МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

Образец об установлении факта принятия наследства образец заявления: Образец заявления об установлении факта принятия наследства — Адвокат в Самаре и Москве

Исковое заявление об установлении факта принятия наследства и признания права собственности на имущество в порядке наследования по закону

В _____________________ районный суд г. Москвы

Истец: ФИО, адрес, телефон

Ответчик: ФИО, адрес, телефон

цена иска: __________ р.

госпошлина: ____________ р.

 

 

Исковое заявление

 

«_______» _______________ _________ г. умер ФИО, который (ая) приходится мне _________ «матерью» (указать родственную связь). После смерти матери осталось имущество в виде 1/2 доли квартиры № ________, по адресу: _________________________________. Указанная квартира была привтаизирована мною совместно с матерью, 1/2 доля квартиры принадлежит мне на основании договора передачи (приватизации) от «_____» ___________ ______ г. 

После смерти матери я не обращался к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство. Считаю, что в соответствии со ст. 1153 ГК РФ я фактически принял наследственное имущество матери, поскольку проживаю в квартире, оплачиваю расходы связанные с ее содержанием.

Согласно ст. 1142 ГК РФ являюсь наследником первой очереди, что подтверждается свидетельством о рождении.

Право собственности на квартиру подтверждается договором передачи (приватизации) от «____» ______________ ______ г. № ___________, свидетельством о праве собственности сер._______ № ________________, выдано «______» ________________ ___________ г.

Как видно из справки из ТБТИ г. Москвы № ___________ от «______» _________ _____ г. инветаризационная стоимость квартиры составляет ______________ р., соответственно спорная стоимость 1/2 квартиры составляет ______________ р., в соответствии со ст. 333.19 НК РФ  размер государственной пошлины ровняется ______________ р. 

Других родственников у меня нет, (поэтому в качестве ответчика должен быть указан Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы)

На основании изложенного и в соответствии с ГК РФ, ГПК РФ

 

ПРОШУ:

Установить факт вступления в наследство ФИО, после смерти ФИО, умершего (ей) «______» ______________ _____ г.

Признать за мной, ФИО, право собственности на квартиру по адресу: ____________________________________, впорядке наследования по закону.

 

Приложение:

Копия искового заявления (с приложение для ответчика)

Свидетельство о смерти, о рождении.

Выписка из домовой книги.

Свидетельство о праве собственности на квартиру.

Договор приватизации.

Справка из ТБТИ о стоимости квартиры.

Квитанция об уплате госпошлины в размере _______________ р.

 

«_______» _____________________ ___________г. подпись ____________________

Форма и образец составления заявления об установлении факта принятия наследства

После получения наследства у человека появляются определенные права. Для их реализации нужно выполнить некоторые юридические действия об установлении факта принятия наследства. Заявление об этом подается в суд, если срок для наследования был пропущен.

В случае возникновения наследства человек должен принять его. В исключительном случае наследство признается выморочным и оно непосредственно переходит государству, когда отсутствуют наследники первой и других очередей. Для восстановления пропущенного срока гражданин пишет по образцу заявление об установлении факта принятия наследства. Образец является стандартным, меняется только информационное поле.

Наследование имущества

Обоснование фактического вступления в наследство

В Гражданском кодексе в пункте 2 статьи 1153 наследник признается фактически вступившим в наследование, если не установлено другое, когда он совершил действия, говорящие об имущественном принятии, а именно:

  • принял владение и управление имуществом;
  • предпринял действия по сохранности наследства, заботился об его защите от притязаний и посягательств иных граждан;
  • содержал имущество и беспокоился об его обеспечении из собственных средств;
  • за свой счет погасил долги умершего родственника;
  • получил все материальные выплаты, причитавшиеся наследодателю от других лиц.

Исчерпывающего перечня об этих действиях привести невозможно, перечислены основные положения свидетельства установления фактического вступления в наследство.

Фактическое принятие наследственной недвижимости и других ценностей

Доказывание факта вступления во владение наследством или пользования им в нотариальной практике осуществляется предоставлением соответствующих документов в зависимости от каждого случая в отдельности:

  • справка из ЖЭКа, кооперативного хозяйства или администрации местного значения о проживании гражданина совместно с усопшим до его смерти и в момент кончины.
  • документы из этих контор, что наследник жил в наследуемом жилище, даже если наследодатель фактически проживал совсем в другом месте;
  • справка жилищной конторы, что гражданин до окончания времени принятия наследства взял в пользование любое имущество наследодателя, причем для доказательства установления срока количество вещей и их ценность не имеют значения;
  • справка или квитанция из налоговых органов об уплате налогов, связанных с недвижимостью, бывшей в пользовании наследодателя до его смерти;
  • факт имеющейся у наследника сберегательной книжки умершего, при условии, что об этом имеются сведения, что получение ее было до окончания времени принятия наследства;
  • акт об описи имущества, составленный работником нотариальной конторы, который принимал меры к сохранению наследства и передал книжку наследнику на сохранение;
  • квитанции о пересылке наследнику сберегательной книжки почтовым отправлением кем-либо из заинтересованных лиц в период действия срока принятия наследства;
  • документы наследника об его получении некоторой конкретной суммы денежных средств на организацию похорон усопшего, снятых со сберегательной книжки;
  • справка администрации местного значения, что гражданин ухаживал за полученным жильем и выполнял в нем ремонтные работы;
  • справка из администрации о выполнении посадки на участке умершего родственника каких-нибудь насаждений;
  • договор, оформленный у нотариуса, по условиям которого наследник производил выплату долгов усопшего.

Присутствие у наследника техпаспорта на автомобиль принимается во внимание для установления только в обстоятельствах, когда документ был передан ему с составлением соответствующего акта в течение полугода со времени факта открытия наследства работником нотариальной конторы, который делал опись. Если есть свидетельские показания, то они играют роль только при обращении в суд

, нотариус их не может считать бесспорными.

Факт организации и проведения похорон наследником не имеет юридического значения для установления факта принятия наследства нотариальным специалистом и может быть признан важным только при рассмотрении заявления в судебных инстанциях.

Отсутствие у наследника желания к принятию наследства

Конкретные действия наследника, проявленные по отношению к имуществу, говорят о принятии, но не являются показателем его воли принять и оформить наследство. Часто гражданин живет в наследованной квартире или доме, вносит текущие платежи, делает ремонт в помещении, предохраняет его от посягательств, но не имеет желания становиться наследником по закону, так как его устраивает положение нанимателя жилья.

В большинстве случаев нотариусы определяют статус такого лица, как принявшего наследство, когда он не заявил об отказе в течение полугода после открытия. Если гражданин проживал вместе с наследодателем и после окончания времени принятия решает заявить о неприятии имущества, то нотариус, считая его фактически вступившим во владение, оставляет его часть наследства открытой. Для отказа от него лицу следует составить заявление и оспаривать обстоятельство в судебном порядке.

Восстановление оконченного срока

Закон предусматривает восстановление окончившегося срока в определенных случаях по уважительным причинам. Закон говорит, что судом может быть пересмотрено время вступления в наследование, если гражданин не был осведомлен об открытии наследства и пропустил время по существенным причинам и подал заявление в течение полугода. Суд в каждом случае рассматривает обстоятельства пропуска принятия, дает объективную оценку и выносит решение.

Судебные органы признают существенными причинами для пропуска вступления в наследство:

  • болезнь в тяжелой форме;
  • состояние беспомощности;
  • неграмотность наследника;
  • отсутствие по причине длительной командировки.

При окончании времени принятия гражданин становится наследником без обращения в суд, если все остальные наследники дадут об этом письменное согласие. Их подписи на документах в обязательном порядке заверяются нотариальным работником или должностным представителем, имеющим полномочия для совершения нотариальных действий и удостоверения доверенности. На основании такого письменного согласия аннулируется выданное ранее нотариусом свидетельство о праве на имущество и выписывается новый документ.

Особенности составления заявления по установленному образцу

Составляющие пункты

В случае если факт принятия наследства нотариальный работник не смог установить из-за отсутствия положенных документальных подтверждений, установление принятия осуществляется судом. В каждой конторе судебного делопроизводства есть образец заявления, который является стандартным, изменяется только текст изложения дела и список прилагаемых документов, который зависит от всех обстоятельств дела.

В заявлении истец указывает способ принятия наследуемого имущества по факту и приводит существенные доказательства этого действия. Кроме этого, в заявлении для установления факта принятия наследства указывает обстоятельства, которые послужили поводом для пропуска срока и документы, доказывающие, что причины действительно имели место. Из образца заявления видно, что

нужно составить список всех других наследников и указать месторасположение нотариальной конторы, где гражданину было отказано в установлении факта вступления в наследство.

Исковое заявление составляется согласно образцу в количестве копий, равном числу лиц, заинтересованных в результате судебного дела по установлению факта принятия. К ним относят всех претендентов на наследство, истца, нотариального представителя и судью. К заявлению по образцу прилагают пакет документов, включающий письменные свидетельские показания, квитанции, расписки, справки, фотографии и видео, относящиеся к делу по установлению факта вступления во владение наследством.

Некоторые важные аспекты заявления

Почти все нотариусы предпочитают пользоваться своими образцами документов, поэтому самостоятельных действий лучше не делать и сразу воспользоваться помощью специалиста. Обращение к нотариусу позволит правильно подать заявление по утвержденному образцу и не переписывать его несколько раз.

Судебная практика позволяет наследнику в одном исковом заявлении изложить две просьбы:

  • об установлении факта принятия имущества;
  • о выдаче документа (свидетельства) о праве наследства (пишется отдельное заявление).

Вариант заявления о принятии наследства по установленному образцу гражданин пишет своей рукой, недопустимо написание его представителем истца.

Некоторые лица не владеют информацией об юридических действиях по установлению наследства и не оформляют свои права. К такому шагу их подталкивает невозможность со временем распоряжаться полученной собственностью, приходится обращаться в органы для составления заявления по утвержденному образцу. Обращение в суд для установления факта вступления в наследственное владение имуществом обуславливается необходимостью закрепить в юридическом порядке уже свершившегося события принятия наследства.

Видео

Образец и пример искового заявления об установлении факта принятия наследства

Фактическое принятие наследства предполагает осуществление наследником некоторых действий по улучшению или содержанию полагающегося ему имущества. Однако иногда требуется подтвердить, что данное принятие по факту имело место. Это осуществляется в суде и с заявления заинтересованного лица.

Установление факта принятия наследства

Если претендент на наследуемый объект вовремя не обратился к нотариусу и не получил свидетельства о праве наследования, он не лишается этого права так как предусмотрено фактическое принятие. Это означает, что заинтересованное лицо в установленный законом период времени совершало в пользу наследственного имущества действия, которые направлены на содержание, улучшение или пользование.

Однако существуют ситуации, когда потребуется документ, подтверждающий права на наследственную массу. Например, если период времени для оформления прошел, а затем появился претендент, ранее не заявлявший о своих правах на наследование. Чтобы защитить свои интересы, наследнику, принявшему данное имущество фактически, придется написать заявление об установлении этого факта.

Такое заявление подается и рассматривается исключительно судом, так как необходимость в нем возникает только в случае судебного разбирательства по делу.

Таким образом, подтверждение принятия фактически наследственной массы требуется не всегда. Если возник спор по поводу имущества, перешедшего по в порядке наследования, а заинтересованное лицо приняло его не документально, а фактически, то такое подтверждение требуется.

Образец заявления

Чтобы доказать фактическое вступление в наследственные права, необходимо подать исковое заявление об установлении факта принятия наследства. Образец заявления может быть следующим:

В Басманный районный суд г. Москвы
Заявитель: Степанко Антонина Тимофеевна,
проживающая: г. Москва, ул. Механиков, д. 46, кв. 111

Заявление об установлении факта принятия наследства

29.12.2001 г. умер Сальников Тимофей Михайлович, приходящийся мне отцом . В результате чего открылось наследство, состоящее из:

  • автомобиля «ВАЗ 2114» 1995 г. производства;
  • двухкомнатной квартиры.

Умершим было написано завещание, заверенное нотариусом Калгановой Н.Ю. 11.06.1999 г. и занесенное в реестр под № 8354.

Согласно этому завещательному распоряжению наследником машины выступаю я, Степанко А.Т., а жилплощадь отец оставил сыну – Сальникову Андрею Тимофеевичу.

Сальников А.Т. вовремя явился к нотариусу и написал заявление о желании вступить в наследство, после чего ему было вручено нотариусом свидетельство о праве наследования на жилплощадь.

Я, в свою очередь, в отведенный законодательно период со дня смерти наследодателя, к нотариусу не явилась. Теперь мне нужно оформить свидетельство о праве на наследство на машину и продать ее. Нотариус в оформлении свидетельства мне отказал, обосновав отказ тем, что мною пропущен период времени, отведенный для вступления в наследство.

Однако я считаю, что время для вступления в права наследования я не упустила. Непосредственно после наступления смерти отца машина перешла в мое фактическое пользование и владение. Через пять дней после похорон отца, я поставила автомобиль в свой личный гараж (с устного согласия моего брата), так как у отца своего гаража не было, он постоянно парковал авто возле дома на стоянке, а там его сохранность находится под угрозой.

С тех пор машина стоит в моем гараже. Это можно доказать показаниями свидетелей, которые являются собственниками соседних гаражей – Тихоненко Г.Г. и Миронова З.М.

В марте 2003 года я заменила шины и диски у автомобиля, а также произвела мелкий ремонт некоторых его частей, что подтверждают чеки из автомастерской «Авторай», в апреле я заплатила налог на транспорт.

Сальников А.Т. претензий по поводу моего обращения в суд за установлением факта принятия наследства не имеет.

На основании изложенного прошу установить документально факт вступления мной, Степанко Антониной Тимофеевной, в право наследства, которое осталось мне в результате завещания, составленного моим отцом.

При необходимости вызвать в суд следующих свидетелей:

  • Тихоненко Григория Георгиевича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Майская, д. 12, кв. 88;
  • Миронову Зою Михайловну, проживающую по адресу: г. Москва, ул. Братская, д. 9а, кв. 67.

22.05.2003       Подпись

Заявление об установлении факта вступления в наследство умершим

Иногда необходимо доказывать принятие конкретных объектов не одним из настоящих наследников, а самим наследодателем. Такое возможно, если он принял имущество в результате наследования, но не оформил свидетельство у нотариуса. После смерти, указанное имущество переходит к его наследникам, но документа, подтверждающего правомерность перехода нет.

