МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

История выморочного имущества: историко-правовой аспект – тема научной статьи по праву читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Выморочное имущество. История одной сделки.. — блоги риэлторов

Обычная сделка, ничего не предвещало такого финала.. Дело
давнее, но такие дела не забываются..
Обратились две женщины, мать и дочь, альтернативная сделка..
 Поменяли им двушку на гостинку..  Документы на гостинку были такие; наследство по завещанию двенадцатилетней давности. Как вы понимаете, сроки исковой давности давно прошли и я с лёгким сердцем отпустил Эксперта на сделку.
Клиенты, надо сказать, люди очень верующие,  собрались уйти в монастырь, покойный Патриарх Алексей, дал им своё благословение. Решили оставить себе небольшую квартиру в Миру, чтобы было где останавливаться. Люди очень странные, как вы понимаете.
Через месяц им приходит постановление из Прокуратуры, о выселении.. Выморочное имущество, подделка завещания.. Короче жесть жестянская. Они нам ничего не сказали, запуганные насмерть, пошли по батюшкам, те им дали бесплатных православных Юристов.. Когда кто то  готов работать бесплатно, я сразу сильно напрягаюсь), либо человек ничего делать не будет, либо некомпетентен. Любой профи, уважает своё время и свой труд, в любой отрасли.
Так и вышло! Им посоветовали писать жалобы, Президенту, ФСБ

и пр…  Толку ноль, время работает не на них..  Когда совсем отчаялись, пришли за помощью к нам… Все Адвокаты с кем я имел тогда дело, в один голос сказали — дело безнадёжное, проиграем.
Была у меня «тяжёлая артиллерия» , семейная пара, Адвокаты, он бывший прокурор, она следователь. Люди серьёзные, ценник объявляли всегда «конский»..
Пришёл, объяснил ситуацию, сказали вообще без гарантий на
что либо, сумма гонорара очень приличная. Я заплатил, хотя особо не верил в
успех.. для очистки совести, больше..  Выяснили, что квартиру вернут в собственность государства, и уже известно кому её распределят. Нотариус, давно умер. Была ли подделка на самом деле — большой вопрос. Пошли на приём к Прокурору района. Дама слыла Прокурором жёстким, но совестливым. Объяснили ситуацию. Что будут журналисты, Священники
на Суде.. Будет информационный шум.
С тем же пришли на приём к Судье.. Выиграли, представители Прокуратуры, вообще на Суде молчали..
 Выиграли, вопреки законам физики)
История имела продолжение…
Наши Клиентки, где то через пол года, попросили поменять их квартиру на комнату в г. Пушкин (там находился монастырь), и доплату..  И взять ту сумму комиссионных, которые были потрачены на Адвокатов. Удалось их обменять в такую же гостинку, только в г. Пушкине.. Деньги вернулись обратно.. 
Самое интересное, я Клиентов,  так лично и не видел…)

Совет по кодификации отклонил законопроект о выморочном имуществе

Совет по кодификации при Президенте раскритиковал законопроект Минэкономразвития, где ведомство изменяет порядок наследования выморочного имущества [у которого не осталось наследников после смерти владельца, они отказались наследовать]. Минэкономразвития разработало эти поправки в рамках программы «Управление федеральным имуществом». Законопроект перераспределяет виды имущества, которые достанутся муниципальным образованиям, городам федерального значения или Российской Федерации.

Законодательство

Но эти нормы имеют лишь косметический характер и не решают главной проблемы выморочного имущества, которое необходимо вовремя обнаружить и в сохранности передать публично-правовому образованию, отметила член Совета, представитель Минэка Лидия Михеева. В частности, закон о нотариате до сих пор не обязывает открывать наследственное дело, когда никто из потенциальных наследников об этом не просит. Как признала Михеева, государственные и муниципальные органы не хотят или не могут получать выморочное имущество, потому что его надо содержать, даже если нет возможности его быстро продать. Нужно, например, в случае необходимости оплачивать постановку на кадастровый учет. Кроме того, все больше риск принять в наследство еще и долги по кредитам или коммунальным платежам [по российскому праву наследство принимается только в полном объеме].

Много проблем, мало решений

Законопроект, который не содержит решения этих проблем, фактически откладывает их на неопределенный срок, признала докладчик, представитель Минэка Лидия Михеева: «Попытка «перебросить» невыгодные активы на уровень муниципальных образований не будет работать, пока нет системного решения проблемы наследования выморочного имущества». К тому же состав наследственной массы иногда неочевиден, добавила Михеева: это может быть не только квартира, но и счет в банке, драгоценности и так далее.

Новости

Кроме того, она напомнила о проблеме добросовестного приобретателя, который может купить выморочную квартиру у мошенников. Право на нее должны заявлять администрации, но они иногда плохо за этим следят. В результате бесхозное имущество попадает в руки мошенников. Узнав, что жилье уже перешло покупателю, который не знал о его криминальной истории, чиновники могут предъявить иск об истребовании из чужого незаконного владения. Михеева напомнила о решении КС в пользу Александра Дубовца, купившего ничью квартиру у «черных риелторов».

Практика

Проблему признала судья Верховного суда Елена Гетман. По ее словам, суды, в частности в Москве, продолжают принимать решения не в пользу граждан. А чиновники ничего не делают, чтобы выявить имущество раньше и не доводить дело до суда, признала Гетман. «Недавно опять писали, напоминали. В частности, про сроки исковой давности», – поделилась она.

За проект вступился представитель Росимущества: по его мнению, документ будет переходным в ожидании «большого» закона. Он пока закрепит правило, по которому выморочное имущество наследуют местные органы власти и порядком занимаются тоже они. «Вопрос наследования сосредоточат в одних руках», – пояснил представитель Росимущества. По его словам, выморочное жилье получают муниципалитеты и это приносит им наибольший доход. В целом доходов от такого наследства больше, чем расходов, заверил чиновник. Но убедить Совет по кодификации ему не удалось. Председатель Совета, глава комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заметил, что видел совсем другую статистику. А еще один член Совета возразил, что вопрос порядка наследования нельзя отдавать на местный уровень.

Морока с выморочной собственностью

Сегодня в рамках заседания Конституционного Суда РФ был поставлен вопрос о соответствии Конституции п. 1 ст. 302 ГК РФ в том смысле как он понимается в правоприменительной практике и позволяет истребовать у конечных приобретателей недвижимое имущество по требованию публичных органов, при том, что ранее правомерность переходов имущества по сделкам подтверждалось государственными регистрационными действиями. Также заявитель поставил вопрос о неконституционности произвольного толкования судами термина «добросовестный приобретатель».

Из материалов дела следует, что в 2015 г. районный суд удовлетворил иск Департамента городского имущества г. Москвы о выселении заявителя из приобретенной им в 2008 г. квартиры и передаче ее в собственность города, поскольку не признал его добросовестным приобретателем. Кроме того, суд установил, что факт выбытия имущества из владения собственника помимо его воли доказан, и, следовательно, добросовестность приобретателя не имеет значения.

Заявитель был последним покупателем в цепочке договоров купли-продажи квартиры москвича, умершего в 1994 г. и не имевшего наследников. Вышестоящие судебные инстанции, в том числе ВС РФ, подтвердили решение районного суда. Суды исходили из того, что спорная квартира является выморочным имуществом и выбыла из владения собственника – города Москвы – в результате противоправных действий третьих лиц.

В июне 2016 г. против решений судов по делу заявителя безуспешно выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направляла в Верховный Суд РФ кассационное представление с требованием пересмотреть дело.

Адвокат Дмитрий Степанов, представлявший интересы заявителя, в своем выступлении заявил, что, исходя из материалов данного дела, получается следующее: государство («ждущий собственник») отбирает недвижимость у граждан, которые, полагаясь на государственные записи, приобрели квартиру, уплатили покупную цену и не знали, что ранее с этим жильем были произведены мошеннические действия. При этом используются средства, ориентированные на равных участников оборота, однако в данном случае государство к ним не относится, так как в таких отношениях выступает властно-обязывающим органом.

Адвокат считает, что если государство создало сложную систему призвания к наследству, то оно (государство) так или иначе несет ответственность за эту систему. Он привел в пример позицию ЕСПЧ, согласно которой процедуры, находящиеся в исключительной компетенции государства и дефекты в таких процедурах, приводящие к утрате собственности, не должны восполняться за счет добросовестных приобретателей.

Также он добавил, что Европейским Судом установлены три ключевых принципа по таким вопросам. Во-первых, недопустимо взыскание стоимости истребуемого имущества с частного лица (предыдущего собственника), если он также является добросовестным приобретателем. Во-вторых, недопустимо прекращение права собственности добросовестных приобретателей на занимаемое ими помещение для того, чтобы обеспечить некие абстрактные интересы государства по защите права собственности. В-третьих, недопустимо выселение таких приобретателей из занимаемого ими жилого помещения.

Дмитрий Степанов пояснил, что квартира, которую приобрели мошенники, была бесхозной в течение 14 лет и непонятно, куда смотрело государство, которое опомнилось после приобретения квартиры его доверителем. Таким образом, по его мнению, применение оспариваемой нормы приводит к тому, что гражданин лишается своей собственности, ему не представляется никакой компенсации, нарушается право на жилище, гражданин всегда признается тем, кто должен отдать то, за что он уже уплатил.

Полномочный представитель ГД РФ в Конституционном Суде РФ Татьяна Касаева со своей стороны высказалась, что возможность изъятия имущества, установленная в обжалуемой норме, у добросовестного приобретателя не ограничивает его права на возмещение убытков лицом, действия которого повлекли нарушения этих прав. Однако, по ее словам, в случае, когда государство истребует имущество, выплата компенсации за него не может быть установлена, ввиду того, что государство является фактическим собственником этого имущества. «Установление на законодательном уровне необходимой компенсации повлечет нарушение баланса частных и общественных интересов, так как государство будет выкупать свое же имущество», – пояснила она.

Также Татьяна Касаева напомнила, что, как указывал ВС РФ, обращение к реестру прав на недвижимое имущество само по себе не может свидетельствовать о добросовестности приобретателя пока потенциальный покупатель не примет разумных мер для выяснения правомочий продавца на отчуждение помещения. Так, принадлежность квартиры продавцу может быть проверена риэлторским агентством, сотрудниками банка и т.д. Таким образом, Верховный Суд РФ рекомендует учитывать, проявлена ли разумная предусмотрительность при заключении сделки. По ее мнению, оспариваемое положение не может рассматриваться как нарушение конституционного права заявителя.

Полномочным представителем Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас в начале выступления подчеркнул, что у него не вызывает сомнений то, что права заявителя были нарушены применением оспариваемой статьи. Он напомнил, что Общественная палата РФ предметно занималась данным вопросом и есть поручение Президента РФ Правительству по итогам того заседания.

Андрей Клишас согласился с заявителем в том, что смысл конструкции выморочного имущества – это законное введения в оборот имущества, которое в ином случае из него выбыло бы. В этой связи у сенатора возник вопрос, почему в данном случае применяется виндикационный иск: «Имущество не выбыло из оборота в данном случае. Цель иска снова ввести его в оборот? Эта конструкция вызывает много вопросов. Проблема тут именно в отсутствии единообразной правоприменительной практики», – пояснил он.

Полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ Михаил Кротов указал, что отсутствие обязательного требования о получении свидетельства о праве на наследство и необходимой государственной регистрации права на недвижимое имущество приводит к дезориентации участников гражданского оборота относительно того, кому принадлежит спорное имущество.

По его мнению, государство ставится в привилегированное положение. Вне зависимости от воли и сроков, оно всегда признается собственником, что противоречит и гражданскому законодательству и Конституции РФ. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что проблема доказывания титула на вещь посредством принятия наследства не будет актуальной, когда в качестве виндиканта будет выступать публичное образование, призываемое по основанию выморочности наследственной массы, само по себе предъявление виндикационного иска без исполнения обязанности такого образования по оформлению свидетельства о праве на наследство, является необоснованным расширением возможной сферы применения виндикации как способа защиты именно перешедшего вещного права при наследственной трансмиссии.

По словам Михаила Кротова, нельзя забывать о том, что регистрация собственности на выморочное имущество является обязанностью публичного субъекта, неисполнение которой должно влечь отказ в защите прав. Он уверен в том, что соблюдение установленного порядка выявления выморочного имущества, проверкой информации об умерших гражданах и ее сопоставления с информацией о собственниках, чьи права отражены в реестре недвижимости, а также своевременное оформление субъектом РФ перехода титула собственника, позволило бы избежать коллизий, подобных рассматриваемой Судом.

У Михаила Кротова также возник вопрос: есть ли основания для предъявления виндикационного иска в данном случае? «Срок давности по возможности истребования имущества в порядке выморочного истек практически дважды. На каком основании тогда судебная система считает допустимым защищать интерес публично-правового образования на право, которое им не зафиксировано?», – указывает он. Так, по его словам, до обращения в суд по делу «черных риэлторов» Департамент имущественных отношений г. Москвы никоем образом не проявил себя как заинтересованное лицо, при том, что должен был хотя бы зарегистрировать имущество в едином государственном реестре недвижимости.

По словам представителя Президента РФ, право виндикации на выморочное имущество является большим заблуждение сегодняшней судебной практики. Наследник, имеющий право на получение такого имущества, еще не стал собственником, он им станет после того, как оформит свои права, а до этого момента у него нет права на защиту права собственности.

В заключение он подчеркнул, что необходимо разработать механизм, направленный на защиту права собственности граждан, а также обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества. Важно устранить существующие пробелы в правовом регулировании, касающиеся наследования выморочного имущества. Общие нормы гражданского законодательства едва ли нуждаются в изменениях, речь идет о действиях государства или муниципального образования, которые необоснованно не использую другие способы защиты, предъявляют требования к добросовестному приобретателю, а масштаб добросовестности, который ВС РФ возлагает на добросовестного приобретателя, далеко выходит за таковую норму.

Позицию Минюста России озвучила Мария Мельникова. Она указала, что муниципалитет, изымая квартиру у добросовестного покупателя, не достигает никакой полезной цели. Одно лицо обеспечивается жилплощадью другого, который также становится нуждающимся в жилье.

Кроме того, она подчеркнула, что разработан законопроект о внесении изменений в ГК РФ в части совершенствования защиты прав добросовестных приобретателей. Данный документ находится в Правительстве РФ на стадии согласования. По ее словам, положениями документа предусматривается, что нельзя истребовать помещение, выбывшее из владения Российской Федерации, ее субъекта или муниципального образования от добросовестного приобретателя, у которого на момент предъявления иска об истребовании жилого помещения из чужого незаконного владения оно является единственным, принадлежащим ему на праве собственности жильем.

