвии равны перед законом и судом.”
  Первое предложение статьи 92 Конституции :   «Каждый имеет право защищать свои права и законные интересы в справедливом суде. «
  Факты по делу 
 Дело возбуждено по заявлению IMEX PROVIDER LTD, в котором указано, что в мае 2014 года против заявителя было возбуждено уголовное дело. Тогда как в октябре 2016 года должностное лицо, ведущее производство, приняло решение о выделении материалов уголовного дела в отдельные архивы и возбуждении дела в отношении имущества, нажитого преступным путем, и о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения.
 В судебном заседании, когда рассматривалось дело об имуществе, приобретенном преступным путем, представитель заявителя подал ходатайство о ознакомлении с материалами дела. На основании оспариваемой нормы это ходатайство было отклонено, и в марте 2017 года в отношении заявителя было принято окончательное решение, которое не подлежало обжалованию.
 Заявитель считает, что его основные права на справедливое судебное разбирательство, закрепленные в Конституции  , ограничены в процедуре в отношении имущества, приобретенного преступным путем, поскольку суд не может повторно рассмотреть отказ должностного лица, ведущего производство, относительно ознакомления с материалы дела.
 Заявитель также отмечает, что принцип равенства не соблюдается. То есть, если в рамках уголовного производства выделены отдельные записи о производстве, полученном преступным путем, решение районного суда может быть обжаловано только в апелляционной инстанции. Таким образом, заявитель был лишен права подавать жалобу на возможные нарушения судом норм материального и процессуального права.
  Судопроизводство 
 Заявитель в своем заявлении просил приостановить исполнение решения суда по уголовному делу.Конституционный суд удовлетворил это ходатайство заявителя и постановил приостановить исполнение решения суда до вступления в силу постановления Конституционного суда.
 Конституционный суд попросил  Саэйма  представить до 10 июня 2017 года в Конституционный суд письменный ответ с изложением фактов дела и правового обоснования.
 Срок подготовки дела — 10 сентября 2017 года. Суд принимает решение о виде процедуры и дате слушания дела после подготовки дела.
 Открыть в PDF: 2017-10-01_PR_par_ierosinasanu_ENG
 Связанный случай: 2017-10-01
 § 19.2–188.1. Свидетельские показания относительно идентификации контролируемых веществ
 A. На любом предварительном слушании по делу о нарушении статьи 1 (§ 18.2-247 и последующие) главы 7 раздела 18. 2 или нарушения подраздела 6 § 53.1-203 любой закон: Сотруднику правоохранительных органов разрешается свидетельствовать о результатах полевых испытаний, утвержденных Департаментом судебной медицины в соответствии с положениями, принятыми в соответствии с Законом об административных процессах (§ 2.2-4000 et seq.), В отношении того, является ли какое-либо вещество, личность которого является предметом спора в таком слушании, контролируемым веществом, имитацией контролируемого вещества или марихуаной, как определено в § 18.2-247.
 B. В ходе любого судебного разбирательства по делу о нарушении § 18.2-250.1 любому сотруднику правоохранительных органов разрешается свидетельствовать о результатах любых полевых испытаний на марихуану, утвержденных Департаментом судебной медицины как точные и надежные в соответствии с принятыми правилами. в соответствии с Законом об административном процессе (§ 2.2-4000 et seq.), В отношении того, является ли какой-либо растительный материал, личность которого является предметом спора, марихуаной, при условии, что ответчик получил письменное уведомление о его праве запросить полный химический анализ. Такое уведомление должно быть на форме, утвержденной Верховным судом, и должно быть предоставлено обвиняемому до суда.
 В любом случае, когда лицо, обвиняемое в нарушении § 18.2-250.1, или официальный поверенный обвиняемого, желает провести полный химический анализ предполагаемого растительного материала, он может, подав ходатайство перед судом в котором ожидается обвинение, запросите такой химический анализ.По такому ходатайству суд должен распорядиться, чтобы анализ был проведен Департаментом судебной медицины в соответствии с положениями § 18.2-247, и предписывает в своем постановлении способ хранения, передачи и возврата доказательств, представленных для химического анализа. .
 1991, г. 477; 1993, г. 33; 2005, см. 868, 881; 2006, г. 447; 2013, г. 60; 2020, с. 831.
 Представление доказательств — судебный этап
 Экспонаты к заявлению
 1.Помимо показаний и заявлений, в заявлении должны быть представлены все другие документальные или реальные доказательства. Это означает, что каждый документ должен быть официально представлен свидетелем в качестве доказательства. Каждый экспонат должен быть идентифицирован с использованием инициалов лица, сделавшего заявление, и последовательной нумерации внутри заявления, например: «Я делаю эскизный план с пометкой EF1».