Документ, обосновывающий, что наследуемое имущество принадлежало наследодателю на законных основаниях, является обязательным для оформления.

Чтобы доказать, что умерший являлся законным собственником и владельцем объекта, который он передает, придется установить, что принятие им имущества по факту состоялось.

Только подача соответствующего заявления становится основанием для вынесения решения суда о признании факта принятия умершим наследодателем имущества. Дальше на основании этого решения наследники могут приступить к оформлению данного имущества в собственность.

Таким образом, установление факта принятия наследства иногда требуется наследнику, фактически принявшему имущество. Эта процедура начинается с написания соответствующего заявления и рассматривается исключительно судом. В результате доказанности факта вступления в наследство, суд вынесет соответствующее решение и удовлетворит просьбу заявителя.

Как написать и подать заявление об установлении факта постоянного проживания на территории РФ — помощь профессиональных юристов | Organavt.com

Заявление об установлении факта постоянного проживания на территории Российской Федерации заполняется на основании предоставленных анкетных данных. Мы поможем вам быстро и грамотно составить такое заявление. В нем вы можете указать не только факт постоянного проживания на территории Российской федерации, но и основные возможности для регистрации вашего постоянного проживания. Наши специалисты помогут вам составить такое исковое заявление. Образец заявления Вы можете отыскать у нас!

Получите результат всего


за 4 шага

Создайте
заявку Ведете диалог
с нашим юристом Формируем
Ваши документы Получаете
результат

Что важно указать в заявлении об установлении факта постоянного проживания в Москве

В заявлении об установлении факта постоянного проживания необходимо указать основные причины возникновения такого факта, последствия проживания, возможные причины постоянного проживания, мотивацию для установления данного факта, мы поможем вам грамотно, быстро и квалифицированно составить данное заявление, четко указав в нем основную причину для постоянного проживания на территории Российской Федерации. Наши специалисты работают над составлением грамотных заявлений по факту постоянного проживания. В заявлении следует указать:

  • дату начала проживания;
  • время начала проживания;
  • место начала проживания.

Как правильно написать заявление об установлении факта постоянного проживания?

Правильно написать такое заявление очень легко, достаточно указать причины, по которым вы обратились в компанию, грамотно изъяснить факт проживания, установить мотивы проживания, а также, четко указать причины проживания. Таким образом, вы профессионально составите заявление об установлении факта постоянного проживания, в котором будут указаны все необходимые мотивы.

Возможные сложности при самостоятельной подготовке:

Неверно определили адресата
и не туда отправили =
потеря времени

Неточное соответствие актуальной
законодательной базе =
потеря времени

Обращение может остаться без
рассмотрения или возвращено =
потеря времени

Вы можете подать жалобу в:

Заявление об установлении факта родственных отношений и установления факта принятия наследства

Скачать образец. Заявление об установлении факта родственных отношений и установления факта принятия наследства 

В Аннинский районный суд, Воронежской области Заявитель: Захарова Нина Федоровна, проживающая по адресу: Воронежская область, Аннинский район, с.Садовое, ул. Первомайская, д. 82 Заинтересованное лицо: 1. Главное Управление Государственного имущества Воронежской области, расположенное по адресу: 394006 г. Воронеж. Площадь Ленина. 12

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта родственных отношений и установления факта принятия наследства

Я, Захарова Нина Федоровна, являюсь племянницей Арапова Петра Ивановича, 24 июня 1919 года рождения, который 10 октября 2000 г. умер. Ранее, 15 мая 1995 года умерла моя мать, а его сестра, Щеблыкина Елизавета Ивановна, 1906 года рождения, (до замужества Арапова) Елизавета Ивановна. Документов, непосредственно подтверждающих, что Щеблыкина (Арапова) Елизавета Ивановна является моей матерью, а я Захарова (до замужества Самодурова) Нина Федоровна являюсь племянницей Арапову Петру Ивановичу, у меня нет. В настоящее время установление факта родства мне необходимо для получения свидетельства о праве на наследство, оставшееся от моего дяди Арапова Петра Ивановича. Ранее я обращалась в органы ЗАГС с просьбой выдать мне копии документов подтверждающих мое родство с Щеблыкиной (Араповой) Елизаветой Ивановной и Араповым Петром Ивановичем, однако в этом мне было отказано по причине того, что в органах ЗАГС указанные документы не сохранилось. Факт родства могут подтвердить свидетели: 1. Снытников Евгений Алексеевич, проживающий по адресу: Аннинский район, Воронежская область, с. Садовое, ул.Заводская 64 кв. 1 2. Снытникова Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Аннинский район, Воронежская область, с. Садовое, ул. Заводская, 64 кв. 1 3. Захаров Александр Андреевич, проживающий по адресу: Аннинский район, Воронежская область. с. Садовое, ул.Первомайская, д. 82 После смерти моего дяди, Арапова Петра Ивановича открылось наследство, состоящее из домовладения расположенного в с.Старая Чигла, ул. Труда, д. 19, Аннинского района, Воронежской области, денежного вклада на его имя и компенсации на указанный вклад, находящихся в Центрально-Черноземном банке, сбербанке РФ г. Воронеж, Аннинское ОСБ № 3777, адрес местонахождения: П.г.т. Анна, ул. Ленина,32, а так же личных вещей, принадлежащих наследодателю. Наследником всего имущества Арапова П.И. являюсь я, его племянница, Захарова Нина Федоровна. Других наследников не имеется. В установленный законом шестимесячный срок со дня смерти наследодателя я не обратилась к нотариусу для получения свидетельство о праве на наследство. Вместе с тем, наследство я приняла в установленный законом срок, так как согласно ч. 2 ст. 1153 ГК РФ, фактически вступила во владение наследственным имуществом, что может быть подтверждено следующими доказательствами: Я организовывала за свой счет похороны дяди Арапова П.И. После смерти наследодателя все его личные вещи: одежда, обувь, мебель и другое имущество были взяты мной. Часть указанных вещей и в настоящее время находятся у меня дома. Сразу же после смерти наследодателя все принадлежащее ему имущество перешло в мое фактическое владение. После похорон Арапова П.И. я распорядилась, указанным выше имуществом по своему усмотрению, т.е. нужные мне вещи оставила себе, а другие безвозмездно передала родственникам и знакомым. Кроме того, после смерти наследодателя его дом в с. Старая Чигла, Аннинского района, Воронежской области, перешел в мое фактическое владение. После похорон Арапова П.И. я присматривала за домом, осуществляла мелкий ремонт дома, содержала, указанный дом в пригодном для проживания состоянии. Факт принятия мною наследства, оставшегося после смерти Арапова Петра Ивановича, могут подтвердить указанные выше свидетели: На основании изложенного и в соответствии с ст. 264 ГПК РФ
прошу:
Установить, что я, Захарова Нина Федоровна, являюсь племянницей Арапова Петра Федоровича, 24 июня 1919 года рождения. Установить факт принятия мною, Захаровой Ниной Федоровной наследства, оставшегося после смерти моего дяди, Арапова Перта Ивановича, умершего 10 октября 2000 г.
Вызвать в суд в качестве свидетелей: 1. Снытникова Евгения Алексеевича, проживающего по адресу: Аннинский район, Воронежская область, с. Садовое, ул. Заводская 64 кв. 1 2. Снытникову Татьяну Александровну, проживающую по адресу: Аннинский район, Воронежская область, с. Садовое, ул Заводская 64 кв. 1 3. Захарова Александра Андреевича, проживающего по адресу: Аннинский район, Воронежская область. с. Садовое, ул. Первомайская, д. 82

Приложение:
1. Копия заявления
2. Копия свидетельства о смерти наследодателя.
3. Копия свидетельства о рождении Арапова П.И.
4. Копия свидетельства о смерти Щеблыкиной Е.И.
5. Копия справки о заключении брака Араповой и Щеблыкина
6. Копия извещения ЗАГС.
7. Копия свидетельства о рождении Араповой Е.И.
8. Копия свидетельства о рождении Самодуровой Н.Ф.
9. Копия свидетельства о заключении брака Самодуровой.
10. Выписка из похозяйственной книги о принадлежности дома наследодателю.
11. Копия свидетельства о праве собственности на землю.
12. Копия справки о месте жительства Арапова П.И.
13. Копия справки о месте жительства Захаровой Н.Ф.
14. Квитанция об оплате государственной пошлины.

Дата
подпись

Образец заявления об установлении факта принятия наследства (исковое)

Многие наследники не могут принять собственность, так как не знают законного порядка наследования. Нормы, которым необходимо следовать, прописаны в Гражданском кодексе РФ.

Для принятия наследства правопреемник должен обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело. В контору подается заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве наследования.

Некоторые наследники решают не посещать нотариуса, а начинают пользоваться собственностью уже после смерти лица. Это может быть расценено как образец факта принятия наследства.

Фактическое принятие возможно, если правопреемник не только пользовался имуществом, но и сохранял его, защищал от незаконных посягательств, содержал и оплачивал счета.

Использование собственности не дает право для владения ей. Поэтому лицу все равно необходимо будет оформить право на имущество. При пропуске полугодовалого срока обращаться стоит в судебные органы.

Юридическое подтверждение

Образец факта принятия наследства должен подтверждаться доказательной базой. Для вступления в право наследования потребуется юридические подкрепить правомерность собственных действий. Только в этом случае суд сможет стать на сторону заявителя.

Признание факта наследования подтверждается различными способами. Одним из них является приведение письменных доказательств принятия имущества.

Документы, выраженные в письменном виде, прикладываются чаще всего. Согласно их данным должно удостоверяться, что правопреемник в течение полугода совершал различные действия в отношении имущества.

Среди письменных доказательств выделяют:

  • справки из ЖЭК о проживании наследника до смерти лица и после в данном объекте недвижимости;
  • документы из госорганов, муниципальных предприятий, кооперативов о пользовании объектом по назначению, проведении улучшения участка или домика;
  • квитанции, подтверждающие оплату коммунальных платежей, налоговых сборов, взносов за пай;
  • выписки из банковского счета, согласно которым наследник переводил платежи;
  • квитанции, подтверждающие покупку расходных материалов для проведения ремонта;
  • договоры о усовершенствовании и переоборудовании жилого помещения;
  • чеки о частичном или полном погашении кредитного займа;
  • расписки о выплате долговых обязательств;
  • исковые заявления в отношении лиц, которые незаконно использовали имущество;
  • обращения к судебным приставам;
  • документальные подтверждения действий, которые подтверждают принятие наследства.

Судом тщательно проверяется оформление документальных доказательств. Они должны быть подготовлены на соответствующих бланках, иметь печати и штампы. На каждой бумаге проставляется подпись ответственного лица, исходящий номер и дата подготовки.

Установление факта использования имущества проводится на основании свидетельских показаний, при этом многие люди осведомлены, что наследник владел, использовал и распоряжался имущественным наследством

Выделяют лиц, которые могут быть привлечены к даче показаний:

  • В качестве свидетелей выступают лица, которые приходили в гости к наследодателю. К ним относят родственников, друзей, знакомых.
  • Опросить можно соседей, которые помогали провести ремонт или способствовали каким-либо работам.
  • Обратиться можно к людям, помогающим вывезти мебель, технику и другие вещи из квартиры наследодателя.
  • Показания могут дать ремонтники и строители, выполняющие определенную договором деятельность в жилом помещении.
  • Если производится передача денежных средств, то привлекаться могут свидетели, которые видели данный факт. При этом сумма не должна превышать 10 МРОТ.

При удостоверении лиц по факту принятия наследства можно приводить вещественные доказательства. К ним относят вещи, которые находились во владении завещателя, а теперь переданы правопреемнику по факту. Чаще всего среди таких предметов выделяют ювелирные изделия, части коллекций.

Признание прав проводится судом только после подачи наследником заявления. Документ готовится внимательно. В нем прописываются все действия, которые могут доказать принадлежность собственности наследодателя.

В исковом заявлении изложение производится со ссылками на юридический закон. При обосновании приводятся нормы, которые подтверждают принятие наследства.

Написание искового заявления и документы

Для установления факт принятия в суд подается исковое заявление с соответствующим ходатайством.

Составлять его необходимо, ориентируясь на пример, приведенный ниже:

Заявление

об установлении факта принятия наследства

(Дата смерти) умер/-ла (степень родства, фамилия, имя, отчество), о чем сделана запись и выдано свидетельство о смерти (номер и дата).

Истец считается наследником первой очереди, о чем свидетельствует (документ, подтверждающий родство). Другие наследники не выявлены.

В отведенные законом полгода истец не обращался для заявления о праве наследования. Но в этот период лицо совершало действия, которые могут свидетельствовать о фактическом принятии имущества.

Владение было осуществлено имуществом (данные об объекте). При этом он предпринял меры:

(перечисление мер).

Фактическое принятие производилось в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Обращение в нотариальную контору не было произведено по причине (указать причину).

Установление факта принятия наследства требуется (описать, для чего).

На основании (привести законные основания)

ПРОШУ:

  1. Установить факт принятия имущества, оставшегося после смерти (родство и ФИО), умершего (дата смерти).

К заявлению прикладываются документы:

(указать приложения)

Дата                                                                                                                        Подпись

Помимо заявления о подтверждении факта принятия наследства в судебный орган предоставляются дополнительные бумаги.

Среди них выделяют:

  • справки из ЖЭУ, органов самоуправления, ОВД о проживании наследника и наследодателя в одном жилом помещении до смерти последнего;
  • документы, подтверждающие проживание наследника в жилой собственности наследодателя;
  • бумаги, подтверждающие факт использования наследником квартиры, гаража, дачного участка и т.д.;
  • квитанции, подтверждающие оплату налога, коммунальных расходов, взносов, страховки;
  • договоры о ремонтных и восстановительных работах, аренде имущества;
  • чеки, подтверждающие выплату кредита или долга наследодателя;
  • исковые заявления о привлечении к ответственности лиц, которые незаконно использовали имущество;
  • другие документы, которые могут подтверждать факт наследования.

Скачать образец искового заявления о принятии наследства

Все документальные доказательства подойдут при составлении в те сроки, которые требуются для фактического принятия наследства, то есть в течение полугода со дня смерти наследодателя

Образец действий для факта принятия наследства

Факт принятия наследства после смерти наследодателя подтверждается несколькими способами. Чтобы лицо, которое претендует на имущество своего родственника, обладало собственность по праву, ему нужно совершить некоторые действия. Имуществом можно владеть, то есть обладать физически.