Также Мария Мельникова указала на то, что решением спорных ситуаций могло бы стать оформление сделок у нотариуса. «Повышенной проверке могла бы способствовать нотариальная форма всех сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества в пределах объективного 10-летнего срока исковой давности», – отметила она. По ее словам, сейчас ведется согласование проекта постановления правительства о доступе нотариусов к базе МВД для проверки паспортов и личности заявителей.

ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО • Большая российская энциклопедия

  • В книжной версии

    Том 6. Москва, 2006, стр. 121

  • Скопировать библиографическую ссылку:


Авторы: О. Ю. Шилохвост

ВЫ́МОРОЧНОЕ ИМУ́ЩЕСТВО (лат. bona vacantia, нем. erblose Guter, англ. esche­ated property), иму­ще­ст­во умер­ше­го ли­ца, не ос­та­вив­ше­го на­след­ни­ков ни по за­ко­ну, ни по за­ве­ща­нию. В. и. пе­ре­хо­дит к го­су­дар­ст­ву (каз­не) или ино­му пуб­лич­но-пра­во­во­му об­ра­зо­ва­нию (кан­тон, штат, зем­ля, об­щи­на) ли­бо как бес­хо­зяй­ное иму­ще­ст­во (Фран­ция, Анг­лия, США), ли­бо в по­ряд­ке на­сле­до­ва­ния (Рос­сия, Гер­ма­ния, Швей­ца­рия, Ита­лия) и ис­поль­зу­ет­ся, как пра­ви­ло, в об­ще­по­лез­ных или бла­го­тво­рит. це­лях. Ве­ро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния вы­мо­роч­нос­ти за­ви­сит от пре­де­лов на­сле­до­ва­ния по за­ко­ну (в Ис­па­нии круг на­след­ни­ков ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся 4-й сте­пе­нью род­ст­ва, в Рос­сии – 5-й, во Фран­ции и Ита­лии – 6-й, в Гер­ма­нии на­след­ни­ка­ми при­зна­ют­ся род­ст­вен­ни­ки без ог­ра­ни­че­ния сте­пе­ни род­ст­ва).

По рим­ско­му пра­ву В. и. из­на­чаль­но мог­ло стать соб­ст­вен­но­стью лю­бо­го за­хва­тив­ше­го его ли­ца, впо­след­ст­вии на та­кое иму­ще­ст­во ста­ла пре­тен­до­вать каз­на. В Рос­сии пра­во каз­ны на В. и. ут­вер­ди­лось к кон. 17 в., а до это­го В. и. по­лу­ча­ла цер­ковь «на по­мин ду­ши» без­дет­но умер­ше­го соб­ст­вен­ни­ка. По дей­ст­вую­ще­му пра­ву В. и. пе­ре­хо­дит в по­ряд­ке на­сле­до­ва­ния по за­ко­ну к Рос. Фе­де­ра­ции, ес­ли от­сут­ст­ву­ют на­след­ни­ки как по за­ко­ну, так и по за­ве­ща­нию, ли­бо ни­кто из на­след­ни­ков не име­ет пра­ва на­сле­до­вать, ли­бо ни­кто из на­след­ни­ков не при­нял на­след­ст­ва, ли­бо все на­след­ни­ки от­ка­за­лись от на­след­ст­ва. Ес­ли при от­сут­ст­вии на­след­ни­ков по за­ко­ну за­ве­ща­но не все иму­ще­ст­во, то ос­тав­шая­ся часть иму­ще­ст­ва ста­но­вит­ся В. и. В со­став В. и. вхо­дят при­над­ле­жав­шие на­сле­до­да­те­лю ве­щи, иное иму­ще­ст­во, в т. ч. иму­ще­ст­вен­ные (напр., па­тент­ные) пра­ва и обя­зан­но­сти. При на­сле­до­ва­нии В. и. го­су­дар­ст­во не мо­жет от­ка­зать­ся от на­след­ст­ва и ос­во­бо­ж­де­но от не­об­хо­ди­мо­сти его при­ня­тия. Го­су­дар­ст­во от­ве­ча­ет по дол­гам на­сле­до­да­те­ля в пре­де­лах стои­мо­сти пе­ре­шед­ше­го к не­му В. и. За счёт В. и. воз­ме­ща­ют­ся рас­хо­ды, вы­зван­ные смер­тью на­сле­до­да­те­ля, а так­же рас­хо­ды на ох­ра­ну на­след­ст­ва и управ­ле­ние им.

Добросовестным приобретателям оставили выморочное имущество // Конституционный суд ограничил его изъятие

Публичным органам, получившим недвижимость как выморочное имущество, будет сложнее истребовать ее у добросовестных приобретателей. Провозглашенное сегодня постановление Конституционного суда (КС) запрещает изъятие такой недвижимости, если публичные органы не предприняли необходимых мер по фиксации прав на нее, например не зарегистрировали их в реестре прав на недвижимость. Пункт 1 ст. 302 Гражданского кодекса (ГК), который позволял судам истребовать выморочное имущество у добросовестных приобретателей, признан противоречащим Конституции.

Постановление КС касается ситуации, когда публичные органы пытаются вернуть недвижимость, которая ранее перешла к ним как выморочное имущество. Суд решил, что добросовестные возмездные приобретатели, чьи права зарегистрированы, не должны лишаться имущества, если органы власти допустили небрежность и не предприняли разумных мер по фиксации своих прав на недвижимость. Как правило, бездействием властей пользуются мошенники, которые оформляют недвижимость на себя, а потом перепродают ее. Объект считается выбывшим из владения собственника — публичного субъекта помимо его воли. А это в свою очередь позволяет ему возвращать недвижимость даже от добросовестного покупателя — так говорит п. 1 ст. 302 ГК.

С подобным подходом судов, который КС признал неверным, столкнулся и заявитель по сегодняшнему делу Александр Дубовец. Приобретенную им в 2008 году квартиру ввели в оборот черные риелторы, оформившие за год до этого у нотариуса свидетельство о праве на наследство. Ее бывший собственник умер еще в 1994 году. Тринадцать лет имущество было выморочным, но органы власти Москвы не оформляли прав на него. Однако впоследствии они не стали взыскивать ущерб с осужденных риелторов, а истребовали саму квартиру у Александра Дубовца. Верховный суд отказался пересматривать решения судов в пользу Москвы.

Госорганы, долго не оформляющие прав на выморочную собственность, сами создают предпосылки для ее утраты, считает КС. Это бездействие госорганов должно учитываться судами при рассмотрении исков к добросовестным возмездным приобретателям недвижимости и должно трактоваться в пользу последних. Таким образом, для публичных собственников, по мнению КС, должен быть установлен особый режим применения п. 1 ст. 302 ГК. Возможность истребования ими выморочного имущества, выбывшего из их владения помимо их воли, должна быть ограничена.

В поддержку своего вывода КС привел два политико-правовых аргумента, звучавших и во время заседания КС по этому делу (см. здесь). Во-первых, надо учитывать значение государственной регистрации права. Для покупателей акт регистрации является подтверждением со стороны публичной власти того, что предшествующие сделки по продаже имущества были совершены законно. Самостоятельную проверку всей истории сделок с недвижимостью приобретателю выполнить трудно, считает КС. Во-вторых, институт выморочного имущества существует, чтобы не допустить выпадения этого имущества из оборота. Однако при истребовании квартир у добросовестных покупателей уже очевидно — эти квартиры попали на рынок и не являются бесхозяйными.

Интерес потенциальных нанимателей государственных и муниципальных квартир, которые могли бы в них заселиться в случае истребования от добросовестных приобретателей, КС признал слишком абстрактным. В момент рассмотрения иска наниматель еще неизвестен. И он все равно не может быть так же привязан к жилью, как добросовестный приобретатель, купивший его за свой счет.

В постановлении КС нередко ссылается на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), рассмотревшего уже не одно дело из России со схожими обстоятельствами. Самое известное из них — решение «Гладышева против России», принятое еще в 2011 году (см. блог Сергея Халатова). В сентябре прошлого года в Страсбурге вынесли решение по еще одному делу о выморочной квартире — «Кириллова против России» (см. решение). КС подтвердил позицию ЕСПЧ, однако, вероятно, к выводам КС российские суды прислушаются более внимательно, так как он дал абстрактное толкование п. 1 ст. 302 ГК и признал его частично не соответствующим Конституции.

Дело Александра Дубовца должно быть пересмотрено.

НАСЛЕДОВАНИЕ — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

НАСЛЕДОВАНИЕ — в пра­ве, пе­ре­ход иму­ще­ст­ва умер­ше­го ли­ца (на­сле­до­да­те­ля) к другим ли­цам (на­след­ни­кам).

По пра­во­вой при­ро­де наследование — один из важ­ней­ших про­из­вод­ных спо­со­бов при­об­ре­те­ния пра­ва соб­ст­вен­но­сти. Современный по­ря­док наследования сло­жил­ся под влия­ни­ем двух ос­но­во­по­ла­гаю­щих на­чал: со­ци­аль­но­го, от­ра­жаю­ще­го ин­те­ре­сы об­щи­ны, ро­да, го­су­дар­ст­ва, в т. ч. по со­дер­жа­нию и обес­пе­че­нию не­иму­щих чле­нов об­ще­ст­ва, и ин­ди­ви­ду­аль­но­го, вы­ра­жаю­ще­го­ся в стрем­ле­нии соб­ст­вен­ни­ка сво­бод­но рас­по­ря­жать­ся сво­ей ча­ст­ной соб­ст­вен­но­стью, по­сте­пен­но обо­соб­ляв­шей­ся от соб­ст­вен­но­сти об­щи­ны и ро­да. Не­смот­ря на кри­тическое от­но­ше­ние фи­лософско-юри­дической мыс­ли XVIII — начала XX веков, от­ме­чав­шей от­сут­ст­вие нрав­ст­вен­ных ос­но­ва­ний на­де­ле­ния на­след­ни­ков из чис­ла да­же са­мых бли­жай­ших род­ст­вен­ни­ков иму­ще­ст­вом, в соз­да­нии и при­ум­но­же­нии ко­то­ро­го они, как пра­ви­ло, не при­ни­мали ни­ка­ко­го уча­стия, и воз­ра­жав­шей про­тив обо­га­ще­ния т. н. «смею­щих­ся на­след­ни­ков» из бо­ко­вых ли­ний, не имев­ших по­рой да­же пред­став­ле­ния о су­ще­ст­во­ва­нии на­сле­до­да­те­ля, прак­ти­че­ски не­ог­ра­ни­чен­ный круг на­след­ни­ков из чис­ла кров­ных род­ст­вен­ни­ков на­сле­до­да­те­ля, на­сле­дую­щих не­за­ви­си­мо от раз­ме­ра на­след­ст­вен­но­го иму­ще­ст­ва, ос­та­ёт­ся не­при­кос­но­вен­ным прин­ци­пом современного на­сле­до­ва­ния.

В стра­нах кон­ти­нен­таль­ной пра­во­вой сис­те­мы (Фран­ция, Гер­ма­ния, Рос­сия) иму­ще­ст­во на­сле­до­да­те­ля, вклю­чаю­щее весь ком­плекс прав и обя­зан­но­стей, но­си­те­лем ко­то­рых он был при жиз­ни, и на­зы­вае­мое на­след­ст­вом или на­след­ст­вен­ной мас­сой, пе­ре­хо­дит к на­след­ни­кам как еди­ное це­лое в мо­мент от­кры­тия на­след­ст­ва в по­ряд­ке уни­вер­саль­но­го пра­во­пре­ем­ст­ва. По­ми­мо это­го, на­сле­до­да­тель впра­ве пре­дос­та­вить из сво­его иму­ще­ст­ва ука­зан­ным им ли­цам (от­ка­зо­по­лу­ча­те­лям) толь­ко какое-либо оп­ре­де­лён­ное пра­во или пред­мет (за­ве­ща­тельный отказ). В Анг­лии и США иму­ще­ст­во на­сле­до­да­те­ля пе­ре­хо­дит сна­ча­ла в до­ве­ри­тель­ную соб­ст­вен­ность лич­но­го пред­ста­ви­те­ля на­сле­до­да­те­ля, осу­ще­ст­в­ляю­ще­го ли­к­ви­да­цию на­след­ст­ва и рас­счи­ты­ваю­ще­го­ся с кре­ди­то­ра­ми, так что на­след­ни­ки по­лу­ча­ют на­след­ст­вен­ное иму­ще­ст­во очи­щен­ным от дол­гов и не не­сут от­вет­ст­вен­но­сти пе­ред кре­ди­то­ра­ми на­сле­до­да­те­ля.

Наследование осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по­сле от­кры­тия на­след­ст­ва, ко­то­рое свя­зы­ва­ет­ся не толь­ко с фи­зи­че­ской смер­тью на­сле­до­да­те­ля, но и с ины­ми слу­чая­ми ут­ра­ты им гра­ж­дан­ской пра­во­спо­соб­но­сти. Так, в российском пра­ве до начала XX века на­след­ст­во от­кры­ва­лось, в ча­ст­но­сти, при на­ло­же­нии на ли­цо уго­лов­но­го на­ка­за­ния в ви­де ли­ше­ния всех прав со­стоя­ния, а так­же в слу­чае по­стри­же­ния в мо­на­ше­ст­во. Осо­бые пра­ви­ла оп­ре­де­ле­ния на­следственных прав пре­ду­смат­ри­ва­ют­ся для лиц, умер­ших од­но­вре­мен­но (смотрите Ком­мо­ри­ен­ты).

