Завещательное распоряжение на средства в банке удостоверяется: Завещательное распоряжение в банке

Завещательное распоряжение в банке

Каждый гражданин согласно российскому законодательству может иметь по своему желанию вклад в любом банке, как коммерческом, так и государственном. Распорядиться на случай смерти правами на денежные средства, находящиеся в банках и иных кредитных организациях, гражданин вправе путем составления завещания, или совершения особого документа — завещательного распоряжения банковским вкладом. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов.
Завещательное распоряжение должно быть совершено в письменной (специальной) форме только в том банке (филиале), в котором открыт соответствующий денежный счет. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием места и даты его составления, места жительства (регистрации) завещателя, фамилии, имени и отчество гражданина, полного наименование и места нахождения юридического лица, которым завещается вклад.

Опубликовано в Конаковской Общественно-политической газете «Заря» 29 января 2010 года

≡ Вернуться в раздел «Публикации»

Усманова Каролина Игнатьевна 25 мая 2009, 20:20

В юридической литературе отмечается, что с развитием гражданского права значительно расширились возможности наследодателя в определении конкретного лица или конкретных лиц, которым он передает право владения своим имуществом посредством оформления соответствующего завещания в соответствии с нормой, установленной в статье 1111 ГК РФ. [1]

Гражданским кодексом предусматривается предоставление каждому гражданину права по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК, включить в завещание иные распоряжения. Согласно статье 1121 ГК завещатель может совершить завещание в пользу как одного, так и нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.

Данные правомочия наследодателя входят в понятие «свобода завещания» в контексте статьи 1119 ГК РФ.

Ограничение свободы завещания возможно лишь правом несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга, родителей, иждивенцев на обязательную долю в наследстве в соответствие со статьёй 1117 ГК. Это ограничение направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию.

В статье 1128 ГК предусматривается возможность гражданина завещать права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке. Данные права могут быть завещаны как посредством составления завещания в отношении данного лица, так и посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определён Правительством Российской Федерации в Постановлении от 27 мая 2002 г. N 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на  денежные средства в банках».

Согласно данным Правилам завещательное распоряжение составляется в 2 экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу. Служащий банка на счете завещателя делает отметку о составленном завещательном распоряжении.

В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного распоряжения.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 статьи 1128 ГК, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с законодательством. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 1174 ГК РФ. Согласно названному пункту для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках.

Если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он, как установлено в названных Правилах, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному.

Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением статьи 1130 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк.

Проблемы на практике может вызвать вопрос: как поступить, если наследодатель оставил указания о банковском счете (денежных средствах) не только в завещательном распоряжении, но и в завещании, при этом не просто продублировал данные ранее в завещательном распоряжении указания, а назначил новых наследников? Между тем, на практике возможна такая ситуация, когда завещатель, составляя новое завещание, не указывает на отмену или изменение завещательного распоряжения, однако распоряжается денежными средствами на банковском счете. Возникает вопрос: какое из завещаний будет действовать?

В данной ситуации представляется, что в силу ст. 1130 ГК РФ, в случае, если последующее завещание не содержит прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, оно отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.

Однако в Вашем случае имеет, с нашей точки зрения, совершенно иная ситуация.

С точки зрения Гражданского кодекса (статья 1132), при толковании завещания принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

Вы отметили, что в тексте завещания, помимо упоминания Вас в качестве наследника, было прямо указано, что на ряд счетов по вкладам наследодателем были составлены завещательные распоряжения — одно в августе 1998 года, а другое — в декабре 2001 года — на имя Никанорова Егора Петровича.

 Из сопоставления данных положений завещания следует, что воля наследодателя была направлена на то, чтобы Вы унаследовали «всё ее имущество, какое ко дню ее смерти окажется ей принадлежащем, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось», за исключением прав на денежные средства по тем вкладам, в отношении которых были составлены завещательные распоряжения. Кроме того, исходя из вашего вопроса, в завещании как раз подтверждалось существование распоряжений, а не наоборот, отменялось их действие.

Следовательно, данное завещание, составленное в 2008 году, не противоречит ранее оформленным завещательным распоряжениям, не отменяет их, и Вы не можете претендовать на денежные средства с названных вкладов.

Поэтому действия сотрудников банка следует признать правомерными.

Еще раз обращаем Ваше внимание, что данный ответ подготовлен с учетом условия, что в Вашем завещании прямо не указано и из его смысла не явствует, что оно отменяет совершенные завещательные распоряжения в отношении вкладов наследодателя.

[1] См., например, Костычева, А. И. Наследование по завещанию // Бюллетень нотариальной практики. — М.: Юрист, 2003, № 2. — С. 10-23.

Завещательное распоряжение на денежный вклад в банке

Завещательное распоряжение на денежный вклад является особым видом завещания. Оно позволяет распорядиться только одним видом имущества — деньгами на вкладе или счете завещателя. Рассмотрим порядок составления такого документа, а также выясним, как получить деньги по завещательному распоряжению. 

Завещательное распоряжение в банке — что это такое? 

В состав наследства, помимо вещей наследодателя, его имущественных прав и обязанностей и прочего имущества (п. 1 ст. 1112 Гражданского кодекса РФ), могут входить также денежные средства во вкладе в банке или на любом ином его банковском счете (см. ст. «Какие бывают виды счетов в банке — классификация»).

Такие средства могут быть завещаны и унаследованы в общем порядке — по закону или завещанию. Но законодательством в данном случае предусмотрен еще один специфический способ выражения воли завещателя — завещательное распоряжение по вкладу в банке (ст. 1128 ГК РФ).

Завещательное распоряжение (далее — ЗР) является письменным волеизъявлением собственника, определяющим судьбу денежных средств на его банковском счете после его смерти. Завещательное распоряжение — самостоятельный вид завещания в отношении средств, находящихся на банковском счете физлица (п. 22 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9, далее — ППВС № 9).

Наследодатель вправе самостоятельно выбирать способ распоряжения денежными средствами на случай смерти — стандартное завещание у нотариуса или завещательное распоряжение в банке. Если ни завещания, ни завещательного распоряжения составлено не будет, то денежные средства будут унаследованы соответствующими лицами по закону.

Иные вопросы, связанные с наследованием вкладов, раскрыты в другой нашей статье — «Наследование денежных вкладов в случае смерти вкладчика». 

Как отменить или изменить распоряжение о банковском вкладе читайте здесь.

Порядок оформления завещательного распоряжения 

Порядок оформления такого документа строго регламентирован ГК РФ и Правилами совершения…, утв. постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 (далее — правила № 351).

Так, наиболее важными нюансами оформления распоряжения в банке являются следующие:

1. составляется в письменной форме (п. 1 ст. 1128 ГК РФ, п. 2 правил № 351).
2. составляется бесплатно.
3. составляется в филиале того банка, где открыт соответствующий счет завещателя.
4. может быть оформлено как на все денежные средства завещателя, размещенные на всех счетах данного банка, так и на средства, имеющиеся на определенном счете (п. 6 правил № 351).
5. может предусматривать ограничения и условия, при которых в дальнейшем будет возможна выдача вклада наследнику, например достижение наследником определенного возраста. Но такие условия не должны противоречить нормам ГК РФ (п. 8 правил № 351).

Пунктом 5 правил № 351 установлены обязательные реквизиты завещательного распоряжения:

• Место и дата его составления.
• Место проживания завещателя.
• Ф. И. О. гражданина или полное наименование юрлица, которым будут завещаны денежные средства.

Обратите внимание! Если в одном ЗР упомянуты сразу несколько наследников, то завещателю надлежит указать, кому конкретно и какая доля из завещанного имущества причитается. В противном случае все указанные лица получат денежные средства в равных долях (п. 7 правил № 351).

ЗР составляется в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на каждом из которых проставляется подпись завещателя, а также подпись и печать уполномоченного сотрудника банка. Один экземпляр выдается завещателю, второй остается на хранении в банке (п. 10 правил № 351). 