 2. Все оригиналы заявлений и вещественных доказательств должны быть предоставлены суду в случае судебного разбирательства.Следует отметить, что оригинал вещественного доказательства может потребоваться для изучения защитой, экспертом защиты или обвинения, чтобы они могли сформировать свое мнение. См. Также раздел Экспертное заключение — отчет.
 Согласование ссылки на документы и реальные доказательства
 3. Существуют строгие правила предъявления в суд документов и вещественных доказательств (материальных объектов). Однако, если доказательства неоспоримы, вы можете попросить защиту согласиться на то, что на них будут ссылаться в суде без официального предъявления.
 Выставление копий документов
 4. Использование копий документов разрешено в уголовном судопроизводстве при условии, что они удостоверены в соответствии с требованиями суда . Поэтому в большинстве случаев копии документов, должным образом заверенные и предъявленные соответствующим свидетелем, могут оказаться достаточными для доказательных целей. Неважно, сколько «удалений» между оригиналом и копией. См. «Доказательства, которые могут помочь вашему расследованию» для получения дополнительных указаний по использованию оригиналов и копий документов в качестве доказательства.
 5. Использование ксерокопий документов в суде не нарушает авторских прав. 
 Документы компании
 6. Копия любого материала, зарегистрированного в Регистрационной палате, заверенная Регистратором как верная копия, является допустимой в качестве доказательства во всех судебных разбирательствах. 
 Аутентификация
 7. Если есть сомнения в подлинности подписанного или рукописного документа, доказательства могут быть представлены показаниями:
 лицо, подписавшее;
 свидетель на подпись;
 лицо, знакомое с подписью или почерком; или
 эксперт, который сравнивает рассматриваемый документ с документом, который, как доказано, был подписан или написан данным лицом.
 8. Если доказано (или якобы) такому документу более 20 лет, считается, что он был правильно оформлен. 
 Документы, изъятые из владения ответчика
 9. Документальные доказательства обычно включают документы, полученные от ответчика. Они должны быть представлены в качестве вещественных доказательств свидетелем, который может дать показания относительно их содержания.
 10.В качестве альтернативы инспектор, получивший документы, может предъявить их к своему заявлению, указав обстоятельства, при которых были получены документы. Изготовление документов таким образом не будет нарушать Правило против слухов при условии, что обвинение будет стремиться основываться на заявлении только для доказательства того, что документы были получены от ответчика при описанных обстоятельствах (а не для доказательства истинности содержания документы).
 Документы, на которые ссылаются эксперты
 11.Ссылки экспертов на документы, которые показывают стандарты, которых должен был достичь ответчик (например, стандарты EN / BS, утвержденные кодексы практики и другие опубликованные руководства), рассматриваются в разделах Экспертные доказательства — введение и Исключения из правила о слухах. Если эти документы являются частью экспертной группы в области эксперта, он / она может сослаться на них, чтобы поддержать свое мнение, не нарушая правил в отношении слухов. 
 Сноски
 Закон об уголовном правосудии 2003 года, раздел 133.Вернуться к ссылке на сноску 1
 Закон 1988 г. об авторском праве, промышленных образцах и патентах, раздел 45 (1): Авторские права не нарушаются никакими действиями, совершаемыми для целей парламентского или судебного разбирательства. Вернуться к ссылке на сноску 2
 Закон о компаниях 2006 г., раздел 1091 (3). Заверенная копия имеет такой же доказательный статус, что и оригинал документа, и допустима в качестве доказательства любого факта, указанного в исходном документе, для которого допустимы прямые устные доказательства. Вернуться к ссылке на сноску 3
 Закон о доказательствах 1938 г., с.4. Для применения презумпции документ должен быть свободным от подозрений и «предъявлен из надлежащих условий хранения», то есть хранился в месте, которое было «разумным и естественным» в данных обстоятельствах для того, чтобы он мог быть (Епископ Мит против маркиза Винчестера (1836) 3 Bing NC 183). Вернуться к ссылке на сноску 4
 Р против Абадома [1983] 1 Все ER 364; English Exporters (London) Ltd. v Eldonwall Ltd. [1973] Ch 415. Правило было сохранено Законом об уголовном правосудии 2003 г., с.118 (1).Вернуться к ссылке в сноске 5
 Правила и требования для строительства
 (1) Материальный работник или рабочий, любой из которых не состоит в личных отношениях с владельцем, или субподрядчик или субподрядчик, который соблюдает положения этой части и подчиняется их ограничениям, имеет право удержания в отношении улучшенного недвижимого имущества за любые деньги, причитающиеся ему за труд, услуги или материалы, предоставленные в соответствии с его или ее контрактом и прямым контрактом, а также за любые неоплаченные финансовые расходы, причитающиеся по контракту с залогодателем.Материальный работник или рабочий, любой из которых не состоит в личных отношениях с владельцем, или субподрядчик или субподрядчик, который соблюдает положения этой части и подпадают под его ограничения, также имеет право удержания недвижимого имущества владельца для работы. , услуги или материалы, предоставленные для улучшения общественной собственности, если улучшение общественной собственности осуществляется в соответствии с его или ее контрактом и прямым контрактом. Общая сумма всех прав залога, разрешенных в соответствии с этой частью для предоставления рабочей силы, услуг или материалов, охватываемых любым конкретным прямым контрактом, не должна превышать сумму контрактной цены, установленную прямым контрактом, за исключением случаев, предусмотренных в подразделе (3).Ни одно лицо не может иметь право удержания в соответствии с этим разделом, за исключением указанных в нем лиц, имеющих право удержания, как их обозначения определены в s. 713.01.