В слу­чае, ко­гда круг на­след­ни­ков оп­ре­де­ля­ет­ся ука­за­ни­ем за­ко­на, име­ет ме­сто наследование по за­ко­ну, а ко­гда за­ви­сит ис­клю­чи­тель­но от ус­мот­ре­ния на­сле­до­да­те­ля — наследование по за­ве­ща­нию. В от­ли­чие от по­след­не­го, наследование по до­го­во­ру (со­хра­нив­шее­ся в пра­ве Гер­ма­нии и Швей­ца­рии), за­клю­чае­мо­му на­сле­до­да­те­лем с од­ним или не­сколь­ки­ми на­след­ни­ка­ми, ис­клю­ча­ет воз­мож­ность из­ме­не­ния вы­ра­жен­ной в та­ком на­след­ст­вен­ном до­го­во­ре во­ли по же­ла­нию од­ной из сто­рон. Наследование по за­ко­ну, на­зы­вае­мое ино­гда «мол­ча­ли­вым за­ве­ща­ни­ем», при­зва­но вос­пол­нить пред­по­ла­гае­мую во­лю на­сле­до­да­те­ля в слу­чае, ко­гда он не смог или не за­хо­тел её вы­ра­зить. По­это­му круг на­след­ни­ков по за­ко­ну ос­но­вы­ва­ет­ся на кров­ном (де­ти, ро­ди­те­ли, бра­тья и сё­ст­ры и их по­том­ки) и се­мей­ном (суп­ру­ги, усы­нов­лён­ные и т. п.) на­ча­лах, ис­хо­дя из то­го, что, чем бли­же к на­сле­до­да­те­лю на ро­до­вой ле­ст­ни­це сто­ят те или иные на­след­ни­ки, тем спра­вед­ли­вее и ес­те­ст­вен­нее наследование ими иму­ще­ст­ва умер­ше­го род­ст­вен­ни­ка. Кров­ные род­ст­вен­ни­ки на­сле­до­да­те­ля при наследовании по за­ко­ну рас­пре­де­ля­ют­ся по ие­рар­хической по­сле­до­ва­тель­но­сти групп (сте­пе­ней, оче­ре­дей, клас­сов), ка­ж­дая из ко­то­рых при­зы­ва­ет­ся к наследованию лишь при пол­ном от­сут­ст­вии лиц, от­но­ся­щих­ся к бо­лее вы­со­кой ие­рар­хической груп­пе. Ис­то­ри­че­ски сло­жи­лись две сис­те­мы оп­ре­де­ле­ния бли­зо­сти род­ст­ва на­след­ни­ка к на­сле­до­да­те­лю и, со­от­вет­ст­вен­но, по­ряд­ка при­зва­ния их к наследованию: рим­ская, ос­но­ван­ная на сте­пе­ни род­ст­ва, т. е. чис­ле ро­ж­де­ний, от­де­ляю­щих на­след­ни­ка от на­сле­до­да­те­ля (Фран­ция, Рос­сия, Анг­лия), и гер­ман­ская, ко­гда во вни­ма­ние при­ни­ма­ет­ся бли­зость ко­ле­на в ли­нии род­ст­вен­ни­ков, про­ис­хо­дя­щих от об­ще­го ро­до­на­чаль­ни­ка (Гер­ма­ния, Швей­ца­рия). Т. о., при рим­ской сис­те­ме пра­внук, пле­мян­ник и дя­дя на­сле­до­да­те­ля ока­зы­ва­ют­ся в оди­на­ко­вой — треть­ей сте­пе­ни род­ст­ва, а при гер­ман­ской пра­внук при­над­ле­жит к соб­ст­вен­но­му ко­ле­ну на­сле­до­да­те­ля, пле­мян­ник — к от­цов­ско­му, а дя­дя — к де­дов­ско­му.

В за­ве­ща­нии на­сле­до­да­тель впра­ве не толь­ко по сво­ему ус­мот­ре­нию оп­ре­де­лить круг на­след­ни­ков, вклю­чая по­сто­рон­них лиц и ми­нуя бли­жай­ших чле­нов се­мьи и род­ст­вен­ни­ков, а так­же по сво­ему ус­мот­ре­нию оп­ре­де­лить их до­ли в на­следственном иму­ще­ст­ве, но впра­ве и под­на­зна­чить на­след­ни­ка на слу­чай, ес­ли основной на­след­ник ум­рёт до от­кры­тия на­след­ст­ва (обык­но­вен­ная суб­сти­ту­ция), а по пра­ву Гер­ма­нии и Швей­ца­рии — так­же ука­зать и тех лиц, к ко­то­рым на­следственное иму­ще­ст­во долж­но пе­рей­ти по­сле смер­ти основного на­след­ни­ка (фи­деи­ко­мис­сар­ная суб­сти­ту­ция). В стра­нах об­ще­го пра­ва ана­ло­гич­ным це­лям вплоть до пер­вой тре­ти XX века слу­жи­ло вы­де­ле­ние не­дви­жи­мо­го име­ния в т. н. за­по­вед­ное се­мей­ное иму­ще­ст­во, ко­то­рое за­кре­п­ля­лось за по­том­ст­вом на­сле­до­да­те­ля по нис­хо­дя­щей ли­нии, пе­ре­хо­дя к стар­ше­му сы­ну и его по­том­ст­ву, а за от­сут­ст­ви­ем по­том­ст­ва — к сред­не­му сы­ну и его по­том­ст­ву и т. д.

Сво­бо­да за­ве­ща­ния ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся в различных пра­во­по­ряд­ках ли­бо пу­тём бро­ни­ро­ва­ния оп­ре­де­лён­ной час­ти на­след­ст­ва (ре­зерв, сво­бод­ная до­ля) за деть­ми, ро­ди­те­ля­ми, суп­ру­гом, брать­я­ми и сё­ст­ра­ми и др. бли­жай­ши­ми чле­на­ми се­мьи, на­зы­вае­мы­ми обя­за­тель­ны­ми на­след­ни­ка­ми, ко­то­рой на­сле­до­да­тель не впра­ве рас­по­ря­дить­ся (Фран­ция, Швей­ца­рия), ли­бо пу­тём за­кре­п­ле­ния за эти­ми на­след­ни­ка­ми (Гер­ма­ния, Рос­сия) пра­ва на по­лу­че­ние оп­ре­де­лён­ной час­ти той до­ли на­след­ст­ва, ко­то­рая бы при­чи­та­лась им в слу­чае наследования по за­ко­ну (обя­за­тель­ная до­ля). Пер­во­на­чаль­но на­прав­лен­ные на обес­пе­че­ние вдо­вы, ли­шав­шей­ся по­сле смер­ти суп­ру­га ка­ких-ли­бо средств к су­ще­ст­во­ва­нию, в современных пра­во­по­ряд­ках ме­ры по ог­ра­ни­че­нию сво­бо­ды за­ве­ща­ния обес­пе­чи­ва­ют ма­те­ри­аль­ные ин­те­ре­сы ши­ро­ко­го кру­га лиц, в ко­то­рый, по­ми­мо пе­ре­жив­ше­го суп­ру­га, вхо­дят не­со­вер­шен­но­лет­ние, не­за­муж­ние или не­дее­спо­соб­ные де­ти на­сле­до­да­те­ля и иные ли­ца, на­хо­див­шие­ся на его иж­ди­ве­нии, а так­же (в Анг­лии) и быв­ший суп­руг на­сле­до­да­те­ля, не всту­пив­ший в но­вый брак.

При­зва­ние к наследованию го­су­дар­ст­ва (смотрите Вы­мо­роч­ное иму­ще­ст­во) яв­ля­ет­ся в на­стоя­щее вре­мя ис­клю­чи­тель­ным слу­ча­ем наследования по за­ко­ну в си­туа­ции, ко­гда у на­сле­до­да­те­ля на мо­мент от­кры­тия на­след­ст­ва от­сут­ст­ву­ют на­след­ни­ки ли­бо ко­гда ни­кто из пе­ре­чис­лен­ных в за­ко­не или за­ве­ща­нии лиц не при­нял на­след­ст­во, ли­бо все они от не­го от­ка­за­лись. До начала XX века при боль­шом ко­ли­че­ст­ве круп­ных со­стоя­ний пе­ре­ход иму­ще­ст­ва к го­су­дар­ст­ву рас­смат­ри­вал­ся в ка­че­ст­ве важ­ней­шей со­ци­аль­ной функ­ции наследования, т. к. пред­по­ла­га­лось, что, по­лу­чив это иму­ще­ст­во, го­су­дар­ст­во бу­дет рас­хо­до­вать его ис­клю­чи­тель­но на со­дер­жа­ние не­иму­щих со­гра­ж­дан. Од­на­ко по ме­ре воз­рас­та­ния наследование мел­ких со­стоя­ний и уве­ли­че­ния рас­хо­дов на сбор и со­дер­жа­ние вы­мо­роч­но­го иму­ще­ст­ва эта функ­ция по­сте­пен­но ут­ра­ти­ла зна­че­ние.

Для пе­ре­хо­да на­следственного иму­ще­ст­ва к на­след­ни­кам по­след­ние долж­ны яв­но вы­ра­зить свою во­лю на при­об­ре­те­ние это­го иму­ще­ст­ва. В различных пра­во­вых сис­те­мах эта во­ля вы­ра­жа­ет­ся ли­бо в при­ня­тии на­след­ст­ва (Фран­ция, Рос­сия) — яв­ном (ко­гда на­след­ник при­зна­ёт се­бя та­ко­вым по­сред­ст­вом со­став­ле­ния но­та­ри­аль­но­го ак­та) или мол­ча­ли­вом (ко­гда на­след­ник со­вер­ша­ет дей­ст­вия, яв­но сви­де­тель­ст­вую­щие о его на­ме­ре­нии при­нять на­след­ст­во), ли­бо в не­за­яв­ле­нии от­ка­за от на­след­ст­ва в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го сро­ка (Гер­ма­ния, Швей­ца­рия). От­каз от на­след­ст­ва до­пус­ка­ет­ся с ука­за­ни­ем тех лиц из чис­ла при­зван­ных к наследованию, в поль­зу ко­то­рых на­след­ник от­ка­зы­ва­ет­ся (на­прав­лен­ный от­каз), ли­бо без ука­за­ния та­ко­вых (не­на­прав­лен­ный от­каз). В по­след­нем слу­чае до­ля от­ка­зав­ше­го­ся на­след­ни­ка в на­следственном иму­ще­ст­ве рас­пре­де­ля­ет­ся ме­ж­ду ос­таль­ны­ми на­след­ни­ка­ми, при­няв­ши­ми на­след­ст­во (при­ра­ще­ние на­следственной до­лей). В слу­чае, ко­гда при­зван­ный к наследованию на­след­ник уми­ра­ет по­сле от­кры­тия на­след­ст­ва, не ус­пев его при­нять, име­ет ме­сто на­след­ст­вен­ная транс­мис­сия — пе­ре­ход пра­ва на при­ня­тие на­след­ст­ва к пра­во­пре­ем­ни­кам умер­ше­го на­след­ни­ка.

Не име­ют пра­ва наследования в си­лу пря­мо­го ука­за­ния за­ко­на или в си­лу су­деб­но­го ре­ше­ния не­дос­той­ные на­след­ни­ки — ли­ца, до­пус­тив­шие про­ти­во­прав­ное по­ся­га­тель­ст­во на жизнь, здо­ро­вье или во­ле­изъ­яв­ле­ние на­сле­до­да­те­ля.

На­след­ник, при­няв­ший на­след­ст­во, как уни­вер­саль­ный пра­во­пре­ем­ник на­сле­до­да­те­ля по об­ще­му пра­ви­лу не­ог­ра­ни­чен­но от­ве­ча­ет по его дол­гам всем сво­им иму­ще­ст­вом, ес­ли толь­ко, при­ни­мая на­след­ст­во, та­кой на­след­ник не по­тре­бо­вал со­став­ле­ния опи­си на­след­ст­вен­но­го иму­ще­ст­ва, по­зво­ляю­щей от­ве­чать по дол­гам на­сле­до­да­те­ля в пре­де­лах стои­мо­сти на­следственного иму­ще­ст­ва (Фран­ция) ли­бо толь­ко по тем дол­гам, ко­то­рые бы­ли вклю­че­ны в опись (Швей­ца­рия). Для за­яв­ле­ния пре­тен­зий кре­ди­то­ра­ми ус­та­нав­ли­ва­ют­ся сро­ки, про­пуск ко­то­рых вле­чёт от­каз в по­га­ше­нии со­от­вет­ст­вую­щих дол­гов на­сле­до­да­те­ля.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

Конституционный суд заслушал дело о жертвах «черных риелторов» | выступление Дмитрия Степанова цитируют «Известия» — Аналитика

2 июня 2017

Конституционный суд заслушал дело о жертвах «черных риелторов» | выступление Дмитрия Степанова цитируют «Известия»

Норма, которая позволяет изымать имущество у добросовестных покупателей, нуждается в совершенствовании. Такая позиция изложена в замечаниях, представленных полпредом правительства в Конституционном суде (КС) Михаилом Барщевским в ходе рассмотрения жалобы на соответствующие положения действующего законодательства РФ. Поводом для разбирательств в КС стала история борьбы москвича и столичного департамента имущества за права на квартиру, единственный владелец которой умер 20 лет назад, а мошенники перепродали ее несколько раз. Основания для критики сложившейся правовой практики увидели также сенатор Андрей Клишас и полномочный представитель президента в КС Михаил Кротов. 

Москвичу Александру Дубовцу не повезло оказаться третьим (и последним) звеном в мошеннической цепочке перепродаж жилья, владелец которого умер в 1994 году, не оставив наследников. Продажи квартиры начались в 2007 году — когда нотариус выдала свидетельство о праве на наследство некой В. А. Соколовой, после чего квартира дважды сменила владельца. Организаторы этой схемы впоследствии были осуждены за мошенничество. Дубовец купил «нехорошую квартиру» в 2008 году, а в 2014-м департамент городского имущества Москвы через суд потребовал вернуть недвижимость городу. Суды встали на сторону города, не признав Дубовца добросовестным приобретателем — он не смог доказать, что предпринял все разумные меры для того, чтобы выяснить, имел ли продавец право совершать сделку. Не помогла и попытка Генпрокуратуры РФ оспорить решения судов в Верховном суде РФ. В Конституционном суде Дубовец оспаривал п. 1 ст. 302 Гражданского кодекса РФ, который позволяет изымать имущество у добросовестных покупателей, если продавец не имел права его реализовывать. 

Позиция заявителя

Выступая в КС 2 июня, Александр Дубовец заявил о том, что предпринял всё зависящее от него на тот момент.

— Я использовал все средства — нанял агентство недвижимости, которое проверило сделку и сказало мне, что она чистая. Получил свидетельство о регистрации и только после этого заплатил, — сказал истец.

Его представитель Дмитрий Степанов, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» убеждал судей КС в том, что в подобных спорах граждане оказываются в неравном положении с государством. Государство регулирует правила получения наследства и оформления сделок с недвижимостью, граждане же, по словам Степанова, имеют право полагать, что оно несет ответственность за эту систему.  В подтверждение он сослался на позицию Европейского суда по правам человека, по которой дефекты в процедурах, находящихся в компетенции государства, не должны восполняться за счет добросовестных приобретателей.

Юрист обратил внимание и на неясность срока, в течение которого власти Москвы должны выявить выморочное имущество и заявить о своем праве на него. 

— Государство как собственник может притязать на возврат имущества фактически бессрочно, — сказал Степанов. — Квартира стояла «бесхозной» 14 лет.

