Необходимые документы для вступления в наследство на дом и землю: Документы для вступления в наследство на дом и земельный участок

Недвижимость, к которой относятся квартиры, жилые и нежилые строения, земельные участки, как правило являются наиболее ценными вещами в составе наследства. Именно поэтому граждане при жизни уделяют им особое внимание при составлении завещаний, именно поэтому права на  недвижимость чаще всего становятся предметом спора в судах при оформлении наследственных прав.

В Методических рекомендациях о совершении отдельных нотариальных действий, разработанных Нотариальной палатой, указано, что при  оформлении свидетельства о праве на наследство нотариус обязан проверить принадлежность недвижимого имущества на праве собственности или ином вещном праве наследодателю,  наличие у данного объекта других собственников, а также наличие обременений, запрещения отчуждения или ареста данного имущества.

Итак, начнем с проверки принадлежности недвижимости наследодателю на праве собственности или ином вещном праве. Указанная принадлежность проверяется путем получения из Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости. Однако достаточно часто Росреестр отвечает, что информации о зарегистрированных правах на данный объект отсутствует. Значит ли это что умерший не был собственником земельного участка или дома? Конечно же нет.

Нередки случаи, когда права на недвижимость, принадлежавшую наследодателю, отсутствуют в Едигом государственном реестре недвижимости (ЕГРН).  Причин этому может быть несколько.

Право на недвижимое имущество могло быть зарегистрировано до вступления в силу Закона о регистрации не в ЕГРН (которого тогда не было), а в реестрах других органов и организаций, осуществлявших регистрацию прав на недвижимость в соответствии с порядком, действовавшим до вышеупомянутого Закона. К таким организациям относятся, в частности, Бюро технической инвентаризации (БТИ) и соответствующие им организации с другими названиями.  Такая регистрация является юридически действительной и в настоящее время.  В этом случае сведения о ранее зарегистрированных правах запрашиваются в других организациях, в полномочия которых входила регистрация прав на недвижимое имущество до вступления в силу Закона о регистрации прав.

Но и отсутствие каких бы то ни было сведений о регистрации права наследодателя не может исключить наличие у него права собственности на находящееся в его владении недвижимое имущество, поскольку в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 6 Закона о регистрации “права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом”, а “государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей”. К числу таких прав относятся права на объекты недвижимости, полученные в результате наследования, полной выплаты паевого взноса членом кооператива, приватизации (за исключением приватизации жилого фонда), а также возникшие на основании договоров отчуждения, заключенных до 31 января 1998 г. (дата вступления в силу Закона о регистрации).

Так, например, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 29.05.2012 N 9 “О судебной практике по делам о наследовании”  указал, что “в состав наследства члена жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесшего свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное ему кооперативом, указанное имущество включается на общих основаниях независимо от государственной регистрации права наследодателя”. Таким образом, нотариус, получивший бесспорные доказательства возникновения у наследодателя права собственности при отсутствии его государственной регистрации, должен включить соответствующий объект недвижимости в состав наследственного имущества. Так, например, в случае подтверждения жилищным кооперативом членства наследодателя в кооперативе и полной выплаты им паевого взноса нотариус должен выдать свидетельство о праве на наследство.

Данная ситуация рассматривается в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. “О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав”  (далее – Постановление от 29 апреля 2010 г.), в котором разъясняется, что “наследник… вправе обратиться с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним после принятия наследства…

В то же время могут существовать ситуации, когда бесспорные доказательства возникновения у наследодателя незарегистрированного права отсутствуют. Так наследниками может быть представлен договор купли-продажи недвижимости, датированный 1997 годом или ранее, где покупателем выступает наследодатель, при том, что доказательства принадлежности этого помещения продавцу и правомерности отчуждения отсутствуют. В таком случае нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство на данное имущество, разъяснив наследникам право на обращение в суд.

Как следует из сказанного, отсутствие сведений в ЕГРН о правах наследодателя на объект недвижимости не означает отсутствие у него этих прав и возможности наследования этого объекта. В то же время наличие в ЕГРН сведений о правах наследодателя не всегда означает возможность для нотариуса оформить на это имущество наследственные права. Речь в данном случае идет о ситуациях, когда фактически на момент рассмотрения вопроса об оформлении наследственных прав объект недвижимости либо полностью отсутствует (например, дом снесен), либо подвергся существенному изменению (реконструирован, частично разрушен). Для нотариального оформления наследственных прав эта проблема имеет еще более важное значение. Удостоверение сделки с несуществующим объектом недвижимости влечет неблагоприятные последствия прежде всего для самих участников сделки, которые ввели в заблуждение нотариуса, не сообщив ему о несоответствии данных ЕГРН действительному положению дел. При оформлении же наследственных прав нотариусу не на кого “переложить ответственность” за выдачу свидетельства о праве на наследство на объект, которого нет, а последствия этого действия могут быть гораздо более серьезны, чем при удостоверении сделки.

Вопросы

Вступление в наследство — как оформить на дом в деревне

Чтобы получить дом в наследство нужно иметь определенные права, которые прописаны в законах. Разобрались на частном случае как получить в наследство дом

В жизни бывают различные ситуации: недвижимость переходит в наследство и непонятно по каким условиям передается и кто стоит в очереди ан наследуемое. Для этого есть законы в которых прописан четкий алгоритм передачи имущества в наследстов от близких росдтвенников, а также условия, которым надо соответствовать.

Мы узнали у эксперта как получить дом в наследство если нет правоустанавливающих документов на него:

Заданный вопрос

Здравствуйте. Есть бабушкин дом в деревне. Земля не приватизирована, дом тоже. Когда-то давно дома выдавал совхоз. Завещаний и дарственной нет. Как можно его сейчас оформить или получить в наследство? Есть только домовая книга, в которой были прописаны бабушка и дедушка всю жизнь.

Ответ эксперта

Отвечает Николай Пацков, Генеральный директор сервиса FreshDoc.ru: Запись в домой книге, не является доказательством права собственности на дом. А лишь свидетельствует о прописке бабушки и дедушки по определенному месту жительства.

Для вступления в наследство нужно иметь на руках документы, подтверждающих право собственности на дом и землю наследодателей (бабушки и дедушки).

Поэтому вам необходимо восстановить правоустанавливающие документы на дом и землю. Для этого нужно обратиться в Администрацию поселения за получением решения о выделении земли и/или дома с участком. С этими документами нужно идти к нотариусу, предоставив также все дополнительные документы и информацию по его требованию для выдачи свидетельств о праве на наследство по закону.

Земельный участок может вам перейти бесплатно в собственность, если он находится в фактическом пользовании, если на нем расположен жилой дом, право собственности на который возникло до дня введения в действие Земельного кодекса РФ (до 30.10.2001 г.) (п. 4ст. 3 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N137-ФЗ).

Если документы, необходимые для выдачи свидетельства о праве на долю в квартире, не могут быть получены по запросу нотариуса, и вы не можете представить их (в том числе если правособственности наследодателя не было оформлено должным образом), нужно обращаться в суд.

При отсутствии надлежаще оформленных документов на дом и землю до истечения срока принятия наследства (6 месяцев со дня смерти), вы вправе обратиться в суд с требованием о включении имущества в состав наследства. А если в указанный срок решение не было вынесено — с требованием о признании права собственности в порядке наследования (п. 8Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании»)

Право на наследство: адвокатская практика

Так, недавно ко мне обратился наследник по завещанию на домовладение. Недвижимость была приобретена его отцом в 1997 г., однако право собственности на жилой дом и земельный участок в ЕГРН зарегистрировано не было. Кроме того, у наследника не нашлись и правоустанавливающие документы на домовладение, поэтому нотариус не выдал ему свидетельство о праве на наследство.

Мне удалось выяснить, что дом был приобретен по договору купли-продажи, удостоверенному нотариально. После получения у нотариуса копии договора стало ясно, что в документе отсутствует надпись о его регистрации в БТИ. Нотариус не может выдать свидетельство о праве на наследство на основании такого договора и, как правило, рекомендует обращаться в суд с заявлением о признании права собственности.

Я обратил внимание, что в домовой книге имелась отметка о собственнике (наследодателе) с указанием реквизитов договора купли-продажи, заверенная печатью БТИ. Организация технической инвентаризации подтвердила сведения о том, что договор был зарегистрирован, и в результате нотариус выдал свидетельство о праве на наследство на дом. Что касается земельного участка, то выяснилось, что он сформирован, но по сведениям из хозяйственной книги находился у предыдущего владельца лишь в пользовании, поэтому новый собственник (мой доверитель) сможет приобрести право собственности или аренды на землю, обратившись с соответствующим заявлением в Городскую управу.

Из этого относительно несложного кейса видно, как в результате обращения к адвокату наследнику удалось избежать длительного и дорогостоящего судебного процесса. Нужно сказать, что такой результат – не редкость. Так, другая моя доверительница пыталась вступить в наследство после смерти матери. Однако в свидетельстве о заключении брака ее фамилия была написана через мягкий знак, отличаясь тем самым на одну букву от указанной в ее свидетельстве о рождении. Для нотариуса это является основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство. Самостоятельно выйти из сложившейся ситуации женщина не смогла – фактически она вступила в наследство, но права на него не зарегистрировала.

Через несколько лет после смерти мужа она вновь пришла к нотариусу, который порекомендовал ей обратиться в суд. Я попытался исправить ситуацию, получив в органах ЗАГС документы с правильно написанной фамилией. Дело в том, что актовые записи в соответствующих книгах органов ЗАГС могут отличаться от записей в свидетельствах, выдаваемых гражданам. Так произошло и в случае моей доверительницы: запись в книге регистрации о заключении брака содержала верные сведения, ошибка вкралась лишь в свидетельство. Кроме того, пришлось также получать повторное свидетельство о рождении, так как в нем отсутствовала последняя цифра года, в котором была сделана актовая запись. В этом случае нотариус не принял «сокращенное» повторное свидетельство, где не были указаны отчество и место рождения (в старых актовых записях может не оказаться соответствующих граф). Поэтому пришлось внести в актовую запись необходимые изменения. В данном кейсе сбор документов и их исправление потребовали значительного времени и десятка встреч с нотариусом, однако подменять такую процедуру судебным разбирательством запрещают нормы ст. 265 ГПК РФ.

В еще одном примере наследник обратился ко мне после визита к нотариусу, установившему разночтения в площади унаследованного жилого дома по правоустанавливающему документу (свидетельство о праве на наследство) и его фактической площади согласно данным технической инвентаризации. Поскольку площадь дома была увеличена за счет реконструкции, нотариус рекомендовала наследнику обратиться в суд с заявлением о признании права собственности в порядке наследования с доказательствами законности произведенной реконструкции.

К счастью, доверитель располагал техническим паспортом дома, включавшем сведения о его площади до проведения реконструкции. В этой части техпаспорта было также обнаружено упоминание о полученном наследодателем разрешении городских властей на реконструкцию (заявление собственника о разрешении реконструкции). В постановлении Городской управы предполагаемая площадь дома после реконструкции совпала со сведениями, имеющимися в ЕГРН. Однако она все еще отличалась от площади дома по актуальным данным технической инвентаризации. В связи с принятием Жилищного кодекса РФ при технической инвентаризации жилья в его площадь стали также включать пристройки. Оставалось только подтвердить это обстоятельство нотариусу соответствующей справкой органа, осуществляющего техническую инвентаризацию.