Как удостоверяется завещательное распоряжение на денежные средства 

При удостоверении завещательного распоряжения должны соблюдаться следующие условия:

• личность завещателя устанавливается по документам, исключающим какие-либо сомнения в его идентификации;
• сотрудник банка информирует завещателя  о содержании норм ГК, касающихся ЗР, отмены и изменения завещания, права на обязательную долю, права на супружескую долю, о чем делается отметка в ЗР;
• лица, участвующие в удостоверении ЗР, должны соблюдать правила тайны завещания.

Помимо подписи и печати банковского сотрудника в ЗР специального дополнительного удостоверения (например, нотариусом) не требуется (п. 10 правил № 351). При этом непосредственно в тексте закона дополнительно указано, что в отношении размещенных на счете денежных средств ЗР обладает силой нотариально удостоверенного завещания (п. 1 ст. 1128 ГК РФ).

ЗР оформляется только в отношении денежных средств на банковских счетах. Если наследодатель хочет передать лицу, указанному в ЗР, также иное имущество, ему надлежит оформить завещание. 

Важно! Если наследник был призван к наследованию сразу по нескольким основаниям (например, и по закону, и по завещанию, и по ЗР), то он имеет право принять наследство как по всем этим основаниям, так и по части из них. Например, можно принять квартиру как наследник по закону, но отказаться от завещанного денежного вклада по завещательному распоряжению (п. 5.11 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. решением правления ФНП от 25. 03.2019, протокол № 03/19). 

Получение денежных средств 

Получение денежных средств, размещенных наследодателем на банковских счетах, его наследниками по ЗР происходит в том же порядке, что и получение наследственного имущества по завещанию или закону, т. е. на основании свидетельства о праве на наследство, выдаваемого нотариусом (п. 3 ст. 1128 ГК РФ).

Таким образом, порядок действий при получении денежных средств в описываемом в статье случае выглядит так:

• обращение наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство;
• обращение нотариуса в банк с запросом о подтверждении наличия удостоверенного ЗР;
• выдача нотариусом свидетельства о праве на соответствующее наследство — в случае подтверждения наличия удостоверенного в надлежащем порядке ЗР;
• обращение наследника в банк со свидетельством о праве на наследство и получение соответствующей доли в массе денежных средств, размещенных наследодателем на своих счетах в банке (при этом у такого наследника нет обязательства непременно снять или перевести эти средства, они могут и далее оставаться на счете по его усмотрению).  

Важно также соблюсти сроки вступления в наследство. Наследник может принять наследство в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Если такой срок будет пропущен, право наследника по ЗР на соответствующие денежные средства будет утрачено, если, например, в надлежащем порядке не будет восстановлен срок вступления в наследство (см. решение Первомайского райсуда Нижегородской обл. от 24.11.2017 по делу № 2-315/2017). 

Оспаривание завещательных распоряжений по вкладам 

Оспаривание ЗР производится по тем же правилам, что и оспаривание завещаний.

При этом необходимо помнить следующие основные правила (ст. 1131 ГК РФ):

• ЗР может быть признано недействительным по судебному решению (оспоримое) или независимо от признания его таковым в судебном порядке (ничтожное). Недействительным по решению суда ЗР может быть признано, например, если нарушение порядка составления, подписания и удостоверения ЗР повлекло возникновение недостатков ЗР, искажающих волю завещателя. Ничтожным ЗР может быть признано, например, если завещатель в момент составления ЗР не обладал полной дееспособностью (п. 2 ст. 1118 ГК РФ).
• Оспаривание ЗР допустимо только после открытия наследства. В случае если требование о недействительности ЗР предъявлено до открытия наследства, суд должен отказать в принятии заявления, а если оно уже принято, — прекратить начатое производство (п. 27 ППВС № 9).
• Обратиться с заявлением о признании ЗР недействительными могут только лица, чьи права и законные интересы могут быть нарушены данным ЗР.
• Не будут основаниями для признания ЗР недействительным описки или иные незначительные нарушения порядка составления ЗР, которые, по признанию суда, не влияют на толкование содержания документа (п. 27 ППВС № 9). Главным критерием при определении существенного характера нарушения порядка составления завещания является возможность правильного понимания волеизъявления завещателя (например, решение Борского горсуда Нижегородской обл. от 30.11.2017 по делу № 2-3010/2017).
• ЗР может быть признано недействительным как целиком, так и в отдельной части.
• Недействительность ЗР не лишает указанных в нем лиц права наследовать имущество по иным основаниям.

*** 

Итак, завещательное распоряжение — это специфическая разновидность завещания, с помощью которого наследодатель может передать в наследство денежные средства, размещенные на банковских счетах. Документ составляется в банке, в котором открыт счет завещателя, и не требует нотариального удостоверения. Завещатель вправе предусмотреть в распоряжении условия получения вклада наследником. Получение денежных средств возможно после получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство. Оспорить завещательное распоряжение могут лица, чьи права оно нарушает, по правилам оспаривания завещаний. 

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках

Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках

Совершение завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится счет.

Завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно — вычислительной машины, пишущей машинки и др.).

В завещательном распоряжении указываются:

а) место и дата его совершения;

б) место жительство завещателя;

в) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и место нахождение юридического лица, которым завещается вклад.

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов.

Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается.

Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств.

Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т. п.).

Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются. Завещательное распоряжение составляется в 2 экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу.

Служащий банка на счете завещателя делает отметку о составленном завещательном распоряжении.

Отмена и изменение завещательного распоряжения

Если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному завещательному распоряжению.

Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк.

Завещательным распоряжением в банке (статья 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство.

Статья 1128 ГК РФ 2016-2019. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках . ЮрИнспекция

Завещательное распоряжение

Завещательное распоряжение – это равнозначный по юридической силе вариант завещания касающийся размещенных в банке (или в другом кредитно-финансовом учреждении) денежных средств. Денежные средства относительно которых оформлено завещательное распоряжение являются частью наследства.

Денежные средства, находящиеся во вкладах или на счетах в банке, могут быть завещаны либо как любое другое имущество оформлением завещания, либо посредством завещательного распоряжения.

Составляя завещательное распоряжение по вкладу, завещатель имеет право указать доли каждого, если денежные средства завещаются нескольким наследникам. Завещатель, по аналогии с подназначением наследника при составлении завещания, может указать другое лицо, кому денежные средства должны быть выданы, если наследник, которому денежные средства завещаны, не будет наследовать. Завещатель вправе распорядиться условиями выдачи вклада.

После оформления завещательного распоряжения, завещатель имеет право в любое время  изменить или отменить завещательное распоряжение. При этом завещатель не ограничивается в правах пользоваться при жизни денежными средствами, на которые оформлено завещательное распоряжение.

Раз денежные средства являются частью наследства, то здесь действует законодательная норма об обязательной доле в наследстве. Оформляя завещательное распоряжение в банке завещатель, если среди его близких есть обязательные наследники, должен учитывать право таких наследников на обязательную долю в наследстве.

Можно посмотреть подробнее, что такое обязательная доля в наследстве, право на обязательную долю в наследстве, кто из близких наследодателя может быть причислен к обязательным наследникам.

Как оформить завещательное распоряжение

Составляется завещательное распоряжение в письменной форме в том банке, в котором размещены завещаемые денежные средства. Для оформления завещательного распоряжения по вкладу завещателю нужно предъявить в банке паспорт. Завещательное распоряжение подписывается завещателем и удостоверяется служащим банка, один экземпляр выдается завещателю, другой остается в банке.

Завещательное распоряжение может быть составлено на денежные средства, размещенные на всех счетах завещателя в данном банке. Право завещателя оформить распоряжение на любое количество наследников. Если завещатель не укажет размер долей наследников, то денежные средства будут наследоваться ими в равных долях.

Завещательные распоряжения оформляются в банках (в других кредитных организациях) бесплатно.

Порядок и особенности наследования денежных средств по завещательному распоряжению смотрите здесь.

______________________________________________________

Завещательное распоряжение

2.4. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках

В соответствии со ст. 1128 ГК права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по его усмотрению завещаны либо в порядке, предусмотренном ст. ст. 1124 — 1127 ГК (т.е. у нотариуса либо у приравненного к нему лица), либо посредством совершения письменного завещательного распоряжения в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания²⁰.