По его мнению, справедливым может стать взыскание ущерба с виновных в том, что город лишился прав на спорную квартиру. 

Позиция властей

Так или иначе, несправедливость сложившегося положения признавали и другие участники разбирательства. Критиковал действующие правила представитель президента РФ в КС Михаил Кротов — он считает, что государство оказывается в привилегированном положении. Субъекты и муниципалитеты не обязаны каким-то образом выражать свое согласие на принятие выморочного имущества.

— Независимо от срока волеизъявления оно (государство. — «Известия») признается собственником, что противоречит как положениям Гражданского кодекса, так и Конституции РФ, — сказал представитель президента.

По словам Михаила Кротова, органы государственной власти не могут быть беспечными и оформлять свои права на выморочное имущество лишь по мере необходимости их судебной защиты. Он подчеркнул, что регистрация права собственности на имущество является не правом, а обязанностью, неисполнение которой должно влечь за собой отказ от защиты. Из его выступления следовало, что соблюдение правил выявления выморочного имущества и своевременное оформление документов позволило бы избежать ситуаций, схожих с историей Александра Дубовца. Также он обратил внимание суда на то, что с 2008 года в Москве действует постановление, по которому данные об умерших владельцах и их пустующих квартирах должны поступать к чиновникам как минимум раз в месяц.

Также Кротов выразил мнение, что чиновники попросту опоздали с предъявлением иска, так как срок давности уже истек.

Полномочный представитель Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что в результате применения п. 1 ст. 302 ГК РФ были нарушены права заявителя.

— У заявителя есть все основания для постановки вопроса о неконституционности данных норм — в ходе всех судебных разбирательств произошло признание его добросовестности, тем не менее государство истребовало его квартиру, — сказал сенатор.

Представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева уверена, что оспариваемая норма конституционна, однако добросовестный покупатель должен получать компенсацию в случае изъятия у него жилья. Представитель Минюста Мария Мельникова, в свою очередь, указала, что норму нельзя считать неконституционной, но практика ее применения требует совершенствования. Полномочный представитель правительства РФ в КС Михаил Барщевский лично на заседании не присутствовал, но прислал свои замечания, в которых указал, что «оспариваемая норма нуждается в совершенствовании».

Свое решение Конституционный суд огласит в ближайшие недели.

Татьяна Берсенева, Известия, 2 июня 2017

выкуп | Encyclopedia.com

Право государства приобретать право собственности на собственность, на которую нет собственника.

Самая распространенная причина вымогательства заключается в том, что физическое лицо умирает без завещания, то есть без действительного завещания, указывающего, кто должен унаследовать его или ее собственность, и без родственников, которые имеют законное право наследования в отсутствие завещания. Законодательный орган штата имеет право принять закон о выкупе.

В феодальной Англии вымогательство было привилегией исключительно королю.Политика наследования заключалась в том, чтобы сохранить богатство благородных семей, разрешая одному человеку унаследовать все поместье. Не было написания завещаний, которые оставляли бы имущество нескольким наследникам, потому что это привело бы к разделению имущества. Кроме того, закон установил иерархию наследников, которые стояли в очереди, чтобы унаследовать поместье. Если не было живого человека из определенного сословия, которому следовало бы унаследовать, король забирал имущество в порядке выкупа.

Исторически причины для выкупа существовали помимо отсутствия наследников для наследования имущества умершего.Когда корпорации подлежали строгому регулированию, для корпорации было незаконным владеть собственностью любым способом, не разрешенным ее уставом, выданным государством. Любая собственность, превышающая то, что требуется корпорации для ведения ее бизнеса, или превышающая сумму, указанную в ее уставе, или удерживаемая в течение периода времени сверх разрешенного, подлежала выкупу.

В некоторых штатах предписано изъятие собственности религиозных обществ, которые либо поощряют полигамию, либо пренебрегают инкорпорацией, как того требует закон.Кроме того, там, где для поселенцев предоставлялись общественные земли, в законодательных актах часто предусматривался выкуп, когда один человек вступал во владение более чем разрешенной площадью или неправильно возделывал приусадебный участок.

Несходства

Выкуп отличается от конфискации, даже если оба термина относятся к отказу от собственности. Конфискация может применяться к любому типу имущественного интереса, включая владение, право наследования или право возврата.Кроме того, конфискация часто используется в качестве наказания против лица, заинтересованного в собственности, за незаконное действие. Удержание происходит из-за отсутствия какого-либо лица, имеющего действительный интерес в собственности, и обычно не связано с каким-либо противозаконным действием или правонарушением.

Наследование — переход имущества умершего к его наследникам. Выкуп не рассматривается в законе как правопреемство; эти два понятия полностью разделены.

Собственность, подлежащая выкупу

Обычно вымогательством подлежит вся собственность в пределах штата, принадлежащая первоначальному владельцу после его или ее смерти.Хотя первоначально доктрина применялась исключительно к недвижимости, в настоящее время она распространяется и на личную собственность, включая такие нематериальные активы, как банковские счета и акции. Некоторые другие виды собственности могут быть предметом выкупа из-за отсутствия известного владельца. Решение зависит от закона штата.

Невостребованная или оставленная собственность выкупается государством в соответствии с некоторыми законами. Однако государство не может просто объявить имущество брошенным и присвоить его. Такие законы должны функционировать в конституционных пределах с соблюдением требований, установленных в рамках надлежащей правовой процедуры.Государство обязано принять обычную процедуру уведомления общественности и предоставить потенциальным заявителям возможность доказать, что собственность может принадлежать им. Не объявляя, что определенная брошенная собственность была изъята, государство может законно владеть этой собственностью и удерживать ее в течение определенного периода времени, чтобы можно было заявить претензии. Государство не уполномочено принимать во владение невостребованное имущество, но может решить воспользоваться правом выкупа только в том случае, если стоимость имущества не превышает расходов на судебное разбирательство.

Статьи, подлежащие выкупу в соответствии с различными законами, включают заброшенные банковские счета, депозиты, оставленные в коммунальных компаниях, дивиденды по акциям, владельцы которых не могут быть найдены; невыплата заработной платы; невостребованные наследства из имущества умершего родственника; страховые деньги неизвестным получателям; и невостребованные деньги, удерживаемые работодателями или государственными служащими.

В некоторых законодательных актах указывается, что собственность благотворительных или религиозных организаций выкупается при роспуске, если их дарители не сохранили за собой право вернуть ее, когда она больше не используется для религиозных или благотворительных целей.

Процедура

Законы о вымогательстве различаются в зависимости от штата, но все они предписывают процедуру определения местонахождения законного владельца. В некоторых штатах право собственности на определенные типы собственности автоматически переходит к государству, когда оно выкупается из-за отсутствия надлежащего заявителя. В других штатах до начала процедуры выкупа должен пройти требуемый период времени. Это не препятствует истцу заявить свое требование до завершения процедуры выкупа. Некоторые законы требуют, чтобы заявители заявили о своих правах в течение определенного периода времени или отказались от них.Часто штаты требуют, чтобы лица, управляющие имуществом, уведомляли правительство штата о существовании собственности, которая может подлежать выкупу.

Основное бремя доказывания отсутствия надлежащего лица, имеющего право владеть рассматриваемой собственностью, лежит на государстве, и применяются общие правила, касающиеся допустимости доказательств. Правила презумпции, такие как общеправовая презумпция смерти после семилетнего исчезновения, могут быть использованы в поддержку доводов государства.После того, как государство докажет, что дело является достаточным с юридической точки зрения, любое лицо, претендующее на право собственности, имеет возможность выступить против доказательств, представленных государством.

Некоторые штаты предлагают деньги информаторам , которые уведомляют о состоянии собственности, которая может быть выкуплена. От информаторов может потребоваться предоставить доказательства и довести дело до заключения, прежде чем они получат право на получение вознаграждения. В других штатах выплачивается компенсация за вымогателя , человека, назначенного судом для управления иском государства о вымогательстве.Лицо, нарушившее закон, имеет право на получение разумной суммы, даже если ему или ей не удастся вернуть собственность государству.

дополнительные чтения

Рамасастри, Анита. 2001. «Государственные законы о вымогательстве и возможном обращении с хранимой стоимостью, электронной валютой и другими новыми платежными механизмами». Business Lawyer (ноябрь).

Вудардс, Шанти. 2003. «Накапливается невостребованное имущество». Detroit News (13 сентября).

Андреоли, Энтони Л.и Дж. Брук Спотсвуд. 2002. Невостребованная собственность: законы, соблюдение и исполнение. Чикаго: CCH.

Хейнс, Мартин Л. 2000. «Возможно изменение правил, регулирующих оставленные деньги». New Jersey Law Journal 162 (2 октября): 23.

Escheat Definition

Что такое выкуп?

Выкуп относится к праву государства владеть недвижимым имуществом или невостребованной собственностью. Чаще всего это происходит, когда человек умирает без завещания и наследников.Права на вымогательство также могут быть предоставлены, если активы не востребованы в течение длительного периода времени. Эти ситуации также можно назвать bona vacantia или просто невостребованной собственностью.

Концепция выкупа утверждает, что собственность всегда имеет признанного собственника, которым может быть государство или правительство, если другие претенденты на право собственности отсутствуют или легко идентифицированы. В США юрисдикция каждого штата имеет свои собственные законы и постановления, регулирующие права выкупа и связанные с этим вопросы.

Ключевые выводы

  • Выкуп относится к праву государства на владение недвижимым имуществом или невостребованным имуществом.
  • В США каждый штат имеет свои собственные правила и положения для предоставления прав выкупа.
  • Право на вымогательство часто определяется посредством завещания или других видов судебного разбирательства.
  • В большинстве штатов есть стандартные процедуры для автоматического перевода активов бездействующих счетов по истечении определенного периода времени.

Общие сведения о выкупе

Выкуп — это право государства на собственность, если она не востребована по какой-либо причине по прошествии определенного периода времени.Права на вымогательство могут быть предоставлены судом или предоставлены по истечении стандартного периода времени. В случае смерти без завещания или без наследников право выкупа может быть предоставлено штату в решении о завещании.

В США в каждом штате действуют свои правила и положения, регулирующие права вымогательства. Часто имущество, которое было изъято, впоследствии может быть возвращено. В некоторых штатах может быть установлен срок давности, который устанавливает дату истечения срока, после которой возвращение собственности больше не допускается.

Вымогательство — это процесс передачи активов государству. Права на вымогательство часто сохраняются на отзывной основе, которая может быть продлена бессрочно, если не существует срока давности. Это означает, что владение имуществом или имущественными активами может вернуться к законному наследнику или владельцу, если он появится.

В случае смерти имущество без завещания считается завещанным. Все случаи смерти и желания смерти обычно проходят через суд по наследственным делам для окончательного решения.Смерть в утробе матери также проходит через завещание, которое включает в себя исследование наследников, которым могут быть переданы имущественные активы. Наследниками, имеющими право на наследование активов, оставшихся без завещания, могут быть супруги, братья и сестры, тети, дяди, племянницы, племянники, кузены и, возможно, другие дальние родственники. Если суд по наследственным делам не найдет наследников невостребованного имущества после смерти, то судья предоставит государству право выкупа. Выкуп также может иметь место в том случае, если завещание или доверительное управление признаны недействительными, а законных наследников имущества невозможно легко установить.Как правило, при установлении наследников в большинстве случаев смерти без завещания не требуется выкупа. Тем не менее, вымогательство также может сработать, если законные наследники физического лица будут признаны некомпетентными для управления наследством, и никакие другие законные наследники не могут быть идентифицированы.

Если законный наследник явится после того, как были предоставлены права выкупа, имущество может быть передано таким наследникам в соответствии с законом. Законы сильно различаются от штата к штату и могут включать срок давности, который может сделать права на активы безотзывными.

В штатах США также есть процессы и процедуры для предоставления прав выкупа, когда собственность не была востребована в течение длительного периода времени. Процессы и процедуры различаются в зависимости от типа актива, а также от штата.

Выкуп невостребованных активов

Право выкупа может быть предоставлено государству для различных типов активов. Активы могут включать недвижимость или потенциально банковские депозиты и невостребованные ценные бумаги на счетах, которые не использовались в течение длительного периода времени.

Финансовые учреждения и брокерские компании ведут учет бездействия, помечая неактивные счета бездействующими по истечении определенного периода времени. Финансовые учреждения ведут учет бездействующих счетов. Эти счета обычно требуется передать правительству по истечении определенного периода времени, который обычно определяется каждым штатом. По закону финансовые учреждения с неактивными счетами обычно должны прилагать усилия — например, отправлять напоминания и выпуск уведомлений — для определения местонахождения владельцев этих активов, прежде чем окончательно передать их государству путем выкупа.

Права на вымогательство сильно различаются в зависимости от типа активов и штата. Каждый штат может определить временные рамки для предоставления правительству прав на вымогательство и процесс для этого. Часто для финансовых счетов вымогательство происходит автоматически по истечении определенного времени.

Отслеживание невостребованных активов

В некоторых штатах ведутся онлайн-реестры невостребованных активов и бездействующих счетов. Это позволяет законным владельцам требовать возврата активов даже после предоставления государству прав выкупа.Однако эти усилия в конечном итоге регулируются законодательством штата, и штаты могут установить срок давности, который ограничивает требования по истечении определенного периода времени. Сроки исковой давности обычно помогают защитить государства, которые продают активы или тратят средства для собственного использования, делая эти активы менее возмещаемыми с течением времени.

Определение выкупа Merriam-Webster

es · чит | \ is-ˈchēt , иш-chēt \

: Возвращение земель в соответствии с английским феодальным правом лорду сбора, когда нет наследников, способных наследовать в соответствии с первоначальным дарением.

б : возврат собственности короне в Англии или государству в США.S. когда нет законных наследников

выкуплено; выкупа; отказывает

Хранение невостребованных записей о собственности: что, почему и как

Хранение записей означает, как долго важная информация должна оставаться доступной для будущего использования или справки.Большинство финансовых и бухгалтерских процессов имеют стандарты, которые необходимо соблюдать, поскольку у таких агентств, как Налоговая служба, Федеральная корпорация по депозитам и страхованию и Совет по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний, есть требования. Возможно, вы знакомы с обязательствами этих известных агентств. Знаете ли вы, что требуется для проверки невостребованного имущества?

Компании обычно поддерживают график или политику для своих записей о выкупе, которые помогают определить, что и как долго нужно будет хранить.Это полезная практика для выполнения требований и наличия подтверждающих документов, если они потребуются или понадобятся в случае аудита.