В заключение приведу пример, когда дело о наследстве все же пришлось решать в суде. Нотариус предложил наследнику, принимавшему наследство по закону после смерти отца, а затем и брата, обратиться в суд за признанием права собственности на домовладение в связи с недостатками правоустанавливающих документов: договор купли-продажи дома оказался не зарегистрирован в сельском совете. Кроме того, в этом доме на момент смерти наследодателя был зарегистрирован еще один наследник, который несколько лет в нем не проживал. Для нотариуса сведения о такой регистрации в отсутствие доказательств иного подтверждали фактическое принятие вторым наследником в наследство как жилого дома, так и участка под ним. Поскольку в данном случае возник спор о праве, дело должно было разрешаться в суде. К счастью, возражений от ответчика не поступило, и требования моего доверителя вскоре были удовлетворены. Нет правил без исключений.

Как оформить вступление в наследство на дом и земельный участок?

Недвижимость, в том числе и земельные участки, как правило, являются объектами, которые входят в перечень наследственного имущества и в обязательном порядке подлежат оформлению свидетельства о праве на наследство в нотариальной конторе.
Наша компания готова оказать профессиональную юридическую поддержку при вступлении в наследство на землю, самостоятельно собрать и оформить все необходимые документы и представлять Ваши интересы у нотариуса, в суде и прочих государственных учреждениях.

Как оформить вступление в наследство на дом и земельный участок?

Существует два способа вступления в наследство:

1. на основании завещания
2. на законной основе, в случае если завещание не было составлено

Чтобы вступить в наследство на дом или участок, требуется выполнить следующие действия:

1. Собрать пакет необходимой документации

• выписка ЕГРП
• постановление администрации на участок
• правоустанавливающий документ на объект недвижимости
• кадастровый паспорт и пр. (перечень документов напрямую зависит от типа объекта недвижимости)
  При отсутствии кадастровой выписки нужно в срочном порядке заказать ее, для чего требуется подать свидетельство о смерти и запрос от нотариуса (максимальный срок подготовки составляет 5 месяцев).

2. Обратиться к нотариусу с целью проверки наличия завещания. Это рекомендуется сделать не позднее шести месяцев с момента смерти наследодателя

3. Подать заявление на вступление в наследство или же на отказ от него в нотариальную контору. Это необходимо выполнить не позднее шести месяцев после смерти наследодателя. По прошествии полугода после смерти человека, оставившего имущество, наследник признается полноправным и получает свидетельство о праве на наследство. В противном случае могут возникнуть проблемы, которые можно решить только через суд.

Понадобится только предоставить следующие документы для вступлениtе в наследство:

• паспорт наследника
• свидетельство о смерти
• завещание
• документация, которая может подтвердить родственную связь с умершим (свидетельство о браке, рождении, справка из загса о заключении брака, о смене фамилии и др.)
• бумаги, подтверждающие права на земельный участок

‍

‍

Что вы получаете при заказе услуги?

Оформление наследства на земельный участок или иную недвижимость – это длительная процедура, которая требует знаний и времени. Кроме того, она может усложниться при возникновении споров, которые решаются в судебном порядке. В этом случае потребуется установить юридические факты для подтверждения наследственных прав, владения и пользования объектом недвижимости, а также составить исковое заявление в суд. Чтобы судья не оставил иск неудовлетворенным, следует обратиться к опытным юристам, которые способны грамотно составить его.
Наши специалисты окажут необходимую юридическую поддержку и гарантирует кратчайшие сроки оформления вступления в наследство. Обращаясь к нам, вы получаете:

• сбор документации (Росреестр, кадастровая палата, архивные документы)
• подачу пакета документов на оформление права собственности
• сопровождение при государственной регистрации
• оформление наследства, если пропущен срок вступления
• взаимодействие с нотариусом
• узаконивание реконструкции или перепланировок при вступлении в наследство
• продажу объекта недвижимости, полученного в наследство
• подготовку искового заявления и представление клиента в суде.

Ваша земля Ваше решение — Что такое завещание?

Это руководство предназначено для предоставления доверительным или ограниченным землевладельцам американских индейцев и коренных жителей Аляски (AI / AN) основной информацией о процессе получения наследства Департаментом внутренних дел (DOI). Эта информация относится только к завещанию Trust или Restricted Lands and Trust Personalty, как определено в 25 CFR часть 15 и 43 CFR часть 30.

Это руководство предназначено только для информационных целей и не предназначено для предоставления юридических консультаций.Законы о наследстве могут меняться и меняются, а иногда и сложны. Каждый случай уникален и может иметь особые факторы; поэтому, если вам нужен профессиональный совет по вашей правовой ситуации, вам следует обратиться за советом и советом к адвокату.

Для получения дополнительной информации вы можете позвонить или посетить местный офис Управления по делам индейцев (Agency), офис программы Tribal Probate, офис специального попечителя по делам американских индейцев (OST) или офис по слушаниям и апелляциям (OHA).

Ссылки на страницы:

Что такое завещание?

Кто будет оформлять завещание?

Каковы основные этапы процесса завещания?

Почему это занимает так много времени?

Какие активы будут переданы секретарю по наследству? 25 CFR часть 15, § 15.10

Каковы основные этапы процесса завещания? 25 CFR часть 15, § 15.11

Что произойдет, если активы в доверительной собственности могут быть уменьшены или уничтожены во время рассмотрения дела о завещании? 25 CFR часть 15, § 15.12

Как мне начать процесс завещания? 25 CFR часть 15, § 15.103

Требуется ли агентству свидетельство о смерти для подготовки дела о наследстве? 25 CFR часть 15, § 15.104

Какие еще документы нужны агентству для подготовки дела о завещании? 25 CFR часть 15, § 15.105

Может ли быть возбуждено дело о завещании при отсутствии владельца доли? 25 CFR часть 15, § 15.106

Что происходит после того, как дело о наследстве будет передано в OHA? 25 CFR часть 15, § 15.402

Могу ли я получить средства со счета IIM умершего за ритуальные услуги? 25 CFR часть 15, § 15.301

Могу ли я подать иск против наследства? 25 CFR часть 15, § 15.302

Что произойдет, если не хватит доверенного лица для оплаты всех требований? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.147

Как я могу узнать статус наследства? 25 CFR часть 15, § 15.501

Получу ли я уведомление о процедуре завещания? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.114

Какие действия предпримет судья, если заинтересованные стороны согласятся урегулировать вопросы между собой? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.150

Что представляет собой процедура упрощенного завещания? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.200

Как я получу уведомление об официальной процедуре завещания? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.210

Как я могу получить документы, связанные с процедурой завещания? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.215

Должны ли показания в процессе завещания быть под присягой или подтверждением? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.225

Какое уведомление о решении предоставит судья? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.237

Что происходит после выдачи приказа о завещании? 25 CFR часть 15, § 15.403

Могу ли я подать прошение о повторном слушании, если я не согласен с решением судьи на официальном слушании по делу о наследстве? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.238

Произойдет ли какое-либо распределение наследства в период рассмотрения ходатайства о повторном рассмотрении? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.239

Может ли судья возобновить рассмотрение дела о наследстве для исправления ошибок и упущений? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.125

Может ли быть возобновлено закрытое дело о завещании? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.243

Что произойдет, если судья возобновит дело? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.245

Как должны быть представлены несовершеннолетние или другие недееспособные лица? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.253

Контактная информация

12 регионов

Определения

Что такое завещание?

25 CFR часть 15 определяет завещание как:

«Завещание означает судебный процесс, посредством которого применяется применимый племенной, федеральный закон или закон штата, который влияет на распределение наследственного имущества умершего в целях:

(1) Определить наследников;

(2) определяет законность завещания и определяет завещателей;

(3) Определить, будут ли претензии к наследству выплачиваться от доверенного лица *; и

(4) Приказать передать любую трастовую или ограниченную землю или доверительную собственность наследникам, наследникам или другим лицам или организациям, имеющим право по закону на их получение.”

* Для целей данного руководства « трастовый персонал » будет называться « трастовых фондов » в оставшейся части данного руководства.

Другими словами, когда AI / AN умирает и на момент смерти владел трастовыми или ограниченными землями и / или трастовыми фондами, должен существовать способ передачи трастовых земель / фондов наследникам умершего лица или тому, кто вступить в собственность на условиях завещания. OHA определит, какими трастовыми землями / фондами владеет умершее лицо, определит законных наследников или наследников умершего лица и распорядится о распределении траста или ограниченных земель или средств соответствующим лицам.

Как вы можете видеть, в доверительном управлении или ограниченных земельных участках и трастовых фондах используются такие юридические термины, как «наследники» и «завещатели», пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Определения» в этой брошюре для объяснения этих терминов. (Содержание)

Кто будет оформлять завещание?

Несколько федеральных агентств в составе DOI участвуют в завещании траста AI / AN или ограниченного имущества и трастовых фондов. Ниже приведены агентства / племенные программы, которые участвуют в процессе завещания, с кратким описанием их роли в этом процессе:

• DOI, Бюро по делам индейцев и / или племен (племена, которые заключают договор или договариваются с федеральным правительством о выполнении функций BIA по наследству).В данной брошюре слово «агентство» относится как к офису агентства BIA, так и к племенам, которые заключают договор или заключают договор с федеральным правительством.
  • Агентство узнает или получает уведомление о смерти AI / AN и проверяет.
  Агентство
  • определяет, принадлежал ли умерший траст или ограниченная собственность и / или трастовые фонды на момент его / ее смерти. Запрашивает и / или собирает соответствующие документы и готовит файл завещания в соответствии с постановлением.
  Агентство
  • направляет заполненное дело о завещании в OHA для передачи судье или уполномоченному, принимающему решения (ADM).
  • После того, как судья OHA или ADM вынесет решение, BIA, Управление земельных прав и записей (LTRO) обновит запись о праве собственности на землю в трастовой или ограниченной собственности умершего AI / AN, чтобы отразить наследников или правопреемников в качестве текущих владельцев.

• DOI, Управление слушаний и апелляций (OHA)
  • Судья OHA или ADM решает, как будут распределяться трастовые или ограниченные земли и / или трастовые фонды между правомочными наследниками или правопреемниками.
• DOI, Управление Специального попечителя по делам американских индейцев (OST)
  • После того, как судья OHA или ADM вынесет решение, и после любых апелляций, OST распределяет активы на индивидуальном индийском денежном счете (IIM) умершего AI / AN среди правомочных наследников или опекунов, указанных в решении OHA.(Содержание)

Каковы основные этапы процесса завещания?

Эта иллюстрация предназначена для демонстрации только самых основных этапов процесса завещания. См. 25 CFR часть 15 и 43 CFR часть 30 для получения дополнительной информации о процессе завещания. (Содержание)

Почему это занимает так много времени?

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Почему требуется так много времени, чтобы завершить процесс завещания?» Не существует установленных временных рамок для процесса проверки доверительных или ограниченных земель и / или доверительных фондов.Завершение завещания требует координации и сотрудничества Агентства, LTRO, OHA и OST. Сбор необходимых документов, таких как свидетельства о смерти, свидетельства о браке и указы об усыновлении, требует сотрудничества наследников умершего. Иногда на сбор этих документов могут уйти месяцы; поэтому важно, чтобы заинтересованные стороны своевременно отвечали на запросы о предоставлении информации.