Законодатель устанавливает только некоторые общие требования к оформлению подобных завещательных распоряжений. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1128 ГК завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и должно быть удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках установлены Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351. Согласно указанному Постановлению совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится этот счет, по правилам ст. 1128 ГК. Завещательные распоряжения совершаются бесплатно.

Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляются при соблюдении следующих условий:

— личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;

— информирование завещателя о содержании ст. ст. 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;

— лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения ст. 1123 ГК²¹.

Совершение завещательного распоряжения в отношении денежных средств, находящихся в банках, в самом банке, в целом вызывает те же последствия, что и совершение и удостоверение обычного завещания. Как следует из п. 3 ст. 1128 ГК, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним.

Завещательное распоряжение, совершенное гражданином в банке в отношении денежных средств, внесенных им во вклад или находящихся на любом другом его счете, может быть отменено или изменено только завещательным распоряжением правами на денежные средства в соответствующем банке.

Вместе с тем из общего правила есть исключение. Так, до получения свидетельства о праве на наследство наследник, указанный в завещательном распоряжении, вправе в любое время, но до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, получить из вклада или со счета наследодателя средства, необходимые для его похорон. Размер указанных средств не может превышать двести минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств (п. 3 ст. 1174 ГК).

Исследовав материалы дела, гражданское дело № 33-3000/2015, обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах, заслушав представителя третьего лица — ответчика Георгиевского отделения (на правах управления) Ставропольского отделения № 5230 филиала ОАО «Сбербанк России» И. , просившую состоявшееся по делу решение оставить без изменений, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к выводу, что оно подлежит отмене в части отказа в удовлетворении требований К.В.С. о признании завещательного распоряжения недействительным, в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела и нарушением норм материального права.

В соответствии со ст. 1128 Гражданского кодекса РФ права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном ст. ст. 1124 — 1127 Гражданского кодекса РФ, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации (п. 2 ст. 1128 Гражданского кодекса РФ)²².

Таким образом, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке является самостоятельным видом завещания в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке.

1 Там же.

2 Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. Ч. 3. М., 2002. С. 50.

3 Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2002.

4 Там же.

5 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья. Постатейный с приложением форм документов / Отв. ред. А.Н. Ткач. М., 2003. С. 99.

6 Казанцева А.Е. Наследственное право: учебное пособие. М., 2013. С. 135.

7 Виноградова Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей. М., 2002. С. 52.

8 Там же.

9 Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Указ. соч. С. 51.

10 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2002.

11 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2003. С. 107.

12 Там же.

13 Виноградова Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С. Указ. соч. С. 52.

14 Гаргола Е. С. Закрытое завещание. Что это? [Текст] / Е. С. Гаргола // Молодой ученый. – 2014. – № 1. – С. 208–211.

15 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146‑ФЗ (ред. от 15.02.2016) // «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4552.

16 Нотариусы города Москвы // Официальный веб-сайт Московской городской нотариальной палаты [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.mgnp.info / interactive-map / (дата обращения: 17.10.2016).

17 «Гражданский кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // «Ведомости ВС РСФСР», 1964, N 24, ст. 407 (утратил силу).

18 Гришаев, С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2015. — 184 с. – С. 52.

19 Большой юридический словарь / Авт.‑сост. В. Н. Додонов, В. Д. Ермаков, М. А. Крылова и др.; под ред. А. Я Сухарева, В. Е. Крутских. — М.: Инфра-М, 2003. — 704 с.

20 Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // «Собрание законодательства РФ», 03.06.2002, № 22, ст. 2097.

21 Апелляционное определение Московского городского суда от 02.03.2015 по делу № 33-3000/15.

22 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 26.06.2015 по делу № 33-3733/2015.

Сводный закон штата Нью-Йорк о законах, сословиях, полномочиях и трастах — EPT § 5-1.1

(c) Выборы оставшимся в живых супруга против исполнения завещания и положений завещания, сделанных после тридцать первого августа девятнадцатьсот шестьдесят шестого года; выборы, на которых умерший умирает без завещания в отношении всего или любой части своего имущества.

(1) Если после тридцать первого августа тысяча девятьсот шестьдесят шестого года наследодатель исполняет завещание об отчуждении всего своего имущества, и у него остается супруга, пережившему супругу предоставляется личное право избрания. доля в имуществе умершего, при условии следующего:

(A) Для целей этого параграфа наследство умершего включает в себя капитальную стоимость на момент смерти умершего любого имущества, описанного в подпункте (b) (1).

(B) Избирательная акция, используемая в этом параграфе, составляет одну треть чистой имущественной массы, если у умершего остается одна или несколько эмиссий, и, во всех других случаях, половина такой чистой собственности. При расчете чистой имущественной массы вычитаются долги, административные расходы и разумные расходы на похороны, но все налоги на наследство не принимаются во внимание, за исключением того, что ничто из содержащегося в настоящем документе не освобождает пережившего супруга от уплаты всех таких налогов сумм, распределенных против него в соответствии с пунктами 2-1.8.

(C) Термин «завещательное положение», используемый в этом параграфе, включает в себя, в дополнение к распоряжениям, сделанным по воле умершего, любую сделку, описанную как завещательную замену в подпункте (b) (1).

(D) Если выборная доля составляет более десяти тысяч долларов и умерший на основании завещания создал траст на сумму, равную или превышающую выборную долю, с доходом от нее, выплачиваемым пережившему супругу пожизненно, оставшийся в живых супруг имеет ограниченное право выбрать абсолютно сумму в десять тысяч долларов, которая должна быть вычтена из основного капитала такого траста, и условия документа, в соответствии с которым завещательное положение остаются в силе.

(E) Если выборная доля оставшегося в живых супруга не превышает десяти тысяч долларов, оставшийся в живых супруг имеет право получить выборную долю безоговорочно вместо любого завещательного положения в его пользу.

(F) Если для пережившего супруга (супруги) на сумму более десяти тысяч долларов или превышает ее, а также положение в доверительном управлении с доходом, выплачиваемым такому супругу за всю жизнь, в сумме, равной или превышающей разницу между такими абсолютное положение о завещании и его выборная доля, оставшийся в живых супруг не имеет права избирать.

(G) Если для пережившего супруга (а) предусмотрено абсолютное завещание на сумму менее десяти тысяч долларов, а также завещательное положение в доверительном управлении с доходом, выплачиваемым такому супругу за всю жизнь, в сумме, равной или превышающей разницу между такое абсолютное завещательное положение и его выборная доля, оставшийся в живых супруг имеет ограниченное право получить сумму в десять тысяч долларов, включая сумму такого абсолютного завещательного положения, и разницу между таким абсолютным завещательным положением и суммой в десять тысяч долларов должны быть вычтены из принципала траста, и условия документа, в соответствии с которым завещательное положение остаются в силе.

(H) Если совокупность условий завещания для пережившего супруга, включая принципала траста, положение об абсолютном завещании или любое другое положение о завещании, меньше выборной доли, оставшийся в живых супруг имеет ограниченное право на принять решение о разнице между такой совокупной величиной и суммой выборной акции, и условия инструмента, в соответствии с которыми такие завещательные положения остаются в силе. В любом имуществе оставшийся в живых супруг имеет ограниченное право снять сумму в десять тысяч долларов, если выборная доля равна этой сумме или превышает ее.Такая сумма, однако, включает любые положения об абсолютном завещании. Если траст создается с доходом, выплачиваемым пережившему супругу пожизненно, такая сумма в десять тысяч долларов или любая меньшая сумма, необходимая для возмещения этой суммы, выплачивается от принципала такого траста.

(I) Положения этого параграфа в отношении трастов на всю жизнь пережившего супруга также применяются к законному пожизненному имуществу, к аннуитету на жизнь пережившего супруга, к аннуитетному трасту и паевому доверию, как предусмотрено в подпункте (K) параграфа один этого раздела или любого другого положения о завещании, согласно которому доход выплачивается за жизнь пережившего супруга.При расчете стоимости завещания учитывается капитальная стоимость фонда или другого имущества, приносящего доход, а не стоимость пожизненного имущества.