Составить и поддерживать график хранения записей о невостребованном имуществе не всегда легко. Требования к удержанию невостребованной собственности различаются в зависимости от штата и юрисдикции и вызывают недоумение у владельцев о том, какая информация должна храниться и в каком объеме они должны архивировать записи. Некоторые владельцы могут решить не хранить записи о невостребованном имуществе и рискнуть во время аудита невостребованного имущества.Мы не хотим, чтобы вы попали в эту опасную зону, и у вас есть несколько практических советов, которые могут упростить вашу политику хранения записей о выкупе.

Несколько фактов:

◾ Законы большинства штатов о невостребованной собственности требуют более продолжительного периода хранения записей, чем стандартные налоговые законы.

◾ Единообразные законы 1981, 1995 и 2016 годов требуют 10-летнего периода хранения записей плюс период бездействия данного типа собственности (обычно 3 или 5 лет).

◾ В уставах часто ничего не говорится о том, какие записи вести. Основная информация о невостребованной собственности вашей компании, которую вы должны знать. Профиль:

1. Государство регистрации ..

2. Все штаты, куда поданы отчеты о невостребованном имуществе

3. Типы поданной собственности (например, платежная ведомость, A / P, дебиторская задолженность, подарочные карты и т. Д.).

Просмотрите законодательные акты относительно удержания для вашего штата регистрации и сравните их с положениями для других штатов, в которых вы регистрируете. Также просмотрите периоды бездействия для типов собственности, о которых вы сообщаете.

Вы заметите, что срок хранения варьируется в зависимости от штата или юрисдикции и может составлять от 3 до 15 лет. Язык хранения записей в Пересмотренном Едином Законе о невостребованном имуществе 2016 г. (RUUPA) требует, чтобы держатели хранили записи в течение «10 лет после более поздней из даты подачи отчета или последней даты, когда должен был быть своевременный отчет».

Обратите внимание на максимальный период времени, необходимый для удержания обязательств. Это можно использовать в качестве ориентира для всех ваших требований к хранению записей о невостребованном имуществе, вместо того, чтобы пытаться управлять каждой юрисдикцией в отдельности.

Что, почему и как

Какой тип документации необходимо сохранить, следует также проверить для каждой юрисдикции, в которой вы подаете заявку. Вы увидите, что существуют некоторые похожие требования, а некоторые относятся к конкретной юрисдикции.

Некоторые из общих требований для разных юрисдикций включают:

1. Дата, место и характер обстоятельств, при которых возникло право собственности.

2.Сумма или стоимость собственности.

3. Последний адрес владельца, если он известен владельцу.

4. Если держатель продает, выдает или предоставляет другим лицам для продажи или выдачи в этом штате дорожные чеки или денежные переводы, запись инструментов, пока они остаются в обращении, с указанием состояния и даты выпуска.

Также рекомендуется сохранить дополнительную документацию, в том числе:

◾ Проверка разворотов, учета и ошибок данных.

◾ Свидетельство своевременной отчетности.

◾ Доказательства должной осмотрительности, включая заказные почтовые отправления, если требуется.

◾ Ответы на должную осмотрительность.

Как упоминалось выше, в некоторых штатах есть дополнительные требования. Делавэр — хороший тому пример. В своих Правилах Делавэр уточняет «дату, место и характер обстоятельств, которые привели к возникновению права собственности», указывая:

«Записи, которые должен хранить Держатель, включают дату, место и характер обстоятельств, которые привели к возникновению права собственности.Эти записи могут включать следующее: налоговые декларации (включая сводные и аффилированные графики), организационные схемы, планы счетов, историю регистрации невостребованного имущества (для всех штатов, если Держатель зарегистрирован или образован в штате Делавэр), предварительно заполненные и принятые соглашения о добровольном раскрытии информации (VDA) и проверки, банковские выписки, банковские выверки, невыполненные контрольные списки, подробные общие бухгалтерские книги, отчеты о просроченной дебиторской задолженности, отчеты о просроченной кредиторской задолженности, политики и процедуры, связанные с хранением записей, бухгалтерским учетом и невостребованным имуществом, и если применимо , информация о выдаче и погашении подарочных карт.”

Почему следует хранить записи о невостребованном имуществе? Самое главное, это закон. Не менее важна необходимость тщательной документации при проведении аудита. Неспособность вести эти документы может подвергнуть вас риску проведения длительного и потенциально дорогостоящего аудита, поскольку администраторы невостребованного имущества в некоторых штатах могут оценить вашу задолженность за те периоды, когда записи не хранятся, а в других даже просмотреть платежи, произведенные на основе оценки, как штраф за неспособность вести записи, требуемые государством.

Каким образом организации сохраняют свою невостребованную собственность, зависит от них. Несмотря на то, что конкретных требований в отношении используемых носителей или методов нет, в сегодняшних условиях хранение в цифровом формате, вероятно, является наиболее экономичным и действенным доступным методом поиска. Независимо от того, как вы решите хранить свою документацию, ключом к успеху является наличие базовой политики и процедуры, которые регулярно пересматриваются на предмет внесения изменений в законодательство.

Профессиональное руководство

Включение требований к хранению записей о невостребованном имуществе в общую политику хранения записей вашей организации не должно быть головной болью.Если вы потратите время на завершение обзора требований юрисдикции и установление стандарта для вашей компании, это может спасти вас от потенциальных неудовлетворительных результатов во время аудита.

Если вам нужна помощь в начале работы, обратитесь к профессиональному консультанту, у которого есть опыт и ресурсы, чтобы вместе с вами разработать политику, которая лучше всего подходит для вашей компании. Консультант также может проводить периодические проверки и предоставлять обновления вашей политики, чтобы обеспечить соблюдение требований законодательства.

Знакомство владельца с невостребованной собственностью

Добро пожаловать в мир невостребованной собственности.

Вы, вероятно, здесь, потому что ваша компания получила письмо о проверке, и вы никогда раньше не слышали о невостребованном имуществе.

Или, может быть, кто-то услышал ужасные истории из судебных процессов и сказал: «Давайте остановим их!» и сказал вам выяснить, как это сделать.

Или, возможно, вы новичок в компании, в которой уже действует программа соблюдения требований в отношении невостребованной собственности, и вы не хотите выглядеть глупо перед новым начальником.

Каким бы ни был ваш случай, пора познакомиться с невостребованной собственностью.

Обоснование законов о невостребованной собственности

Прежде чем мы перейдем к тому, как, важно знать, почему.

Почему у нас есть законы о невостребованной собственности?

Верните это в Англию

Законы о выкупе восходят к феодальным временам в Англии, где вся земля принадлежала королю. Затем король позволял различным арендаторам владеть землей, чтобы превратить ее в продуктивные сельскохозяйственные угодья, пастбища или иным образом использовать землю.

Когда арендатор умирает без наследников, земля возвращается короне.В других случаях земля возвращалась правительству, если арендатор был признан виновным в совершении тяжкого преступления или иным образом был объявлен вне закона.

Когда арендатора не было, правительство могло переоформить документ на землю кому-то новому. Это означало, что земля никогда не оставалась без того, чтобы кто-то обрабатывал или ухаживал за ней. Земля никогда не оставалась непродуктивной из-за отсутствия собственника.

Сохранение продуктивности земли было первоначальной целью законов о выкупе в Англии.

Однако вскоре корона стала очевидна более современная причина.

Выкуп становится источником доходов короны

Начиная с Генриха III, вымогательство феодальных земель стало источником доходов.

Когда права на землю будут предоставлены, это будет стоить значительных затрат.

Очевидно, новые землевладельцы заплатят за получение документа. Если он не был вознагражден за службу королю, например, в битве, то вознаграждение могло быть весьма значительным.

Даже в случае землевладельцев с наследниками система выкупа была выгодна королю.Во многих случаях наследники должны были заплатить премию «феодальное пособие», чтобы потребовать новый документ на землю.

Прибытие в Америку

Хотя концепция феодальных земель никогда не прижилась здесь, в Соединенных Штатах, вымогательство не умерло в пути. Это просто изменилось.

Одним из способов изъятия земли в Англии было осуждение человека за измену. Однако Конституция США в разделе 3 статьи 3 запрещает преследователей за государственную измену. Это означало, что даже в случае казни семья могла сохранить имущество осужденного.

Здесь редко земля возвращается правительству. Когда это происходит, это соответствует юридической концепции Bona vacantia, что означает землю без собственника. Земля возвращается правительству, когда нет никого, кто находится в очереди на завещание, и умерший не имеет воли, передавая собственность кому-то другому.

Нематериальная финансовая собственность

Несмотря на то, что возврат материального недвижимого имущества происходит редко, он стал довольно обычным явлением для выкупа нематериального имущества.

Нематериальная собственность включает наличные деньги, акции, облигации, не обналиченные чеки и практически все, что нас касается в современных законах о невостребованной собственности.

Потерянные корпоративные акционеры

В начале 1900-х годов, когда начали формироваться современные формы бизнеса, возникла проблема — потерянные акционеры и держатели облигаций.

Что делает компания с долей прибыли кого-то, кого она не может найти? Или погашение долга?

Одна идея состоит в том, что компания может оставить себе деньги. Они могут навсегда удерживать платежи в качестве обязательства в случае, если владелец придет требовать деньги. Но если потеряно достаточное количество акционеров, ситуация может ухудшиться, и компания потеряет эффективное управление.

Таким образом, первые законы о заброшенной собственности были написаны для обращения с потерянными акционерами и держателями облигаций, чтобы компании могли продолжать эффективно работать.

Потерянные бенефициары по страхованию

Другим традиционным видом нематериальной собственности, подпадающим под действие законодательства о брошенной собственности, были доходы от страхования жизни.

Вся идея страхования жизни заключается в том, что деньги по контракту выплачиваются членам семьи умершего. Но что, если бенефициары никогда не узнают о договоре страхования жизни?

Должны ли страховщики иметь возможность сохранить деньги, за доставку которых им было заплачено? Штаты сказали нет.

В Нью-Йорке впервые были введены законы о заброшенном страховании жизни в 1939 году.

Переход к современным законам о невостребованной собственности

В 1954 году был составлен первый образец закона о невостребованном имуществе. С тех пор было внесено несколько изменений, включая версию 1995 года и самую последнюю версию 2016 года.

Штаты заявляют, что современные законы о невостребованной собственности являются законами о защите прав потребителей. Государство является лучшим владельцем собственности до тех пор, пока истинный владелец или их наследники не придут и не потребуют ее.

Их аргумент состоит в том, что в отсутствие истинного владельца экономическая выгода должна идти обществу или всем гражданам, а не нескольким удачливым гражданам.

Это не повредит, по крайней мере, для штатов, что они могут использовать деньги до тех пор, пока владелец не придет с претензией. А если хозяин уже потерялся, какова вероятность, что они действительно найдут кого-то за все эти деньги?

Как и во времена Генриха III, правительство нашло хороший источник дохода от невостребованного имущества, даже если технически оно удерживает его в бухгалтерских книгах как обязательство.

Истинное вымогательство против кастрастного выкупа

Юридическая терминология превратилась в брошенную или невостребованную собственность из вымогательства. В основном потому, что это сбивает с толку.

В феодальные времена изъятие означало, что собственность возвращалась исключительно королю. Владелец собственности или его семья не имели никаких прав на собственность после выкупа. Это настоящий отказ.

Но сейчас мы работаем по системе выкупа. Государства держат имущество под стражей до тех пор, пока не будет найден владелец.


Словарь невостребованной собственности

А теперь давайте несколько словосочетаний прямо в голове. Да, как и любая другая область права и бухгалтерского учета, у невостребованного имущества есть свой язык. Или хотя бы несколько уникальных терминов, которые нужно выучить.

Недвижимость

Недвижимость — это общий термин для нематериального имущества, на которое распространяется закон о невостребованной собственности. Некоторые распространенные примеры включают, помимо прочего, необналиченные чеки поставщиков или зарплатные чеки, кредиты дебиторской задолженности, подарочные карты, скидки, банковские счета, акции и дивиденды, роялти за нефть и газ, пенсионные счета и страховые выплаты.

При определенных обстоятельствах под собственностью может также пониматься материальное имущество, оставленное в банковских сейфах, в больницах или похоронных бюро, а также в определенных других учреждениях.

Escheat

Escheat — это еще одно название процесса возврата невостребованной собственности. Или заброшенное имущество. Обычно все они взаимозаменяемы. «Истинный выкуп» означает, что государство (или правительственное учреждение) получает полную собственность на собственность. «Выдержка при хранении» означает, что государство переходит во владение, но права собственности остаются за законным владельцем.

Держатель

Вот и ты! Корпорация. Сущность, которая «удерживает» невостребованное имущество, пока о нем не будет сообщено. Технически это означает юридическое или коммерческое лицо, которое обязано держать за счет, передавать или платить владельцу собственности.

Владелец

Это получатель чека, владелец счета, акционер. Лицо, которому «принадлежит» невостребованное имущество. Как корпоративный владелец, вы несете ответственность перед владельцем собственности.

Ежегодное соответствие

Каждый штат, кроме Миссисипи, требует годовой отчетности (Миссисипи требует возврата раз в три года), когда владелец сообщает штату о невостребованном имуществе.Соблюдение нормативных требований — это ежегодный процесс, который держатели проходят для подготовки государственных отчетов в соответствии с законами штата.

Период бездействия

Это период времени, который должен пройти, прежде чем собственность будет признана невостребованной. По истечении периода бездействия объект переходит в режим бездействия и готов к регистрации.

Последний известный адрес

Последний известный адрес — это адрес, который владелец имеет в своих бухгалтерских книгах и записях владельца собственности. Это устанавливает, какое государство имеет право изъять собственность и условия, при которых о ней следует сообщать.

Место жительства

Для владельцев невостребованной собственности местом жительства будет государство регистрации или основное место ведения бизнеса, если не корпорация.

Due Diligence

Это утвержденный государством процесс, при котором владельцы отправляют владельцам уведомления о том, что у владельца есть собственность, которая вскоре будет сообщена государству как невостребованная, если владелец не ответит на уведомление своевременно. Обычно для выполнения требований должной осмотрительности отправляется первоклассная почта США по последнему известному адресу.Некоторые штаты обновляют свои статуты о невостребованной собственности, чтобы разрешить электронное уведомление для выполнения требований должной осмотрительности.

Соглашение о добровольном раскрытии информации (VDA)

Соглашение о добровольном раскрытии информации (VDA) — это процесс, при котором владелец добровольно сообщает государству о просроченной или просроченной собственности в обмен на отказ или уменьшение штрафов и процентов. Также именуется Соглашением о добровольном соблюдении (VCA).