Среди действий такого характера выделяют:

  • проживание в квартире;
  • вселение в течение полугода в жилье;
  • перевозка вещей из квартиры наследодателя в собственность наследника;
  • обладание имуществом.

Наследство может быть использовано. Помимо самого жилого помещения можно применять вещи, которые в нем находятся, мебель, технику, посуду.

Важно доказать управление объектом собственности. Лицо подтверждает, что оно предпринимало меры по сохранению и защите недвижимости от посягательств третьих лиц. Также доказывается факт содержания и ремонта имущественного объекта.

Управлять собственностью можно при непосредственном использовании (ремонт при проживании, установка сигнализации на автомобиль, на котором ездит наследник) или без него (ремонт без проживания, аренда квартиры).

Наследник может распоряжаться собственностью умершего человека.

Он может:

  • продать имущество;
  • подарить;
  • передать во временное или постоянное пользование кому-либо;
  • оставить в своем распоряжении.

Данное право появляется только после оформления права собственности на объекты недвижимого имущества, автомобили и другие предметы. Но посудой, мебелью, одеждой распоряжаться наследник вправе и до этого времени.

Важно нести расходы на имущество, передаваемое по наследству.

Среди них выделяют:

  • коммунальные платежи;
  • страховые взносы;
  • налоги;
  • техобслуживание;
  • ремонт;
  • покупка материалов.

Необходимо доказать, что для содержания использовались деньги из бюджета самого наследника.

Подтвердить факт принятия человек может, погасив долги наследодателя. При этом к долговым обязательствам не относят расходы на похоронные и поминальные мероприятия. Эти траты являются обязательным условием для наследника, желающего принять наследство.

Все действия дают право на принятие наследства. Но список мер может быть дополнен в каждой ситуации.

Признание передачи прав через суд

Некоторые наследники, которые не обращаются к нотариусу за признанием наследственного права, начинают самостоятельно использовать передающееся имущество. Они въезжают в квартиру наследодателя, несут расходы на ее содержание, используют транспортное средство. При этом все эти действия являются правомерными.

Если наследник вступает в право пользования по факту, он должен обратиться за юридическим подтверждением данного факта.

Обращение может быть совершено в нотариальную палату. Это возможно, если наследник обладает достаточной доказательной базой собственной правоты. Ему необходимо предоставить документы, свидетельствующие об использовании имущества, его содержании. Тогда нотариус, после изучения доказательств, выдает свидетельство о праве наследования.

Иногда доказательств недостаточно для подтверждения фактического принятия. Также другие заинтересованные лица могут выразить недовольство действиями наследника. В данном случае появляются спорные моменты, кода нотариус не может принять заявление и выдать свидетельство о праве наследования.

Если получить через нотариуса документ невозможно, то наследнику потребуется обратиться в судебные органы. Он может предоставить один из двух документов.

В первом случае подается исковое заявление с просьбой установить факт вступления в наследственные отношения. Тогда осуществляется особое производство.

Также лицо может подать иск, в котором высказывается ходатайство о признании права собственности в связи с фактически принятым имуществом. В данной ситуации ведется исковое производство.

Документы отличаются между собой по характеру предъявляемых требований. При подаче первого заявления лицо желает подтвердить фактическое наследство на основе доказательств, которые были приведены суду. Чаще всего такие документы готовятся при наличии одного наследника или нескольких правопреемников, между которыми нет спора.

Второе заявление составляется с целью признания права собственности на имущество, которое было использовано в течение полугода по факту. При этом в документе отражаются два требования, а также дополнительные прошения о наследстве (выделение долей в общей наследственной массе). Такие иски подаются в том случае, ели наследники не могут мирно договориться о порядке получения имущества.

Фактическое принятие наследства, несмотря на кажущуюся простоту, доказать не всегда легко. Поэтому до принятия такого решения стоит взвесить все плюсы и минусы. В некоторых случаях оптимальным вариантом является обращение к нотариусу.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Иск об установлении факта родственных отношений, об установлении факта принятия наследства

                                                                       В Останкинский районный суд г. Москвы

                                                                       ИСТЕЦ: ———————-

                                                                       ОТВЕТЧИК: ИФНС России №17 по г.Москве

                                                                       129226, г.Москва, ул.Сельскохозяйственная,

д.11, корп.4

ТРЕТЬЕ ЛИЦО: —————

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении факта родственных отношений,

об установлении факта принятия наследства и

признании права собственности

 

Я————, являюсь родной внучкой —————, умершей 28 июля 1994 года. ———————. является родной матерью моего отца- ——————, 03 февраля 1933 года рождения, который умер раньше своей матери-07 июля 1993 года. Свидетельство о рождении моего отца—————-. и свидетельство о браке моей бабушки—————-были утрачены. Однако, в записи акта о рождении отца————. №——- от 11 февраля 1933 года, имеющейся в архиве управления ЗАГС Брянской области матерью значится —————. Это произошло в связи с тем, что на момент его рождения она не состояла в официальном браке с отцом ————-, Хаскелем Моисеевичем. Со слов бабушки известно, что брак с ним был зарегистрирован в период времени с 1936г. по 1944г., после чего она и сменила фамилию ———— на ————-. Но в архиве управления ЗАГС Брянской области, где они проживали на тот момент, записи акта о заключении брака между ————— и ————- отсутствует в связи с тем, что архив за указанный период сохранен не полностью.

После смерти бабушки открылось наследство, состоящее из 1/3 доли квартиры, расположенной по адресу: г.Москва, ул.——————-. Кроме меня наследницей по закону также является моя сестра———————, которая отказалась от принятия наследства, открывшегося после смерти бабушки. После смерти ———————. я своевременно не обратилась в нотариальную контору для получения свидетельства о праве на наследство, хотя фактически вступила в наследование 1/3 доли принадлежащей ей квартиры, проживаю в ней, оплачиваю все расходы по содержанию квартиры. В настоящее время я хотела получить данное свидетельство о праве на наследство, но нотариус отказал в выдаче свидетельства и рекомендовал обратиться в суд для установления факта родственных отношений и факта принятия наследства.

Наши родственные отношения с бабушкой могут быть подтверждены: справкой о рождении моего отца, заявлением о приватизации квартиры, где бабушка указана как мать моего отца, выпиской финансово-лицевого счета, где бабушка указана как свекровь моей матери, завещанием ———— на ———, выпиской из карточки Донского кладбища, где указано, что ———— и —————- захоронены вместе.

В соответствии с ч.2 ст.218 ГК РФ – «В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.»

На основании изложенного, руководствуясь ст.264 ГПК РФ и ст.218 ГК РФ,

 

ПРОШУ:

 

1.                  Установить факт, что я, ———————-, являюсь внучкой ———————————, умершей 28 июля 1994 года.

2.                  Установить факт принятия мною наследства, открывшегося после смерти ————————, а именно, 1/3 доли  квартиры, расположенной по адресу: г.Москва, ул.————————-.

3.                  Признать за мной————————  право собственности на принятое мною наследственное имущество -1/3 долю указанной выше квартиры.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ——————————

 

«20» сентября 20———г.                            Представитель ————— по доверенности ____________________

 

Скачать образец

Основы права — Законодательные требования к действительному письменному завещанию

Большинство судов либерально относятся к тому, что является подписью наследодателя. Эти стандарты варьируются от имени завещателя, прозвища или даже буквы «Х» неграмотным человеком. См., Например, Ferguson v. Ferguson , 47 S.E.2d 346 (Va, 1948); In re Will of Bernatowicz , 233 AD, 2d 838 (1996). Кроме того, подписи доверенного лица (сделанные другим лицом) допустимы, если они подписаны по указанию наследодателя и в его или ее присутствии. См. Cal. Вероятность. Кодекс § 6110 (b).

ПРИМЕР: Честер решил подготовить свое завещание за несколько недель до операции по поводу рака простаты. Завещание Честера оставляет все свое имущество его племяннику Алану, который был сыном его покойной любимой сестры Вильмы. Он намеренно хотел исключить своего брата Гарри и его семью из завещания, потому что они никогда не ладили. У Честера были осложнения после операции, и он попал в кому. Находясь в этом состоянии, Гарри пришел в гости и помог Честеру подписать завещание, по которому все оставалось Гарри.Вскоре после этого Честер умер, и Гарри попытался завещать завещание. Для того, чтобы подпись завещателя была действительной, это должно быть сделано завещателем как волевое действие. Хотя кто-то может помочь наследодателю в этой задаче, подписание все же должно происходить по указанию наследодателя. Здесь Честер был в коме, поэтому добровольно не подписывал завещание. Таким образом, завещание недействительно. См., Например, In re Sheehan’s Will , 51 AD, 2d 645 (1976).

В большинстве штатов не требуется, чтобы завещатель подписывал в конце завещания (подписывал свою подпись).Подпись может стоять где угодно, при условии, что завещателем должна была быть его подпись. См., Например, Potter v. Richardson , 230 S.W.2d 672 (Mo.1952); В поместье Кэрролла , 548 н. Э., 2 день 650 (Илл. 1989 г.).

ПРИМЕР: Тайрон купил заранее напечатанное завещание, чтобы использовать его в качестве своего завещания. В начале, где написано «Последняя воля и завещание __________», он подписал свое имя. Он заполнил оставшуюся часть формы своим наследством и назначил исполнителя.Когда Тайрон умер, завещание считалось действительным, потому что он подписал где-то на инструменте, хотя это было скорее в начале, чем в конце.

Во многих юрисдикциях подпись должна стоять в конце завещания, чтобы быть действительной. В этих юрисдикциях даже решение о том, где находится «конец» завещания, может создать неопределенность. В некоторых юрисдикциях применяется объективный тест, требующий от завещателя подписать физический конец (или последнюю строку) документа.

ПРИМЕР: Проли пишет завещание, заполнив пробелы в распечатанном бланке.Форма требует подписи завещателя внизу первой страницы. Двое свидетелей расписываются там, но Проли этого не делает. Вместо этого, в соответствии с инструкциями формы, Проли складывает лист на три части так, чтобы средняя треть обратной стороны стала корешком документа, на котором написано «Воля _________». Пролей подписывается на этой линии. Завещание отклоняется, потому что оно не было подписано на последовательном конце. См. In re Proley’s Estate , 422 A.2d 136 (Pa. 1980).

Напротив, некоторые юрисдикции говорят, что то, что составляет «конец», является субъективным тестом, согласно которому логический или литературный конец является подходящим местом для подписи.Здесь вопрос в том, считал ли завещатель субъективно, что он подписывает в конце завещания.

ПРИМЕР: Проли пишет завещание, заполнив пробелы в распечатанном бланке. Форма требует подписи завещателя внизу первой страницы. Двое свидетелей расписываются там, но Проли этого не делает. Вместо этого, в соответствии с инструкциями формы, Проли складывает лист пополам так, чтобы средняя треть обратной стороны стала корешком документа, на котором написано «Воля _________.«Пролей подписывается на этой линии. При субъективной проверке Проли подумал, что она подписывает завещание в конце. Таким образом, подпись действительна, и завещание может быть испытано.

Подписание в любом месте может создать путаницу в отношении действия положений, которые могут появиться после подписи наследодателя. Исторически сложилось так, что если после подписи наследодателя появлялись существенные положения, все завещание считалось недействительным. См., Например, In re Winter’s Will , 302 N.Y. 666 (1951) (позже отменен Н.Y. Est. Закон о полномочиях и трастах § 3-2.1 (a) (1) (A)).

Согласно современным представлениям, все, что появляется до подписи, имеет силу; но положения, следующие за подписью, недействительны (даже при условии, что они существовали на момент составления завещания). Исключением из этой точки зрения является ситуация, когда положения, следующие за подписью, настолько существенны, что их удаление может нарушить завещательный план завещателя. В таком случае все завещание недействительно. См. N.Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 3-2.1 (а) (1) (А). Если положения были добавлены после исполнения завещания, они, конечно, не соблюдаются во всех юрисдикциях.

Свидетели — свидетельские показания или свидетельские показания под присягой

Помимо подписания завещания завещателем, оно также должно быть подписано свидетелями. Как и завещатель, свидетели должны обладать определенными минимальными квалификациями, иначе их свидетельства могут быть юридически недостаточными для подтверждения завещания. В частности, свидетели должны быть компетентными — они должны быть достаточно зрелыми и обладать достаточными умственными способностями, чтобы понимать и оценивать природу действия, свидетелями и свидетельством которого они являются, чтобы при необходимости свидетели могли свидетельствовать в суде по этим вопросам . См., Например, In re Estate of Edwards , 520 S.2d 1370 (Miss 1988).

Свидетель обычно считается некомпетентным для того, чтобы выступать в качестве свидетеля по завещанию, если это лицо также является заинтересованным свидетелем. Заинтересованный свидетель — это тот, кто является бенефициаром по завещанию. По общему праву в этих случаях завещанию было отказано в завещании. Сегодня в большинстве юрисдикций действуют законы о «чистке», которые удаляют подарок заинтересованному свидетелю, чтобы завещание не было отклонено.

ПРИМЕР: Юджин, который не женат, исполнил завещание, которое дарит подарки своей сестре Сюзанне и своей соседке Бонни.Бонни — одна из понятых. Закон о чистке применяется для устранения дара Бонни, потому что она была свидетелем завещания, сделавшего ей благотворный подарок.

В некоторых штатах требуется, чтобы завещатель подписывал завещание в присутствии свидетелей. В большинстве штатов требуется только подтверждение свидетелям от наследодателя того, что его подпись стоит на документе. См., Например, In re Levine’s Will , 2 N.Y.2d 757 (1956).

Большинству судов безразлично, подписываются ли первыми свидетели или завещатель.Главное, чтобы церемония исполнения была частью единой непрерывной транзакции. См., Например, Waldrep v. Goodwin , 195 S.E.2d 432 (Ga. 1973).

То, что означает подписание в чьем-то «присутствии», также имеет разные толкования. Большинство юрисдикций определяют присутствие как то, что завещатель осознает, где находились свидетели и что они делали, когда подписывали.