 (2)
 (a) Все залогодатели в соответствии с настоящим разделом, за исключением рабочих, в качестве предварительного условия для совершенствования залога согласно этой главе и регистрации требования залога, должны направить владельцу уведомление с указанием имени и адреса залогодателя. , описание, достаточное для идентификации недвижимого имущества, а также характер услуг или материалов, которые будут предоставлены или будут предоставлены. Суб-субподрядчик или материальный работник субподрядчику должен предоставить копию уведомления подрядчику в качестве предварительного условия для оформления залога в соответствии с настоящей главой и регистрации требования удержания. Материальный работник суб-субподрядчику должен вручить копию уведомления владельцу о подрядчике в качестве предварительного условия для совершенствования права удержания в соответствии с настоящей главой и регистрации требования удержания. Материальный работник субподрядчику должен вручить владельцу уведомление о субподрядчике, если материальный работник знает имя и адрес субподрядчика.Уведомление должно быть подано до начала или не позднее чем через 45 дней после начала предоставления его или ее труда, услуг или материалов, но в любом случае до даты выплаты владельцем окончательного платежа после того, как подрядчик предоставил письменные показания в соответствии с подпунктом (3) (d) 1. Уведомление должно быть подано независимо от метода платежей владельцем, правильного или ненадлежащего, и не дает правообладателю, подавшему уведомление, какого-либо приоритета по сравнению с другими правообладателями той же категории; и неспособность вручить уведомление или своевременно его вручить является полной защитой от принудительного удержания любым лицом. Вручение уведомления не отменяет регистрации требования удержания. Уведомление не является залогом, облаком или обременением недвижимого имущества, а также не является фактическим или конструктивным уведомлением о каком-либо из них.
 (b) Если собственник в своем уведомлении об открытии производства указал лицо, помимо себя самого, для получения копии такого уведомления правонарушителя, как предусмотрено в п. 713.13 (1.b), залогодатель должен вручить копию своего уведомления указанному таким образом лицу. Однако неспособность правообладателя вручить такую ​​копию не отменяет действительное право удержания.
 (c) Уведомление может иметь следующую форму и должно включать информацию и предупреждение, содержащиеся в следующей форме:
 ———-
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Закон о лицензировании строительства компании FLORIDA позволяет некоторым НЕОПЛАЧЕННЫМ ПОДРЯДЧИКАМ, СУБПОДРЯДЧИКАМ И ПОСТАВЩИКАМ МАТЕРИАЛОВ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВАШУ СОБСТВЕННОСТЬ ДАЖЕ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ. В соответствии с законодательством Флориды, ВАША НЕУТВЕРЖДЕННОСТЬ УБЕДИТЬСЯ В ОПЛАТЕ НАМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДВОЙНОЙ ПЛАТЕ НА ВАШУ ИМУЩЕСТВО. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЛИНИИ И ОПЛАТЫВАТЬ ДВАЖДЫ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ОТ НАС ПИСЬМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАЖДОГО РАЗ ПЛАТИТЕЛЬНО ПОДРЯДЧИКУ.УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА
 Кому (имя и адрес владельца)
 Нижеподписавшийся информирует вас, что он или она предоставил или предоставляет следующие услуги или материалы:
 (Общее описание услуг или материалов) для улучшения реального имущество, обозначенное как (описание имущества) по приказу ____________. Закон Флориды предписывает вручение этого уведомления и ограничивает ваше право производить платежи по вашему контракту в соответствии с разделом 713.06, Статуты Флориды.