Когда агентство соберет все необходимые документы, оно направит пакет завещания в OHA для рассмотрения.OHA рассмотрит вопрос, расставит приоритеты и, в конечном итоге, назначит имущественное право на официальное слушание или упрощенное завещание. Для составления расписания слушаний нет установленных сроков. OHA иногда возвращает посылки с завещанием в Агентство для разъяснений и / или дополнительной документации; это может вызвать задержки в назначении слушания.

После того, как OHA выпустит Распоряжение, заинтересованная сторона может подать апелляцию на Распоряжение OHA, что может привести к дальнейшим задержкам. Некоторые дела более сложны, чем другие, и требуют больше времени на рассмотрение, а весь процесс иногда может занимать год или больше.После того, как Приказ OHA станет окончательным, LTRO обновит запись о праве собственности на землю, чтобы отразить Приказ OHA, а OST распределяет целевые фонды из имущества.

Следующие вопросы и ответы взяты из Свода федеральных правил (CFR).

Какие активы будут переданы секретарю по завещанию? 25 CFR часть 15, § 15.10

(a) Мы передадим завещание только доверительной собственности или ограниченной земле, или доверительной собственности, принадлежащей умершему на момент смерти.

(b) Мы не передаем завещание на следующее имущество:

(1) Реальная или личная собственность, кроме трастовой или ограниченной земли или трастовой личности, принадлежащей умершему на момент смерти;

(2) Запрещенные земли, полученные в результате наделов членов пяти цивилизованных племен (чероки, чокто, чикасо, крик и семинолов) в Оклахоме; и

(3) Ограниченные интересы, вытекающие из наделов, сделанных индейцам осейджей в Оклахоме (нация осейджей), и основные права осейджей, принадлежащие потомкам осейджей.

(c) Мы передадим завещание той части земли и активов, которые принадлежат умершему члену Пяти Цивилизованных Племен или Нации Осейдж, который владел доверительным интересом в земле или ограниченным интересом в земле, полученным от отдельного индейца, который был членом Племя, отличное от Пяти Цивилизованных Племен или Нации Осейджей. (Содержание)

Каковы основные этапы процесса завещания? 25 CFR часть 15, § 15.11

Основные этапы процесса завещания:

(a) Мы узнаем о смерти человека;

(b) Мы готовим файл завещания, который включает документы, отправленные в агентство;

(c) Мы передаем заполненное дело о завещании в OHA для передачи судье или ADM; и

(d) Судья или ADM решают, как распределять трастовые или ограниченные земли и / или доверительные лица, и мы осуществляем распределение.(Содержание)

Что произойдет, если активы в доверительной собственности могут быть уменьшены или уничтожены во время рассмотрения дела о завещании? 25 CFR часть 15, § 15.12

(a) Этот раздел применяется, если заинтересованная сторона или BIA:

(1) узнает о смерти лица, владеющего доверительным или ограниченным имуществом; и

(2) Считает, что существует чрезвычайная ситуация, и активы в наследстве могут быть значительно уменьшены или уничтожены до окончательного решения и постановления судьи по делу о наследстве.

(b) Заинтересованная сторона, суперинтендант или другой уполномоченный представитель BIA имеет право требовать облегчения.

(c) Заинтересованная сторона или представитель BIA может запросить:

(1) Это OHA немедленно назначит судью или ADM для рассмотрения дела о наследстве;

(2) Это BIA передало в OHA файл о завещании, содержащий достаточную информацию о потенциальных заинтересованных сторонах и документацию, касающуюся предполагаемой чрезвычайной ситуации, чтобы судья мог рассмотреть возможность оказания экстренной помощи в целях сохранения имущественных активов; и

(3) OHA проведет ускоренное слушание или рассмотрит возможность ex parte для предотвращения надвигающейся или дальнейшей потери или уничтожения активов траста.(Содержание)

Как мне начать процесс завещания? 25 CFR часть 15, § 15.103

Как можно скорее свяжитесь с любым из следующих офисов, чтобы сообщить нам о смерти умершего:

(a) Агентство или региональный офис BIA, ближайший к месту регистрации умершего;

(b) Любое агентство или региональный офис BIA; или

(c) Телефонный центр доверительного бенефициара в OST.

(Любой может уведомить нас о смерти, и крайнего срока для уведомления нас нет; тем не менее, уведомление нас как можно скорее гарантирует более своевременное распределение имущества.) (Содержание)

Требуется ли агентству свидетельство о смерти для подготовки дела о наследстве? 25 CFR часть 15, § 15.104

(а) Да. Вы должны предоставить нам заверенную копию свидетельства о смерти, если свидетельство о смерти существует. При необходимости мы сделаем копию с вашей заверенной копии для нашего использования и вернем вашу копию.

(b) Если свидетельство о смерти не существует, вы должны предоставить аффидевит, содержащий столько информации, сколько у вас есть относительно умершего, например:

(1) Штат, город, резервация, место, дата и причина смерти;

(2) Последний известный адрес умершего;

(3) Имена и адреса других лиц, которые могут располагать информацией об умершем; и

(4) Любая другая доступная информация об умершем, такая как газетные статьи, некролог, сообщения о смерти, церковные или судебные записи.(Содержание)

Какие еще документы нужны агентству для подготовки дела о наследстве? 25 CFR часть 15, § 15.105

Помимо заверенной копии свидетельства о смерти или другого надежного доказательства смерти, перечисленного в §15.104, нам необходимы следующая информация и документы:

(a) Оригиналы или копии всех завещаний, подзаконных актов и отзывов, или другие доказательства того, что завещание может существовать;

(b) Номер социального страхования умершего;

(c) Место зачисления и племенной набор или номер переписи умерших и потенциальных наследников или завещателей;

(d) текущие имена и адреса потенциальных наследников и наследников умершего;

(e) Любые заявления под присягой в отношении семьи умершего, включая любые заявления об отцовстве или материнстве;

(f) Любые заявления об отказе от участия в имущественной массе, включая идентификацию физического или юридического лица, в пользу которых отказывается от участия, если таковые имеются;

(g) Список требований известных кредиторов умершего и их адреса, включая копии любых судебных решений; и

(h) Документы от соответствующих органов, если возможно, заверенные, касающиеся публичной записи умершего, включая, помимо прочего, любые:

(1) Свидетельства о браке и свидетельства умершего;

(2) Распоряжение умершего о разводе;

(3) Записи об усыновлении и опеке в отношении умершего или потенциальных наследников или наследников умершего;

(4) Использование других имен умершим, включая копии изменений имени по решению суда; и

(5) Заказы, требующие выплаты алиментов на ребенка или супруга.(Содержание)

Может ли быть возбуждено дело о наследстве при отсутствии владельца доли? 25 CFR часть 15, § 15.106

(a) Дело о завещании может быть возбуждено, если:

(1) Нам предоставляется информация о том, что владелец доли в трасте или ограниченной земле или лицо траста отсутствовали без объяснения причин в течение как минимум 6 лет; или

(2) Нам стали известны другие факты или обстоятельства, из которых можно сделать вывод о смерти человека.

(b) Когда мы получаем информацию, как описано в §15.106 (a), мы можем начать расследование обстоятельств и можем попытаться найти человека. Мы можем:

(1) Поиск в доступных электронных базах данных;

(2) Запросить другие опубликованные источники информации, такие как телефонные справочники и другие доступные справочники;

(3) Изучить BIA земельный титул и записи об аренде;

(4) Изучите бухгалтерскую книгу счета РВМ на предмет выплат со счета; и

(5) Воспользуйтесь услугами независимой фирмы для поиска собственника.

(c) Когда мы завершим наше расследование, если мы не сможем найти человека, мы можем возбудить дело о завещании и подготовить файл, который может включать всю документацию, разработанную в ходе поиска.

(d) Мы можем подать иск по делу о завещании, чтобы возместить разумные расходы, потраченные на заключение контракта с независимой фирмой на проведение поиска. (Содержание)

Что происходит после того, как дело о наследстве передается в OHA? 25 CFR часть 15, § 15.402

Когда OHA получит файл завещания от BIA, он передаст дело судье или ADM.Судья или ADM проведут процедуру завещания и издадут письменное решение или приказ в соответствии с 43 CFR часть 30. (Содержание)

Могу ли я получить средства со счета IIM умершего за ритуальные услуги? 25 CFR часть 15, § 15.301

(a) Вы можете запросить сумму не более 1000 долларов США со счета IIM умершего, если:

(1) Вы несете ответственность за организацию похорон от имени семьи умершего, у которого была учетная запись IIM;

(2) Вам необходимо немедленно оплатить организацию похорон перед похоронами; и

(3) Счет IIM умершего содержит более 2500 долларов на дату смерти.

(b) Вы должны подать заявку на получение средств в соответствии с параграфом (а) этого раздела и предоставить нам первоначальную подробную смету стоимости оказываемых услуг и указание поставщика услуг.

(c) Мы можем утвердить разумные расходы в размере не более 1000 долларов, которые необходимы для погребальных услуг, принимая во внимание:

(1) Общая сумма на счете IIM;

(2) наличие нецелевых фондов; и

(3) Любые другие относящиеся к делу факторы.

(d) Мы будем производить платежи напрямую поставщикам услуг. (Содержание)

Могу ли я подать иск против наследства? 25 CFR часть 15, § 15.302

Если умерший был должен вам деньги, вы можете подать иск в отношении имущества умершего.

См. §§15.303, 15.304 и 15.305, чтобы узнать, где, когда и что должно быть включено в ваш иск против наследства.

(Содержание)

Что произойдет, если не хватит доверенного лица для оплаты всех требований? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.147

Если на день смерти не было достаточно доверенного лица для оплаты всех разрешенных требований, судья может приказать их выплатить на пропорциональной основе. Неоплаченный остаток по любым претензиям не подлежит принудительному исполнению в отношении имущества после его закрытия. (Содержание)

Как я могу узнать статус наследства? 25 CFR часть 15, § 15.501

Вы можете получить информацию о статусе индийского завещания, связавшись с любым агентством BIA или региональным офисом, фидуциарным трастовым офицером OST, OHA или в колл-центре трастовых бенефициаров в OST.(Содержание)

Получу ли я уведомление о процедуре завещания? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.114

(a) Если дело обозначено как официальное производство по делу о наследстве, OHA отправит уведомление о слушании по адресу:

(1) Потенциальные наследники и наследники, указанные в деле о завещании;

(2) Кредиторы, требования которых включены в дело о завещании; и

(3) Прочие заинтересованные стороны, указанные OHA.

(b) В случае, обозначенном как упрощенная процедура завещания, OHA направит уведомление о назначении потенциальным наследникам и наследникам и проинформирует их о том, что вместо упрощенной процедуры завещания может быть запрошена формальная процедура завещания.(Содержание)

Какие действия предпримет судья, если заинтересованные стороны согласятся урегулировать вопросы между собой? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.150

(a) Судья может утвердить мировое соглашение между заинтересованными сторонами, разрешающее любой вопрос в процессе завещания, если судья обнаружит, что:

(1) Всем сторонам соглашения сообщается обо всех существенных фактах;

(2) Все стороны соглашения осознают влияние соглашения на их права; и

(3) Мировое соглашение отвечает интересам сторон.