Период ретроспективного анализа

В аудитах, соглашениях о добровольном раскрытии информации и первоначальных отчетах о соответствии владельцы должны учитывать собственность, которая подлежала отчетности в течение определенного количества предыдущих лет, называемых периодом ретроспективного анализа.Общие периоды ретроспективного анализа могут охватывать 10 отчетных лет (плюс применимый период бездействия).


Годовое соответствие требованиям

Все 50 штатов США, а также округ Колумбия, Пуэрто-Рико, Гуам и Виргинские острова США требуют от владельцев сообщать о невостребованном имуществе.

Определение места для отчета

В отличие от недвижимости из феодальной Англии, не очевидно, где находится нематериальная собственность. Существует ли он на самом деле где-нибудь, кроме компьютерной книги?

После долгого конфликта между штатами США U.В дело Техас против Нью-Джерси вмешался Верховный суд США, чтобы установить правила приоритета отчетности.

Правила приоритета отчетности, установленные Техас против Нью-Джерси :

  1. В состояние последнего известного адреса очевидного владельца
  2. Если адрес неизвестен или состояние последнего известного адреса владельца не соответствует предусматривают конфискацию имущества, тогда информация о собственности сообщается государству проживания владельца.

Во многих штатах и ​​в Единообразном законе о невостребованной собственности 1995 г. предусмотрено третье правило приоритета, которое считается правилом транзакции, которое будет применяться, если ни одно из первых двух правил приоритета не предусматривает выкупа собственности.

Однако попытки нескольких штатов фактически принудительно применить такое правило приоритета не увенчались успехом. Наиболее ярким примером безуспешного исполнения был закон о подарочных картах Нью-Джерси, в результате которого решение Апелляционного суда третьего округа было отменено.

Зарубежная собственность

Один вопрос, который в настоящее время является предметом судебных разбирательств, — что делать с зарубежной собственностью?

Предполагая, что в иностранной юрисдикции нет аналогичного закона о невостребованной собственности, который предусматривает конфискацию имущества (в некоторых канадских юрисдикциях, а также в других действуют аналогичные законы), имеет ли государство постоянного проживания владельца право требовать права собственности ?

Делавэр утверждает, что имеет это право.Однако в настоящее время это оспаривается иностранными инвесторами, которые потеряли 12 миллионов долларов из-за потери стоимости своих акций.

Взаимная отчетность

Взаимная отчетность позволяет передать свойство, о котором было сообщено в одно состояние, в другое состояние.

Обычно существуют ограничения на использование взаимной отчетности, включая подсчет долларов и имущества.

Взаимная отчетность предназначена в основном для использования небольшими компаниями, у которых нет большого или значительного количества объектов, подлежащих отчетности государству; разовое мероприятие.

Калифорния не разрешает взаимную отчетность из-за уникального характера ее двух процессов отчетности и должной осмотрительности штата, которую он должен проводить.

В других штатах также могут быть наложены пени и штрафы за несвоевременную отчетность о собственности. Это часто происходит, когда надлежащее состояние имеет более короткий период бездействия, чем состояние, в которое вы сообщаете об объекте.

Это еще один пример, когда технология, в частности электронная и онлайн-отчетность, снизила нагрузку на владельцев, которые должны сообщать штатам, в которых собственность подлежит оплате, и она вышла из моды.

Лучшие практики для сообщения о невостребованном имуществе — не полагаться на взаимные отчеты и сообщать о собственности непосредственно государству, в котором оно подлежит оплате.

Когда сообщать

Имущество считается брошенным, если оно было невостребовано владельцем в течение периода бездействия. Это вызывает обязательство по отчетности.

Самым простым примером является использование неоплаченного чека — дата на чеке обычно является датой, которую мы используем для расчета периода бездействия.

Во-первых, мы должны определить, что это за чек — чек поставщику или служащему для заработной платы? У каждого может быть разный период покоя, в зависимости от штата.Здесь, в Грузии, период бездействия для заработной платы составляет 1 год, а период бездействия для проверок поставщиков составляет 5 лет.

Во-вторых, мы добавляем применимый период бездействия к дате проверки, чтобы найти дату бездействия. Если чек был выписан 1 января 2014 года, то датой бездействия для проверки поставщика будет 1 января 2019 года.

В-третьих, вы применяете крайнюю дату для отчетного периода, чтобы определить отчетный год. В Грузии отчетный период для всех корпораций, кроме страховых, — с 1 июля по 30 июня.Таким образом, недвижимость с датой бездействия 1 января 2019 года будет подлежать отчетности в отчетном периоде с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

В-четвертых, объекты недвижимости, не использовавшиеся в отчетный период с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г., подлежат уплате штатом к 1 ноября 2019 г. дата бездействия 30 июня 2018 г. или ранее просрочена. Большинство отчетов должны быть поданы 31 октября или 1 ноября каждого года и считаются штатами «осенней подачи».

В некоторых штатах есть отчетный календарный год, и эти отчеты обычно подаются «весной» — с 1 марта по 1 мая. Техас и Мичиган имеют крайние даты в марте и подлежат сдаче 1 июля.

Это также важно. Следует отметить, что в некоторых штатах разные отчетные периоды и сроки в зависимости от типа держателя. Законы штата обычно делят держателей на три категории: обычные корпорации, страховые компании и финансовые учреждения. Даты могут отличаться в зависимости от типа держателя, поэтому не забудьте проверить применимые правила в каждом штате.

Отчетность по Калифорнии

Калифорния должна отличаться от всех остальных.

На самом деле это не их вина, а результат судебного разбирательства. Но мы все равно виним их.

Как и в случае с осенней отчетностью в Джорджии, в Калифорнии крайний срок — 30 июня. Должная осмотрительность должна быть завершена до подачи заявки 31 октября. Отчетная дата для компаний по страхованию жизни — 1 мая.

Однако осень подача — это только отчет. В отличие от других штатов, вы не отправляете деньги с отчетом о падении!

После того, как государство получит отчет, оно загрузит недвижимость в свою базу данных и отправит письма владельцам.Часто Калифорния может найти обновленные адреса на основе налоговых деклараций франшизы и других аналогичных государственных баз данных. В письмах содержится указание владельцам уведомить владельцев до 31 мая о том, что они хотели бы претендовать на собственность.

Затем, в июне следующего года, владелец сверяет ответы владельца на отчет об уведомлении о падении и представляет новый отчет. На этот раз владелец отправляет перевод собственности, которая остается невостребованной. Отчет о денежных переводах для компаний по страхованию жизни должен быть сдан в период с 1 по 15 декабря.

Узнайте больше о судебном процессе, в результате которого был создан этот двухэтапный процесс отчетности.

Исключения и отсрочки

В некоторых штатах есть исключения из требований к отчетности в статутах о невостребованной собственности.

Первый набор объектов недвижимости, освобожденных от отчетности, считается «исключениями de minimis» для определенных объектов с небольшой стоимостью. Например, во Флориде действует исключение de minimis для определенных типов собственности стоимостью менее 10 долларов США.

Второй набор исключений — это «исключения для B2B» для собственности, в которой владелец и владелец являются коммерческими организациями.Исключения для B2B часто ограничиваются только определенными типами собственности. Например, в Северной Каролине действует исключение B2B для кредитов дебиторской задолженности.

Исключения могут быть настоящими исключениями, в то время как другие могут быть отсроченными, что означает, что триггер для периода бездействия откладывается до некоторого будущего времени. Этот триггер обычно основан на непрерывных деловых отношениях — триггер срабатывает, когда деловые отношения заканчиваются. Одним из примеров отсрочки непрерывных деловых отношений такого типа является Техас.

Вычеты

В некоторых штатах владельцам разрешается делать определенные вычеты из стоимости заявленной собственности.

Обычно вычитается стоимость почтовых услуг, необходимых для почтовых отправлений, связанных с комплексной проверкой, в частности, для тех почтовых отправлений, которые должны быть отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении. Нью-Йорк является примером штата с вычетом за сертифицированные почтовые отправления, связанные с должной осмотрительностью.

До 2019 года Колорадо разрешало вычет в размере 25 долларов США или 2% на каждого владельца собственности в зависимости от типа собственности по годам.Однако с введением нового законодательства в 2019 году этот вычет больше не доступен.

Требования к комплексной проверке

Комплексная проверка — это процесс, который владельцы проходят перед тем, как сообщить, чтобы попытаться определить местонахождение и уведомить владельцев о том, что об их собственности может быть сообщено государству.

В каждом штате действуют свои правила относительно того, как и когда должна проводиться процедура комплексной проверки. Наиболее распространенные требования:

  • Письмо должно быть отправлено первоклассной почтой США,
  • Обычно за 90–180 дней до подачи заявления,
  • Должен дать владельцу возможность связаться с владельцем, чтобы остановить сообщение о невостребованном имуществе. , либо повторно активировав учетную запись, либо получив собственность.

Некоторые другие требования могут включать в себя конкретный язык, который должен быть в письме, и требования к заказным почтовым отправлениям.

Во многих, но не во всех штатах существует пороговое требование — если сумма в долларах ниже порогового значения, должная осмотрительность не требуется.

Кроме того, в некоторых штатах теперь разрешено уведомление в электронном виде по электронной почте или через защищенный веб-интерфейс (например, ваш портал онлайн-банкинга).

Когда Пенсильвания обновила свои законы в 2016 году, штат стал последним, кто по закону потребовал должной осмотрительности, прежде чем сообщать о невостребованном имуществе.

Сводная отчетность

В первые дни отчетности, когда все было либо написано от руки, либо напечатано, как для владельцев, так и для штатов было довольно обременительно сообщать о большом количестве объектов недвижимости за небольшие суммы в долларах.

В результате была разрешена сводная отчетность. С помощью агрегированной отчетности компании могут объединить все свойства под определенную сумму в долларах и отчитаться как одна позиция.

Это бремя резко уменьшилось с появлением современных компьютеров и программного обеспечения.Теперь не намного сложнее составить отчет с сотнями тысяч объектов, независимо от того, насколько мала или велика их долларовая стоимость.

В результате агрегированная отчетность перестает нравиться госадминистраторам. Большинство администраторов предпочитают, чтобы владельцы сообщали подробную информацию обо всех объектах, о которых сообщается, независимо от того, насколько мала их долларовая стоимость.


Основы аудита невостребованной собственности

Хотя все штаты требуют ежегодных отчетов, по оценкам штатов, подавляющее большинство компаний не соблюдают требования.Хотя обучение владельцев может быть одним из способов повышения соблюдения государством требований, самой большой угрозой является аудит невостребованного имущества.

Те, кто ранее уже проходил аудит невостребованной собственности, могут рассказать вам, насколько ужасен этот процесс и как они будут делать практически все, чтобы избежать повторной проверки.

Аудиты могут длиться годами. Компания Marathon Oil уже более десяти лет является объектом аудита или судебного разбирательства.

Они могут быть навязчивыми, с многочисленными запросами на аудит, возвращаемыми десятилетиями.Весь процесс кажется карательным по своей природе, особенно для компаний, которые годами составляли отчеты, например, аудит Select Medical. Или когда аудит практически не обнаруживает прямой ответственности, но оценивает ее в миллионы, как, например, аудит Temple Inland.

Факторы аудиторского риска

Как будет выбрана компания для аудита?

Хотя ни один фактор не может быть решающим всегда, вот некоторые факторы риска, которые могут увеличить ваши шансы на аудит невостребованной собственности:

  1. Государство регистрации
  2. Отсутствие предыдущих VDA
  3. Отсутствие истории регистрации
  4. Предыдущие история регистрации, которая останавливается или резко меняется
  5. Недостаточная отчетность в ожидаемом типе собственности
  6. Включение в целевую отрасль
  7. Крупные приобретения, которые ранее не регистрировались
  8. Изменение в корпоративной системе, которое может привести к отсутствию записей
  9. финансовых нарушений
  10. Постоянные и частые ошибки в отчетах, такие как ненадлежащие периоды бездействия или вычеты
  11. Заявления владельца, свидетельствующие о том, что вы не выполнили должную осмотрительность до подачи заявления
  12. Заявление о притязании на невостребованное имущество в качестве собственника, но без сообщения об этом в качестве держателя

Требования к хранению записей

Держатели обязаны продавать в записях, необходимых штату для проведения аудита с целью определения соблюдения владельцем закона штата о невостребованном имуществе.

Хотя требования различаются в зависимости от штата, общие рекомендации включают ведение следующих записей:

  • Поданные годовые отчеты о невостребованном имуществе
  • Подтверждение оплаты для годовых отчетов
  • Копии всех отправленных писем о комплексной проверке
  • Копии всех ответов на комплексную проверку получено
  • Проверочные списки или другие источники данных, проверенные для определения объекта, подлежащего отчетности
  • Копии, чтобы показать исправление для любого имущества, которое соответствовало периоду бездействия, но было определено, что оно не подлежит отчетности

Помимо записей, связанных с отчетностью, владельцы также должны вести некоторые другие записи, которые будут полезны при аудите невостребованной собственности, включая, помимо прочего:

  • Годовые налоговые декларации штата и федерального уровня и налоги на заработную плату
  • Годовые графики распределения налоговых деклараций штата
  • Ежемесячные выверки банковских счетов и выписки из банков
  • История счетов клиентов
  • Контракты с клиентами, поставщиками и сотрудниками

Особые соображения должны быть сделаны для сохранения записей в следующих ситуациях:

  • Закрытие банковских счетов
  • Изменение или прекращение использования ERP-систем
  • Приобретение существующей компании

Эти записи должны храниться в течение периода бездействия плюс применимый период ретроспективного анализа.Поскольку период ретроспективного анализа варьируется в зависимости от штата, общая рекомендация состоит в том, чтобы соблюдать период ретроспективного анализа государства регистрации. Если это Делавэр, то это будет 5-летний период бездействия плюс 10-летний период ретроспективного анализа, что в общей сложности составит 15 лет.

Это намного дольше, чем стандартная политика хранения записей, применяемая для целей налоговой проверки! Большинство политик хранения записей составляет 7 или 10 лет.

Оценка при неполных записях

Итак, возникает вопрос на миллиард долларов — что происходит во время аудита, когда у держателя неполные записи?

Ответ заключается в том, что штат будет оценивать вашу невостребованную имущественную ответственность.

Легко сказать, но сложно реализовать. В основном потому, что все не согласны с тем, как выглядит правильная методология оценки. Есть даже разногласия по поводу того, что означает «полные записи».