ПРИМЕР: Джорджия подписывает свое завещание, лежа на больничной койке.Виниловый экран отделяет ее от дверного проема, где стоят свидетели, который находится на расстоянии 12 футов. Медсестра передает завещание свидетелям вокруг экрана, где они подписывают. Поскольку Джорджия знала, где находятся свидетели и что они делают, свидетели расписались в ее присутствии, даже если они не находились в ее поле зрения. См., Например, Nichols v. Rowan , 422 S.W.2d 21 (Tex. 1967).

Другие юрисдикции требуют, чтобы проверка присутствия проводилась только в том случае, если свидетели находились в поле зрения наследодателя при подписании.

ПРИМЕР: Тайлер подписывает свое завещание на больничной койке, а затем ложится на спину. Двое свидетелей несут завещание в коридор, где подписывают его. Если бы Тайлер мог видеть свидетелей через дверной проем, если бы он посмотрел, они расписались в его присутствии. См., Например, Newton v. Palmour , 266 S.E.2d 208 (Ga. 1980). И наоборот, если линия обзора Тайлера была прервана стеной, свидетели не поставили свою подпись в его присутствии, и завещание будет отклонено.

Как правило, требования о публикации отсутствуют (т.е., в большинстве штатов не требуется, чтобы свидетели знали, что они дают показания в качестве свидетелей по завещанию). Другие требуют, чтобы завещатель опубликовал (т. Е. Объявил) понятым, что документ представляет собой завещание. См., Например, Cal Prob. Кодекс § 6110; N.Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 3-2.1 (a) (3). Однако необязательно, чтобы они знали содержание завещания. См., Например, Strahl v. Turner , 310 S.W.2d 839 (Mo.1958).

ПРИМЕР: Мэгги просит двух служащих банка засвидетельствовать ее подпись на документе прямо перед ее отъездом из страны в командировку.Сотрудники наблюдали, как Мэгги подписывает документ; затем они поставили свою подпись. Документ, однако, не содержал пункта об аттестации, и свидетели показали, что они не знали, подписывали ли они завещание, доверенность или какой-либо другой документ. Таким образом, завещание не было исполнено надлежащим образом. См., Например, In re Pulvermacher’s Will , 305 N.Y. 378 (1953).

Другая функция свидетеля — подтвердить (или засвидетельствовать) факт надлежащего исполнения завещания наследодателем.Хотя это и не требуется, часто к этой функции прилагается пункт об аттестации (т. Е. Сертификат). См., Например, In re Estate of Bochner , 119 Misc. 2d 937 (1983).

ПРИМЕР: Пример аттестационной оговорки: «В указанную выше дату Джон Доу, наследодатель, заявил нам, нижеподписавшимся, что этот инструмент является его последней волей, и попросил нас подписать его в качестве подтверждающих свидетелей. . Затем он подписал завещание в нашем присутствии, мы присутствовали одновременно.Каждый из нас подписал завещание в присутствии наследодателя и в присутствии друг друга, и каждый из нас считает, что завещатель в здравом уме ».

Напротив, самодоказанные завещания (завещания, признанные в качестве завещания на основании деклараций в письменных показаниях, без необходимости фактического прибытия свидетелей и дачи показаний) требуют дополнительного шага, заключающегося в подписании завещателем и свидетелями под присягой, обычно на отдельном листе бумаги, в присутствии нотариуса. В письменных показаниях излагаются все элементы надлежащего исполнения и заменяются живые показания понятых в открытом судебном заседании. В случае смерти завещателя завещание может быть принято к завещанию без показаний подписавшихся свидетелей. См. UPC § 2-504.

Отсутствие мошенничества и неправомерного влияния

  • Мошенничество является одним из оснований для признания завещания недействительным. Мошенничество включает:
  • Ложные заявления о существенных фактах,
  • Ложные заявления стороны, делающей заявления,
  • Сделанные с намерением обмануть завещателя,
  • Кто фактически обманут, и
  • Это заставляет завещателя действовать, полагаясь на ложные утверждения.

См., Например, Glazewski v. Coronet Insurance Co. , 483 N.E.2d 1263 (Илл. 1985); In re Roblin’s Estate , 311 P.2d 459 (Or. 1957). Учитывая элемент обмана, суды не желают разрешать бенефициару унаследовать имущество в этом случае.

Существуют разные виды мошенничества. Мошенничество при исполнении включает в себя введение наследодателя в заблуждение относительно характера или содержания документа, который он подписывает. См., Например, Mitchell v. Mitchell , 41 S.W.2d 792 (Mo, 1931).

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт мысленно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета с шести лет после того, как брат и невестка Роберта (родители Сета) погибли в огне. Соответственно, он безоговорочно доверял Сету и чувствовал себя комфортно, если жена Сета, Трина (адвокат) подготовила его завещание. Без ведома Роберта Сет изменил некоторые положения завещания (пропустив положение, согласно которому его брат Сэнди получил 35 000 долларов), чтобы он получил большую часть имения, чем первоначально планировал Роберт.Из-за мошенничества Сета завещание Роберта может быть частично или полностью признано недействительным, если потерпевшая сторона (например, Сэнди) настаивает на решении вопроса во время завещания.

Мошенничество при побуждении означает, что завещатель составляет завещание или пишет положение, основанное на ложном представлении материального факта, сделанном ему тем, кто знает, что он ложный.

ПРИМЕР: Недавно Карен решила подготовить завещание. Она была очень богатой женщиной. У нее и ее покойного мужа Рауля никогда не было детей; поэтому она хотела передать наследство детям своих братьев и сестер, если они в этом нуждались.Поскольку она потеряла связь с некоторыми из них, она посоветовалась со своим племянником, Родом, чтобы сообщить ей о статусе каждого. Он ложно утверждал, что все его двоюродные братья были в очень хорошем состоянии и только он нуждался в финансовой поддержке. На самом деле, одна из его двоюродных сестер, Антуанетта, только что пережила развод и изо всех сил пыталась восстановить свою жизнь и содержать двоих детей. Другая двоюродная сестра, Фелиция, только что потеряла свой дом из-за потери права выкупа после того, как ее бизнес обанкротился. Даже брат Рода, Квентин, переживал тяжелые времена.Согласно заявлениям Рода, Карен передала Роду в наследство 250 000 долларов; другие ее племянницы и племянники остались в стороне. Остаток ее состояния в 2 миллиона долларов был оставлен на благотворительность. Из-за мошенничества Рода завещание Карен может быть частично или полностью признано недействительным, если потерпевшие стороны настаивают на решении вопроса во время завещания.

Неоправданное влияние предполагает подмену воли наследодателя чужой волей. См., Например, In re Dunson’s Estate , 141 So.2d 601 (Fla. 1962); Rothermel v.Дункан , 369 S.W.2d 917 (Tex. 1963). Факторами неправомерного влияния являются:

  • завещатель;
  • чужая возможность повлиять на наследодателя;
  • неправомерное влияние на самом деле; и
  • результат, показывающий эффект такого влияния.

Неоправданное влияние трудно доказать, потому что доказательства должны быть существенными, выходящими за рамки простого предположения, намеков или подозрений. См., Например, Core v. Core’s Administrators , 124 S.Е. 453 (Вирджиния, 1924 г.). Простого наличия мотива, возможности или даже способности оказывать ненадлежащее влияние недостаточно, чтобы доказать, что это действительно произошло.

Если отмена положения, созданного под чрезмерным влиянием, не нарушает общий план завещания, он может быть отменен; остальная часть завещания остается в силе. См., Например, Williams v. Crickman , 405 N.E.2d 799 (Ill. 1980). Напротив, если этот пересмотр изменяет желание наследодателя распоряжаться своим имуществом, все завещание откладывается.См., Например, In re Klage’s Estate , 209 N.W.2d 110 (Iowa 1973).

Тем не менее, наличие конфиденциальных отношений между наследодателем и бенефициаром может вызвать презумпцию (часто опровергаемую) неправомерного влияния, особенно если бенефициар играл активную роль в обеспечении завещания, а распоряжение завещанием является «неестественным». ” См., Например, In re Arnold’s Estate , 16 Cal. 2d 573 (1940).

ПРИМЕР: Шарлотта и ее сестра Клэр оспорили завещание своей матери на том основании, что оно было результатом ненадлежащего влияния Венди, единственного бенефициара завещания, на их мать Кэролайн. На момент исполнения завещания Кэролайн недавно овдовела, была физически больна, не могла ходить без посторонней помощи, была зависима от наркотиков и злоупотребляла алкоголем. За десять месяцев до этого Кэролайн исполнила два других завещания, одно оставило ее имущество в равных долях Шарлотте и Клэр, а другое оставило большую часть своего состояния только Шарлотте. Венди, которая знала Кэролайн всего два месяца, когда завещание было исполнено, имела конфиденциальные отношения с Кэролайн как ее смотрителем. Узнав о желании Кэролайн лишить наследства двух ее дочерей, Венди призвала Кэролайн подготовить новое завещание и отвела ее к недавно принятому адвокату, который ничего не знал о ситуации Кэролайн, а не к одному из двух юристов, которые составляли предыдущие завещания Кэролайн.Суд вынес решение в пользу дочерей, сославшись на чрезмерное влияние Венди на Кэролайн. См., Например, In re Swenson , 617 P.2d 305 (Or. 1980).

Напротив, никакая презумпция неправомерного влияния не возникает из конфиденциальных отношений, которые обычно существуют между мужем и женой. См., Например, In re Estate of Glogovsek , 618 N.E.2d 1231 (Ill. 1993). Одна сторона может оказывать большее влияние на принятие решений другой, не достигая уровня чрезмерного влияния.

ПРИМЕР: В деле Morse v.Volz , 808 SW2d 424 (Mo. 1991), доказательства показали, что Инга знала содержание завещания своего мужа (Марвина), что завещание было составлено адвокатом Инги и подписано в его офисе сразу после свадебной церемонии, что ее двоюродный брат отвез их в офис прокурора, что, хотя Марвин никогда не встречался с дочерью Инги, его завещание оставило ей половину своего состояния, если Инга умерла раньше его. Естественно, между Ингой и Марвином были доверительные отношения. Суд пришел к выводу, что доказательств недостаточно для установления неправомерного влияния.Влияние Инги на Марвина не достигло такого уровня, потому что ее уговоры и уговоры мужа составить завещание в ее пользу недостаточно, чтобы доказать неправомерное влияние.

Тем не менее, если влияние осуществляется ненадлежащим образом, могут быть основания для оспаривания завещания. См., Например, Snell v. Seek , 250 S.W.2d 336 (Mo.1952). Влияние может быть более зловещим в ситуациях повторного брака, где есть дети от предыдущего брака.

ПРИМЕР: Напротив, In re Estate of Riley , 824 S.W.2d 305 (Tex. 1992), Раймонд и Вирджиния поженились после смерти первой жены Раймонда. В последующие месяцы Вирджиния изолировала Рэймонда от его детей и сказала, что им нужны только его деньги. В конце концов у Раймонда случился сердечный приступ, и ему потребовалась серьезная операция. Хотя у Раймонда уже было завещание, в соответствии с которым его собственность передавалась его детям, Вирджиния купила и подготовила заполненное завещание, которое Раймонд подписал за день до операции. Флойд, свидетель исполнения завещания, заявил, что Раймонд хотел передать свою собственность своим детям, и что Вирджиния сообщила ему, что она передала такое завещание.Фактически, Вирджиния была единственным бенефициаром. На следующий день после смерти Раймонда Вирджиния подала завещание и не известила детей Раймонда о смерти их отца. Здесь суд пришел к выводу, что Вирджиния явно оказывала неправомерное влияние на Раймонда, поскольку завещание, которое она завещала, не отражало желаний Раймонда.

Как это часто бывает в случае судебных разбирательств, суды решают исход дела в каждом конкретном случае, оценивая факты в каждом случае независимо. Таким образом, трудно предсказать исход дела, возбужденного по одной из этих теорий.Максимум, что можно сделать, — это знать о неблагоприятных возможностях и соответственно составить завещание как можно лучше.

Отсутствие ошибок

Если завещатель каким-то образом подписывает документ, якобы являющийся его завещанием, но это неправильный документ, большинство судов сочтут, что завещания нет.

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, а его жене Одри было 75 лет, когда они решили составить свое завещание. По ошибке при исполнении завещания они подписали завещание друг друга.Если ошибка не исправлена, ни один подписанный документ не будет допущен к завещанию. См., Например, In re Pavlinko’s Estate , 394 Па, 564 (1959).

Как правило, если завещатель пропускает какое-либо положение в своем завещании, оно не может быть добавлено посмертно (после смерти), потому что завещание не может быть изменено или исправлено после смерти наследодателя. [В следующей главе мы рассмотрим, когда допустимы внешние (внешние) доказательства; однако это используется для устранения двусмысленности, а не для добавления новых терминов в завещание.]

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт мысленно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета (и его брата Сэнди) с 6 и 10 лет соответственно после того, как брат и невестка Роберта (родители Сета и Сэнди) были убиты в огне. Роберт намеревался оставить по 40 000 долларов (каждому) Сету и Сэнди; однако при исполнении завещания он не заметил, что положение Сэнди было непреднамеренно пропущено. После смерти Роберта упущение было обнаружено; однако было слишком поздно исправлять оплошность. Таким образом, Сэнди не имела права на завещание в размере 40 000 долларов, потому что это не было конкретно указано в завещании.

И наоборот, положение, включенное в завещание по ошибке, может быть опущено судом по наследственным делам, когда завещание допущено к завещанию, если ошибочное включение отделимо от остальной части завещания. Удаление положения не может существенно изменить общую волю или намерения завещателя.Этот тип модификации аналогичен тому, который содержится в контрактах, который позволяет исключить незаконное или противоречащее положение; однако сам договор остается в силе.

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт мысленно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета (и его брата Сэнди) с 6 и 10 лет соответственно после того, как брат и невестка Роберта (родители Сета и Сэнди) были убиты в огне. Первоначально Роберт намеревался оставить по 40 000 долларов (каждому) Сету и Сэнди; однако он решил аннулировать завещание Сэнди. После смерти Роберта включение было обнаружено. Суд по наследственным делам может удалить это положение в соответствии с желанием Роберта, при условии, что это изменение существенно не меняет другие положения завещания.

Также может быть ошибка в побуждении, когда завещатель ошибается в отношении существенного факта и из-за этого не делает оговорок в завещании. В отличие от мошенничества при побуждении, ошибка при побуждении не делает завещание недействительным.Такие невинные ошибки не повлияют отрицательно на действительность завещания. Фактически, потерпевшая не получает никакой помощи. См., Например, Bowerman v. Burrris , 197 S.W. 490 (штат Теннеси, 1917 г.).