(b) При рассмотрении предлагаемого мирового соглашения судья может рассмотреть доказательства соответствующей стоимости конкретных объектов собственности и всех обременений.

(c) Если судья одобряет мировое соглашение в соответствии с параграфом (а) данного раздела, судья издает приказ об утверждении мирового соглашения и распределении имущественной массы в соответствии с соглашением. (Содержание)

Что представляет собой упрощенное производство по делу о завещании? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.200

(a) Краткое рассмотрение дела о завещании — это рассмотрение дела о завещании без официального слушания на основе файла о завещании, полученного от агентства. Судебное разбирательство по делу о завещании в упрощенном порядке может проводиться судьей или ADM, как это определено надзорным судьей.

(b) Имущество умершего может быть обработано в упрощенном порядке, если оно включает только наличные деньги и общая стоимость наследства не превышает 5000 долларов на дату смерти. (Содержание)

Как я получу уведомление об официальной процедуре завещания? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.210

OHA направит уведомление об официальной процедуре завещания в соответствии с §30.114 (a) по почте и по почте. Размещенное и опубликованное уведомление может содержать уведомления о более чем одном слушании, и в нем должны быть указаны только имена умерших, заголовки дел, а также даты, время, место и цели слушаний.

(a) Уведомление должно:

(1) Отправляться почтой первого класса;

(2) быть отправлены и отправлены по крайней мере за 21 день до даты слушания; и

(3) Включите сертификат почтового отправления с датой отправки, подписанный лицом, отправившим уведомление.

(b) Презумпция фактического уведомления существует в отношении любого лица, которому OHA направила уведомление в соответствии с параграфом (а) данного раздела, если только уведомление не возвращается почтовой службой как не подлежащее доставке адресату.

(c) OHA должно разместить уведомление в каждом из следующих мест:

(1) Пять или более заметных мест вблизи назначенного места слушания; и

(2) Агентство, имеющее юрисдикцию над каждым участком доверительного управления или ограниченным имуществом в имуществе.

(d) OHA может также разместить уведомление в других местах и ​​с другими оговорками, если судья сочтет это целесообразным. (Содержание)

Как я могу получить документы, связанные с процедурой завещания? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.215

(a) Вы можете подать письменное требование предоставить документы для проверки и копирования. Эта заявка:

(1) Может быть произведено на любой стадии разбирательства до завершения слушания;

(2) Может быть передано любой другой стороне судебного разбирательства или хранителю записей, касающихся заинтересованных сторон или их трастовой собственности;

(3) Должен быть оформлен в письменной форме, а копия должна быть отправлена ​​судье; и

(4) Может потребовать копии любых документов, фотографий или других материальных вещей, которые имеют отношение к проблемам, не являются привилегированными и находятся во владении, хранении или контроле другой стороны или хранителя.

(b) Хранители официальных документов будут предоставлять и воспроизводить документы или разрешать их воспроизведение в соответствии с правилами, регулирующими хранение и контроль документов.

(1) При условии соблюдения любого закона об обратном, документы могут быть доступны любому представителю общественности после оплаты стоимости их производства, как это разумно определено хранителями документации.

(2) Информация в федеральных архивах будет храниться и раскрываться в соответствии с положениями 25 U.S.C. 2216 (e), Закон о неприкосновенности частной жизни и Закон о свободе информации. (Содержание)

Должны ли свидетельские показания в процессе завещания быть под присягой или подтверждением? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.225

Да. Свидетельские показания в процессе завещания должны быть под присягой или подтверждением. (Содержание)

Какое уведомление о решении предоставит судья? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.237

Когда судья выносит решение, судья должен отправить уведомление о решении по почте или доставить вместе с копией решения каждому затронутому агентству и каждой заинтересованной стороне.Уведомление должно включать заявление о том, что заинтересованные стороны, на которых нанесен ущерб, имеют право подать ходатайство о повторном рассмотрении дела судье в течение 30 дней после даты, когда уведомление о решении было отправлено по почте. Решение станет окончательным в конце этого 30-дневного периода, если судье не будет своевременно подано ходатайство о повторном слушании. (Содержание)

Что происходит после выдачи приказа о завещании? 25 CFR часть 15, § 15.403

(a) Если решение или распоряжение о завещании выдается ADM, у вас есть 30 дней с даты отправки решения по почте, чтобы подать письменный запрос на пересмотр de novo.

(b) Если решение или приказ о завещании выносится судьей, у вас есть 30 дней с даты отправки решения по почте, чтобы подать письменный запрос на повторное рассмотрение. После решения судьи о повторном слушании у вас есть 30 дней с даты отправки решения по почте для подачи апелляции в соответствии с частями 4 и 30 43 Свода федеральных правил.

(c) Когда любая заинтересованная сторона подает своевременный запрос на пересмотр de novo, запрос на повторное слушание или апелляцию, мы не будем оплачивать претензии, передавать право собственности на землю или передавать доверительные лица до тех пор, пока запрос или апелляция не будет решена.

(d) Если ни одна из заинтересованных сторон не подает запрос или апелляцию в течение 30-дневных сроков, указанных в параграфах (a) и (b) этого раздела, мы подождем как минимум 15 дополнительных дней перед выплатой требований, передачей права собственности на землю и распространение доверительной личности. На тот момент:

(1) LTRO изменит записи о праве собственности на землю для траста и земли с ограниченным доступом в соответствии с окончательным решением или приказом; и

(2) Мы будем оплачивать претензии и распределять средства со счета IIM в соответствии с окончательным решением или приказом.(Содержание)

Могу ли я подать прошение о повторном слушании, если я не согласен с решением судьи на официальном слушании по делу о наследстве? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.238

(a) Если решение негативно повлияет на вас, вы можете подать судье письменное ходатайство о повторном рассмотрении в течение 30 дней после даты отправки решения по почте в соответствии с §30.237.

(b) Если ходатайство основано на недавно обнаруженных доказательствах, оно должно:

(1) сопровождаться одним или несколькими аффидевитами свидетелей, полностью излагающими содержание новых доказательств; и

(2) Укажите причины, по которым эти доказательства не были обнаружены и не представлены на слушаниях, проводимых до вынесения решения.

(c) Ходатайство о повторном рассмотрении должно конкретно и кратко указывать основания, на которых оно основано.

(d) Судья должен направить копию ходатайства для повторного слушания в затронутые органы. (Содержание)

Произойдет ли какое-либо распределение наследства, пока ходатайство о повторном слушании находится на рассмотрении? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.239

Агентства не должны инициировать выплату требований или распределять какую-либо часть имущества, пока ходатайство находится на рассмотрении, если иное не указано судьей.(Содержание)

Может ли судья возобновить рассмотрение дела о наследстве для исправления ошибок и упущений? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.125

(a) По письменному запросу заинтересованной стороны или на основании собственного приказа судьи в любое время судья имеет право возобновить дело о завещании по адресу:

(1) Определить личность первоначального получателя прав, наследника или завещателя;

(2) Определить, получили ли разные лица одинаковые наделы;

(3) Решить, были ли патенты на доверительные отношения на земельные участки выданы неправильно или несуществующему лицу; или

(4) Определить, было ли выдано более одного земельного участка одному и тому же лицу под разными именами и номерами или из-за других ошибок в идентификации.

(b) Судья уведомит заинтересованные стороны, если дело о наследстве будет возобновлено, и проведет соответствующее разбирательство в соответствии с этой частью. (Содержание)

Может ли быть возобновлено закрытое дело о завещании? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.243

(a) Судья может повторно открыть закрытое дело о завещании, как показано в следующей таблице.

(c) Петиция, поданная заинтересованной стороной, должна: (b) Все основания для повторного открытия должны быть полностью изложены в петиции.

(1) Включите все соответствующие доказательства в форме документов или письменных показаний под присягой, касающиеся того, когда заявитель обнаружил предполагаемую ошибку; и

(2) Если основания для возобновления дела основаны на предполагаемых фактических ошибках, необходимо предоставить письменные показания под присягой. (Содержание)

Что произойдет, если судья возобновит дело? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.245

При повторном рассмотрении судья может подтвердить, изменить или отменить предыдущее решение.

(a) Окончательный приказ о возобновлении работы должен включать уведомление о том, что заинтересованные стороны, на которые нанесен ущерб, имеют право подать апелляцию на окончательный приказ в Правление в течение 30 дней с даты отправки приказа по почте, и с указанием адреса Правления. .

(b) Копии решения судьи о возобновлении производства должны быть отправлены по почте заявителю и всем лицам, получившим копии петиции.

(c) По приказу, направленному в агентство, судья может приостановить дальнейшее распределение наследства или дохода во время возобновления производства.

(d) Судья должен подать запись, сделанную по ходатайству о повторном открытии, в назначенный LTRO и должен предоставить дубликат записи в затронутые органы. (Содержание)

Как должны быть представлены несовершеннолетние или другие недееспособные лица? 43 Свода федеральных правил, часть 30, § 30.253

Несовершеннолетние и другие недееспособные лица, являющиеся заинтересованными сторонами, должны быть представлены законно назначенными опекунами или опекунами ad litem, назначенными судьей. В соответствующих случаях судья может распорядиться об уплате гонорара опекуну ad litem из активов наследственного имущества. (Содержание)

Контактная информация

Ниже приведена карта 12 регионов BIA и контактная информация отдела BIA отдела услуг по наследству и недвижимости, расположенного в каждом региональном офисе.(Содержание)

12 РЕГИОНОВ

Для получения информации о вашем индивидуальном счете в индийских деньгах (IIM) вы можете обратиться в Управление Специального попечителя по делам американских индейцев (OST), Call Center Trust Beneficiary, по бесплатному телефону (888) 678-6836 доб.0 или посетите их веб-сайт по адресу www.doi.gov/ost.

Посетите наш веб-сайт, чтобы получить контактную информацию об Управлении по слушаниям и апелляциям (OHA), местонахождении бюро слушаний и PDF-версию Справочника BIA Tribal Leaders Directory. Справочник лидеров племен BIA содержит контактную информацию для региональных / агентских офисов BIA и контактную информацию для племен в каждом регионе BIA. (Содержание)

Определения :

Следующие определения взяты из 25 CFR часть 15 и 43 CFR часть 30.

Судья по административным правонарушениям (ALJ) означает судью по административным правонарушениям из Управления слушаний и апелляций, назначенного в соответствии с Законом об административных процедурах, 5 U.S.C. 3105.

Аффидевит означает письменное заявление о фактах, сделанное лицом, подписанное этим лицом, присягающее или подтверждающее под страхом наказания за лжесвидетельство, что заявленные факты являются правдивыми и правильными, насколько это известно и убеждено.

Агентство означает:

(1) Офис агентства Бюро по делам индейцев (BIA) или любой другой указанный офис в BIA, имеющий юрисдикцию в отношении траста или ограниченного земельного участка и личности траста; и

(2) Любой офис племени, заключивший договор или договор о выполнении функции завещания согласно 25 U.S.C. 450f или 458cc.

Attorney Decision Maker (ADM) означает поверенного из OHA, который проводит упрощенное рассмотрение дела о завещании и выносит решение, которое подлежит пересмотру de novo судьей по административным делам или индийским судьей по наследству.

BIA означает «Бюро по делам индейцев при Министерстве внутренних дел».

Board означает Внутренний совет по апелляциям индейцев в рамках OHA.