(J) Переживший супруг (а) имеет право взять на себя основную стоимость (ни в коем случае не превышающую выборную долю такого супруга) фонда или другого имущества, приносящего доход, когда любой инструмент, обеспечивающий завещание дохода на его жизнь, разрешает:

(i) Уменьшение любого траста, законного пожизненного имущества или аннуитета путем вторжения в доверительную собственность другого лица.

(ii) Прекращение действия любого траста, законного пожизненного имущества или ренты до смерти оставшегося в живых супруга путем выплаты основной суммы другому лицу.

(iii) Доверительный управляющий выплачивает или подает заявку на использование пережившего супруга меньше, чем практически весь чистый доход от любого траста, законного пожизненного имущества или аннуитета.

Если документ, содержащий такое завещательное положение, содержит предоставление полномочий фидуциару, кроме вышеупомянутого, суррогатный суд, обладающий юрисдикцией в отношении наследства умершего, может по своему усмотрению в соответствующем судебном разбирательстве оставшимся в живых супругом или после бухгалтерского учета направить и обеспечить для защиты пережившего супруга справедливое распределение, распределение или оценку активов, запретить любому доверительному управляющему, назначенному по завещанию или иным образом, осуществлять любые полномочия, установленные законом или иным образом, которые могут нанести ущерб интересам пережившего супруга, обеспечить соблюдение ответственности доверительного управляющего в соответствии с законом и дать такие другие указания в соответствии с положениями и целями настоящего пункта, которые он может счесть необходимыми для защиты пережившего супруга.

(K) Если какое-либо положение о завещании пережившего супруга предусматривает, что такой супруг должен получать пожизненно и не реже одного раза в год из благотворительного фонда ренты на оставшуюся часть, как определено в абзац первый подраздела (d) раздела шестьсот шестьдесят четыре Налогового кодекса США , определенная сумма (которая составляет не менее пяти процентов от первоначальной чистой справедливой рыночной стоимости всего имущества, переданного в такой траст) или из оставшейся части благотворительного фонда, как определено в параграфе два подраздела (d) раздела шестьсот шестьдесят- четыре таких кодекса, фиксированный процент (который составляет не менее пяти процентов) от чистой справедливой рыночной стоимости его активов, оцениваемых ежегодно, такие завещательные положения должны удовлетворять положениям настоящего параграфа в отношении трастов с доходом, подлежащим выплате оставшимся в живых. супруга на всю жизнь.

(2) Если после тридцать первого августа тысяча девятьсот шестьдесят шестого года лицо умирает без завещания в отношении всего или какой-либо части своего имущества, а в случае частичного завещания исполняет завещание после этой даты и переживший супруг (а), пережившему супругу предоставляется личное право избрания на получение доли завещания, сделанного наследником, как такие положения определены в подпункте (1) (C), при условии соблюдения следующего:

(A) Доля условий завещания, на которую в соответствии с настоящим Соглашением имеет право переживший супруг (а), является его выборной долей, как это определено в подпунктах (1) (A) и (B), за вычетом капитальной стоимости всего имущества, переходящего к такому супругу. (i) в состоянии завещания согласно пункту 4-1.1, (ii) заменой по завещанию, как описано в подпунктах (b) (1) и (iii), путем распоряжения по последней воле умершего.

(B) Удовлетворение такой выборной доли не должно уменьшать оставшуюся без завещания долю любого другого распределителя наследника.

(C) Если завещание пережившего супруга принимает форму дохода, выплачиваемого за его жизнь:

(i) Переживший супруг (а) имеет ограниченное право выбрать абсолютно сумму в десять тысяч долларов или долю, на которую он имеет право по настоящему Соглашению, в зависимости от того, какая сумма меньше.Такая сумма, однако, включает любое положение об абсолютном завещании, как описано в подпункте (1) (C), и любую сумму, на которую переживший супруг имеет право в соответствии с 4-1.1, и выплачивается от принципала любого траста. , законное пожизненное имущество или аннуитет, созданный таким положением о завещании, условия которого остаются в силе.

(ii). Применяются положения подпункта (1) (J).

Завещание — Суды Флориды

Судебный процесс

Завещание — это контролируемый судом процесс выявления и сбора активов умершего лица (умершего), выплаты долгов и распределения активов умершего среди его или ее бенефициаров.Кодекс законов о наследстве Флориды находится в главах 731–735 Устава Флориды, а правила, регулирующие производство по делу о завещании Флориды, можно найти в Правилах о завещании в Флориде, части I и части II (правила 5.010-5.530).

В соответствии с законодательством Флориды существует два типа управления завещанием: формальное администрирование и упрощенное управление. Существует также административное разбирательство, не контролируемое судом, которое называется «Распоряжение личным имуществом без управления». Этот тип администрирования применяется только в ограниченных обстоятельствах.Управление завещанием применяется только к активам завещания. Активы по наследству — это те активы, которыми умерший владел на свое единственное имя на момент смерти, или которые принадлежали умершему и одному или нескольким совладельцам, и в которых не было положения об автоматическом переходе права собственности в случае смерти.

Активы по завещанию включают, помимо прочего, следующее:

• Банковский или инвестиционный счет на единственное имя умершего.
• Полис страхования жизни, договор аннуитета или индивидуальный пенсионный счет, подлежащий оплате в наследство умершего.
• Недвижимое имущество, зарегистрированное на единственное имя умершего или на имя умершего и другого лица в качестве общих арендаторов, является активом по завещанию (если только оно не является частной собственностью).

Завещание необходимо для передачи владения активами наследника бенефициарам умершего, если он не имел завещания. Завещание также необходимо для завершения финансовых дел умершего после его или ее смерти. Управление имуществом умершего гарантирует, что кредиторы умершего получат оплату при правильном соблюдении определенных процедур.
Производство по делу о наследстве подается секретарем окружного суда, обычно в округе, в котором умерший проживал на момент своей смерти. Требуется регистрационный сбор, который должен быть оплачен клерку. После того, как вы подадите заявление о завещании, клерк присваивает номер дела и ведет постоянный учет всех документов, поданных клерку для управления наследственным имуществом умершего.

Формы, касающиеся дела о завещании

Существует ряд форм, которые могут относиться к иску о завещании.Если у вас есть вопросы о том, какая форма вам нужна, обратитесь к юристу.

Формы завещания

Центр самопомощи системы судов штата Флорида не предоставляет никаких форм, связанных с процессом завещания. Для получения дополнительной информации о формах завещания см. Кодекс законов о наследстве Флориды (главы 731–735 Устава Флориды) и ссылки, указанные ниже.

Устав Флориды

Центр старейшин и судов

Брошюра для потребителей адвокатов Флориды о наследстве

Регламент судопроизводства по делам о наследстве Флориды

Дополнительные ресурсы

Ниже приводится список дополнительных ресурсов, которые могут быть полезны в случаях самопомощи.

• Справочник по альтернативному разрешению споров PDF
• Веб-сайт сертифицированного переводчика

: 1966 :: Решения Верховного апелляционного суда Западной Вирджинии :: Прецедентное право Западной Вирджинии :: Закон Западной Вирджинии :: Закон США :: Justia

147 S.E.2d 288 (1966)

Эбби Грейс v. Чарльз К. КЛЯЙН, администратор c. т. а. поместья Анны Э. Боггс, Покойной, и др.

№ 12511.

Верховный апелляционный суд Западной Вирджинии.

Поступила 25 января 1966 г.

Решено 22 марта 1966 г.

* 290 Ducker & McCreight, Huntington, Edwards & Klein, Ironton, Ohio, для заявителей.

Dodrill & Dodrill, Хантингтон, для подателя апелляции.

* 289 КАПЛАН, президент.

В этом иске, возбужденном в окружном суде округа Кэбелл, истец, Эбби Грейс, требует присуждения определенных средств, которые находятся на депозите в Национальном банке гарантии Хантингтона, расположенном в Хантингтоне, Западная Вирджиния. Эти средства находятся на сберегательном счете и текущем счете на депозите в указанном банке на имя сестры истца, Анны Э. Боггс, ныне покойной. После отказа Чарльза К. Кляйна, администратора, C.T.A. имущества Анны Э. Боггс, чтобы передать эти средства истцу, она возбудила иск. Дело было передано в суд для вынесения решения по заявленным в нем состязательным бумагам и вещественным доказательствам, а также по устным аргументам адвоката. Вынесив решение в пользу истца, ответчик рассматривает жалобу.