ПРИМЕР: Недавно Карен решила составить завещание. Она была очень богатой женщиной. У нее и ее покойного мужа Рауля никогда не было детей; поэтому она хотела передать наследство детям своих братьев и сестер, если они в этом нуждались. У ее сестры Дженны было две дочери, Антуанетта и Фелиция.У ее другой сестры, Стефани, было два сына, Род и Квентин.
ПРИМЕР: Карен передала Фелисии, Роду и Квентину завещание по 250 000 долларов каждый. Она устранила Антуанетту, потому что все еще думала, что Антуанетта замужем за богатым хирургом. Карен не знала, что Антуанетта только что пережила неприятный развод и изо всех сил пыталась восстановить свою жизнь и поддержать двух своих детей, поскольку она потеряла с ней связь. Остаток ее состояния в 2 миллиона долларов был оставлен на благотворительность.Ошибка Карен в отношении статуса Антуанетты не делает завещание недействительным. К сожалению, упущение Карен нельзя изменить.

Хотя завещание не может быть признано недействительным или изменено, предполагаемые бенефициары могут привлечь к ответственности поверенного за небрежное составление.

ПРИМЕР: Труди и ее муж Рики недавно составили свои завещания. Оба предусматривают, что другой получит наследство наследодателя, если другой доживет до 30 дней. Завещания также предусматривают, что если Труди и Рики погибнут в результате общего бедствия, их владения будут разделены между двумя племянниками, Уэйдом и Чадом.Рики умирает от инсульта, а Труди умирает от рака пятнадцать дней спустя. Поскольку ни одно из завещаний не содержит других диспозитивных положений, оба имения переходят по завещанию лицам, не являющимся Уэйдом и Чадом. Уэйд и Чад подают в суд на адвоката, составившего завещания. Суд постановил, что адвокат несет ответственность перед предполагаемыми бенефициарами, Уэйдом и Чадом, которым был нанесен ущерб в результате небрежного составления завещаний. Поверенный был обязан Труди и Рики должным образом отразить их намерение в завещаниях с учетом всех прогнозируемых событий.Уэйд и Чад основали свой иск либо на халатности, либо на контракте в качестве сторонних бенефициаров. См., Например, Ogle v. Fuiten , 466 N.E. 2d 224 (Илл. 1984); Нидхэм против Гамильтона , 459 A.2d 1060 (округ Колумбия, 1983).

В конечном итоге завещатель несет ответственность за то, чтобы завещание точно отражало его намерения. Это очень важно, так как после смерти наследодателя; обычно нет возможности исправить какие-либо проблемы с завещанием. Суды не вмешаются, чтобы переписать чье-то завещание.

Особое вознаграждение юристу-редактору как бенефициару или фидуциару

Адвокаты придерживаются более высоких стандартов, когда дело доходит до требований о неправомерном влиянии. Наследство адвокату особенно подвержено иску о неправомерном влиянии из-за конфиденциального и фидуциарного характера отношений между адвокатом и клиентом. Соответственно, многие суды допускают неправомерное влияние в случаях, когда адвокат составлял завещание. См., Например, Carter v. Williams , 431 S.E.2d 297 (Вирджиния, 1993).

ПРИМЕР: После смерти мужа Милдред, Кларенс, ее поверенный становится ее любовником. Эти отношения продолжаются несколько лет до ее смерти. За три года до смерти Милдред попросила другого поверенного (независимого) подготовить ее завещание. Это оставит Кларенсу почти всю собственность Милдред. Когда Милдред умерла, ее сестра Би оспорила завещание на основании чрезмерного влияния. Кларенс возразил, что Милдред действовала по независимому совету и совету своего поверенного.Суд признал завещание недействительным. Суд сослался на то, что этот независимый поверенный не проявил достаточного усердия в исследовании Милдред по поводу ее семейной истории или ее отношений с Кларенсом, в частности, в том, чтобы не задавать вопросы, почему она отдала так много своего имущества неродственникам, за исключением кровных родственников. Таким образом, независимый поверенный был назван просто «писателем», и, по его мнению, интимные отношения между Милдред и Кларенс были такими, что презумпция неправомерного влияния не была преодолена.См. In re Will of Moses , 227 So.2d 829 (Miss. 1969).

Нью-Йорк еще более жестко относится к неправомерному влиянию в этих обстоятельствах. В Нью-Йорке от поверенных требуется «объяснить обстоятельства и в первую очередь показать, что подарок был сделан добровольно и добровольно». См. In re Putnam’s Will , 257 N.Y.140 (1931). Это объяснение происходит на слушании, даже если завещание не оспаривается и возражения против подарка не поступают.

Другой смутный взгляд на практику написания завещания, согласно которому вы являетесь бенефициаром, исходит из Техаса.В частности, закон штата Техас аннулирует завещательный дар поверенному, подготовившему завещание, его супруге или сотруднику, если только какая-либо из этих сторон не была связана с наследодателем. См. Tex. Prob. Кодекс § 58B.

И наоборот, если завещание было подготовлено другим поверенным, в результате чего наследодатель получил независимую юридическую консультацию, презумпция неправомерного влияния не возникает. См., Например, Frye v. Norton , 135 S.E.2d 603 (W. Va. 1964).

Очевидно, что эти гарантии были введены для защиты наследодателя от потенциального несправедливого влияния доверенного консультанта.

Хранение завещаний

Завещатель первым делом может хранить завещание в сейфе вместе с другими важными бумагами. Этот вариант может вызвать задержку в обнаружении завещания, поскольку для доступа к сейфовой ячейке умершего для поиска завещания требуется постановление суда ex parte . В качестве альтернативы завещание может быть помещено в сейф завещания или в хранилище поверенного, составившего его.

Наконец, за символическую плату завещание может быть помещено в сейф завещания в суррогатном суде.Этот последний вариант может быть неудобным, если наследодатель решит изменить завещание позднее. В некоторых юрисдикциях процесс должен быть передан бенефициарам и фидуциарам, указанным в более раннем завещании, если последующее завещание отрицательно повлияет на их права и интересы.



Видео по теме:

Наследственное право

Равноправие по наследству

  • Законодательство должно запретить дискриминацию женщин и девочек при наследовании и прямо разрешить женщинам наследовать собственность и землю наравне с мужчинами. Законы, регулирующие порядок наследования, должны обеспечивать равенство рангов между матерями и отцами, между братьями и сестрами, между дочерьми и сыновьями и между супругами. В законодательстве должно быть указано, что гражданские законы имеют верховенство над обычными законами и практикой, дискриминирующими женщин и девочек.

Перспективы: Моджекву и другие против Эджикеме и других (5 NWLR 402, Апелляционный суд Нигерии, 9 декабря 1999 г.): два правнука и внучка Рувима Моджекуса, который умер без завещания, обжаловали это решение. суда низшей инстанции в пользу пяти мужчин из семьи брата Рувима в отношении наследования имущества Рувима.Судебный процесс начался с ходатайства апеллянтов о вынесении запретительного судебного приказа в отношении ответчиков, которые вторглись в дом Рубена, где проживали апеллянты. Этот случай связан с практикой «Нневи», когда мужчина умирает без сыновей, но имеет дочерей. Дочь должна оставаться незамужней и иметь детей, которые фактически становятся наследниками ее умершего отца, чтобы унаследовать и продолжить мужское происхождение. Заявители утверждали, что «Нневи» исполнялась для Вирджинии, дочери Рубена, а также матери и бабушки заявителей, что дало ей и ее детям право унаследовать собственность Рубена.Респонденты, с другой стороны, утверждали, что обычай «Нневи» был соблюден для другой дочери Рувима, Комфорта, давая ей и ее детям право унаследовать собственность, но поскольку Комфорт умер бездетным, Рувим считается в соответствии с обычным правом как умер, не оставив в живых наследника мужского пола, в результате чего собственность перешла к брату Рувима или его мужскому потомству. При апелляции ни один из этих аргументов, все из которых основывались на нигерийских обычаях, не был принят. Установив, что эти обычаи являются дискриминационными по отношению к женщинам и «противоречат принципам естественной справедливости, равноправия и здравого смысла», суд пришел к выводу, что истцы, как кровные родственники Рувима, имели право унаследовать его имущество и что было бы несправедливо бросать их из дома.Хотя это прямо не указано, суд основал свое решение на основных правах, гарантированных женщинам Конституцией Нигерии и международной конвенцией, участником которой является Нигерия.

Другие недавние судебные решения также поддержали права женщин в случае конфликта между традиционной и официальной правовой системами. В Кении Апелляционный суд сослался на стандарт недискриминации Конституции Кении, Африканской хартии прав человека и народов и КЛДЖ, когда он препятствовал обеспечению соблюдения норм обычного права при наследовании, а также установил, что тот факт, что девочки могут позднее вступление в брак не должно влиять на их равную долю в наследстве.(Роно против Роно, Апелляционный суд, 2005 г.) В 2004 году Высокий суд Танзании использовал CEDAW для подтверждения того, что административные права на собственность принадлежат овдовевшей супруге, а не семье ее мужа. ( Чилла против Чиллы , (6 января 2004 г.) Высокий суд Танзании в Дар-эс-Саламе). В 2012 году Высокий суд Ботсваны отменил обычное право, предоставив женщинам право наследовать семейные дома. Обычай тсвана предписывал, что семейный дом наследуется либо первенцем, либо последним сыном, в зависимости от племени. (Ммуси и другие против Рамантеле и др., Высокий суд Ботсваны, октябрь 2012 г.) См .: Гарантия владения и проживания для пожилых женщин (HelpAge, 2012).

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: В Южной Африке дело Bhe касалось двух несовершеннолетних девочек, которые стремились унаследовать имущество их умершего отца, и было возбуждено против их деда, который по «черным» законам и обычаям должен был наследовать. Девочки утверждали, что правило первородства в соответствии с законом и обычаями чернокожих должно толковаться в соответствии с Конституцией, с тем чтобы позволить им и другим девушкам в их положении наследовать имущество своего умершего отца.26 сентября 2003 г. суд Cape High вынес решение в пользу девочек и объявил, что определенные разделы и положения Закона об управлении чернокожими являются неконституционными и недействительными, и что раздел 1 (4) (b) Наследства по наследству Закон № 91 от 1987 года был неконституционным и недействительным. Суд пришел к выводу:

В этом постановлении мы должны прояснить, что ситуация, при которой лицо мужского пола будет отдано предпочтению женщине для целей наследования, больше не может выдерживать конституционного контроля.Это представляет собой дискриминацию перед законом. Проще говоря, африканские женщины, независимо от возраста или социального положения, имеют право наследовать оставшееся по завещанию имущество своих родителей, как и любой мужчина. Это не означает, что не может быть случаев, когда дифференциация по гендерному признаку не может быть оправдана для целей определенных ритуалов. Если это не означает лишение наследства [sic; то есть: лишение наследства] или предубеждение по отношению к потомкам женского пола. Таким образом, с учетом имеющихся у нас фактов первые два заявителя объявляются единственными наследниками имущества умершего и имеют право наследования в равных долях.

По делу Bhe было установлено, что практика первородства мужчин (обычай, когда первенец мужского пола наследует все имущество), предусмотренная обычным правом, является дискриминационной и классифицируется как неконституционный все законодательные акты, допускающие применение таких дискриминационных законов. В 2004 году, после решения Bhe , Южная Африка приняла Закон о реформе обычного права наследования и регулировании смежных вопросов, который предоставил вдовам и дочерям равные права наследования с вдовцами и сыновьями.См. COHRE, Комиссия Хуайру, Фонды открытого общества, ПРООН и др., Инструменты для изменений, Применение стандартов Организации Объединенных Наций для обеспечения прав женщин на жилье, землю и собственность в контексте ВИЧ, стр. 32-33.

Светское законодательство

  • Разработчики должны принять отменяющие гражданские законы, чтобы устранить положения, которые дискриминируют женщин и девочек в религиозных законах. Например, в Тунисе были проведены правовые реформы, которые противоречат законам шариата в случаях, когда у умершего не остается сыновей.Вместо того, чтобы распределять имущество между отцовской семьей, Кодекс личного статуса определяет, что дочери и внучки по отцовской линии перед братьями и дядями по отцовской линии в порядке преемственности наследуют все имущество отца перед законными наследниками. В этом случае в порядке преемственности сначала ранжируется оставшаяся в живых супруга, затем дочери, затем внучки. Кроме того, наследство дочери, которая умирает раньше отца, переходит к ее детям, а не к отцу. (См .: Анна Нокс и др.«Связь прав с реальностью: прогрессивная система правовой защиты основных прав женщин на собственность», Международный центр исследований по положению женщин; Центр по жилищным правам и выселениям, В поисках равенства: обзор законодательства и практики, касающихся прав женщин на наследство в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), 2006 год; Центр развития ОЭСР, гендерное равенство и социальные институты в Тунисе)
  • Законодательство должно ввести в действие факультативный светский закон, регулирующий личные вопросы, включая брак, развод, расторжение брака, наследование, детей и семью, который применяется к людям любой религиозной принадлежности.
ПРИМЕР: Ливан признает и доверяет вопросы личного статуса 18 различным религиозным конфессиям. Следовательно, каждая религиозная конфессия действует независимо от судебной системы штата и использует свои собственные суды, законы и процедуры для определения личного статуса своих членов. Результатом является фрагментированная система семейного права, регулируемая каждой религиозной конфессией, которая имеет тенденцию дискриминировать женщин. См. CEDAW, Первоначальный доклад Ливана, 2004 г. Ливан попытался кодифицировать наследование в светском законе для немусульман.Закон о правопреемстве вносит важные правовые реформы в предыдущий исламский закон, такие как отсутствие дифференцированного отношения по признаку пола и предоставление большей части имущества оставшемуся в живых супругу. Однако он не применяется к мусульманам, в результате чего мусульманские женщины подчиняются правилам преемственности шариата, который предусматривает несколько различий по признаку пола. (См .: Центр жилищных прав и выселений, В поисках равенства: Обзор законодательства и практики, касающихся прав женщин на наследование в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), 2006 год; Раздел о семейном праве и законах о браке)

ОБЕЩАЮЩАЯ СТРАНИЦА: Мальдивы приняли закон, направленный на предотвращение домашнего насилия, который, среди прочего, демонстрирует взаимосвязь между светскими законами и законами шариата и разрешает расторгнуть брак по просьбе женщины в случае совершения домашнее насилие при соблюдении определенных оснований «Thafriq». «Тафрик» — это право женщины по законам шариата требовать расторжения брака (часть 9). Если эти основания соблюдены, брак считается немедленно расторгнутым согласно новому закону. См. Также принятие на Мальдивских островах законопроекта о домашнем насилии и законопроект о домашнем насилии, в который внесены ключевые изменения.