Некоторые из вопросов, связанных с оценкой, включают:

  • Может ли штат произвести оценку собственности первой очереди, если это не состояние регистрации?
  • Может ли штат оценить собственность второго приоритета, когда это состояние регистрации?
  • Может ли оценка использовать записи из периодов, которые еще не достигли состояния покоя?
  • Что входит в состав невостребованного имущества в базовом периоде?
    • Включено ли все невостребованное имущество по всей стране или оценивается только государством?
    • Следует ли включать в оценку объекты недвижимости, освобожденные от налога в других юрисдикциях?
    • Каким образом позиции, которые ранее были указаны, учитываются при расчете?
    • Что считается «обычным ведением бизнеса»?
    • Учитываются ли специальные проекты по очистке, даже если они проводятся до аудита и оценки? Или эти решенные вопросы будут включены в оценку?
  • Какая константа используется для экстраполяции на годы с неполными записями?
    • Какие источники должен использовать аудитор? Годовой доход? Стоимость проданных товаров? Общая заработная плата? Что-то другое?

В зависимости от ответов на эти вопросы результаты могут сильно отличаться.Эти оценки часто являются причиной судебных разбирательств в Делавэре.

Выборка в оценке

Другой большой проблемой в процессе оценки является использование выборки.

Для многих современных корпораций с общими центрами обслуживания количество невостребованных объектов, потенциально подлежащих регистрации, невозможно. Для проверки каждого потенциально подлежащего отчетности элемента потребуются значительные ресурсы для всех вовлеченных сторон.

Результатом является выборка элементов, обычно по разным слоям по типу собственности.На практике это означает, что выбор предметов с низким, средним и высоким уровнем доллара будет исследован, чтобы определить, является ли он невостребованной собственностью или нет. Затем оценка будет применяться для определения общей суммы невостребованных имущественных обязательств за этот период.

Стороны могут спорить о количестве слоев, доверительных интервалах и выборе элементов в выборке.

Права на апелляцию

После завершения аудита и оценки, если применимо, вы можете быть совершенно недовольны результатами.

До проведения какой-либо оценки держатели должны провести переговоры с аудиторской группой и государственными администраторами, чтобы прийти к полюбовному решению.

При отсутствии соглашения с администраторами штата в некоторых штатах существует административный процесс апелляции, когда внешний государственный служащий или комиссия рассматривают рабочие документы и оценку аудита и выслушивают аргументы как от держателя, так и от государства.

Если владелец по-прежнему не удовлетворен административной апелляцией или если в штате нет административной процедуры апелляции, следующим шагом, как правило, является судебный процесс.Это может быть в суде штата или федеральном суде, в зависимости от конкретных вопросов, решаемых при конкретном аудите.

Государства могут использовать сторонних аудиторов

Администраторы невостребованной собственности штата часто работают с небольшим и ограниченным персоналом. Их основные функции — получение отчетов и управление процессом рассмотрения претензий. Их бюджеты часто не позволяют им иметь штатных аудиторов.

В результате многие штаты обратились к сторонним аудиторским фирмам с просьбой провести аудит от их имени.Для повышения эффективности масштаба эти аудиторские фирмы будут заключать контракты с максимально возможным количеством государств на проведение единого аудита.

Самая большая критика в отношении использования сторонних аудиторов заключается в том, что им часто платят на непредвиденной основе — аудиторским фирмам платят в зависимости от того, сколько они собирают с вас, держателя.

Когда собственность подлежит отчетности в порядке первоочередности, на основе имени и адреса, часто мало что вызывает споры. Но когда аудитор использует агрессивные методы оценки, часто со значительным корыстным интересом, этот процесс подвергается критике.

Как минимум, существует значительная вероятность конфликта интересов при использовании сторонних аудиторов по условному гонорару. В худшем случае процесс чрезмерный и жестокий.

Конфиденциальность записей

Аудит невостребованной собственности рассмотрит все финансовые и многие нефинансовые аспекты корпорации. Очень важным вопросом, особенно для компаний в таких чувствительных областях, как здравоохранение или банковское дело, является конфиденциальность записей аудита.

И хотя многие штаты могут иметь некоторые ограниченные меры защиты от раскрытия информации в соответствии с FOIA или аналогичными законами открытого правительства, как насчет стороннего аудитора?

В зависимости от государств-участников, целесообразно заключить соглашение о конфиденциальности и неразглашении, поскольку аудит начинается для защиты вашей конфиденциальной информации.

Потому что одним непредвиденным последствием, которое мы увидели в результате этих проверок, являются дополнительные судебные иски. Иски владельцев деривативов и групповые иски стали, хотя и не обычным явлением, но достаточно частыми, чтобы вызывать серьезную озабоченность.


Основы соглашения о добровольном раскрытии информации

Соглашение о добровольном раскрытии информации (VDA) разработано для того, чтобы компании, которые в настоящее время не соблюдают правила, соблюдают правила. Это пряник для кнута аудита. Обычно это более мягкий и мягкий процесс, чем аудит.

Чем VDA отличается от аудита

Процесс VDA варьируется в зависимости от состояния, по сути и широте самоаудита. Некоторые штаты могут разрешить вам просто раскрыть просрочку в отчете и перейти к ежегодному соблюдению.

Между тем, в других штатах, таких как Нью-Йорк и Делавэр, процесс намного более интенсивный и очень похож на аудит. Администраторы штата и даже сторонние администраторы, действующие от имени государства, ожидают увидеть в VDA большую часть той же работы, что и при аудите.

Это будет включать проверку всех банковских счетов, счетов главной книги, файлов AR и AP, корпоративной истории и налоговых деклараций. Штаты могут тщательно изучить вашу работу, особенно если вы должны завершить какие-либо процессы оценки или отбора проб во время VDA. Любые сделанные вами выводы будут рассмотрены государством до принятия VDA.

Плюсы и минусы VDA

Процесс VDA обычно заканчивается отказом от прав или сокращением штрафов и пени со стороны государства на всю вашу просроченную собственность.Некоторые штаты также откажутся от своих прав на аудит для типов собственности и периода ретроспективного анализа, на который распространяется действие VDA.

Взамен держатель обещает продолжать отчитываться и соблюдать требования.

Как обсуждалось выше, в зависимости от состояния процесс VDA может быть столь же интенсивным, как и аудит. Тем не менее, процесс VDA позволяет устанавливать более самостоятельные временные рамки, которые могут лучше работать с вашими основными бизнес-функциями, позволяя вам сосредоточиться на таких задачах, как закрытие года, когда это больше всего необходимо, вместо того, чтобы отвечать на запросы аудитора.

Не во всех штатах есть процесс VDA. Примечательно, что в Калифорнии в настоящее время нет процедуры VDA, и она будет оценивать штрафы и пени за поздно заявленную собственность.

Когда у штатов действительно есть VDA, обычно у компаний есть только один шанс принять участие в начале их истории соответствия.


Претензия на невостребованную собственность

В конце этой радуги может быть горшок с золотом — государство может владеть собственностью, которая принадлежит вашей компании!

И после всех затрат и боли, связанных с соблюдением нормативных требований, и, возможно, аудитов и VDA, разве не было бы неплохо внести немного денег для вашей компании?

Вам следует искать в своем штате регистрации, а также во всех штатах, в которых вы ведете бизнес.Для крупных компаний это потребует комплексного поиска во всех юрисдикциях, предоставляющих отчетность.

Не забудьте поискать варианты названия вашей компании. Например, если вы являетесь ABC Corporation, попробуйте ABC Corp и ABC Corp, а также Corp ABC. Вы также должны искать как юридические, так и частные лица, поскольку иногда названия компаний анализируются как отдельные лица. Некоторые базы данных состояний более сложны, чем другие, но некоторые возвращают только точные совпадения.

После того, как свойства определены в базе данных состояний, необходимо инициировать заявку.В большинстве случаев заявителю потребуется доверенность от должностных лиц компании, чтобы завершить процесс рассмотрения претензий.

Я обычно рекомендую компаниям подождать, пока они не начнут составлять ежегодную отчетность о соответствии, чтобы снизить риск того, что заявка на собственность вызовет аудит. Думайте об этих деньгах как о награде за хорошо выполненную работу.


Организации невостребованного имущества

Основной организацией владельцев является Организация специалистов по невостребованной собственности (UPPO).UPPO предоставляет обучение корпоративным заинтересованным сторонам, защиту держателей для администраторов и законодателей штатов, отслеживание законодательства и судебных разбирательств, а также помощь в судебных процессах или брифинги amicus curiae от имени сообщества держателей.

Между тем в штатах есть собственная организация — Национальная ассоциация администраторов невостребованного имущества (НАУПА). Когда-то они были самостоятельной организацией, но недавно стали частью Национальной ассоциации государственных казначеев (НАСТ).

Комиссия по единому праву (ULC) разрабатывает типовые акты, чтобы законы штата могли иметь единообразие для различных юрисдикций.Типовые акты ULC не являются законодательными актами, по крайней мере, до тех пор, пока они не будут приняты законодательными собраниями различных штатов. К сожалению для практикующих специалистов по невостребованной собственности, было очень мало единообразного принятия модельных актов ULC.


Помимо ознакомления с невостребованной собственностью

Готовы ли вы выйти за рамки ознакомления с невостребованной собственностью и углубиться в суть проблемы?

Затем ознакомьтесь с другими ресурсами из DeCarrera Law:

Судебный процесс по невостребованной собственности подробно рассматривает дела, которые повлияли на законы о невостребованной собственности, и текущие дела, которые могут изменить ландшафт невостребованной собственности.

UP Alerts — это обновления невостребованной собственности, которые могут включать в себя законодательные изменения, уведомления о судебных разбирательствах и разные комментарии.

Не забудьте подписаться на информационный бюллетень Закона ДеКарреры, чтобы получать последние новости о невостребованной собственности на свой почтовый ящик!

Свод законов — Раздел 27 — Глава 19

Название 27 — Имущество и переводы

ГЛАВА 19

Выкуп земли и движимого имущества

СТАТЬЯ 1

Выкуп земель


РАЗДЕЛ 27-19-10.Уведомление о якобы изъятых землях государственным секретарем судье окружного суда.

Государственный секретарь в каждом случае, когда на основании его знания, убеждений или информации другого лица, определенные земли были переданы государству в результате смерти лица, в последний раз арестованного за простую плату, либо по закону, либо по факту, не оставляя никого, кто может на законных основаниях претендовать на такие земли либо путем покупки, либо по наследству от такого бывшего собственника, должен, на основании таких знаний, информации или распоряжения любого судебного заседания, направить свое уведомление о таких предположительно отчужденных землях одному из судей окружной суд не менее чем за два месяца до следующего заседания такого суда, которое состоится в округе, где расположены такие земли.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.1; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-20. Расследование присяжных; удостоверение и запись приговора.

Судья, председательствующий в таком суде, должен вызвать присяжных, сначала должным образом приведенных к присяге, продолжить и провести истинное расследование всех таких якобы изъятых земель, которые Государственным секретарем должны быть подвергнуты их расследованию и вынесению истинного вердикта по ним. После этого судья суда должен заверить такой вердикт под своей рукой и печатью суда государственному секретарю, который занесет его в книгу, которая будет храниться у него для этой цели, и вернет оригинал в течение двух месяцев после дату его поступления в канцелярию секретаря суда, чтобы он был там зарегистрирован и сохранен в протоколе.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.2; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-30. Уведомление опубликовано в округе, где находится земля.

По возвращении Государственным секретарем любого расследования предположительно отчужденных земель в канцелярию клерка округа, в котором находятся земли, клерк должен в этой связи вызвать объявление в газете округа или в другой ближайшей газете. бюллетень, первая неделя каждого месяца, в течение шести месяцев, уведомление, содержащее конкретное описание земель, имя человека, захваченного последним, и предполагаемое время его смерти, а также часть мира, в которой он должен был быть рожденным и требовать, чтобы его наследники или другие лица, претендующие на него, явились и предъявили претензии.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.3; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-40. Ходатайство лица, претендующего на землю; производство по нему.

Любое лицо должно быть без промедления заслушано в суде общих тяжб по ходатайству, устанавливающему его права, и земли будут переданы ему, если он представит убедительные доказательства своего права собственности, чтобы удерживать до должны быть найдены и обсуждены для государства и истца, такой истец найдет достаточное обеспечение для судебного преследования его иска в силу и без промедления, а также для предоставления государству годовой стоимости таких земель, если такое право будет установлено для государства.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.4; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-50. Возмещение убытков в связи с судебным преследованием по делу о выкупе без уважительной причины.

Если какой-либо иск в отношении имущества, который предполагается выкупить, будет предъявлен Государственным секретарем и присяжные, перед которыми будет проводиться судебное разбирательство, сочтут отсутствие вероятной причины, жюри должно оценить и присудить потерпевшей стороне такой ущерб они будут думать должным образом.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.5; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-60. Сдача земли в аренду до завершения процесса выкупа.

Когда ни один заявитель не должен оформлять право собственности, как указано выше, Государственный секретарь сдает в аренду изъятые земли, если это может быть сделано с выгодой для государства, до тех пор, пока процесс выкупа не будет завершен и земли не будут проданы.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.6; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-70. Способ провозглашения земли вымученной.

Если в течение двенадцати месяцев после истечения срока, установленного для размещения рекламы, ни одно лицо не должно явиться и не претендовать на землю, клерк издает процесс, который должен быть подписан судьей окружного суда графства, государственному секретарю, объявляя земли изъяты и переданы в собственность в соответствии с законом, и предписывает ему немедленно продать и передать их после обычного уведомления.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.7; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-80. Продажа земли под рекламу; условия продажи.

Как только Государственный секретарь получит процесс, упомянутый в Разделе 27-19-70, он должен объявить о продаже таких земель в газете округа или другой ближайшей газете, а также в самых общественных местах округа. в котором находятся земли, с публичным уведомлением за шесть недель, в кредит на двенадцать месяцев, оплачиваемый законными деньгами. Кроме того, он должен получить хорошее и достаточное поручительство и залог помещения до того, как будет изменен титул.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.8; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-90. Разделение земли на участки на продажу.

Когда любые такие земли превышают шестьсот акров и могут быть разделены на более мелкие участки с выгодой для штата при их продаже, Государственный секретарь должен распорядиться о том, чтобы они были разделены таким образом, который будет наиболее выгодным для штата.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.9; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-100. Земля может быть выставлена ​​на торги или куплена Департаментом администрации; распоряжение такими землями.

При любой продаже изъятой собственности, если, по его мнению, собственность продается с жертвой, Государственный секретарь может купить землю для Департамента администрации или потребовать, чтобы она была выставлена ​​на торги, и после оплаты расходы, начисленные на это, могут привести к тому, что документ о праве собственности будет оформлен в качестве отчужденного имущества Департаменту администрации, который должен арендовать или продать имущество таким образом, в такое время и на таких условиях, которые, по его мнению, должны быть предназначены для в наилучших интересах государства и использовать полученные от них доходы, как указано в Разделе 27-19-340.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.10; 1972 (57) 2501.