Анна Э. Боггс при жизни хранила на депозите в Гарантийном национальном банке Хантингтона определенные суммы денег, а именно: 4 234 доллара США на текущем счете и 11 048,46 доллара на сберегательном счете. Именно эти денежные суммы являются предметом споров. Своим завещанием от 13 марта 1961 года Анна Е. Боггс, распорядившись выплатить справедливые долги, завещала все остатки своего имущества любого рода и характера, независимо от того, где бы они ни находились, своему сыну Раймонду Роберту Уорду и каждому из его детей, Филлис, Грейс, Уолтеру, Бобби и Брайану, делиться и делиться одинаково.

29 апреля 1962 года г-жа Боггс во время тяжелой болезни, от которой она умерла 4 июля 1962 года, подписала и, по-видимому, доставила истцу следующее письмо, которое прилагается к жалобе в качестве вещественного доказательства:

Это письмо не было написано миссис Боггс, но, как указано выше, было подписано ею. Более того, легко признать, что Мэри А. Уорд не подписывала этот документ в качестве свидетеля в присутствии миссис Боггс.

Вскоре после смерти Анны Э. Боггс, которая в то время была жительницей округа Лоуренс, штат Огайо, Эбби Грейс представила указанное выше письмо о наследстве в суд по наследственным делам указанного округа Лоуренс * 291, утверждая, что такое письмо является действительным завещательное распоряжение денежными средствами на указанных в нем счетах. После должного рассмотрения Суд по наследственным делам округа Лоуренс, штат Огайо, принял окончательное постановление, которое заключалось в следующем: «Таким образом, он приказал отказать в допуске к завещанию в таком документе, и настоящим приказом в окончательной записи отказывается в завещании такого документа, как Codicil. к последней воле и завещанию покойной Анны Э. Боггс «.

Позиция истца в этом разбирательстве заключается в том, что письмо от 29 апреля 1962 г. является действительным подарком causa mortis, и по этой причине она имеет право на получение средств на вышеупомянутых банковских счетах.Ответчики, с другой стороны, утверждают, что письмо Боггса носит завещательный характер; что, не будучи исполненным в соответствии с законом, касающимся завещаний, он не мог осуществить завещательное распоряжение задействованными средствами; и что это письмо не является причинным подарком по той причине, что оно не повлияло на текущий перевод банковских счетов истцу.

Ответчики далее утверждают, что, поскольку суд по наследственным делам округа Лоуренс, штат Огайо, обнаружил, что письмо Боггса носит завещательный характер, дело рассматривается как res adjudicata. Необходимый вывод состоит в том, что, если письмо является завещательным, оно не может быть подарком causa mortis. Дело в суде штата Огайо представляло собой упрощенное производство, в котором участвовал только истец. Текущие ответчики не участвовали в этом разбирательстве. Более того, из протокола судебного разбирательства в Огайо не следует, что вопрос, связанный с рассматриваемым нами делом, был решен в нем. Как указано в пункте 2 Syllabus of Hudson v. Iguano Land and Mining Co., 71 W.Va.402, 76 S.E. 797, «Когда причины действия различны, первое решение является окончательным только в отношении вопросов, прав и фактов, фактически решенных в нем, и ничего более». См. Lane v. Williams, W.Va., 144 S.E.2d 234; Прайдмор и др. против Лукаса и др., 131 W.Va.1, 47 S.E.2d 839; In re United Carbon Company Assessment, 118 W.Va. 348, 190 S.E. 546; 30A Am.Jur., Judgments, § 373. Суд по наследственным делам округа Лоуренс, штат Огайо, просто отказал в приеме письма Боггса к завещанию. Он не решал прямо, было ли такое письмо завещательным по своему характеру. Таким образом, утверждение ответчиков о том, что это дело является res adjudicata в связи с действиями суда штата Огайо, является необоснованным.

Единственный вопрос, который необходимо решить в этом случае, заключается в том, является ли письмо Боггса от 29 апреля 1962 г. действительным даром causa mortis. Принимая это решение, мы должны определить, существуют ли существенные атрибуты или составные элементы подарка causa mortis, как это определено законом, на основании такого письма. Таким подарком может быть передано только личное имущество.Даритель должен сделать подарок, созерцая смерть, будь то последняя болезнь или другая неминуемая опасность; он должен отказаться от всякого господства и контроля над предметом дара, чтобы он теперь мог принадлежать одаряемому как его собственная собственность; даритель должен осуществить фактическую доставку подаренной вещи или доставить средства для немедленного получения и использования подарка. Подарок causa mortis может быть отозван дарителем в течение его жизни. Дикешид против Exchange Bank и др., 28 W.Va. 340. См. Также Waugh v. Richardson, 107 W.Va. 43, 147 S.E. 17; Claytor v. Pierson, 55 W.Va.167, 46 S.E. 935; Сибрайт против Сибрайта, 28 W.Va.412; Харрисон о завещаниях и администрации, второе издание, Gifts Causa Mortis, § 80 et seq .; 1 Боу-Паркер: Пейдж о завещаниях, Подарки Causa Mortis, § 7.3 и след .; 38 C.J.S. Подарки § 99; 24 Am.Jur., Подарки, § 4; 9 M.J., Подарки, § 37.

Хотя суды обычно не одобряют подарки causa mortis, такие подарки будут иметь юридическую силу, если они сделаны в соответствии с вышеупомянутыми требованиями.Было высказано мнение, что доктрина не должна выходить за рамки ее нынешних границ, и что * 292 доказательства такого дара будут рассматриваться с подозрением и тщательно изучаться. Это предостережение вызвано тем фактом, что дар causa mortis представляет собой шанс для мошенничества и лжесвидетельства. Во против Ричардсона, 107 W.Va. 43, 147 S.E. 17; Шанкл против Спара, 121 Вирджиния. 598, 93 S.E. 605, 99 Am. Ул. Реп. 764; 1 Боу-Паркер: Страница о завещаниях, Подарки Causa Mortis, § 7.6; Харрисон о завещаниях и администрации, второе издание, Gifts Causa Mortis, § 91.Ввиду того, как рассматривается дар causa mortis, необходимо, чтобы каждый элемент, необходимый для такого подарка, существовал до того, как такому подарку будет предоставлена ​​юридическая сила.

Хотя истец в суде штата Огайо утверждала, что письмо Боггса представляет собой завещательное распоряжение соответствующими средствами, она не сделала такого утверждения ни в судебном разбирательстве по этому делу, ни по этой апелляции. Независимо от того, является ли этот документ завещательным по своему характеру, достаточно отметить, что он не был оформлен в соответствии с требованиями закона, касающимися распоряжения имуществом по завещанию, и, следовательно, не мог повлиять на передачу как завещание.

Теперь мы подошли к рассмотрению того, содержит ли письмо Боггса элементы, необходимые для действительного подарка causa mortis. Денежные средства на банковских счетах, являющиеся личной собственностью, являются предметом такого подарка. 1 Боу-Паркер: Страница о завещаниях, Подарки Causa Mortis, § 7.26; 38 C.J.S. Подарки § 99. Это бесспорно, что миссис Боггс подписал письмо, якобы делает подарок в созерцании смерти и во время ее последней болезни. Эти элементы необходимы для действительного подарка causa mortis.Однако, прежде чем даритель сможет успешно передать предмет подарка таким образом, должны быть обнаружены другие важные элементы.

Для того, чтобы сделать эффективный подарок, будь то inter vivos или causa mortis, даритель должен завершить передачу в качестве подарка одаряемому, тем самым дав ему настоящее право на немедленное владение подарком и лишив дарителя владение и всякое владычество и контроль над данной вещью. Это отличается от подарка, который будет сделан в будущем, который подразумевает завещание.Во против Ричардсона, 107 W.Va. 43, 147 S.E. 17; Дикешид против Exchange Bank и др., 28 W. Va, 340; 1 Боу-Паркер: Страница о завещаниях, Подарки Causa Mortis, § 7.9, § 7.11.