 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАЩИТЫ
 В соответствии с законами Флориды те, кто работает на вашей собственности или предоставляет материалы и не получают зарплату, имеют право требовать выплаты в отношении вашей собственности. Это требование известно как строительное залоговое право. Если ваш подрядчик не платит субподрядчикам или поставщикам материалов или пренебрегает другими законными платежами, люди, которым причитаются деньги, могут обратиться к вашей собственности для оплаты, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ОПЛАЧИЛИ ВАШЕМУ ПОДРЯДЧИКУ ПОЛНОСТЬЮ.
 ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ:
 — ПРИЗНАЕТЕ, что это Уведомление Владельцу может привести к удержанию вашего имущества, если все те, кто предоставил Уведомление Владельцу, не были оплачены.
 — УЗНАЙТЕ больше о Законе о залоге строительства, глава 713, часть I, Закон о Флориде, и о значении этого уведомления, связавшись с юристом или Департаментом бизнеса и профессионального регулирования Флориды. (Подпись наследника) (Имя наследника) (Адрес наследника)
 Копирует: (Лицам, перечисленным в разделе 713.06 (2) (a) и (b), Законодательство Флориды)
 ———-
 Форма может быть объединена с уведомлением подрядчику, предоставленным в соответствии с п. 255.05 или с. 713.23 и, в таком случае, может иметь заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА / УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА».
 (d) Уведомление собственнику, подаваемое кредитору, должно быть в письменной форме, должно быть подано в соответствии с s. 713.18, и должен быть адресован назначенным лицам, если таковые имеются, а также по месту и адресу, указанным в уведомлении об открытии производства. Любой кредитор, который после получения уведомления, предоставленного в соответствии с настоящим подразделом, платит подрядчику от имени владельца за улучшение, должен произвести надлежащие платежи, как предусмотрено в пункте (3) (c), в отношении каждого такого уведомления, полученного кредитором.Несоблюдение кредитором этого пункта возлагает на кредитора ответственность перед владельцем за весь ущерб, понесенный владельцем в результате такого нарушения. Этот параграф не дает никому, кроме собственника, права требования или иска против кредитора в случае несоблюдения кредитором этого пункта. Кроме того, этот параграф не запрещает кредитору выплачивать строительные средства в любое время напрямую собственнику, и в этом случае кредитор не обязан производить надлежащие платежи в соответствии с этим параграфом.
 (e) Правообладатель при отсутствии зарегистрированного уведомления о начале строительства может полагаться на информацию, содержащуюся в заявлении на получение разрешения на строительство, для вручения уведомления, предписанного в параграфах (a), (b) и (c).
 (f) Если правообладатель по существу выполнил положения пунктов (a), (b) и (c), ошибки или упущения не препятствуют исполнению требования против лица, на которое не повлияли такое упущение или ошибка. Однако залогодатель должен строго соблюдать временные требования пункта (а).
 (3) Владелец может производить надлежащие платежи по прямому контракту в отношении залогодержателей в соответствии с этим разделом следующим образом:
 (a) Если описание собственности в уведомлении, предписанном s. 713.13 является неверным, и ошибка отрицательно влияет на любого держателя залога, платежи, произведенные по прямому контракту, будут считаться неправильно выплаченными этому держателю права; но это не относится к опечаткам, когда перечисленное описание охватывает свойство, в котором есть улучшения.
 (b) Владелец может выплатить любым работникам полную или любую часть сумм, которые затем должны быть причитаются им и подлежат выплате соответственно за труд или услуги, выполненные ими и покрытые прямым контрактом, и должен вычесть их из остаток причитается подрядчику по прямому договору.
 (c) Когда любой платеж подлежит выплате подрядчику по прямому контракту, за исключением окончательного платежа:
 1. Владелец должен заплатить или добиться выплаты в рамках ограничений, налагаемых подпунктом 2., причитающуюся сумму каждому правообладателю, дающему уведомление до момента платежа. Владелец может потребовать, и в таком случае подрядчик должен предоставить в качестве предварительного условия для требования платежа самому себе, письменное показание под присягой, как указано в подпункте (d) 1., На любой платеж, произведенный или который должен быть произведен, на прямой договор, но предоставление письменных показаний не освобождает владельца от его или ее ответственности по выплате или повлечет за собой выплату всем правообладателям, подавшим уведомление.Владелец не несет никаких обязательств перед лицом, удерживающим залог, за исключением рабочих, от которых он или она не получили уведомление собственнику во время осуществления платежа.