Равные доли между женой и мужем в браке

  • Законодательство должно гарантировать, что жены и мужья имеют право наследовать равные доли брака.

Например, в законодательстве Малави указывается, что после смерти супруга оставшийся в живых супруг (или супруги в случае полигамного брака) и дети наследуют равные доли собственности при условии защиты собственности в семейном доме. Искусство. 16.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Законодательство должно устранять дискриминацию в отношении женщин и девочек, зафиксированную в религиозных законах, и гарантировать, что они могут унаследовать равные части с мужчинами. Правовая система Ирана основана на исламских принципах или на джафарианской школе шиитского ислама.Статья 913 Гражданского кодекса регулирует вопросы наследования между супругами в браке. На первый взгляд, это положение дискриминирует женщин, отводя им меньшие доли, чем мужчинам. В случае смерти жены муж может унаследовать: ¼ ее имущества, в котором у нее остались живые потомки; ½, если у нее нет выживших потомков, и; 100 процентов ее имущества, если нет других наследников. Когда муж умирает, жена может унаследовать: 1/8 его имущества, в котором у него остались живые потомки; ¼ его имущества, если у него нет других наследников, и если у него выжившие несколько жен, поровну разделенная часть или 1/8 доли должна быть разделена с другими женами.

Люди в Иране нашли творческие способы, чтобы их супруги могли наследовать по своему желанию. Завещатель может передать не более 1/3 своего имущества, оставив оставшуюся часть для распределения между наследниками в соответствии с законом. Например, муж либо покупает собственность на имя своей жены, либо передает права собственности на имя своей жены, чтобы гарантировать, что она сможет унаследовать более 1/3 его имущества или долю, указанную в Гражданском кодексе. Отцы также использовали тот же метод, чтобы обеспечить своих детей.Это позволяет наследодателю определять, как определять свое имущество вопреки закону. (См .: Центр жилищных прав и выселений, В поисках равенства: Обзор законодательства и практики, касающихся прав наследования женщин в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), 2006 г.)

Равное право наследования всех видов имущества

  • Законодательство должно гарантировать, что жены и мужья имеют право наследовать равные виды собственности. Например, правовая система, которая гласит, что муж может унаследовать все имущество своей жены, но она может наследовать только движимое имущество, а денежная стоимость зданий и деревьев в имении ее мужа представляет собой дискриминацию в отношении женщин и должна быть изменена.Такие законы дискриминируют женщин в краткосрочной и долгосрочной перспективе: земля и недвижимость имеют тенденцию к повышению в цене, а движимые товары имеют тенденцию обесцениваться со временем.

(См .: Центр жилищных прав и выселений, В поисках равенства: обзор законодательства и практики, касающихся прав наследования женщин в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), 2006)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Законодательство должно предоставлять дочерям и сыновьям равные права наследования независимо от обычного права. Дискриминационное зимбабвийское дело Magaya v. Magaya (1999), 3 LRC 35, 40 (Верховный суд Зимбабве) касалось прав наследования дочери в соответствии с Законом 1997 года об управлении имуществом. Статья 68 закона гласит, что Имущество умершего должно управляться в соответствии с обычным правом, в котором мужчины предпочитают женщин. Суд рассмотрел вопрос о дискриминации в отношении женщин, когда мужчина с двумя женами умирает без завещания, оставив дочь от первой жены и сыновей от второй жены.В этой апелляции в Верховный суд Зимбабве дочь первой жены пыталась отменить решение мирового судьи о том, что, если в семье имелся мужчина, имеющий право претендовать на наследство, женщина в семье не могла быть наследницей, согласно обычное право Африки. Дочь основывала свой вызов на международных соглашениях по правам человека, участником которых была Зимбабве. Судьи постановили, что в случае заключения брака в соответствии с обычным правом применяются законы об отсутствии завещания в соответствии с обычным правом.Отмечая, что запрет на дискриминацию в Конституции Зимбабве не включает пол (раздел 23, который также не применяется к усыновлению, браку, разводу, похоронам, переходу собственности в случае смерти или другим вопросам личного права), и что в любом случае, Конституция исключила нормы обычного права, касающиеся передачи собственности в случае смерти, судьи подтвердили решение магистрата. Судьи обосновали решение в пользу наследника мужского пола, посчитав, что дочь не выполнит свое обязательство по уходу за своей первоначальной семьей из-за ее приверженности своей новой семье.Судьи рассудили, что женщины будут склонны передать собственность своей первоначальной семьи новой семье. Судьи полагали, что сыновья, с другой стороны, с большей вероятностью и способностью будут выполнять свои обязательства перед своей первоначальной и новой семьями. В совпадающих мнениях судьи нашли поддержку в ряде аналогичных законов и дел, в том числе в обычном праве племени умершего, отметив, что, когда браки заключаются в соответствии с обычным правом племени, преобладают обычные права наследования этого племени.Это решение и его мотивировка дискриминируют женщин. Разработчикам следует обеспечить, чтобы женщинам были гарантированы равные с мужчинами права наследования.

Иллюстративные примеры:

В Южной Африке в браках в соответствии с системой полной или частичной общинной собственности по умолчанию вдова может унаследовать все совместное семейное имущество. Если не будет детей, вдова унаследует все имущество. Даже если вдова исключена из завещания супруга (а это не должно быть разрешено законом), она все равно может искать алименты.

Закон о недвижимости на Багамах указывает, что:

Арт. 4. (1) Остаток наследства по завещанию распределяется в порядке, указанном в этой статье, а именно —

(a) если в результате завещания остается муж или жена и нет детей, оставшиеся в живых муж или жена должны получить все остаточное имущество;

(б) при отсутствии завещания —

(i) оставляет мужа или жену и —

(A) один ребенок, оставшийся в живых муж или жена должны получить половину оставшегося имущества, а оставшаяся часть перейдет к ребенку;

Защита прав вдов и девочек при наследовании по завещанию

  • Законодательство должно гарантировать как женщинам, так и мужчинам, независимо от семейного положения, способность составлять завещание. Составители должны разработать руководящие принципы по формам и процедурам завещания для установления действительности. В законодательстве должно быть указано, что благотворитель может передать по завещанию любое имущество, на которое он или она имели право на момент смерти по закону. Законодательство должно запрещать женатому человеку завещать семейный дом другому лицу, кроме супруга, указанного в завещании, если он или она остались в живых после супруга. Законодательство должно уточнить, что лицо может передать только по завещанию своей доли в совместно находящейся в супружеской собственности собственности.
  • Законодательство должно предусматривать, что каждое завещание должно обеспечивать содержание иждивенцев, включая оставшихся в живых супругов. Комитет CEDAW, Генеральная Рек. 29 указывает, что лишение наследства пережившего супруга должно быть четко запрещено.

Пример: Канадская правовая сеть по ВИЧ / СПИДу разработала руководство по определению содержания:

Статья 46. Определение алиментов
(1) Суд выносит постановление о содержании всем иждивенцам умершего, которые, по определению суда, нуждаются в содержании для удовлетворения своих потребностей, несмотря на положения завещания, если таковые имеются.

(2) Суд определяет характер и размер алиментов, выплачиваемых иждивенцу в соответствии с настоящим разделом, с учетом:

(a) характер и количество имущества, представляющего имущество умершего;

(b) обязанности и потребности, которые каждый из иждивенцев умершего имеет и, вероятно, будет иметь в обозримом будущем;

(c) образ жизни, доход, способность зарабатывать, имущество и ресурсы, которыми каждый из иждивенцев умершего имеет и, вероятно, будет иметь в обозримом будущем; и

(d) причины, по которым умерший не обеспечил надлежащего содержания иждивенца, насколько это возможно.

(3) Если иждивенцем является ребенок, при определении характера и размера алиментов суд должен обратить особое внимание на:

(a) финансовые, образовательные и развивающие потребности иждивенцев, включая, помимо прочего, жилье, воду, электричество, еду, одежду, транспорт, туалетные принадлежности, услуги по уходу за детьми, образование (включая дошкольное образование) и медицинские услуги ;
(б) возраст иждивенца;

(c) способ, которым находится иждивенец, и в котором его или ее родители обоснованно ожидают, что он или она получит образование или обучение;

(d) любые особые потребности иждивенца, включая, помимо прочего, потребности, связанные с инвалидностью или другим особым состоянием; и

(e) прямые и косвенные расходы, понесенные родителем или опекуном ребенка при обеспечении ухода за иждивенцем, включая доход и способность зарабатывать, упущенные родителем или опекуном при оказании такой помощи.

(4) Если иждивенец имеет инвалидность или инвалидность, при определении характера и размера алиментов суд должен уделять особое внимание:

(а) степень инвалидности;
(b) ожидаемая продолжительность жизни инвалида;
(c) период, в течение которого иждивенец, по всей вероятности, потребует содержания; и
(d) расходы на медицинское и иное обслуживание, понесенные иждивенцем, его родителем или опекуном в результате инвалидности (разделы (3) и (4) взяты из Намибии, Закона о содержании 2003 г., сс.16 (3) и (4))

(5) Если наследства недостаточно для удовлетворения потребностей всех иждивенцев в содержании, суд выносит постановления о справедливом содержании в соответствии с имеющимися активами и факторами в Разделах (2), (3) и (4).

(См .: Канадская правовая сеть по ВИЧ / СПИДу, Уважение, защита и соблюдение: Законодательство о правах женщин в контексте ВИЧ / СПИДа, Том 2: Вопросы семьи и собственности, 2009 г. )

Ограничения свободы по завещанию

  • Составители должны также ограничивать завещательные свободы, чтобы супруги получали часть имущества умершего супруга, включая семейный дом.Законодательство должно гарантировать, что вдовы имеют право на «справедливую долю в наследстве от собственности ее мужа» и право оставаться в семейном доме. Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке, ст. 21 (1).
  • Законодательство должно запрещать наследодателям передавать опеку над детьми кому-либо, кроме пережившего супруга, и указывать, что любое положение о завещании, которое делает это, является недействительным.В законах следует указать, что вдовы автоматически становятся опекунами своих детей после смерти мужа, если только наилучшие интересы ребенка, как это определено в соответствии с законом и процедурами компетентного органа, не диктуют иное.

(См .: COHRE, Женщины и права на жилище, выпуск 7, стр. 8. См .: Вредные практики; ООН-Хабитат, Отчет о ходе работы по устранению дискриминации в отношении женщин в отношении прав собственности и наследства (2006))

Защита прав вдов и девочек в наследстве

  • Законы о наследовании должны гарантировать равенство мужчин и женщин в праве наследования в случаях завещания.Законы, регулирующие наследование по закону, должны автоматически предоставлять супругам долю в имуществе, включая пожизненный интерес и право проживать в семейном доме. Некоторые страны предусматривают порядок наследования в делах о наследовании, в соответствии с которыми вдовы становятся первыми в очереди. Законодательство должно предоставлять вдовам полное право на владение имуществом. См .: Раздел о системах семейной собственности. Канадская правовая сеть по ВИЧ / СПИДу рекомендует два варианта передачи права пережившим супругам, оставшимся без завещания: 1) предоставление супругу установленной преференциальной доли и 2) передача всего имущества, если его стоимость меньше определенной, после (в порядке наследования) оставшиеся в живых супруга и дети, родители умершего и следующая категория наследования.
  • Законодательство должно предусматривать, что обычные системы предоставляют женщинам равные права наследования с мужчинами, и должно указывать, что конфликты между гражданскими и обычными или религиозными законами должны разрешаться таким образом, который способствует гендерному равенству и уважает права вдов. Разработчики должны обеспечивать осведомленность общественности и разъяснять эти законы общинам, религиозным и традиционным лидерам, чтобы облегчить выполнение. Например, в Гане был принят Закон о наследовании при отсутствии наследства, который предоставляет пережившему супругу большую долю имущества и прав на собственность другого супруга как в зарегистрированных браках, так и в браках по обычному праву.Осуществление было затруднено из-за конфликта с традиционными семейными структурами, которые не рассматривают вдову как часть семьи ее мужа и, следовательно, не имеют права на долю в имуществе мужа. Информационно-пропагандистская деятельность — необходимый компонент для содействия эффективному внедрению. (См .: Элом Довло, Симпозиум по международному праву и религии: Религия в общественной сфере: проблемы и возможности в законотворчестве Ганы, 1989–2004, 2005 гг. Бригам Янг У. Л. Rev. 629 (2005))

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Дело о наследовании в Кении демонстрирует зачастую сложные взаимосвязи между обычным и формальным правом в отношении пола и наследования.В культуре нанди в Кении пожилым бездетным женщинам традиционно разрешается выходить замуж за другую женщину детородного возраста, чтобы стать женой. Эта практика известна в культуре Нанди как брак между женщиной и женщиной и являлась предметом спора в деле Катам против Чепквони (2010). В данном случае г-жа Катам, у которой на тот момент было двое детей, вышла замуж за пожилую бездетную женщину, которая владела значительным имуществом. Брак был проведен в рамках традиционной церемонии Нанди, включающей выкуп за невесту, уплачиваемый во время помолвки и во время свадьбы, а также брачный контракт и соглашение, которое Катам унаследует от своего супруга, старшей женщины. Когда умерла старшая женщина, Катам заявила, что она вдовой умершего. Заявление Катама было опротестовано родственниками умершего мужского пола, которые утверждали, что традиционный брак никогда не состоялся и что Катам был просто слугой умершего. Суд поддержал Катам, установив, что она действительно вступила в брак женщины с женщиной в соответствии с обычным правом Нанди и что она имеет право наследовать от своей супруги-женщины. Дело Katam подчеркивает тот факт, что понимание особенностей обычного права в данном месте имеет важное значение для эффективного обеспечения прав женщин на наследование.