Вышеупомянутый принцип кратко изложен в Harrison on Wills and Administration, Second Edition, Gifts Causa Mortis, § 83, следующим образом: «* * * Неоднократно принималось решение, что если подарок не действует до смерти дарителя , если даритель сохраняет господство и контроль над имуществом, он не может считаться действительным даром ни inter vivos, ни causa mortis, но такой дар является завещательным, и для его эффективности должны соблюдаться все положения закона о завещании.Таким образом, существует широкое различие между всеми формами даров и завещанием. Завещание подарка персонажа не может иметь никакого эффекта до его смерти. Подарок, не завещанный по завещанию, должен вступить в силу немедленно «.

В деле Сибрайт против Сибрайта и др., 28 W. Va. 412 этот Суд процитировал дело Basket v. Hassell, 107 U.S. 602, 2 S. Ct. 415, 27 L. Ed. 500, следующим образом: «Donatio mortis causa должна быть полностью исполнена, точно так же, как это требуется в случае подарков inter vivos, которые могут быть отклонены в результате любого из последующих условий, то есть при фактическом отзыве дарителем или даритель пережил предполагаемую опасность, или пережил одаряемого, или возникла нехватка активов, необходимых для оплаты долгов умершего дарителя, и если дар не вступит в силу как исполненная и полная передача одаряемому владения и титул, законный или справедливый, в течение жизни дарителя является завещательным распоряжением, действительным только в том случае, если он сделан и подтвержден в качестве завещания. * * * «.

Далее, демонстрируя, что действительный подарок causa mortis должен быть действителен после его доставки, а не в будущем, * 293 следующее утверждение в 38 C.J.S. Подарки § 99. «Банковский депозит может быть предметом действительного подарка causa mortis, если дар полностью оформлен такой доставкой, которая является достаточной для предоставления одаряемому настоящего права на фонд. * * * Доставка должна быть в качестве подарка in praesenti, а не с целью его утилизации в будущем по указанию дарителя.«

Вручение подарка дарителем является важным элементом действительного подарка causa mortis, а не просто владение им одаряемым. Такая доставка должна происходить при живом доноре. Это хорошо иллюстрируется формулировкой пункта 9 Syllabus of Dickeschied v. Bank, 28 W.Va. 340, который гласит следующее: «Если такая фактическая доставка одаряемому не происходит в течение жизни дарителя, право такого третьего лица доставить подарок отменяется в случае смерти дарителя; имущество не переходит к одаряемому, а остается у дарителя и переходит к его исполнителю или администратору. «

Применяя эти принципы к письму Боггса в данном случае, мы обнаруживаем, что г-жа Боггс обратилась в Национальный банк с просьбой в какой-то момент в будущем и, если она должна опередить свою сестру в ее смерти, «перевести сбережения и текущие счета в моя сестра, Эбби Грейс, при предъявлении свидетельства о моей смерти «. Здесь предполагаемый донор дал указание банку перевести ее средства ее сестре не в то время, а когда-нибудь в будущем. Это не был подарок. Это не должно было действовать до смерти донора.Более того, даритель не отказался от всей власти и контроля над предметом дара. В этих обстоятельствах истец не был получателем полностью оформленного и полного перевода денежных средств. У нее не было ни владения такими средствами, ни средств получения такого владения во время доставки письма. Миссис Боггс своим письмом не предоставила истцу настоящего права на средства, а просто дала указания относительно их будущего распоряжения.

В этой позе письмо от 29 апреля 1962 г. , действовавшее только после смерти предполагаемого донора, носило завещательный характер.Следовательно, это не могло быть действительным подарком causa mortis. Следовательно, рассматриваемое письмо, не являясь ни действующим завещанием, ни действительным подарком causa mortis, не должно иметь успеха в своем стремлении перевести средства на банковских счетах истцу.

От имени истца утверждается, что слова «если я умру ради сестры» являются простым повторением одного из требований действительного подарка causa mortis и, следовательно, не должны рассматриваться как условие, которое может уничтожить дар.Хотя для действительности такого подарка важно то, что даритель должен умереть перед одаряемым, тем не менее важно, чтобы даритель сделал подарок, как описано выше. В данном случае этого не было.

Истец далее утверждает, что г-жа Боггс в своем письме сделала все, что требовалось для совершенствования подарка истцу causa mortis. Хотя представляется, что она действительно намеревалась передать средства со своих банковских счетов истцу, такая передача должна была быть осуществлена ​​в соответствии с методами, предписанными законом. Миссис Боггс могла осуществить такую ​​передачу по законно оформленному завещанию. Она также могла подарить такие средства, сделав их настоящим переводом. Миссис Боггс этого не сделала.

По причинам, изложенным в данном документе, решение Окружного суда округа Кабелл отменяется, и дело передается в этот суд для дальнейшего разбирательства в соответствии с этим мнением, которое может быть надлежащим.

Обратный и возвращенный.

Завещание во Флориде — Бар Флориды

Что такое личный представитель и чем он занимается?

Личный представитель — это лицо, банк или трастовая компания, назначенные судьей для управления наследственным имуществом умершего.Термин «личный представитель» используется во Флориде вместо таких терминов, как «исполнитель, исполнитель, администратор и администратор». Личный представитель имеет юридическую обязанность управлять наследственным имуществом в соответствии с законодательством Флориды. Личный представитель должен:

• Определите, соберите, оцените и защитите активы наследника.
• Опубликуйте «Уведомление кредиторам» в местной газете, чтобы уведомить потенциальных заявителей о подаче требований в порядке, предусмотренном законом.
• Подать «Уведомление об управлении» для предоставления информации об управлении наследственным имуществом и процедурах, которые должны соблюдаться теми, кто возражает против управления наследственным имуществом умершего.
• Проведите тщательный поиск, чтобы найти «известных или обоснованно установленных» кредиторов и уведомить этих кредиторов о времени, к которому их требования должны быть поданы.
• Возражать против неправомерных требований и защищать иски, поданные по таким искам.
• Оплатить действительные претензии.
• Подавать налоговые декларации и надлежащим образом уплачивать налоги.
• Нанимайте профессионалов для помощи в управлении наследственным имуществом, например, адвокатов, сертифицированных бухгалтеров, оценщиков и консультантов по инвестициям.
• Оплата расходов по управлению наследственным имуществом.
• Выплачивать установленную законом сумму пережившему супругу или семье умершего.
• Распределить активы завещания бенефициарам.
• Закройте наследственное имущество.

Предположим, что личный представитель неправильно распорядился наследственным имуществом умершего.В этом случае личный представитель может нести ответственность перед бенефициарами за любой ущерб, который они могут понести.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛИЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?

Персональным представителем может быть физическое лицо, банк или трастовая компания с учетом определенных ограничений. Чтобы иметь право выступать в качестве личного представителя, физическое лицо должно быть либо резидентом Флориды, либо, независимо от места жительства, супругом, братом или сестрой, родителем, ребенком или другим близким родственником умершего. Физическое лицо, которое не является законным резидентом Флориды и не имеет близких родственников умершего, не может выступать в качестве личного представителя.

Физические лица не имеют права действовать в качестве личного представителя, если они моложе 18 лет, умственно или физически неспособны выполнять свои обязанности или были осуждены за тяжкое преступление.

Трастовая компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Флориды, или банк или сберегательно-ссудный банк, уполномоченный и квалифицированный для осуществления фидуциарных полномочий во Флориде, может выступать в качестве личного представителя.

КОГО НАЗНАЧИТ СУД В КАЧЕСТВЕ ЛИЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ?

Если у умершего было действующее завещание, судья назначит лицо или учреждение, указанное умершим в этом завещании, в качестве личного представителя при условии, что указанное лицо, банк или трастовая компания имеют законные полномочия для работы.

Если у умершего не было действующего завещания, оставшийся в живых супруг (а) имеет первое право быть назначенным судьей в качестве личного представителя. Если умерший не состоял в браке на момент смерти или если оставшийся в живых супруг отказывается служить, лицо или учреждение, выбранное большинством голосов в интересах наследников умершего, будет иметь второе право быть назначенным личным представителем. Если наследники не могут прийти к согласию между собой, судья назначит личного представителя после проведения слушания с этой целью.