Примечание Уполномоченного по Кодексу

По указанию Уполномоченного по Кодексу ссылки в этом разделе на офисы бывшего Государственного совета по бюджету и контролю, Канцелярии губернатора или других ведомств были изменены, чтобы отразить передача их Департаменту администрации или другим организациям в соответствии с директивой Закона о реструктуризации Южной Каролины, Закон № 121, раздел 5 (D) (1) 2014 года, вступающий в силу 1 июля 2015 года.

РАЗДЕЛ 27-19-110. Компенсация лицу, получившему право собственности на землю, в течение пяти лет.

Если какое-либо лицо явится в течение пяти лет и получит право собственности на такие земли в суде общей юрисдикции по рассматриваемому вопросу, он должен немедленно получить адекватную компенсацию.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-200.11; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-120. Имущество преступников взысканию не подлежит.

Никакая собственность не может принадлежать государству или любая инквизиция, принадлежащая эскейатору, когда какое-либо лицо совершило или может совершить какое-либо уголовное преступление против государства, но такая собственность переходит к представителям такого лица и принадлежит им.

ИСТОРИЯ: Бывший Раздел 21-1-20 Кодекса 1976 года [Раздел 19-2 Кодекса 1962 года; Раздел 19-2 Кодекса 1952 года; 1942 раздел Кодекса 8859; 1932 Раздел Кодекса 8859; Civ. C. ’22 Раздел 5621; Civ. C. ’12 Статья 4094; Civ. C. ’02 Раздел 2993; G. S. 2314; R. S. 2452; 1787 (5) 48] переименована в Раздел 27-19-120 Законом 1986 года № 539, Раздел 2.

СТАТЬЯ 3

Выкуп личного имущества


РАЗДЕЛ 27-19-210. Государственный секретарь или генеральный прокурор может предъявить иск и вернуть деньги или личное имущество, находящееся в руках исполнителя или администратора.

Когда какие-либо денежные средства или иное движимое имущество окажутся в руках исполнителя или администратора, будучи собственностью любого умершего лица, не оставив ни одного лица, имеющего право требовать и не распоряжаясь ими, Государственный секретарь или Генеральный прокурор, от имени государства предъявляет иски, взыскивает и выплачивает взысканные таким образом денежные средства в Государственную казну.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел кодекса 57-210.1; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-220. Реклама денежных средств или собственности; передача имущества в собственность государства.

Государственный казначей должен рекламировать такие денежные средства или другое личное имущество в какой-либо газете один раз в месяц в течение шести месяцев таким же образом, как указано в настоящем документе для рекламы земель, и если ни одно лицо не должно появиться и получить хорошие права на такое личное имущество в через два года, кроме как исполнитель, администратор или их законные представители, такие денежные средства или иное движимое имущество переходят в собственность государства и используются для использования государством.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-210.2; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-230. Личное имущество сокамерников, умирающих в Чарльстонском доме.

Если какой-либо обитатель Дома Чарльстона умрет без завещания, оставив деньги или личное имущество, никто не претендует на них в течение двух лет после смерти такого заключенного, такие деньги или личное имущество становятся собственностью Дома, которое будет израсходовано комиссия уполномоченных по благоустройству и ремонту помещений Дома.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-210.3; 1972 (57) 2501.

СТАТЬЯ 5

Положения, применимые как к земле, так и к личности


РАЗДЕЛ 27-19-310. Обязанности взыскателя возложены на государственного секретаря как агента административного департамента.

Обязанности ответственного лица возложены на Государственного секретаря как агента Административного департамента, а в качестве ответственного лица Государственный секретарь должен действовать под руководством и контролем Департамента администрации и, под руководством Департамента, может использовать такие средств и услуг таких субагентов департамента, которые по его усмотрению могут быть необходимы для эффективного обнаружения, аренды, судебного разбирательства и реализации денег с отчужденных земель в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел кодекса 57-220.1; 1972 (57) 2501.

Примечание Уполномоченного по Кодексу

По указанию Уполномоченного по Кодексу ссылки в этом разделе на офисы бывшего Государственного совета по бюджету и контролю, Канцелярии губернатора или других ведомств были изменены, чтобы отразить передача их Департаменту администрации или другим организациям в соответствии с директивой Закона о реструктуризации Южной Каролины, Закон № 121, раздел 5 (D) (1) 2014 года, вступающий в силу 1 июля 2015 года.

РАЗДЕЛ 27-19-320. Покупка земли государственным секретарем запрещена; штрафы.

Государственный секретарь не имеет права, прямо или косвенно, ни сам, ни какое-либо лицо, покупать или иметь отношение к какому-либо лицу в покупке любых отчужденных земель, не будучи подвергнутым и обязанным уплате пяти тысяч долларов, которые должны быть предъявлены иск для и взыскивается в любом суде записи, одна половина в пользу осведомителя, который должен подать иск и взыскать такой штраф, а другая половина будет применена к использованию государства.И такой государственный секретарь также будет лишен возможности занимать или исполнять какие-либо доверительные должности или получать за это вознаграждение.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел кодов 57-220.2; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-330. Оценка затрат и сборов.

Когда какое-либо лицо явится и оформит право собственности на землю или движимое имущество после должности, установленной присяжными, суд может оценить такие разумные издержки и сборы, которые понес Государственный секретарь при продвижении иска штата.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-220.3; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-340. Распоряжение выручкой от выкупа.

Государственный секретарь должен передать Государственному казначею чистую выручку от вымогательства после вычета и удержания из них в пользу Фонда погашения такой суммы денег, которая, по мнению Государственного департамента администрации, будет возмещать Фонду погашения денежных средств. и услуги агентов, использованные и продвинутые, как указано выше, а также любые другие расходы, которые необходимо понести в связи с исполнением закона и защитой интересов государства в вопросе выкупа.Издержки и расходы, понесенные, как указано выше, в связи с услугами агентов и авансом или иным образом, в одном случае могут быть вычтены и удержаны из выручки в любом другом случае вымогательства по усмотрению Государственного департамента администрации.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел кодекса 57-220.4; 1972 (57) 2501.

Примечание Уполномоченного по Кодексу

По указанию Уполномоченного по Кодексу ссылки в этом разделе на офисы бывшего Государственного совета по бюджету и контролю, Канцелярии губернатора или других ведомств были изменены, чтобы отразить передача их Департаменту администрации или другим организациям в соответствии с директивой Закона о реструктуризации Южной Каролины, Закон №121, раздел 5 (D) (1), вступает в силу с 1 июля 2015 г.

РАЗДЕЛ 27-19-350. Права лиц с ограниченными возможностями или отсутствующих из США.

Ничто из содержащегося здесь не должно ущемлять права лиц, имеющих юридический титул и которые могут находиться в младенчестве или безумии или находиться за пределами Соединенных Штатов в течение трех лет после того, как такая инвалидность будет устранена.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-220.6; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-360.Отчеты государственного секретаря и департамента администрации.

Государственный секретарь должен ежегодно составлять отчет, который должен включаться в его годовой отчет, с указанием поступлений и платежей в соответствии с положениями настоящей главы в каждом случае выкупа с указанием соответствующих пунктов. В случае, если какое-либо изъятое имущество будет приобретено Государственным административным департаментом, его годовой отчет должен показывать все перепродажи такого имущества, а также все доходы, ренту и прибыль, полученные от такого имущества, находящегося во владении департамента.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-220.7; 1972 (57) 2501.

Примечание Уполномоченного по Кодексу

По указанию Уполномоченного по Кодексу ссылки в этом разделе на офисы бывшего Государственного совета по бюджету и контролю, Канцелярии губернатора или других ведомств были изменены, чтобы отразить передача их Департаменту администрации или другим организациям в соответствии с директивой Закона о реструктуризации Южной Каролины, Закон № 121, раздел 5 (D) (1) 2014 года, вступающий в силу 1 июля 2015 года.

РАЗДЕЛ 27-19-370. Ответственность государственного секретаря за неправомерные действия или мошенничество.

Если Государственный секретарь не выполняет свои обязанности, как указано в настоящем документе, от имени Государства и любые убытки или ущерб будут понесены Штату в результате его неправомерного поведения или мошенничества, он будет нести ответственность за все такие убытки или ущерб. и суд общей юрисдикции может назначить судебное преследование от имени государства. Суд присяжных должен рассмотреть этот факт и оценить ущерб, и, после вынесения приговора, такой государственный секретарь будет лишен права навсегда после этого занимать или исполнять какую-либо должность доверия или получения прибыли в этом штате.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел кодекса 57-220.8; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-380. Применение главы.

Каждая часть данной главы и порядок, предусмотренный в ней для возвращения и присвоения недвижимого и личного имущества, переданного в собственность Государству, должны преследоваться и соблюдаться, когда любое лицо впоследствии умрет без наследника или будет лишено его в силу закона, не оставив никаких юридических представитель.

ИСТОРИЯ: 1962 Кодекс 57-220.5; 1972 (57) 2501.

РАЗДЕЛ 27-19-390. Глава дополнительная к Закону о едином распоряжении невостребованным имуществом.

Положения этой главы дополняют, а не отступают от «Закона о единообразном распределении невостребованной собственности», содержащегося в постоянных положениях главы 18 настоящего раздела. Все личное имущество, о котором говорится в этой главе, должно быть реализовано, как это предусмотрено в нем, и Государственный секретарь освобождается от всей ответственности, возложенной на него в этой главе за такое имущество.

ИСТОРИЯ: 1962 Раздел Кодекса 57-220.9; 1972 (57) 2501.

Когда ваше заброшенное поместье принадлежит государству, это вымогательство: NPR

Штаты становятся все более агрессивными, требуя использования брошенной собственности в государственных целях — процесс, известный как выкуп. Но иногда холдинги не кажутся такими брошенными людьми, которым они принадлежат.

AUDIE CORNISH, ВЕДУЩИЙ:

Когда правительствам штатов нужны наличные, они могут поднять налоги, но это настолько сложно продать, что все больше и больше штатов делают что-то еще, чтобы получить деньги.Одри Куинн из подкаста NPR Planet Money сообщает о практике, известной как вымогательство — E-S-C-H-E-A-T.

ОДРИ КУИНН, ПОДПИСКА: Вальтер Шрамм узнал об отказе от ответственности на собственном горьком опыте. Еще в конце 90-х Уолтер управлял интернет-магазином, и его полностью раскритиковала молодая компания Amazon. Его так впечатлили его конкуренты, что он вложил деньги. Он открыл брокерский счет и купил акции Amazon на несколько тысяч долларов. Если вы не можете победить их (ph) …

УОЛТЕР ШРАММ: Присоединяйтесь к ним (тел.).Точно.

КУИНН: А потом, по крайней мере, что касается брокерского счета, Уолтер ничего не сделал.

SCHRAMM: Если вы верите в компанию, вам нужно купить акции и оставить их на 20 лет. Я имею в виду, что это философия Уоррена Баффета. Выйди и прогуляйся. Наслаждайтесь природой. Поговорите со своей семьей. Не беспокойтесь о фондовом рынке.

КУИНН: Почти 20 лет спустя. 2015 год. Уолтер идет продавать акции. Он входит в свою учетную запись и …

SCHRAMM: Я ничего не видел. Аккаунт был пуст.

КУИНН: Акции Уолтера, которые к 2015 году стоили бы около 100 тысяч долларов, были выкуплены штатом Делавэр в 2008 году. Выкуп — это когда правительство штата вступает во владение невостребованной собственностью и удерживает ее до тех пор, пока не придет законный владелец. вперед. Это может быть зарплата, которую вы так и не обналичили, забытый банковский счет или, в случае Уолтера, биржевой счет, на который он не заходил более трех лет. Счет, который, как считал Уолтер, выращивал его гнездовое яйцо, был закрыт, когда его инвестиции в Amazon стоили всего около 8000 долларов.Вот что осталось Уолтеру вернуться.

ДЖЕННИФЕР БОРДЕН: Я постоянно работаю над такими делами.

КУИНН: Дженнифер Борден управляет юридической фирмой в Бостоне. Она говорит, что по всей стране штаты становятся все более агрессивными в том, как они идентифицируют собственность как невостребованную. Некоторые штаты сокращают период времени, в течение которого учетные записи могут считаться неактивными — как в случае с Уолтером, до трех лет. Некоторые избавились от требований об уведомлении, чтобы предупредить людей о закрытии их аккаунта.

BORDEN: Штаты могут использовать наличные деньги или активы до тех пор, пока не появится владелец, так что это почти как у государства есть небольшая ссуда, которую они могут дать себе из денег других людей.

QUINN: Невостребованная собственность является пятым по величине источником финансирования для Калифорнии. Это третий по величине источник в Делавэре, около 12% государственного бюджета. Там они ликвидировали акции Amazon Уолтера Шрамма. Итак, мы поговорили с Брендой Мэйрак, ответственным за вымогательство в Делавэре.Она говорит, что государства берут в свои руки потенциально забытые деньги, потому что в противном случае они просто перешли бы к корпорациям. По крайней мере, вымогательство отправляет в общественный фонд.

КУИНН: Почему три года или почему пять лет? Это просто … это кажется довольно произвольным.

BRENDA MAYRACK: он должен быть достаточно коротким, чтобы компании на самом деле не теряли людей и в основном получали непредвиденные доходы от этой собственности или извлекали выгоду из своей собственности с течением времени, поэтому он пытается найти баланс.

QUINN: Государства раньше публиковали списки газет с именами людей, собственность которых они лишили права собственности. Теперь у штатов есть сайты. Если вы найдете слова «потерянные деньги» и название любого штата, в котором вы жили, вы можете найти себя на веб-сайте невостребованной собственности вашего штата, посмотреть, есть ли у штата какие-либо деньги, которые вам должны, и подать иск. Между тем, Вальтер Шрамм теперь делает свои инвестиции через брокерскую фирму в Европе, где не вымогают счета. Для новостей NPR я Одри Куинн.

(ЗВУК КАРИБУ «СОЛНЦЕ»)

Авторские права © 2020 NPR. Все права защищены. Посетите страницы условий использования и разрешений на нашем веб-сайте www.npr.org для получения дополнительной информации.

стенограмм NPR создаются в срочном порядке Verb8tm, Inc., подрядчиком NPR, и производятся с использованием патентованного процесса транскрипции, разработанного NPR. Этот текст может быть не в окончательной форме и может быть обновлен или изменен в будущем. Точность и доступность могут отличаться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>