Кредитор означает любое физическое или юридическое лицо, которое имеет требование о выплате из имущества умершего.

Умерший означает умершее лицо.

Решение или приказ (или решение и приказ) означает:

(1) Письменный документ, выданный судьей, выносящим определения в отношении наследников, завещаний, завещателей и требований кредиторов, а также распорядительный о распределении доверительного фонда или ограниченного земельного участка или личности доверительного управления;

(2) Решение, вынесенное поверенным, принимающим решения, в упрощенном производстве по делу о завещании; или

(3) Решение, вынесенное судьей, установившее, что доказательства недостаточны для установления факта смерти человека по причине необъяснимого отсутствия.

Департамент означает Департамент внутренних дел.

Девиз означает дарение имущества по завещанию. Также передать имущество по завещанию.

Devisee означает физическое или юридическое лицо, которое получает собственность по завещанию.

DPES означает Отдел услуг по наследству и наследству в рамках Бюро по делам индейцев.

Имущество означает траст или ограниченную землю и личное имущество траста, принадлежащее умершему на момент смерти.

Формальное производство по делу о завещании — это судебное разбирательство, проводимое судьей, в котором доказательства собираются путем показаний свидетелей и получения соответствующих документов.

Наследник означает любое физическое или юридическое лицо, имеющее право на получение собственности от наследодателя в ходе производства по делу о завещании.

Индивидуальный счет в индийских деньгах (IIM) означает процентный счет для трастовых фондов, принадлежащих Секретарю и принадлежащих лицу, которое имеет интерес в трастовых активах.Эти счета находятся под контролем и управлением Секретаря.

Индийский означает для целей Закона любое из следующего:

(1) Любое лицо, которое является членом признанного на федеральном уровне индейского племени, имеет право стать членом любого признанного на федеральном уровне индейского племени или является владельцем (по состоянию на 27 октября 2004 г.) траста или ограниченной доли в земле;

(2) Любое лицо, отвечающее определению индейца в соответствии с 25 U.S.C. 479; или

(3) В отношении наследования и владения трастовой или ограниченной землей в штате Калифорния под 25 U.S.C. 2206, любое лицо, указанное в параграфе (1) или (2) этого определения, или любое лицо, которое владеет трастом или ограниченным интересом в земельном участке в этом штате.

Заинтересованное лицо означает:

(1) Любой потенциальный или фактический наследник;

(2) Любой завещатель по завещанию;

(3) Любое физическое или юридическое лицо, заявляющее требование в отношении имущества умершего;

(4) Любое племя, имеющее установленную законом возможность приобрести траст или ограниченный имущественный интерес умершего; или

(5) Совладелец, реализующий опцион на покупку.

Intestate означает, что умерший умер без действительного завещания, как это определено в процессе рассмотрения дела о завещании.

Судья означает судью по административным делам или индийского судью по наследственным делам с OHA.

LTRO означает Управление земельных прав и регистрации в BIA.

Несовершеннолетний означает лицо, не достигшее возраста совершеннолетия, определенного действующим законодательством.

OHA означает Управление слушаний и апелляций при Министерстве внутренних дел.

OST означает Управление Специального попечителя по делам американских индейцев при Министерстве внутренних дел.

Завещание означает юридический процесс, посредством которого применяется применимый племенной, федеральный закон или закон штата, который влияет на распределение наследства умершего, для того, чтобы:

(1) Определить наследников;

(2) определяет законность завещания и определяет завещателей;

(3) Определить, будут ли выплачиваться претензии к наследству от доверенного лица; и

(4) Приказать передать любую трастовую или ограниченную землю или доверительную собственность наследникам, наследникам или другим лицам или организациям, имеющим право по закону на их получение.

Запрещенная собственность означает недвижимое имущество, право собственности на которое принадлежит индейцу, но которое не может быть отчуждено или обременено без согласия Секретаря. Для целей процедуры завещания, ограниченная собственность рассматривается, как если бы это была трастовая собственность. За исключением случаев, когда законом предусмотрено иное, термин «ограниченная собственность», используемый в этой части, не включает ограниченные земли пяти цивилизованных племен Оклахомы или народа осейджей.

Секретарь означает Министра внутренних дел или уполномоченного представителя.

Краткое рассмотрение дела о завещании означает рассмотрение дела о завещании без слушания. Процедура упрощенного завещания может быть проведена, если имущество включает только счет IIM, стоимость которого на дату смерти умершего не превышала 5000 долларов.

Суперинтендант означает суперинтенданта BIA или другого должностного лица BIA, включая представителя на местах или одного эквивалентного органа холдинга.

Завещание означает, что покойник выполнил действительное завещание, как определено в процессе завещания.

Завещатель означает лицо, выполнившее действительное завещание, как определено в ходе процедуры завещания.

Личность траста означает всю материальную личную собственность, средства и ценные бумаги любого рода, которые хранятся в доверительном управлении на счете IIM или иным образом контролируются Секретарем.

Доверительная собственность означает недвижимую или личную собственность или долю в ней, право собственности на которую находится в доверительной собственности Соединенных Штатов в интересах отдельного индейца или племени.

Завещание означает письменный завещательный документ, который был составлен умершим и засвидетельствован двумя незаинтересованными взрослыми свидетелями, и в котором указывается, кто получит доверительное управление или ограниченное имущество умершего. (Содержание)

Вы можете позвонить или посетить местный офис агентства BIA, офис программы Tribal Probate, офис специального попечителя для американских индейцев (OST) или офис слушаний и апелляций (OHA) для получения дополнительной информации.

Estate Planning: 7-этапный контрольный список основ

Многие или все продукты, представленные здесь, предоставлены нашими партнерами, которые компенсируют нам.Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, где и как они появляются на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наше мнение — наше собственное.

Необязательно быть богатым, чтобы нуждаться в имущественном планировании. Ваше поместье включает в себя все, чем вы владеете, и оно может быть любого размера, поэтому стоит потратить время на то, чтобы спланировать, что с ним произойдет.

Что такое имущественное планирование?

Планирование наследства — это процесс определения того, кто получит ваше имущество и будет выполнять ваши обязанности после вашей смерти или потери трудоспособности.Одна из целей — обеспечить получение бенефициарами активов таким образом, чтобы минимизировать налог на наследство, дарение, подоходный налог и другие налоги.

Estate Planning может помочь создать платформу, которую вы сможете настраивать по мере изменения вашего личного и финансового положения. Ключевой вопрос, который стоит задать себе: как вы хотите, чтобы ваши активы были распределены, если вы умрете или потеряете дееспособность?

Семь шагов к основному планированию недвижимости

1. Инвентаризация вещей

Вы можете подумать, что у вас недостаточно средств, чтобы оправдать имущественное планирование.Но как только вы начнете осматриваться, вы можете быть удивлены всеми имеющимися у вас материальными и нематериальными активами.

Материальные активы в составе недвижимости могут включать:

• Дома, земля или другая недвижимость
• Транспортные средства, включая автомобили, мотоциклы или лодки
• Предметы коллекционирования, такие как монеты, предметы искусства, антиквариат или коллекционные карточки
• Прочие личные вещи

Нематериальные активы в составе недвижимости могут включать:

После инвентаризации материальных и нематериальных активов необходимо оценить их стоимость.Для некоторых активов могут помочь такие внешние оценки:

• Последние оценки вашего дома
• Выписки с ваших финансовых счетов

Если у вас нет сторонней оценки, оценивайте предметы на основе того, как, по вашему мнению, будут их оценивать ваши наследники. Это поможет обеспечить справедливое распределение вашего имущества между людьми, которых вы любите.

Эта форма свяжет вас с консультантом Facet Wealth, фидуциарной фирмы онлайн-планирования, работающей только за вознаграждение.Они не занимаются составлением налоговой отчетности, но могут помочь вам с налоговым и имущественным планированием.

Работать с CFP проще, чем когда-либо прежде

Facet Wealth, отмеченная наградами служба финансового планирования нового поколения, подберет для вас специалиста CFP®, чтобы вы могли получить надежные и качественные финансовые консультации, которые вам нужны.

Заполните форму ниже, и NerdWallet поделится вашей информацией с Facet Богатство, чтобы они могли связаться с вами.

×

Возбуждаться!
Вы делаете шаг навстречу своему финансовому будущему.

Перейти к Facet Wealth

На веб-сайт Facet Wealth, INC. («Facet Wealth») вас направляет NerdWallet, Inc., адвокат Facet Wealth («Солиситор»). Адвокат, направивший вас на эту веб-страницу, получит компенсацию от Facet Wealth, если вы вступите в консультативные отношения или в платную подписку на консультационные услуги. Компенсация солиситору может составлять до 1500 долларов. С вас не будут взиматься какие-либо сборы или какие-либо дополнительные расходы за то, что Адвокат направит вас в Facet Wealth.Адвокат может продвигать и / или может рекламировать услуги инвестиционного консультанта Facet Wealth и может предлагать независимый анализ и обзоры услуг Facet Wealth. Facet Wealth и солиситор не находятся в общей собственности или иным образом не связаны между собой. Дополнительная информация о Facet Wealth содержится в форме ADV, часть 2A, доступной здесь.

2. Учет нужд семьи

Когда вы поймете, что находится в вашем имении, подумайте о том, как защитить имущество и свою семью после того, как вы уйдете.

• Достаточно ли у вас страховки жизни? Это может быть важно, если вы женаты и ваш текущий образ жизни — и ежемесячная выплата по ипотеке — требует двойного дохода. Страхование жизни может быть даже более важным, если у вас есть ребенок с функциональными потребностями или счета за обучение в колледже.
• Назовите опекуна для ваших детей — и запасного опекуна, на всякий случай — при написании завещания. Это может помочь избежать дорогостоящих судебных разбирательств по семейным делам, которые могут истощить имущество вашего имущества.
• Задокументируйте свои пожелания относительно ухода за детьми. Не предполагайте, что некоторые члены семьи будут рядом или что они разделяют ваши идеи и цели по воспитанию детей. Не думайте, что судья подчинится вашему желанию, если дело дойдет до суда.

»ПОДРОБНЕЕ: Узнайте, как действует налог на дарение

3. Установите свои директивы

Полный план недвижимости включает важные юридические директивы.

• Доверие может быть подходящим.С живым доверием вы можете выделить части своего имущества для определенных целей, пока вы живы. Если вы заболеете или потеряете дееспособность, выбранный вами опекун может взять на себя ответственность. После вашей смерти трастовые активы передаются вашим назначенным бенефициарам в обход завещания, что является судебным процессом, который в противном случае может распределить вашу собственность.
• Директива о медицинском обслуживании , также известная как завещание о проживании, излагает ваши пожелания относительно медицинской помощи, если вы не сможете принимать эти решения самостоятельно.Вы также можете выдать доверенность на ваше медицинское обслуживание доверенному лицу, дав ему право принимать решения, если вы не можете. Эти два документа иногда объединяют в один, известный как предварительное указание о медицинском обслуживании.
• Долговременная финансовая доверенность позволяет кому-то другому управлять вашими финансовыми делами, если вы не можете сделать это по состоянию здоровья. Ваш назначенный агент, как указано в документе, может действовать от вашего имени в юридических и финансовых ситуациях, когда вы не можете.Это включает в себя оплату ваших счетов и налогов, а также доступ к вашим активам и управление ими.
• Ограниченная доверенность может быть полезна, если идея передать все кому-то другому беспокоит вас. Этот юридический документ делает именно то, о чем говорит его название: он налагает ограничения на полномочия указанного вами представителя. Например, вы можете предоставить этому человеку право подписывать документы от вашего имени при закрытии продажи дома или продавать определенные акции.
• Будьте внимательны при выдаче доверенности. Они могут буквально держать ваше финансовое благополучие — и даже вашу жизнь — в своих руках. Возможно, вы захотите назначить медицинское и финансовое представительство разным людям, а также создать резервную копию для каждого на тот случай, если ваш основной выбор окажется недоступным, когда это необходимо.