ПОЧЕМУ ЛИЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НУЖЕН АДВОКАТ?

Личный представитель всегда должен привлекать квалифицированного адвоката для помощи в управлении наследственным имуществом умершего. Возникает множество юридических проблем, даже при простейшем управлении наследственным имуществом, и большинство из них будут новыми и незнакомыми неуверенным адвокатам.

Поверенный личного представителя консультирует личного представителя по правам и обязанностям в соответствии с законом и представляет личного представителя в разбирательствах по наследству.Поверенный личного представителя не является поверенным ни одного из бенефициаров наследственного имущества умершего.

Положение завещания, согласно которому конкретный поверенный или фирма должен быть нанят в качестве поверенного для личного представителя, не является обязательным. Вместо этого личный представитель может нанять любого адвоката.

% PDF-1.6 % 723 0 obj> endobj xref 723 74 0000000016 00000 н. 0000003452 00000 н. 0000003557 00000 н. 0000004292 00000 н. 0000004342 00000 п. 0000004392 00000 п. 0000004441 00000 н. 0000004490 00000 н. 0000004539 00000 н. 0000004628 00000 н. 0000004678 00000 п. 0000004745 00000 н. 0000005710 00000 н. 0000008045 00000 н. 0000010762 00000 п. 0000011936 00000 п. 0000013124 00000 п. 0000027521 00000 п. 0000027730 00000 п. 0000042443 00000 п. 0000043635 00000 п. 0000043838 00000 п. 0000043893 00000 п. 0000044100 00000 н. 0000044360 00000 п. 0000044506 00000 п. 0000046901 00000 п. 0000049787 00000 п. 0000052540 00000 п. 0000053726 00000 п. 0000054912 00000 п. 0000056100 00000 п. 0000056477 00000 п. 0000056534 00000 п. 0000056587 00000 п. 0000056646 00000 п. 0000056749 00000 п. 0000056953 00000 п. 0000071845 00000 п. 0000086517 00000 п. 0000086723 00000 п. 0000101844 00000 н. 0000102186 00000 п. 0000102407 00000 н. 0000102612 00000 н. 0000105056 00000 н. 0000108755 00000 н. 0000109707 00000 н. 0000112619 00000 н. 0000114856 00000 н. 0000119127 00000 н. 0000122340 00000 н. 0000218669 00000 п. 0000221073 00000 н. 0000221216 00000 н. 0000221457 00000 н. 0000221694 00000 н. 0000221816 00000 н. 0000222395 00000 н. 0000222651 00000 н. 0000225220 00000 н. 0000243237 00000 н. 0000243818 00000 н. 0000243964 00000 н. 0000244854 00000 н. 0000245117 00000 н. 0000245534 00000 н. 0000245886 00000 н. 0000246227 00000 н. 0000246512 00000 н. 0000246895 00000 н. 0000259476 00000 н. 0000259514 00000 н. 0000001776 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 796 0 obj> поток x ڼ VkLSgi {8iO { s {«Cm & * nE * r) * 7Щ:? ܜ fǂ ْ Y, -nwNK { ef ٗ y)

Завещание

Департамент наследственных дел занимается делами, связанными с разделом имущества умершего лица.Департамент также занимается администрированием опеки и попечительства.

Завещание — это юридический процесс, в ходе которого активы умершего человека собираются и инвентаризируются, а затем распределяются для оплаты требований кредиторов к имуществу. Если есть оставшиеся активы, они затем распределяются между наследниками или бенефициарами умершего человека. Суд определяет законность завещания и наблюдает за процессом, чтобы убедиться в надлежащем управлении имуществом.

Опека — это юридическая процедура, при которой одно лицо было назначено судом в качестве опекуна другого лица и действовать от имени этого лица и / или его или ее собственности. Лицо, находящееся под опекой, называется подопечным и может быть несовершеннолетним, недееспособным взрослым или взрослым, добровольно попросившим опекуна действовать от его или ее имени.

Доверительный фонд — это любое соглашение, при котором имущество передается таким образом, чтобы им мог управлять доверительный управляющий в пользу другого лица.Трасты обычно не подаются клерку судов, но определенные петиции подаются в Департамент по делам наследства. Сюда входят петиции об изменении характера траста или о решении любых спорных вопросов, касающихся траста.

Обратите внимание, что, как указано в Правиле 5. 030 о завещании, Регламенте суда Флориды, «каждый опекун и каждый личный представитель, если только личный представитель не остается единственным заинтересованным лицом, должны быть представлены адвокатом, допущенным к практике во Флориде.» Канцелярия не может по закону предлагать юридические консультации или помогать в составлении юридических форм. Если вам нужна юридическая консультация, вы можете подумать о том, чтобы поговорить с адвокатом.

ВАЖНО: Конфиденциальная информация в судебных документах

Доводим до вашего сведения, что Верховный суд Флориды внес существенные поправки в Правило 2.420 (Открытый доступ к документации судебной власти) в SC11-2466. Правило включает процедуры, касающиеся конфиденциальности судебных материалов, и требует, чтобы лица, подающие документы, уведомляли секретаря о конфиденциальной информации, содержащейся в любых документах.Поправка вступила в силу 1 мая 2013 г. и доступна по следующей ссылке на веб-сайте.

Обратите особое внимание на то, что Суд может наложить санкции в соответствии с Правилом 2.420 (i) за несоблюдение.

Для вашего удобства интерактивная форма для уведомления о конфиденциальной информации в судебных документах доступна по ссылке ниже.

General Probate

Что такое завещание и почему оно необходимо?

Завещание — это юридическая процедура, при которой активы умершего лица определяются и затем распределяются в соответствии с действующим завещанием, если таковое имеется.Это сделано в соответствии с уставом Флориды. Активы распределяются между наследниками поместья и любым другим лицам, у которых есть законные правовые претензии к имуществу.

Могу ли я передать завещание в суд?

Пожалуйста, поймите, что завещание не может быть принято на хранение в суд до смерти лица, составляющего завещание.

Каковы обязанности лица или фирмы, завоевавшей волю умершего?

В течение десяти дней после смерти завещание должно быть сдано на хранение секретарю суда округа, где проживал умерший в день своей смерти.

Что произойдет, если человек умрет и не оставит завещания?

В этих случаях активы недвижимости будут распределены в соответствии с законодательством Флориды.

Как подать исковое заявление?

Исковое заявление не обязательно подавать на какой-либо конкретной форме, но оно должно включать все следующее:

• Стандартный заголовок с номером файла наследства и именем наследника
• Основание претензии
• Имя и адрес истца
• Сумма претензии
• Оригинал подписи истца или представителя истца

Обратите внимание, что если вы подаете претензию с доставкой из рук в руки или по почте, вам необходимо приложить оригинал и одну копию.Исковые заявления также можно подавать в электронном виде.

Что я могу сделать, чтобы получить уведомление при открытии наследства по наследству?

Любой кредитор или заинтересованная сторона в отношении имущества может подать Caveat в соответствии со Статутом Флориды 731. 110. Этот документ гарантирует, что, если администрация завещания была подана или когда-либо была подана в отношении умершего, Caveator будет уведомлен секретарем суда.

Можете ли вы сказать мне по телефону, было ли заведено завещание на конкретное лицо?

Нет, мы не можем и приносим извинения за возможные неудобства.Из-за большого количества запросов на поиск мы не можем выполнять поиск по телефону. Но есть два способа узнать, возбуждено ли у кого-то завещательное дело:

• Посетите Департамент по делам наследства лично для поиска дел, открытых до 1977 года, в нашей компьютерной системе или в архивных книгах, находящихся в официальных архивах.
• Отправьте письменный запрос. Обязательно укажите полное имя умершего и дату смерти, а также конверт с обратным адресом и печатью и платеж в размере 2 долларов.00 за имя для сбора за поиск (обратите внимание, что мы принимаем только бизнес-чеки, кассовые чеки или денежные переводы).