Обеспечение эффективного управления наследством

  • Законодательство должно гарантировать, что женщины или мужчины, независимо от семейного положения, имеют право распоряжаться имуществом. Законы должны предоставлять пережившему супругу автоматическое право распоряжаться имуществом. Если у умершего осталось несколько жен, законы должны предоставлять каждой жене право управлять своим отдельным семейным домом, домашним имуществом в пределах жилой земли и вокруг нее; совместное право управлять всем другим имуществом умершего или выбирать или ходатайствовать перед властями о назначении другого управляющего. Администратор должен иметь право управлять имуществом и распределять его с теми же правами, что и умерший, если бы он был жив. Законы должны поручить администратору обеспечить, чтобы окончательная инвентаризация имущества умершего была проведена и приведена к присяге двумя свидетелями, не являющимися бенефициарами, и с этой целью встретиться с оставшимся в живых супругом (а) и детьми, исследовать документы, подтверждающие право собственности, и банковские счета, и проконсультироваться с сообществом. руководители, работодатели, родственники и соседи, которые могут знать об имуществе умершего.(См .: Канадская правовая сеть по ВИЧ / СПИДу, Уважение, защита и выполнение: Законодательство о правах женщин в контексте ВИЧ / СПИДа, Том 2: Вопросы семьи и собственности, 2009 г.)
  • Законы должны предусматривать основанные на необходимости, недорогие или бесплатные программы юридической помощи для женщин и девочек, занимающихся вопросами наследования. Продвижение параюридических программ, ориентированных на вопросы наследования, также может быть включено в законодательство.
  • Законодательство должно включать программы повышения осведомленности общественности, направленные на информирование всех заинтересованных сторон, включая традиционных, религиозных и общественных лидеров, а также политиков и сотрудников служб безопасности о правах человека вдов и законодательстве, а также сельских и городских женщин и девочек об их правах. права человека, средства правовой защиты и способы их обеспечения.Законодательство должно создавать и поддерживать правоприменительные механизмы, такие как полицейское подразделение, для облегчения требований женщин в отношении собственности и наследования.

Иллюстративные примеры :

Для повышения уровня знаний и способностей избранных на местном уровне женщин по вопросам собственности и наследования Фонд Хана предоставил информацию и обучение навыкам 400 женщин, избранных на местном уровне, чтобы они могли способствовать повышению осведомленности и принятию мер по вопросам и законам, касающимся имущественные и наследственные права. Участников программы также познакомили с Сетью женщин-юристов, которая финансируется Фондом Хана и может служить бесплатным юридическим ресурсом на местном уровне.

Мадарипурская ассоциация правовой помощи (MLAA) создала сеть женщин-лидеров из низовых женских групп, которую она использует для предоставления информации и материально-технической поддержки в целях поощрения прав женщин. Агентство MLAA провело полевой опрос для оценки осведомленности местных женщин о правах собственности и наследовании, а также о мусульманском праве наследования.Результаты опроса были использованы для разработки информационных материалов, которые затем использовались в качестве учебного пособия для сотен лидеров сообществ и тысяч женщин на низовом уровне.

  • Законы должны запрещать принуждение наследника передать долю наследства другой третьей стороне с использованием силы, принуждения или мошенничества. Если вдова или наследник предпочитают передать свою долю члену-мужчине в качестве гарантии своей финансовой поддержки, законодательство должно предусматривать, что письменный договор, устанавливающий условия соглашения, размер и график поддержки, которую мужчина должен оказывать женщине, и средства правовой защиты в случае нарушения контракта и наличие подписей обеих сторон и свидетеля, необходимых для действительности такой передачи. Законодательство должно требовать от ответственных органов, контролирующих такие операции, подтверждать идентификационные и регистрационные номера перед выдачей разрешения.

Сбор и мониторинг информации

  • Законодательство должно требовать всестороннего пересмотра всех формальных и обычных законов, чтобы гарантировать женщинам равные права на жилище, землю и наследование. При проведении юридических обзоров особое внимание следует уделять достижению согласованности между законами и внутри них.Например, разработчики должны обеспечить соответствие статутных законов конституционным положениям, защищающим права вдов, и транспонировать их. Например, Комиссия по реформе законодательства Танзании провела обширный обзор законов страны о правопреемстве, включая их влияние на права женщин. и представил рекомендации по реформированию закона в заключительном отчете. Общество юристов Нового Южного Уэльса, Австралия, провело аналогичный обзор Закона о собственности (отношениях) и его воздействия на наследование женщин. С заявлением в Комиссию по реформе законодательства можно ознакомиться здесь.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Конституция Ганы предусматривает равенство между супругами в отношении наследования, доступа к совместной семейной собственности и раздела совместного семейного имущества при расторжении брака:

(1) Супруг не может быть лишен разумного обеспечения за счет имущества супруга, независимо от того, умер супруг (а) по завещанию.

(2) Парламент должен в кратчайшие сроки после вступления в силу настоящей Конституции принять закон, регулирующий имущественные права супругов.

(3) В целях достижения полной реализации прав, указанных в пункте (2) настоящей статьи —

(a) супруги должны иметь равный доступ к собственности, совместно нажитой в браке;

(b) активы, совместно нажитые во время брака, распределяются между супругами на справедливой основе при расторжении брака . (Статья 22).

Хотя Конституция Ганы запрещает дискриминацию по нескольким признакам, включая пол, та же статья предусматривает исключение в отношении усыновления, брака, развода, наследования и «других вопросов личного права» (заявляя, что «[ничто] в этой статье не должно препятствовать тому, чтобы Парламент принимал законы, которые разумно необходимы для урегулирования … вопросов, касающихся усыновления, брачного развода, передачи имущества при захоронении в случае смерти или других вопросов личного права »(статья 17).Разработчики должны распространить гарантии недискриминации на все личные вопросы, включая усыновление, брак, развод, наследование, где дискриминация в отношении женщин часто превалирует.

Многообещающая практика: В 2007 году Закон Уганды о наследовании был обжалован в суде женской правозащитной НПО «Закон и защита интересов женщин в Уганде». Конституционный суд признал неконституционными следующие положения закона:

  • Арт. 27: предусматривает только мужское завещание
  • Арт. 27: дает вдове 15% имущества и вдовцу 100%
  • Правило 8 (а) Второго приложения к Закону о наследовании: вдова теряет право жить в семейном доме при повторном браке, в то время как вдовец теряет свое право после смерти
  • Арт. 43: отец может назначить опекуна, даже если мать еще жива
  • Арт. 2 (n) (i) и Ст. 44: Мужское происхождение имеет приоритет над женским при выборе опекуна
  • Арт.14: Автоматическое приобретение семейного дома жене, но не мужу
  • Арт. 15. Юридическое разделение супругов прекращает приобретение места жительства жены


Для внесения поправок в закон и устранения пробелов, созданных этим постановлением, потребуется действие парламента. Законодательство для решения этой проблемы, включая поправки к Закону о наследовании и принятие Закона о браке, еще не принято. (См. Дора Бьямукама, Эффективность законодательства, принятого для борьбы с вредной практикой в ​​отношении женщин в Уганде, включая жестокое обращение с вдовами и калечащие операции на женских половых органах, 2009 г. )

  • Законодательство должно требовать проведения исследований по законам и практике о наследовании и собственности по всей стране, чтобы понять природу и масштабы дискриминации в отношении женщин и девочек в вопросах наследования и прав собственности.Законодательство должно создавать и поддерживать механизмы мониторинга для оценки выполнения этих законов и требований женщин и девочек в отношении наследования и собственности.

Вопросы наследования — Федеральное министерство иностранных дел

Общая информация

В соответствии с немецким законодательством, находящееся в Германии наследство наследника лежит в основе принципа «универсального правопреемства», что означает, что наследники становятся владельцами имущества умершего после его смерть. Наследование определяется либо законом, либо склонностью к созерцанию смерти.Исполнитель или попечитель имущества, как это предусмотрено англо-американским законодательством, в основном неизвестен немецкому законодательству.

Однако наследники должны подтвердить свое право на правопреемство свидетельством о праве на наследство (« Erbschein »), которое требуется для того, чтобы наследник (наследники) мог распоряжаться недвижимостью или активами банка. Он выдается суррогатным судом Германии («Nachlassgericht»). Этот суд обычно располагается по последнему месту жительства умершего или, если он не проживал в Германии, это определяется местонахождением активов поместья.

Для выдачи Erbschein необходимо, чтобы по крайней мере один из наследников — при особых обстоятельствах также исполнитель или попечитель, указанные в англо-американском завещании — подал заявку на сертификат, предоставив аффидевит / заявление вместо присяги . Это заявление может быть подано непосредственно в Nachlassgericht (если есть наследники в Германии), к немецкому «нотариусу» (нотариусу) или через немецкие представительства за рубежом. Заявитель обычно подает заявление от имени и от имени всех наследников. Ему / ей не нужна доверенность, чтобы подавать заявление на свое имя.

Как получить свидетельство о наследстве

1. Заявитель должен заранее предоставить всю информацию, необходимую для того, чтобы немецкие представительства могли составить официальное заявление. Поэтому, пожалуйста, используйте подготовленную ниже анкету. Мы рекомендуем вам приложить копии всех документов, подтверждающих право наследования (например, завещание, завещательные письма, свидетельства о смерти, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т. Д.).

2. Представительство Германии подготовит документ для заявки и свяжется с заявителем, как только заявка будет составлена, чтобы назначить встречу для заявителя, чтобы явиться в представительство Германии и подписать документ в установленной форме. Поскольку немецкий является официальным языком в Германии, текст заявки будет представлен только на немецком языке. Если заявитель не понимает немецкого языка, консульский агент объяснит заявителю содержание документа и переведет его устно. Если он / она хочет получить перевод заявки на английский язык, заявитель будет нести ответственность за все расходы, связанные с переводом. Мы рекомендуем заявителю показать все оригиналы документов, копии которых были предоставлены вместе с анкетой во время этого приема. Немецкое представительство нотариально заверит копии, поэтому Nachlassgericht в Германии получит заполненное заявление с приложенными соответствующими документами.

3. Заявитель получит оригинал и первую заверенную копию заявки.Один из них должен быть отправлен в компетентный Nachlassgericht или представителю заявителя в Германии, который затем направит его в Nachlassgericht.

4. После получения заявки Nachlassgericht выдает Erbschein и направляет его лицу, указанному в качестве получателя в заявке.

Немецкое представительство взимает плату за подготовку заявления, включая аффидевит. Комиссия оплачивается наличными (эквивалент в долларах США по ежедневному обменному курсу) или картой Visa / Mastercard (с карты взимается евро, могут взиматься дополнительные сборы со стороны компании-эмитента кредитной карты).

Размер комиссионных зависит от стоимости недвижимости. От заявителя требуется предоставить подробную информацию о стоимости недвижимости в Германии. (Пожалуйста, обратитесь в земельный кадастр (Grundbuchamt) в Германии или к своему юристу для получения более подробной информации о стоимости недвижимости.)

Заявление об отказе от правопреемства

Согласно немецкому законодательству наследники могут заявить об отказе от правопреемства. правопреемство в немецком суррогатном суде в течение шести недель, если наследники находятся за пределами Германии в течение шести месяцев после получения информации о деле о правопреемстве.Подписи в декларации, как минимум требования к форме, должны быть заверены (заверение подписи). Оба родителя (один, если речь идет о единоличной опеке) несовершеннолетних детей должны заявить об отказе от наследства от имени детей. Заявление об отказе может быть оформлено в консульстве компетентного германского представительства или в присутствии почетного консула.

Документы для загрузки

Права наследования посмертных детей

Поскольку оставшийся в живых родитель должен соблюдать все элементы закона о посмертном наследовании, в этой статье предлагается, чтобы приложение было ориентировано на существенное представление о соответствии, а не на более строгие бремя доказательства.Это означает, что суды должны рассмотреть количество удовлетворенных элементов наряду с совокупностью обстоятельств, чтобы принять решение о правах посмертного ребенка.

В настоящее время родитель, который подает заявление о праве на наследство от имени своего ребенка, подает заявление в Администрацию социального обеспечения (SSA). Комиссар социального обеспечения утверждает заявления на основании того, может ли ребенок унаследовать личную собственность от умершего как его или ее биологический ребенок в соответствии с законами штата о наследовании.20 C.F.R. § 404.355 (а) (1). Если ребенок не может наследовать, заявление отклоняется, и оставшийся в живых родитель может обжаловать решение в SSA. Если им снова будет отказано, оставшийся в живых родитель может подать иск. Суды используют стандарт проверки de novo, чтобы определить, имеются ли существенные доказательства, подтверждающие решение комиссара отклонить заявление. Поллард против Холтера , 377 F.3d 183, 188 (2d Cir. 2004). Однако, если элементы закона о посмертном наследовании не полностью выполнены, суды вынесли решение в пользу SSA, таким образом, требуя строгого соблюдения закона.В интересах государственной политики суды не должны требовать, чтобы оставшийся в живых родитель соблюдал все элементы закона. Ниже приведены примеры того, как суды выносили решения на основании законов о посмертном наследовании в различных штатах.

В 2012 году Верховный суд США вынес решение Astrue v. Capato ex rel. B.N.C. , 566 U.S. 541 (2012), дело о близнецах, зачатых в результате экстракорпорального оплодотворения через 18 месяцев после смерти их отца. Суд опирался на раздел 416 (h) (2) (A) Закона о социальном обеспечении, постановив, что близнецы могут получать пособия по социальному обеспечению «только в том случае, если они имеют право на наследование от умершего в соответствии с законом штата о завещании». Astrue , 566 U.S. at 559. Поскольку на момент смерти умерший проживал во Флориде, применялся закон Флориды о завещании, и дети не имели права на наследство, что лишало их права на получение пособий по социальному обеспечению. Идентификатор .

В деле Вудворд против Комиссара социального обеспечения , 435 Массачусетс 536 (2002 г.) Окружной суд США округа Массачусетс разрешил Верховному суду штата Массачусетс следующий вопрос:

Если состоящие в браке мужчина и женщина принимают меры для изъятия спермы у мужа с целью искусственного оплодотворения жены, и женщина оплодотворяется этой спермой после смерти мужчины, ее мужа, будут ли дети, рожденные в результате такой беременности, пользоваться права наследования детей в соответствии с законом Массачусетса о наследовании по закону?