4. Просмотрите своих бенефициаров

В вашем завещании и других документах могут быть изложены ваши пожелания, но они не могут быть исчерпывающими.

• Проверьте свои пенсионные и страховые счета. Пенсионные планы и страховые продукты обычно имеют обозначения получателей, которые вам необходимо отслеживать и обновлять по мере необходимости.Эти обозначения бенефициаров могут перевесить то, что указано в завещании.
• Убедитесь, что нужные люди получают ваши вещи. Люди иногда забывают бенефициаров, которых они назвали в полисах или счетах, созданных много лет назад. Если, например, ваш бывший супруг по-прежнему является бенефициаром вашего полиса страхования жизни, ваш нынешний супруг получит плохие новости — и не получит никаких выплат по полису — после того, как вы уйдете.
• Не оставляйте разделы о получателях пустыми. В этом случае, когда учетная запись проходит процедуру завещания, она может быть распределена в соответствии с правилами штата в отношении того, кто получает собственность.
• Назовите условных бенефициаров. Эти резервные бенефициары имеют решающее значение, если ваш основной бенефициар умирает раньше вас, и вы забыли обновить назначение основного бенефициара.

5. Обратите внимание на законы вашего штата о налоге на наследство

Планирование недвижимости часто является способом минимизировать налоги на наследство и наследство. Но большинство людей не будут платить эти налоги.

• На федеральном уровне налогом на наследство подлежат только очень большие поместья. В 2020 году недвижимость на сумму до 11,58 миллиона долларов освобождена от федерального налогообложения.В 2021 году освобождение от уплаты налогов составит до 11,7 млн ​​долларов.
• В некоторых штатах есть налоги на наследство. Они могут взимать налог на наследство с поместья, стоимость которого ниже суммы освобождения от уплаты федерального правительства. (Посмотрите, в каких штатах есть налог на наследство.)
• В некоторых штатах есть налоги на наследство. Это означает, что людям, которые унаследуют ваши деньги, возможно, придется обложить их налогами. (Узнайте больше о налоге на наследство здесь.)

6. Оцените ценность профессиональной помощи

Следует ли вам нанять адвоката или специалиста по налогам на наследство для составления плана владения недвижимостью, как правило, зависит от вашей ситуации.

• Если ваше поместье невелико, а ваши пожелания просты, то для ваших нужд может быть достаточно интерактивной или пакетной программы для написания завещания. Эти программы обычно учитывают требования IRS и конкретных штатов и помогают вам составить завещание, используя процесс собеседования о вашей жизни, финансах и наследстве. При необходимости вы даже можете обновить свое самодельное завещание.
• Если у вас есть сомнения относительно процесса, возможно, стоит проконсультироваться с юристом по недвижимости и, возможно, налоговым консультантом.Они могут помочь вам определить, находитесь ли вы на правильном пути при планировании наследственного имущества, особенно если вы живете в штате с его собственным налогом на наследство или налогом на наследство.
• В случае большого и сложного имущества — подумайте об особых заботах о детях, деловых вопросах или о несемейных наследниках — поверенный по наследству и / или налоговый специалист может помочь справиться с иногда сложными последствиями.

7. План повторной оценки

Жизнь меняется. Так должен быть ваш план недвижимости.

• Пересмотрите свой план недвижимости, когда ваши обстоятельства изменятся к лучшему или к худшему.Это может включать брак или развод, рождение ребенка, потерю любимого человека, получение новой работы или увольнение.
• Периодически пересматривайте свой план недвижимости, даже если ваши обстоятельства не меняются. Хотя ваша ситуация может быть такой же, законы могли измениться.
• Потребуются некоторые усилия, чтобы пересмотреть ваш план, но мужайтесь. Необходимость пересмотра означает, что вы уже избежали самой большой ошибки при планировании недвижимости: никогда не составляли план вообще.

Передача собственности в Живой Трест — Статьи Живого Траста

Живой траст — это надежный инструмент планирования недвижимости, который позволяет вам создать юридическое лицо — траст, которое затем может владеть вашей собственностью и другими ценными активами.Когда вы уйдете из жизни, доверительный фонд передаст ваше имение в соответствии с вашими пожеланиями. В отличие от последней воли, имущество в живом трасте обычно не подвергается процессу завещания.

Вы должны передать собственность в живой траст, чтобы воспользоваться преимуществами траста. Лицо, которое передает собственность в траст, называется «доверителем». В общем, вы должны отдать в траст самое ценное имущество. Это может включать ваши:

• дом
• другая недвижимость
• деловые интересы
• акций, облигаций и паевых инвестиционных фондов
• счетов денежного рынка
• брокерских счетов
• лицензионных договоров, патентов и авторских прав
• Ювелирные изделия и антиквариат
• драгоценные металлы
• произведений искусства
• другие ценные коллекции

Недвижимость: Если вы владеете недвижимостью совместно с кем-то другим (например,g., путем совместной аренды или аренды целиком), вам не нужно передавать его в траст: он перейдет непосредственно вашему совладельцу, если вы умрете. Если вы не хотите, чтобы ваш совладелец получил вашу долю, то все же может быть хорошей идеей передать это имущество в доверительное управление. Кроме того, если вы и ваш совладелец скончались одновременно (например, в автомобильной катастрофе) или оставшийся в живых владелец позже забудет передать собственность в траст, вы не сможете указать, кто получит недвижимость.

Если вы владеете недвижимостью в качестве совместного арендатора с кем-то еще (чаще всего с деловым партнером), подумайте о том, чтобы передать свою долю недвижимости в траст.Это позволит распределить недвижимость между вашими бенефициарами без завещания.

Прочтите документ о собственности, чтобы подтвердить вашу структуру собственности.

Продажа недвижимости в доверительное управление

Вы по-прежнему можете продавать недвижимость после того, как передадите ее в доверительный фонд. Первый и самый распространенный подход — продать недвижимость напрямую из траста. В этом случае попечителем траста (скорее всего, вы как доверенное лицо) является продавец. Второй подход, который используется в основном по запросу учреждения, заключается в передаче собственности из доверительного управления обратно к вам.Как только вы снова станете владельцем собственности, вы сможете продать ее, как и все остальное.

Какая собственность не передается в Живой траст?

Малоценное свойство: Возможно, это свойство не требует завещания или может подлежать упрощенному процессу.

Персональные текущие счета: Эти счета обычно не передаются в живые трасты, поскольку деньги входят и выходят из них очень часто.

Недвижимость, которую вы часто покупаете или продаете: Это важно, если вы не планируете владеть этой собственностью после смерти.

Автомобили: Большинство автомобилей не очень ценны, и страховые компании могут не захотеть застраховать автомобиль, принадлежащий трасту. Если у вас есть ценный автомобиль, поговорите со своей страховой компанией о страховании автомобиля, находящегося в трастовой собственности.

IRA, 401 (k) s и т.д .: Технически эти учетные записи не могут принадлежать трасту. Тем не менее, деньги с этих счетов все же могут избежать завещания, если вы укажете получателя в документах счета, чтобы получить средства, когда вы умрете.

Страхование жизни: Страхование жизни распределяется в соответствии с вашим полисом. Деньги получит бенефициар, указанный в этой политике.

Доход или основная сумма от другого траста: Если вы получаете выплаты или выплаты из траста другого лица, вы не можете передать это имущество в свой жизненный траст. Однако вы можете передать свое право на получение этих предметов своим бенефициарам в доверительное управление.

LegalZoom поможет вам зарабатывать на жизнь доверием; в том числе помощь в передаче недвижимости в доверительное управление.Начните с заполнения нашей онлайн-анкеты. Мы проверяем ваши ответы на последовательность и полноту, а затем отправляем вам документы в окончательном виде. За дополнительную плату включены документы, необходимые для передачи вашей недвижимости в доверительное управление, и наш партнер следит за тем, чтобы документ был надлежащим образом зарегистрирован в округе.

Как мне сообщить о продаже наследственного имущества? — Поддержка

Чтобы сообщить о продаже Унаследованного имущества в рамках программы, пройдите по следующему пути:

• Федеральный раздел
• Доход
• Прирост капитала и убытки (График D)
• Статьи прироста капитала и убытков

В форме прироста капитала вы увидите несколько полей ввода:

• Форма принадлежит : Обязательно выберите, кому принадлежит наследство.
• Описание собственности: Введите краткое описание собственности (например, Inherited Prop.)
• Дата приобретения: Для унаследованного свойства вы можете установить флажок рядом с «Альтернативным вариантом», а затем выбрать «Унаследованное — Долгосрочное» в раскрывающемся меню.
• Дата продажи: Датой продажи будет дата, когда вы продали недвижимость.
• Продажная цена: Доля собственности, которую вы получили.
• Стоимость: Это должна быть справедливая рыночная стоимость на день смерти.Вы можете определить справедливую рыночную стоимость, сравнив дом с аналогичной недвижимостью в том же районе, связавшись с вашим округом или наняв оценщика.
• Корректировки: Вы можете ввести любые необходимые корректировки, например вычитаемые коммерческие расходы.

Если вы не являетесь единственным наследником собственности и продажа делится между вами и другими наследниками, то каждый наследник будет требовать только своей доли по возвращении.

Например, : если два брата и сестры наследуют дом умершего родителя, каждый брат будет требовать свою часть наследства в своих индивидуальных налоговых декларациях. Каждый из братьев и сестер будет сообщать 50% стоимости продажи, выручки и основы в Приложении D. Вам нужно будет просмотреть свой 1099-S (или другой налоговый документ), чтобы определить, содержит ли форма полную унаследованную сумму или уже была скорректирована. показать только свою долю.

Подробнее об определении основания наследуемого имущества можно прочитать, здесь .

Я только что унаследовал наследство по наследству, что теперь происходит?

Попрощаться с ушедшим любимым человеком всегда сложно, особенно если вы несете ответственность за оставленное имущество. В фильмах и телешоу создается впечатление, что наследование собственности так же просто, как чтение завещания адвокатом, но в реальной жизни все не так просто.

Если умерший владелец собственности не учредил живой траст, вам нужно будет пройти процедуру завещания, даже если вы являетесь единственным бенефициаром наследства умершего.

Согласно Американской ассоциации юристов, «Завещание — это формальный юридический процесс, который дает признание завещания и назначает исполнителя или личного представителя, который будет управлять имуществом и распределять активы между предполагаемыми бенефициарами».

Это означает, что вам нужно будет несколько раз обратиться в суд, прежде чем наследство по завещанию станет вашим по закону. Вот почему первый важный шаг, который вам нужно сделать после наследования собственности, — это нанять команду опытных профессионалов в области завещания.