 2. Если причитающийся платеж недостаточен для оплаты всех счетов залогодержателей, дающих уведомление, владелец должен пропорционально распределить сумму, причитающуюся по прямому договору между залогодателями, дающими уведомление, пропорционально в порядке, установленном в подразделе (4). Залогодатели, получающие деньги, должны выполнить частичное освобождение, как предусмотрено в п. 713.20 (2) в размере полученного платежа.
 3. Если в каком-либо аффидевите, разрешенном настоящим Соглашением, излагаются какие-либо неоплаченные счета за труд, услуги или материалы, владелец может полностью оплатить счета непосредственно лицу или фирме, которым они причитаются, если остаток причитается по прямому контракту в времени, когда предоставляется аффидевит, достаточно для оплаты счетов и вычитает уплаченные таким образом суммы из платежного баланса, причитающегося подрядчику. Этот подпункт не создает каких-либо обязательств владельца по оплате любому лицу, которое не является залогодателем, направившим уведомление.
 4. Ни одно лицо, предоставляющее рабочую силу или материалы, или и то, и другое, которое должно вручить уведомление в соответствии с пунктом (2) (а), не вручило уведомление и срок службы которого истек, не имеет права на получение оплаты собственник, поскольку он указан в письменных показаниях подрядчика в соответствии с подпунктом (c) 1.
 5. Если контракт прекращается до завершения, подрядчик должен соблюдать подпункт (d) 1.
 (d) Когда окончательный платеж по прямому контракту подлежит оплате подрядчику:
 1.Подрядчик должен предоставить владельцу аффидевит об окончательной оплате, в котором указывается, если это так, что все залогодатели по его или ее прямому контракту, которые своевременно направили уведомление владельцу о собственнике и подрядчике, были оплачены полностью или, если в противном случае с указанием имени каждого такого залогодателя, которому не были выплачены полностью, и суммы, причитающейся или подлежащей выплате каждому за предоставленные труд, услуги или материалы. Заявление под присягой должно быть, по существу, в следующей форме:
 ———-
 ПОСЛЕДНИЙ ПЛАТЕЖ ПОДРЯДЧИКА АФФИДАВИТ
 Штат Флорида
 Округ _______
 Передо мной лично явился нижеподписавшийся орган (имя представителя), который после первого должным образом принесения присяги заявляет и заявляет о своих личных знаниях следующее:
 Он или она является (титул партнера) (название предприятия подрядчика), который ведет бизнес в штате Флорида, далее именуемая «Подрядчик. »
 Подрядчик в соответствии с контрактом с (имя собственника), в дальнейшем именуемым« Владелец », предоставил или поручил предоставить рабочую силу, материалы и услуги для строительства определенных улучшений в недвижимом имуществе, в частности изложены в указанном контракте.
 Настоящий аффидевит оформляется Подрядчиком в соответствии с разделом 713.06 Устава Флориды с целью получения окончательного платежа от Владельца в размере ___ долларов.
 Все работы, которые должны были быть выполнены по контракту, были полностью завершены, и все залогодержатели по прямому контракту были полностью оплачены, за исключением перечисленных ниже прав залога: 
 НАИМЕНОВАНИЕ ЛИНОРА____________ СУММА ПРИПЛАТЫ 
 Подписано, запечатано и доставлено ____ дня ____, ____, от (имя партнера) (название партнера) (название предприятия подрядчика) 
 Присягал и подписался передо мной в этот ____ день ____ года (имя партнера), который лично известен мне или предъявил _____ в качестве удостоверения личности , и дал присягу.
 (имя нотариуса) 
 Государственный нотариус 
 Срок действия моей комиссии истекает: (дата истечения срока действия комиссии)
 ———–
 Подрядчик не имеет права удержания или иска против собственника на труд, услуги или материалы, предоставленные по прямому контракту в случае невыполнения обязательств из-за того, что владелец не предоставил письменные показания; тем не менее, небрежное включение или упущение любой информации в аффидевите, которая не нанесла ущерба владельцу, не представляет собой неисполнение обязательств, которое действует для отмены действительного залогового права.Подрядчик должен составить аффидевит и доставить его владельцу как минимум за 5 дней до возбуждения иска в качестве предварительного условия для возбуждения каких-либо действий по обеспечению его или ее залогового права в соответствии с настоящей главой, даже если окончательный платеж не наступил из-за договор расторгается по причине, отличной от завершения, и независимо от того, есть ли у подрядчика какие-либо залогодержатели, работающие под ним или нет.