Что мне нужно сделать, чтобы получить постановление суда о передаче мне денежных средств, принадлежащих моему умершему родственнику?

Вы можете начать процедуру, называемую «Распоряжение личным имуществом без администрации», если выполняются следующие условия: рассматриваемое имущество состоит только из денежных средств, автомобиля или других личных активов общей стоимостью 6000 долларов. 00 или меньше, и вы оплатили похороны своего родственника. Эта процедура может производиться только в округе постоянного проживания умершего на дату смерти. Сбор за регистрацию составляет 231 доллар США, оплачивается наличными, кассовым чеком или денежным переводом.

Обратите внимание, что необходимо предоставить следующие документы:

• Оплаченная поминальная квитанция, показывающая, кто оплатил похороны, или, если похороны не были оплачены, самый последний счет за похороны
• Квитанции об оплате медицинских расходов, понесенных за 60 дней до смерти
• Свидетельство о смерти
• Документы, подтверждающие деблокирование актива, например, выписки из банка, сертификат акций, чек, выплачиваемый на сумму умершего или синей книги, и текущая регистрация транспортного средства
• Оригинальное завещание умершего, если оно у вас есть

В соответствии со Статутом Флориды автомобиль (а) умершего для личного пользования может быть передан с помощью этой процедуры только оставшемуся в живых супругу или, если в живых нет супруга, детям умершего.

Если суд решит, что вы имеете право на активы умершего, он вынесет постановление, разрешающее высвобождение или передачу активов. Заверенная копия заказа будет отправлена ​​вам по почте для передачи любому, кто владеет активами. Если все расходы на похороны не были оплачены, суд предписывает передать денежные средства непосредственно в похоронное бюро для выплаты оставшейся суммы.

Если вы не можете позволить себе оплатить пошлину за подачу заявления, платеж может быть получен из денежных средств умершего.

Опека

Что такое полный опекун?

Полномочный опекун — это лицо, назначенное судом для осуществления всех делегируемых законных прав и полномочий подопечного. Запись назначается после того, как будет обнаружено, что подопечное не может выполнять все задачи, необходимые для ухода за его или ее личным лицом или имуществом.

Что такое ограниченный опекун?

Опекун с ограниченными полномочиями — это лицо, назначенное судом для осуществления законных прав и полномочий, конкретно указанных в постановлении суда. Это постановление вводится после того, как суд установит, что подопечное не способно выполнять некоторые, но не все, задачи, необходимые для ухода за его или ее личным лицом или имуществом. Суд также может ввести это постановление после того, как лицо добровольно подало прошение о назначении ограниченного опекуна.

Что такое недееспособный человек?

Недееспособное лицо — это лицо, признанное в судебном порядке неспособным управлять хотя бы частью своего имущества или неспособное обеспечить собственное здоровье и безопасность.

Что требуется для получения декларации Preneed Guardian?

Если вы беспокоитесь о потере дееспособности, вы можете попросить о назначении опекуна для вас или для ваших детей. Документ, идентифицирующий опекуна, называется Декларацией Preneed Guardian. Он должен быть надлежащим образом подписан, нотариально заверен и подан в Департамент наследственных дел. Документ не нужно регистрировать, и плата за его подачу не взимается. Но если вы хотите, чтобы это было записано, вам нужно будет доставить его в отдел записи, оплатить соответствующие сборы за запись и затем подать его в отдел завещания.

Где я могу пройти обучение опекунству?

Все опекуны обязаны пройти обучение по вопросам опекунства, за исключением случаев отказа по решению суда. В округе Дюваль обучение проводится организацией Aging True, ранее известной как Cathedral Foundation, расположенной по адресу 4250 Lakeside Drive, Suite 116, Jacksonville, FL 32210. С ними можно связаться по телефону (904) 807-1203.

Какие отчеты требуются от опекуна?

Опекун лица должен подать первоначальный план в течение 60 дней после выдачи судом писем об опеке.Если не отменено постановление суда, годовые планы должны подаваться в течение 90 дней после каждой годовщины выдачи писем об опеке.

Опекун имущества должен подать опись имущества подопечного на дату назначения в течение 60 дней после выдачи судом опеки. Если не отменено постановление суда, годовая отчетность должна подаваться в течение 90 дней с каждой годовщины выдачи писем об опеке.

Какая плата взимается за аудит отчетов об опеке?

Плата за аудит в размере 85 долларов США.00 требуется для первичной инвентаризации, если активы отделения превышают 25 000 долларов. Плата за аудит годовой отчетности зависит от конечного баланса каждой бухгалтерской отчетности:

• 25 000 долл. США или меньше: 20,00 долл. США
• От 25 001 до 100 000 долларов: 85,00 долларов
• От 100 001 до 500 000 долларов: 170,00 долларов
• 500 001 доллар США или больше: 250,00 долларов США

Что мне делать, если я не могу позволить себе нанять адвоката?

Обратитесь в службу юридической помощи района Джексонвилл.Их адрес и номер телефона можно найти в Интернете или в телефонной книге.

Закон о наследстве Флориды и совместные счета / Недвижимость — Часто задаваемые вопросы по правовым вопросам

Закон о наследстве Флориды может ввести в заблуждение не-юристов, особенно когда речь идет о совместных банковских счетах, принадлежащих супругам или родителям и детям.

Ниже приведены некоторые из вопросов, которые были заданы адвокатам штата Флорида по делам о наследстве в Statewide® Probate относительно этих счетов и управления завещанием.

Моя мать только что умерла, оставив моего отца вдовцом. Банковские счета зарегистрированы на совместные имена, как и их дом, а также ее страховка и IRA, в которых папа указан как бенефициар. Мне все еще нужно проходить завещание?

Нет, активы, находящиеся в совместном владении мужем и женой, почти всегда являются активами, оставшимися в живых, при этом оставшийся в живых супруг автоматически становится владельцем этих активов после смерти другого. Страхование и другие активы, обозначенные как «оплата в случае смерти», переходят «вне завещания», по крайней мере, при переходе к супругу, и бенефициарам не требуется постановление суда.Обычно им необходимо заполнить форму, предоставить заверенное свидетельство о смерти или предпринять другие шаги, но завещание не требуется.

Мой отец недавно умер. Он оставил завещание с моей матерью в качестве единственного бенефициара. Теперь мы обнаружили, что один небольшой чековый счет был создан не совместно, а только на имя отца. Не могли бы вы посоветовать мне, что нужно сделать?

Если счет достаточно мал, возможно, ваша мать сможет получить постановление суда в рамках процесса самопомощи без участия адвоката, который называется «Распоряжение без администрации».Максимальная сумма, разрешенная на таких счетах, и условия варьируются от округа к округу (из-за очень расплывчатого закона, который может толковаться по-разному). Позвоните клерку по наследству в округе, где проживал ваш отец, и узнайте, сможете ли вы пойти по этому пути. Обычно клерки по наследству помогают в этом процессе и могут предоставить вашей матери формы, но обязательно попросите «Распоряжение без администрации». Если это не применимо, может потребоваться суммарное администрирование, и именно здесь мы можем помочь.

Мой отец записал мое имя на свой текущий счет, чтобы я мог подписывать чеки за него, если он был инвалидом. Теперь, когда он мертв, банк сказал, что я могу снять деньги. Это правильно?

Это одна из самых запутанных ситуаций поместья во Флориде. С точки зрения банка, если бы ваше имя было на счете, вы могли бы снять деньги — даже все деньги — до смерти отца. Банк находится под защитой закона Флориды независимо от того, кто положил деньги на счет.Однако суды Флориды постановили, что при определенных обстоятельствах такая учетная запись может быть «удобной учетной записью», которая на самом деле является собственностью вашего отца и теперь принадлежит его имуществу. Если вы не являетесь единственным бенефициаром, это может вызвать конфликт между вами и имуществом, и всем, кого это касается, может потребоваться юридическая консультация.

Запланировать бесплатную консультацию по вопросам управления наследством

Наши юристы по наследству помогли клиентам с недвижимостью по всей Флориде, включая Джексонвилл, Майами, Таллахасси, Форт-Лодердейл, Уэст-Палм-Бич, Св.Петербург, Орландо и Гейнсвилл.