Три ключевых игрока в наследстве по наследству

Игрок №1: Поверенный по наследству

Первое, с кем вам нужно связаться, когда вы унаследуете собственность, — это хороший поверенный по наследству.

Поверенный по наследству скажет вам, какие документы вам нужны для суда, составит и подаст ходатайства о завещании и поговорит от вашего имени с судьей, председательствующим в вашем деле. Ваш адвокат также может посоветовать вам шаги, которые вам необходимо предпринять на протяжении всего процесса завещания.

При выборе поверенного по наследству в первую очередь вам нужно задать вопросы об их опыте работы по завещанию, например о том, сколько дел они рассмотрели и как долго практиковали закон о завещании.

Если в вашем деле о завещании имеются особые обстоятельства, например, сельхозугодья, требующие сбора урожая, или арендатор, проживающий в собственности по завещанию, вам следует спросить потенциальных адвокатов, рассматривали ли они дела, подобные вашему. Возможно, вы даже захотите проверить их рекомендации, попросив поговорить с довольными клиентами.

Также убедитесь, что ваш юрист по сделкам специализируется на ведении административных дел, связанных с оформлением документов, связанных с завещанием, что составляет большую часть работы в большинстве неоспоримых дел о завещании.Вам нужен только судебный исполнитель по делу о наследстве, если есть оспариваемые дела, требующие судебного разбирательства.

Наконец, убедитесь, что у вас хорошие отношения с выбранным вами поверенным. Вы должны чувствовать себя комфортно при общении со своим адвокатом, потому что процесс завещания очень длительный.

По словам поверенного по наследству из Сакраменто Джона Пелли, который был удостоен престижной экспертной оценки «AV» Мартиндейл-Хаббелл, «во многих штатах, например в Калифорнии, действует традиционный формальный процесс завещания, срок которого занимает шесть или семь месяцев. до года или более в долгосрочной перспективе.”

Одна из причин, по которой срок завещания длится так долго, — это наследственное имущество.

Игрок №2: Агент по недвижимости

Когда вы потерялись в тяжелой утрате и сложностях завещания, естественно обратиться к знакомому, например, наняв любимого агента по недвижимости. Но если ваш любимый агент специально не обрабатывает свойства завещания, это ошибка.

Хотя большинство функций продажи завещаний аналогичны традиционной продаже, есть некоторые ключевые отличия, требующие специальных ноу-хау.Агент по недвижимости, имеющий завещание, будет знать, как улаживать эти разногласия, например, продавать недвижимость, требующую подтверждения судом, или составлять контракты, когда имущество по наследству все еще находится на имя умершего.

Если вы не живете рядом с унаследованным имуществом, вам нужно будет нанять местного агента по наследству, а не вас. Это гарантирует, что ваш агент знает законы и постановления штата, города и округа, в которых находится объект недвижимости, которые могут повлиять на вашу продажу.

Например, если у вашей унаследованной собственности есть текущий арендатор с договором аренды, ваш агент по наследству будет знать, разрешают ли местные правила расторжение договоров аренды после смерти владельца собственности.В противном случае продажу вашего завещания, возможно, придется подождать до истечения срока аренды.

Когда вы проводите собеседование с агентами, проверка их опыта завещания является главным приоритетом. Узнайте, сколько объектов недвижимости по завещанию они продали за последний год, и есть ли у них общие черты с вашими, например размер, стоимость и местоположение.

Хотя это не всегда необходимо, также полезно, если ваш агент сертифицирован для продажи завещаний. Обученный Службой по делам наследства США, сертифицированный специалист по завещанию в сфере недвижимости (CPRES) обладает специальными знаниями, необходимыми для решения сложных вопросов, которые иногда возникают во время продажи завещания.

Прежде чем вы сможете зарегистрировать свое унаследованное имущество в агентстве по наследству, вам сначала необходимо получить права от суда по наследственным делам. Однако пока вы ждете этих прав, вы можете немедленно связаться с агентом.

В течение этого периода агент может помочь вам с рядом важных задач, таких как предоставление обновленной информации о состоянии рынка, определение стоимости недвижимости и обсуждение того, что необходимо сделать, чтобы подготовить недвижимость к выпуску на рынок. Отсрочка обсуждения с агентом по наследству может потенциально привести к задержке всего процесса завещания.

Игрок №3: личный представитель

Личный представитель — это лицо, ответственное за окончательные операции с наследственным имуществом и распределение активов между его бенефициарами.

Часто это вы, особенно если вы единственный наследник, если вы подали прошение о завещании или вы указаны в качестве исполнителя завещания.

В некоторых случаях, таких как разногласия между бенефициарами, оспариваемое завещание или если бенефициары проживают за пределами штата, лучше всего нанять постороннюю сторону для управления имуществом.

Известный как профессиональный фидуциар или оплачиваемый исполнитель, это физическое лицо выступает в качестве нейтрального стороннего представителя недвижимости. Доверительный управляющий работает без искаженной перспективы, которую могут иметь отношения наследника при инвентаризации, продаже и распределении активов наследственного имущества.

«Профессиональный доверительный управляющий действует как личный представитель и снимает бремя с членов семьи, и тогда им не нужно об этом беспокоиться. Они могут просто подождать, пока все закончится, и тогда придут чеки », — говорит Пэлли.

В нескольких штатах, таких как Калифорния и Аризона, есть организации, которые помогают людям найти подходящего профессионального фидуциара. У большинства поверенных по наследству также есть рекомендации для профессиональных доверенных лиц, которые хорошо работали на них по предыдущим делам.

Эти три ключевых игрока играют важные роли на основных этапах процесса завещания.

3 фазы наследования по наследству

Несмотря на то, что процесс завещания состоит из множества этапов, график можно разбить на три основных этапа: предварительная подача ходатайства о завещании, управление наследством и закрытие наследства.

Предварительное ходатайство о завещании

Первый этап происходит до того, как ваш поверенный подаст ходатайство о завещании в суд по наследственным делам. До этого первого слушания вы еще не являетесь исполнителем или личным представителем, даже если вы так указаны в завещании. Это означает, что у вас нет юридических полномочий предпринимать какие-либо действия в отношении имущества.

В это время вы просто собираете документы умершего, необходимые для подачи петиции. Хотя закон о наследстве и требования к документам различаются от штата к штату, в большинстве случаев вам понадобится копия свидетельства о смерти, оригинал завещания (если имеется) и формальные формы петиции, подготовленные вашим поверенным.

Обычно судебное слушание по ходатайству о наследстве назначается через несколько недель или месяцев после первоначальной подачи. В течение этого периода ожидания у вас нет полномочий принимать меры с имуществом умершего, например распределять активы или подписывать соглашение о листинге с агентом по недвижимости.

Тем не менее, вы можете и должны поддерживать собственность, выбрать своего агента по завещанию и разослать уведомление о завещании бенефициарам и кредиторам.

Если вы не можете или не хотите ждать несколько недель или месяцев до назначенного слушания, вы можете попросить своего поверенного по наследству подать на экстренное слушание ex parte, чтобы попросить немедленно назначить вас в качестве личного представителя.Однако ваш запрос не всегда может быть удовлетворен.

«Некоторые суды, такие как суд моей страны в округе Сакраменто, выносят постановление ex parte только в том случае, если оно носит неотложный характер», — говорит Пэлли. «Например, если дом находится в отчуждении права выкупа и приближается дата продажи права выкупа, это будет срочно».

Управление имения

Как только состоится первое слушание по делу о наследстве, суд предоставит вам или вашим профессиональным фидуциарным административные письма, если нет завещания, или завещательные письма, если есть завещание.Эти письма предоставляют личному представителю право вести дела от имени наследственного имущества.

На этом этапе администрирования все окончательные деловые операции наследника будут направлены на урегулирование и роспуск наследства. Это включает в себя погашение долгов, подачу окончательной налоговой декларации, распределение наследства в соответствии с условиями завещания и продажу дома.

Для того, чтобы выплатить долги умершего и получить денежные средства в наследство (например, платеж по полису страхования жизни), вам может потребоваться открыть счет наследственного имущества.

Чтобы обеспечить учет всех долгов и активов умершего, вам необходимо провести формальную инвентаризацию имущества. Это включает в себя все, от собственности, семейных реликвий и драгоценностей до банковских счетов, акций и полисов страхования жизни.

Это необходимо заполнить, используя официальные формы инвентаризации имущества, выданные вашим судом по наследственным делам. Опись станет ключевой записью для суда, чтобы гарантировать, что все активы и долги были учтены и урегулированы.

Конечно, продажа унаследованного имущества является самым большим мероприятием на этом этапе, и на это уйдет больше всего времени.Как происходит эта продажа завещания, во многом зависит от административных прав, предоставленных вам судом.

Продажа завещаний личными представителями с независимыми административными правами функционирует так же, как и традиционные продажи, с небольшими различиями в контрактах, формах и раскрытиях.

Если вы работаете только с иждивенческими административными правами, продажа вашей собственности по завещанию потребует подтверждения в суде до закрытия сделки. В таких ситуациях особенно важен агент по недвижимости с опытом работы в сфере завещания и обучением.

На слушании подтверждения ваш адвокат представит предложение, которое вы приняли, но суд не примет это предложение автоматически. Чтобы гарантировать, что недвижимость будет продана за максимально возможную сумму, суд открывает процесс завышения ставки.

Функция завышения ставки во многом похожа на аукцион, когда суд начинает процесс торгов с процентной ставки выше представленного предложения. Затем суд примет лучшее предложение и подтвердит продажу на слушании.

После того, как средства от продажи недвижимости зачисляются на счет наследственного имущества, они могут быть использованы для оплаты долгов по наследству, таких как налоги и требования кредиторов.Любые оставшиеся средства будут распределены между бенефициарами наследственного имущества при его закрытии.

Закрытие поместья

Когда все долги будут выплачены, дом продан и распределение материального личного имущества решено, вы готовы распустить и закрыть поместье.

Хотя процедуры, формы и требования к закрытию завещания варьируются от штата к штату, этот процесс часто называют окончательной отчетностью.

Окончательная бухгалтерская отчетность — это подробный отчет, в котором будет представлена ​​документация обо всех юридических и финансовых операциях, имевших место во время управления имуществом.Этот отчет будет включать в себя формальную инвентаризацию, записи, показывающие все выплаченные долговые требования, и всю документацию по продаже дома.

Ваш поверенный по наследству и агент по недвижимости могут помочь вам собрать всю необходимую документацию. Затем ваш адвокат подаст письменное показание с просьбой закрыть завещание.

Это аффидевит будет включать окончательный бухгалтерский отчет для рассмотрения судом. При условии, что вся ваша бухгалтерская отчетность по наследству будет проверена, суд примет решение о закрытии наследства.В это время фонды недвижимости затем используются для оплаты судебных издержек и гонораров адвокатам, а оставшаяся часть распределяется между бенефициарами.

Когда вы получаете наследство по завещанию, сложный процесс завещания может усугубить и продлить горе по мере затягивания разбирательства. Но если вы соберете опытную команду профессионалов в области завещания, вы сможете попрощаться с умершим человеком с изяществом и достоинством.

Эта статья не является источником юридической консультации. Проконсультируйтесь с юристом для получения юридической помощи.

Защита наследства от раздельного проживания — Закон Неллиган

Если вы получили наследство от любимого человека, скорее всего, оно предназначалось лично вам, а не вашему супругу.