 2. Если в аффидевите подрядчика, требуемом в этом подразделе, перечислены какие-либо неоплаченные счета за труд, услуги или материалы, владелец может, после направления подрядчику письменного уведомления не менее чем за 10 дней, полностью оплатить такие счета непосредственно лицу или фирма, которой они причитаются, если остаток, причитающийся по прямому контракту на момент предоставления аффидевита, достаточен для выплаты им и правообладателям, давшим уведомление, и вычитает уплаченные таким образом суммы из остатка, причитающегося подрядчику.Залогодателям, перечисленным в указанном аффидевите, не направившим уведомление, чей 45-дневный срок уведомления не истек, выплачивается полная или пропорциональная сумма, в зависимости от обстоятельств, из любого остатка, оставшегося на тот момент причитающегося подрядчику; но ни один залогодатель, срок уведомления которого истек, не должен оплачиваться владельцем или любым другим лицом, кроме лица, с которым этот залогодатель имеет договор.
 3. Если причитающийся остаток недостаточен для полной оплаты всех залогодержателей, перечисленных в аффидевите и имеющих право на получение платежа от владельца в соответствии с этой частью и других правообладателей, дающих уведомление, владелец не должен выплачивать деньги кому-либо до тех пор, пока подрядчик предоставил ему или ей разницу; однако, если подрядчик не представит разницу в течение 10 дней с момента доставки аффидевита или уведомления от владельца подрядчику о предоставлении аффидевита, владелец должен определить сумму, причитающуюся каждому залогодателю, и выплатить им суммы, причитающиеся с него или ее по прямому договору в порядке, установленном частью 4.
 4. Владелец имеет право полагаться на аффидевит подрядчика, представленный в соответствии с настоящим параграфом, при совершении окончательного платежа, за исключением случаев, когда есть правообладатели, дающие уведомление, которые не указаны в аффидевите. Если есть правообладатели, дающие уведомление, но не указанные в этом списке, владелец может заплатить таким залогодателям и любым лицам, перечисленным в письменных показаниях, которые имеют право на получение оплаты от собственника в соответствии с подпунктом 2, и после этого должен быть освобожден от любой дальнейшей ответственности в соответствии с прямым контракта, за исключением любого остатка, который может быть причитается подрядчику.
 5. Собственник удерживает последний платеж, причитающийся по прямому контракту, который не должен быть выплачен до тех пор, пока собственнику не будет предоставлено письменное показание подрядчика в соответствии с подпунктом 1..
 6. Когда окончательный платеж подлежит выплате подрядчику и владелец не удерживает в соответствии с требованиями подпункта 5., улучшенная собственность подлежит полной сумме всех действительных залоговых прав, о которых владелец уведомлен во время подрядчик предоставляет письменные показания под присягой.
 (e) Если улучшение прекращено до завершения, собственник должен определить сумму, причитающуюся каждому правообладателю, подающему уведомление, и уплатить ее полностью или пропорционально таким же образом, как предусмотрено в подразделе (4).
 (f) Ни один подрядчик не имеет права требовать от собственника выплаты ему или ей денег по прямому контракту, если такие деньги не могут быть должным образом выплачены владельцем подрядчику в соответствии с настоящим разделом.
 (g) За исключением случаев письменного согласия подрядчика, перед выплатой денег напрямую любому правообладателю, кроме подрядчика или любого рабочего, владелец должен направить подрядчику письменное уведомление не менее чем за 10 дней о своем намерении сделать это, и сумму, которую он или она предлагает заплатить каждому правообладателю.
 (h) Если владелец должным образом удержал все суммы, требуемые в этом разделе, для удержания, но в противном случае произвел ненадлежащие платежи, недвижимое имущество владельца несет ответственность перед всеми рабочими, субподрядчиками, суб-субподрядчиками и материальными людьми, соблюдающими эту главу только в пределах удержаний и ненадлежащих платежей, несмотря на другие положения данного подраздела. Любые деньги, уплаченные владельцем по прямому контракту, выплата которых не причинила ущерба какому-либо определенному держателю залога, подлежат выплате надлежащим образом в отношении залогодателя, и если какая-либо из этих денег будет удержана должным образом не оплаченной любым другим залогодержателям вся выгода от удержания, не выплаченная им должным образом, переходит к залогодателям.
 (4)
 (a) При определении сумм, на которые залоговое право между залогодержателями, требующими права по прямому договору, должно быть выплачено владельцем или разрешено судом в пределах общей суммы, установленной прямым договором и в соответствии с положениями настоящего раздела, собственник или суд уплачивают или разрешают такие залоговые права в следующем порядке:
 1. Залоги всех работников.
 2. Залоги всех лиц, кроме подрядчика.