Однако, если вы не будете осторожны с тем, что вы делаете с наследством, от вас могут потребовать поделиться им со своим супругом, если вы разделились или разводитесь.

Получение наследства в браке

Все обстоятельства индивидуальны, и вы должны получить совет с учетом ваших конкретных обстоятельств.Но некоторые общие рекомендации изложены ниже.

Обычно ваше наследство исключается

Когда состоящие в браке супруги расходятся, обычно выплата производится той супругой, чье имущество выросло больше всего. Мы рассчитываем «чистую семейную собственность» каждого человека, которая, по сути, представляет собой прирост стоимости его собственности за время брака.

Если вы получили наследство до брака, вам будет засчитан остаток наследства, который у вас был на дату вступления в брак.В зависимости от языка, на котором написано завещание умершего (лицо, оставившее вам наследство), прирост наследства также может быть исключен из вашей чистой семейной собственности.

Если вы не будете осторожны с тем, что вы делаете с наследством, от вас могут потребовать поделиться им со своим супругом, если вы разделились или разводитесь.

Если вы получили наследство во время брака, вы можете исключить стоимость наследства, оставшегося у вас на дату отделения от вашей чистой семейной собственности.Это означает, что вы не разделяете стоимость наследства, которое у вас осталось на дату разделения.

Защитите свое наследство — полученное до брака

Если вы получили его до даты брака, убедитесь, что вы документально и сохраните доказательства того, что вы:

• получил в наследство. Например, сохраните завещание и все письма от Доверительного управляющего, подтверждающие, что вы получите;
• открыл отдельный счет на ваше имя для наследства;
• храните доказательства того, что вы внесли наследство на счет;
• хранит доказательства остатка наследства на дату заключения брака.Если наследство находилось на банковском счете в день брака, сохраните копию выписки из банка с указанием баланса. Если наследство было вложено в другие активы, сохраните доказательства того, что вы приобрели активы по наследству, и стоимость этих активов на дату вступления в брак. Эту информацию может быть очень сложно найти через несколько лет, поэтому сделайте это прямо сейчас.
• Если в завещании говорится, что вы можете исключить процентный доход, полученный от наследства (что в большинстве завещаний составляется юристом), храните доходы от наследства и процентов на отдельном счете.
• Не вкладывайте деньги, унаследованные вами, в дом, в котором вы будете жить со своим супругом (это включает невыплату ипотеки). Если вы это сделаете, и если вы все еще проживаете с этим супругом в этом доме на дату разлучения, вы теряете вычет.
• Не используйте наследство для погашения какого-либо совместного долга.
• Не истощайте наследство, пока не поженитесь.

Защитите наследство, полученное в браке

Чтобы защитить себя от исключения из наследства, полученного во время брака, вам необходимо:

• по-прежнему документирует и хранит доказательства того, что вы получили наследство;
• открыть отдельный счет на свое имя для наследства;
• храните доказательства того, что вы внесли наследство на счет;
• не использовать наследство для покупки активов, находящихся в совместном владении с вашим супругом;
• По возможности не истощать наследство
• Не использовать наследство для погашения совместного долга;
• Не используйте наследство для покупки дома, в котором вы будете жить со своим супругом, и не используйте наследство для улучшения дома, в котором вы живете, или выплаты ипотечного кредита;
• , если вы используете наследство для покупки активов, не покупайте обесценивающиеся активы.Вы можете исключить только стоимость счета или активов, связанных с наследованием, которые все еще существуют на дату разделения.
• , если вы используете наследство для покупки активов, убедитесь, что у вас есть документы, подтверждающие, что эти активы были приобретены за счет средств с единственного счета, на котором хранится наследство.

Брачный контакт

Приведенные выше рекомендации могут быть очень ограничительными в отношении того, как вы можете использовать свое наследование, а также защитить его. В частности, многие люди хотят купить дом вместе со своим супругом или улучшить дом, в котором они живут.Если вы хотите использовать наследство, а не хранить его в учетной записи на свое имя, вам следует серьезно подумать о заключении брачного контракта, который поможет вам защитить свое наследство с большей гибкостью.

Что делать, если я не замужем?

Супруги по гражданскому праву также должны помнить о способах защиты своего наследства.

В отличие от состоящих в браке супругов, гражданские супруги не имеют права на равное право собственности (долю в приросте собственности друг друга во время брака).Но гражданские супруги по-прежнему могут предъявлять имущественные претензии друг к другу с использованием справедливых средств правовой защиты, таких как неосновательное обогащение.

Все обстоятельства индивидуальны, и вы должны получить совет с учетом ваших конкретных обстоятельств. Но некоторые общие рекомендации изложены ниже.

Если вы не состоите в браке и хотите защитить наследство, вам следует:

• Хранить доказательство полученного наследства. Например, сохраните завещание и все письма от Доверительного управляющего, подтверждающие, что вы получите;
• открыть отдельный счет на свое имя для наследства;
• храните доказательства того, что вы внесли наследство на счет;
• Если наследство передается в другие активы, храните доказательства того, что вы приобрели активы по наследству.
• Не вкладывайте деньги, унаследованные вами, в какие-либо совместные с партнером активы.
• Не используйте наследство для совместных повседневных расходов.
• Не вкладывайте деньги, унаследованные вами, в дом, в котором вы будете жить со своим супругом.
• Не выплачивайте ипотеку на совместную собственность или дом, в котором вы живете со своим супругом.
• Не выплачивать совместные долги.

Соглашение о совместном проживании

Приведенные выше рекомендации могут быть очень ограничительными в отношении того, как вы можете использовать свое наследование, а также защитить его.В частности, многие люди хотят купить дом со своим супругом или улучшить дом, в котором они живут. Если вы хотите использовать наследство, а не хранить его в учетной записи на свое единственное имя, вам следует серьезно подумать о том, чтобы вступить в договор о совместном проживании, который поможет вам защитить свое наследство с большей гибкостью.

В конечном итоге параметры, содержащиеся в брачном контракте или соглашении о совместном проживании, являются ключевыми для определения того, что произойдет с вашим наследством, если вы разойдетесь или разведетесь со своим супругом.Если у вас есть какие-либо вопросы о защите вашего наследства, свяжитесь с нашей группой по семейному праву, чтобы поговорить с квалифицированным семейным юристом.

Этот контент не предназначен для предоставления юридических консультаций или заключения, поскольку ни то, ни другое не может быть дано без ссылки на конкретные события и ситуации. © 2021 Nelligan O’Brien Payne LLP.

Юридические обязанности исполнителя при передаче имущества вне завещания

Вы можете передать многие или все активы в наследство без прохождения формальной процедуры завещания.Это сделает процесс короче и проще, и у вас будет меньше подводных камней, которых следует избегать. Типы имущества, которое не нужно будет проходить через завещание, включают активы, в отношении которых наследодатель указал бенефициара в документе, отличном от завещания. Кроме того, активы, которыми наследник владел совместно с кем-либо еще, не могут пройти процедуру завещания, если тип собственности предусматривает, что совладелец автоматически принимает на себя долю умершего.

Доверие собственности

Многие стареющие люди передают свою собственность в доверительное управление, чтобы передать ее бенефициарам, не проходя через завещание.Правопреемник наследника передаст активы бенефициарам. Это не касается исполнителя, если он также не является правопреемником.

Имущество, находящееся в совместной аренде или аренде целиком

Оставшийся в живых совладелец любой собственности, находящейся в совместной аренде, сможет принять долю умершего в собственности, не передавая собственность на завещание. Им по-прежнему необходимо заполнить юридические документы, чтобы установить свое право собственности на актив, но это снижает нагрузку на исполнителя.В том случае, если собственность находилась в государственной собственности, может применяться другая процедура для передачи собственности оставшемуся в живых супругу, которая может быть еще проще.

Многие штаты разрешают супружеским парам или лицам, состоящим в зарегистрированных гражданских союзах или домашних товариществах, полностью владеть активами в аренде. Это может быть передано аналогично имуществу, находящемуся в совместной аренде, с использованием заявления под присягой оставшегося в живых супруга.

Общественная собственность

Любая собственность, принадлежащая умершему вместе с пережившим супругом в качестве общей собственности с правом наследования, по закону переходит к пережившей супруге.Однако этот параметр недоступен в большинстве штатов. В других штатах общинной собственности супругу разрешается передавать всю свою собственность как общественную собственность в соответствии с соглашением об общественной собственности. Даже если нет соглашения об общественной собственности, и эта собственность явно не удерживается как общественная собственность с правом наследования, оставшийся в живых супруг все же может получить доступ к ней без завещания.

Транспортные средства

Менее половины штатов разрешают владельцам автомобилей регистрировать транспортное средство в форме передачи в случае смерти.Вы можете проверить регистрацию автомобиля, чтобы узнать, есть ли у него получатель TOD. В противном случае вы можете связаться с автомобильным агентством в штате умершего, чтобы узнать, есть ли другая эффективная альтернатива завещанию для передачи транспортного средства. Некоторые штаты предлагают оптимизированные способы передачи транспортного средства оставшемуся в живых супругу или передаче транспортного средства, не имеющего особой ценности.

Доходы и ценные бумаги

Выживший супруг обычно может получить оставшийся доход или заработную плату, которые еще не были выплачены умершему.В противном случае эти деньги могут получить дети умершего. Если умершие зарегистрировали акции, облигации или паевые инвестиционные фонды в форме перевода при смерти, они могут перейти к бенефициару автоматически. Если умерший владел сберегательными облигациями в совместном владении с кем-то другим, другой владелец может получить их без завещания. Или, если они назвали бенефициара, подлежащего выплате в случае смерти, это лицо может получить облигации.

Счета к оплате при смерти

Бенефициар банковского счета, подлежащего выплате в случае смерти, должен иметь возможность требовать деньги на счету без прохождения завещания.Возможно, им даже не понадобится помощь исполнителя. Доверительная учетная запись Totten или отзывная доверительная учетная запись будет следовать тому же процессу, что и учетная запись с выплатой в случае смерти, и не будет напрямую включать исполнителя.

Страхование жизни, пенсионные счета и сберегательные счета по болезни, пенсионные планы

Если наследодатель не назвал собственное имущество в качестве бенефициара по полису страхования жизни, его доходы перейдут бенефициару, указанному в полисе, без необходимости завещания. Существует исключение, если все основные и альтернативные бенефициары по полису умерли, но это случается редко.

Точно так же бенефициары традиционных и Roth IRA, 401 (k) s и других пенсионных счетов могут получать средства с этих счетов напрямую, если только умерший не назвал свое имущество в качестве бенефициара. На сберегательном счете для здоровья, прикрепленном к плану медицинского страхования сотрудника, могут содержаться средства, вложенные до его смерти. Эти средства могут поступать напрямую получателям. Распределение пенсионных планов — еще один пример актива, который обычно имеет названного бенефициара и может избежать завещания.

Особые вопросы, связанные с передачей недвижимости

Согласно законам штата, основное место жительства умершего может быть отнесено к его «усадьбе». Это может означать, что он автоматически передается их пережившему супругу или детям без завещания, даже если завещание предусматривает иное. Приусадебное имущество также может быть защищено от кредиторов.

Около половины штатов разрешают владельцу собственности передавать недвижимость на основании акта передачи в случае смерти.