 3. Залог подрядчика.
 (b) Если общая сумма, в отношении которой могут быть разрешены права залога по такому прямому контракту, будет меньше, чем общая сумма залогового права по такому контракту во всех вышеупомянутых классах, все права удержания в классе должны быть разрешены на их полные суммы до любых право удержания допускается для любого последующего класса.Если сумма, применимая к залоговым вещам любого отдельного класса, недостаточна для того, чтобы разрешить все залоговые права в пределах этого класса в их полной сумме, каждое право удержания допускается в размере своей пропорциональной доли от общей суммы, применимой к залоговым средствам этого класса; но если один и тот же труд, услуги или материалы подпадают под залог более чем одного класса, такой труд, услуги или материалы допускаются только в самом раннем классе, которым они должны быть охвачены; а также, если один и тот же труд, услуги или материалы подлежат залогу двух или более прав залога одного и того же класса, такой труд, услуги или материалы будут разрешены только в залоге залогодателя, наиболее удаленного от подрядчика. Этот раздел не должен быть истолкован как влияющий на приоритет залогового права, полученного по отдельным прямым договорам.
 Судебно-медицинский эксперт — обзор
 Реальный жизненный опыт
  От Уэса Эденса, следователя по уголовным делам и эксперта по компьютерной криминалистике 
 Вот как  типичное дело  в нескольких юрисдикциях усложняет жизнь работающему полицейскому детективу. Поставьте себя на место этого детектива: Боб Смит, который живет в вашей юрисдикции в Оклахоме, сообщает, что у него были мошеннические покупки по его кредитной карте.Кроме того, ему сообщили, что с использованием его информации через Интернет были открыты два счета в двух банках: Netbank, расположенный в Грузии, и Wingspan, который недавно был куплен Bank One.
 Подозреваемый (и) обратился за ссудой на покупку автомобиля в Далласе. В результате подозреваемые изменили адрес Боба в его кредитном профиле на 123 Somewhere Street, Даллас. Это несуществующий адрес.
 В ходе расследования вы связываетесь с Netbank (Грузия), и они сообщают вам, что они не хранят IP-адреса людей, открывающих счета в Интернете.Вы получаете копию онлайн-заявки на кредит. Он содержит всю кредитную информацию Боба Смита, но теперь его адрес: 321 Elsewhere Street, Даллас. Это тоже несуществующий адрес.
 Вы связываетесь со всеми компаниями, в которых покупки были сделаны с использованием поддельных кредитных карт Боба. Половина не будет говорить с  по  вам, если у вас нет документов, а половина из  с  говорит, что документы должны быть из суда того штата, в котором они находятся, а не того, где вы находитесь. Теперь вам нужно найти полицейские управления в пяти разных штатах, которые готовы помочь вам составить судебные документы для получения отчетов.Поскольку вы не предъявляли никаких обвинений, а жертва (и предположительно подозреваемый) не проживает в их юрисдикции, большинство этих организаций не хотят вмешиваться.
 Вы получаете документы от половины компаний. Из 10 только один действительно имеет IP-адрес. Это учетная запись America Online (AOL), что означает, что к ней можно было получить доступ из любой точки мира, что еще больше усложняет юрисдикционный кошмар, но вы продолжаете. Вы получаете повестку в суд для AOL с запросом информации о подписчике для этого IP-адреса в указанную дату и время.Три недели спустя AOL сообщает вам, что они хранят журналы только 21 день, поэтому вам не повезло, потому что дата и время целевого IP-адреса произошли два месяца назад.
 Вы просматриваете 15 телефонных номеров, используемых в различных подозрительных учетных записях и приложениях. Все 15 разные. Три из них находятся в Далласе, два — в Форт-Уэрте, а остальные — это либо отдельные числа, либо случайные разбросанные по городам Южного Техаса. Нет очевидной связи между какими-либо числами. Вы получаете адреса, по которым отправлялись купленные товары.Каждый адрес индивидуален; три находятся в Далласе и два — в Форт-Уэрте. Некоторые из них — это либо аренда с оплатой по неделям, либо «дома отдыха», куда люди приходят и уходят, как на автобусной станции. Некоторые из них — почтовые отправления. Вы вызываете эти записи в суд только для того, чтобы обнаружить, что вся содержащаяся в них информация является поддельной.
 Вы решаете навестить своего босса и объяснить ему, что вам нужно на несколько дней поехать в другой штат, чтобы решить проблему  этой проблемы  за 1500 долларов. Он внимательно слушает, пока вы не начнете упоминать о поездке в Джорджию, Мэриленд и Техас.Затем вы говорите ему, что у вас есть еще три таких случая, которые касаются девяти других состояний, и вам, вероятно, также придется посетить все эти места. Вы можете слышать его смех, когда он выходит за дверь.
 Вы решаете навестить окружного прокурора просто так. Вы объясняете дело, и она спрашивает, какое преступление здесь было совершено? (Ваш ответ: ну, я ничего не знаю наверняка.) Подозреваемый живет здесь? (Вероятно, нет.) Можем ли мы показать, что здесь имел место какой-либо обмен деньгами или физический контакт между подозреваемым и жертвой? (Нет, не совсем. ) Ты хоть представляешь, где подозреваемый? (Вероятно, в Техасе.) Были ли какие-либо покупки сделаны в Оклахоме? (Нет.) Почему вы проводите это расследование? (Потому что жертва стоит в моем офисе.)
 Окружной прокурор сообщает вам, что жертва должна сообщить об этом преступлении властям Техаса. Вы даете жертве список из семи различных агентств в Техасе, одного в Джорджии и одного в Мэриленде. Вы говорите ему, что ему нужно с ними связаться. Он перезвонит вам через три дня и говорит, что они хотят, чтобы он ходил в каждое место, чтобы заполнить протокол о преступлении, и он не может позволить себе уехать на две недели и проехать 2000 миль, чтобы сообщить, что он является жертвой.Вы предлагаете ему позвонить в ФБР, хотя в глубине души вы знаете, что они не собираются касаться дела о мошенничестве на 1500 долларов.
 Вы отказываетесь от этого дела и забираете три других случая кражи личных данных, которые упали на ваш стол, пока вы крутили колеса на этом. Вы заметили, что все три были полностью выполнены через Интернет, и, как и первый, все они связаны с множеством состояний.
 АРЕСТОВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ | KC Defense Counsel Адвокаты по уголовным делам
 Всякий раз, когда кто-либо обвиняется в хранении материала (материалов) или информации, или части информации, имеющей значение для уголовного дела в суде; тогда это лицо упоминается как  материальный свидетель .
 Существенный свидетель — это лицо, которое, как предполагается, владеет информацией по делу, которое все еще рассматривается в компетентном суде.
 Первый Закон о судебной системе 1789 года определяет, что существенный свидетель может быть задержан; тем не менее, Закон о реформе залога 1984 года внес поправки в статут, который теперь кодифицирован как 18 U.S.C. Ss 3144.
 Могут возникнуть ситуации, когда существенный свидетель не захочет давать показания на уголовном процессе в суде из-за страха репрессалий, не будет должным образом проинформирован о деле в судебном постановлении или по другим причинам, наиболее известным свидетель.Какими бы ни были причины, по которым свидетель заявляет о своем нежелании давать показания, сила прокуратуры заключается в том, чтобы видеть, что справедливость восторжествует в каждом судебном разбирательстве.
  Что такое разумный арест? 
 В соответствии с федеральным законом США, сотрудники правоохранительных органов могут арестовать и задержать человека, если у них есть «разумные основания», что данное лицо обладает информацией, имеющей значение для вынесения приговора по незавершенному уголовному делу. Во-вторых, если существенный свидетель не ответит на постановление суда, его явка будет необходима в суде.
 Однако, если прокуроры хотят, чтобы это лицо давало показания, они могут обеспечить свидетеля и дать показания в суде, выдав  ордер на свидетельские показания .
  Что такое ордер на материальное свидетельство? 
 Это относится к полномочиям суда арестовать человека, который получил повестку в суд, но не явился в суд. Однако ордер на свидетельство  материального свидетеля  может быть неконституционным и нарушать права человека, если прокуратура злоупотребляет властью или приводит к неправомерному осуждению.
 Закон гласит, что к прокурорам, ведающим такими делами, может быть предъявлен иск независимо от их широкой защиты от судебных исков. Обязанность опытного адвоката   — помочь такому материальному свидетелю реализовать свои права в такой ситуации.
  Как долго сотрудники правоохранительных органов могут задерживать существенного свидетеля? 
 Конституция гласит, что сотрудники правоохранительных органов должны задерживать материального свидетеля до тех пор, пока судья сочтет это необходимым, чтобы предотвратить отказ от правосудия.
 Тот же федеральный закон о материальных свидетелях, который разрешает арест материальных свидетелей, также разрешает их освобождение после принесения их присяги.
 При прочих равных условиях, независимо от того, насколько значительна информация, скрытая или обнаруженная под опекой материального свидетеля, лицо не должно обвиняться в совершении преступления и быть знакомым после окончания судебного процесса.