Верховный суд Массачусетса постановил, что существуют ограниченные обстоятельства, при которых посмертно зачатые дети могут пользоваться правом наследования по закону о завещании.Требования следующие: (1) Выживший родитель или законный представитель должен показать генетическое родство; (2) умерший родитель утвердительно дал согласие на посмертное размножение и поддержку любого полученного в результате ребенка; и (3) подача соответствует сроку давности. Id. at 537. Хотя суд признал умершего генетическим отцом детей жены, он постановил, что доказательств недостаточно для того, чтобы установить, что муж является законным отцом детей для целей передачи и распределения его имущества, оставшегося по завещанию. Id. на 555.

В Нью-Йорке закон устанавливает, что посмертные дети могут считаться распределенными от своих генетических родителей для целей наследования при соблюдении всех критериев, установленных законом. Среди этих критериев умерший родитель должен был указать в письменном документе, что он или она намеревались использовать свои репродуктивные клетки, указанные в законе Нью-Йорка как генетический материал, для зачатия ребенка не ранее чем за семь лет до смерти. генетического родителя.Кроме того, письменный документ должен разрешать выжившему партнеру принимать решения относительно генетического материала умершего и должен быть подан в Суррогатный суд в соответствующем округе проживания. Наконец, закон требует, чтобы генетический ребенок был в утробе матери не позднее, чем через 24 месяца после смерти генетического родителя или родился не позднее, чем через 33 месяца после смерти генетического родителя. N.Y. Est. Закон о полномочиях и трастах § 4-1.3 (McKinney).

Какие требования должны быть необходимы для наследования посмертных детей помимо доказательства родства с умершим? В Нью-Йорке было немного случаев, когда дело касалось относительно нового статута.Однако суды Нью-Йорка придерживаются строгих стандартов соблюдения. См. MacNeil v. Berryhill , 869 F.3d 109 (2d Cir. 2017) (утверждается, что дети, зачатые in vitro через 11 лет после смерти отца, не имели права на пособие по случаю потери кормильца).

Закон

о посмертном наследовании штата Калифорния содержит те же требования, что и закон штата Нью-Йорк, и прецедентное право Калифорнии также поддерживает точку зрения о строгом соблюдении. См. Vernoff v. Astrue , 568 F.3d 1102 (9th Cir . 2012) (постановление, что дети не могут наследовать в соответствии с законом на основании отсутствия доказательств того, что умерший дал согласие на вскрытие ребенка, а также того факта, что они были зачаты через три года после смерти умершего).

Как и закон штата Калифорния, закон штата Техас подчиняется УПА, но добавляет дополнительное требование. «Если супруг (а) умирает до помещения яйцеклеток, спермы или эмбрионов, умерший супруг (а) не является родителем рожденного ребенка, если только умерший супруг не согласился в записи, которая ведется лицензированным врачом, что, если вспомогательное оплодотворение произойдет после смерти, умерший супруг будет родителем ребенка.Tex. Fam. Код Энн. § 160.707 (Запад 2001 г.). Это дополнительное требование может сделать наследование еще более сложным, делая процесс зависимым от записей третьей стороны (например, врача) помимо пары.

С точки зрения государственной политики, строгое соответствие помогает избежать мошеннических претензий, но, возможно, существенное соблюдение приведет к такому же результату. Если человек в качестве супруга предъявил свидетельство о браке и тест ДНК, который показал, что его или ее ребенок является потомком умершего супруга, достаточно ли этого, чтобы избежать мошенничества? Так должно быть.Вышеупомянутые примеры подтверждают аргумент, что умерший намеревался унаследовать своего будущего ребенка, элемент закона, который должен выполняться независимо от государства. Более того, если бы этот тип доказательств был признан удовлетворительным для выплаты пособия по случаю потери кормильца, это облегчило бы бремя судебной системы. Увеличится количество одобренных заявлений, что приведет к меньшему количеству судебных исков от семей умерших. Таким образом, существенное соблюдение правил принесет пользу семьям и обществу в целом.

В большинстве случаев рассматриваются исключительно пособия по социальному обеспечению, но рассматриваются и другие источники наследования, такие как недвижимость и интеллектуальная собственность. Как эти статуты применяются на практике? Должны ли юристы, практикующие в области завещаний, трастов и имений, включать раздел о генетическом материале клиента в завещание или доверие клиента? Теоретически это кажется лучшим вариантом, чтобы доказать намерение умершего поддержать ребенка. Если родители проживали в штате, где требуется запись от врача, например в Техасе, поверенный может приложить подписанный документ под присягой от врача.Однако, если документ не будет оформлен должным образом, оставшийся родитель может столкнуться с теми же проблемами, которые возникли бы без документа. Между штатами существует явное разногласие по поводу того, является ли посмертно зачатый ребенок наследником умершего родителя. Однако по мере того, как технологии продолжают развиваться, а семьи продолжают развиваться, общество будет требовать вмешательства судов для решения этих оставшихся без ответа вопросов.

Похоже, строгое соблюдение вредит семьям, которые уже страдают.Представьте, что вы празднуете рождение ребенка после того, как оплакиваете потерю партнера, но вам отказывают в пособиях, потому что вы забыли получить согласие на зачатие этого ребенка. Что, если родитель проживал в Техасе, а врач, который помогал в процессе репродукции, скончался? Не существует прецедентного права или статута, который дает указания, что делать в таких обстоятельствах. Таким образом, суды должны занять позицию, согласно которой достаточным должно быть существенное соблюдение, а не строгое соблюдение закона.Возможно, того факта, что умерший супруг оставил генетический материал, должно хватить для согласия в большинстве стандартных случаев. Однако до тех пор, пока суды не примут существенное соблюдение в качестве стандарта и в соответствии с действующим законодательством, лучше всего получить подпись до празднования.

О правах наследования и завещания

Тем не менее, показать, насколько ряд правовых положений о наследовании может быть оправдан, не то же самое, что показать, что они являются оправданными, учитывая все обстоятельства.Они? В этом разделе я буду утверждать, что это не так. Мой аргумент состоит из пяти элементов: во-первых, любые интересы наследников или соответствующих иждивенцев в наследовании могут легко совпадать с интересами посторонних; во-вторых, несправедливо, что потребности наследников (принудительные или иные) имеют приоритет над потребностями других; В-третьих, в современном обществе нет необходимости полагаться на наследство для удовлетворения предполагаемых потребностей наследников, не в последнюю очередь потому, что наследование не является особенно хорошим способом удовлетворить их с самого начала, в-четвертых — экономически или — в-пятых — морально.Ни один из этих элементов не должен быть слишком трудным для проглатывания.

Первые два этапа аргументации требуют лишь очень небольшого уточнения. Если мы допустим, что у человека есть интерес в наследовании от имения, и что это морально важно, это кажется достаточно простым, чтобы указать, что будет много других, кто получит выгоду от того же имущества и, следовательно, будет заинтересован в нем. наследство. В более широком смысле, сообщество в целом может выиграть от получения хотя бы части активов.В то время как мои интересы — а мы можем допустить, что к ним стоит серьезно относиться с моральной точки зрения — могут быть удовлетворены путем унаследования от тети Мэйбл, другие заинтересованы в сопоставимых интересах. Какие бы потребности у меня ни были, они, вероятно, будут отражены, по крайней мере, некоторыми другими людьми; и даже если мне нужно sui generis , у сообщества в целом есть свои потребности, которые мы могли бы лучше удовлетворить, если бы смогли ликвидировать поместье тети Мэйбл. Откровенно говоря, есть моральная причина позволить государству конфисковать ее собственность и продать ее тому, кто ее заберет.Это поможет финансировать общественные услуги, снизить цены на жилье за ​​счет увеличения предложения и так далее. К этому, даже если в конечном итоге и не убедительно, вероятно, следует отнестись серьезно. Так обстоит дело с первым элементом аргумента.

Второй элемент дорабатывается еще быстрее. Мы уже видели, как образцы наследования могут исказить обстоятельства правосудия. Унаследовав активы тети Мэйбл, я получаю преимущество, которого не хватает другим, с соответствующими социальными льготами. В большинстве случаев унаследованные активы не «заработаны»; поэтому я извлекаю выгоду из интуиции не только несправедливо, но и несправедливо.Более того, если неравенство нежелательно само по себе, а последствия неравенства также нежелательны, из этого следует, что сообщество sensu lato было бы заинтересовано в том, чтобы неравенство было на меньше . Таким образом, если (а) другие члены сообщества заинтересованы в уменьшении неравенства, и (б) наследование является чем-то, что подпитывает неравенство, то появится возможность сказать, что мы не должны поддерживать законы, которые формализуют его. Общим для первого и второго элементов аргумента является то, что, если интересы являются моральным двигателем наших аргументов в защиту прав наследования, похоже, что этот двигатель может иметь обратный эффект, по крайней мере, в некоторой степени, предоставляя людей, которые не в противном случае унаследовать с банковским правом на получение выгоды от имущества.

Третий элемент аргументации основан на утверждении о том, что в современных обществах нет необходимости в наследовании для удовлетворения законных интересов предполагаемых наследников. Допустим, arguendo , что неправильно не делать никаких условий для определенной группы людей (иждивенцев, членов семьи или что-то в этом роде) после смерти человека в обстоятельствах, при которых можно разумно предвидеть, что это оставит их в нищете. Многое зависит от того, что мы можем разумно предвидеть. Риск бедности высок в некоторых частях мира и везде был высоким на протяжении большей части истории.Иметь правовую систему, предназначенную для минимизации шансов обездоленности, казалось бы морально желательным, и, следовательно, это могло бы дать шанс оправдать наследование на протяжении большей части истории человечества. Но — и это имеет значение — в то время как не было ничего лучше всеобъемлющего государства всеобщего благосостояния в постклассической Аравии ( на по исламской традиции) или в Европе эпохи Просвещения ( на , происхождение гражданского кодекса французского права), и там наверное не могло быть, сегодня это возможно.Эта возможность должна гарантировать, что никто не останется без наследства. Фактически, одна из функций и оправданий государства состоит в том, что оно может гарантировать, что никто не останется без средств к существованию; и государство, которое имеет возможность гарантировать, что никто не останется без средств к существованию, но которое не проводит политику, использующую эту способность, возможно, в такой степени несправедливо. Если существует адекватная система социального обеспечения, тогда никто не должен полагаться на наследство, чтобы избежать нищеты.Следовательно, идея о том, что наследование может служить профилактикой нищеты в современном функциональном состоянии, кажется, не обоснована. Footnote 7

Несомненно, некоторые современные государства могут быть не в состоянии обеспечить адекватное благосостояние своему народу; другие могут, но — по причинам, наиболее известным электорату — не желают. В таких случаях нам, возможно, придется признать, что существует причина для поддержки наследования, основанная на обращении к интересам людей, которые в противном случае могут остаться без средств к существованию. В конце концов, вероятно, лучше удовлетворить интересы или человек, чем ничего.Но это может нас только завести. Законодательство о правах наследования с целью восполнить недостаточность социальной поддержки означает признание того, что доступная социальная поддержка недостаточна и тем хуже для детей из самых бедных семей. Вряд ли это громкое одобрение института завещания. С другой стороны, сеть социальной защиты, которую разумно желать видеть в достойном восхищения обществе — или даже в достойном обществе, — устранит любую насущную потребность в наследовании ab initio. Footnote 8 Конечно, некоторые люди могли бы быть не в таком благополучии при такой диспенсации, как они могли бы быть в противном случае; но до тех пор, пока они, по крайней мере, на , достаточно хорошо, на , будет трудно поддерживать идею о том, что с ними поступили несправедливо, не предполагая права наследования. И это подводит меня к следующим элементам аргументации, между которыми имеется значительное совпадение: аргументы в защиту наследования в государствах, которые не защищают или не могут защитить интересы предполагаемых бенефициаров, скорее всего, потерпят неудачу из-за того, что наследование В любом случае это не лучший способ защитить самые насущные интересы ни с экономической, ни с моральной точек зрения.

Самым очевидным моментом здесь является то, что, если наследование призвано стать нашим главным оплотом против нищеты, оно часто не очень убедительно. Это наглядно демонстрируется, когда мы рассматриваем системы принудительного наследования. Максимум, что наследование может предложить в отношении обездоленности при такой диспенсации, — это уберечь его от тех, кто уже вышел из достаточно обеспеченного происхождения. А поскольку те, кто происходит из такой среды, с меньшей вероятностью, чем рожденные в бедности, столкнутся с нищетой, система защиты наследования, вероятно, окажется наиболее полезной, если будет использоваться от имени тех, кто в ней меньше всего нуждается.Как таковое, наследование потенциально довольно экономически иррационально, если не сказать — просто потому, что оно служит для защиты детей богатых больше, чем детей бедных, — несправедливо. На самом деле, это могло быть связано с неравенством.

Поскольку этот английский закон не определяет пропорции, которые должны быть оставлены на усмотрение определенных людей, возможно, ему не нужно решать это конкретное возражение столь же остро, как французская и кораническая системы или системы, которые ведут себя аналогичным образом. Адаптация, которую он создает для зависимости, по крайней мере, открывает путь тем, кто действительно столкнется с нищетой, услышать их голоса при управлении имуществом.С другой стороны, даже это положение зависит от того, что нуждающийся имеет счастье быть связанным (а) правильным образом с кем-то, кто (б) богат и (в) умирает в нужное время. Большинство действительно нуждающихся не находятся в таком положении: стоит отметить, что нуждающиеся не имеют ничего похожего на те же права, если человек, от которого они теоретически зависимы, в настоящее время либо находится в плохом состоянии здоровья — в этом случае наследование не является решающим фактором. вылечить их текущие потребности — или не намного лучше себя — в этом случае в любом случае будет почти нечего унаследовать.Кроме того, есть специальное место для близких родственников в случае завещания независимо от их потребности; Это дело тех, кто сталкивается с нищетой, чтобы показать , что они должны получить больше.

Каким бы способом мы ни сравнивали вещи, суть будет в том, что законы, гарантирующие любой вид права наследования, скорее всего, просто гарантируют, что богатство останется у тех, кто уже имеет удачу. Достаточно взглянуть на роман девятнадцатого века от Остина до Золя, чтобы увидеть, как разыгрался механизм такого рода беспокойства.(Якобинское положение о том, что одна десятая стоимости имущества должна передаваться ближайшим родственникам, является небольшим смягчением проблемы, но лишь незначительным.) Если есть заинтересованность в том, чтобы не оказаться в нищете, которой должен служить закон, это Совершенно непонятно, почему нужда или отсутствие членов семьи — не говоря уже о интересах небезопасных членов семьи — должно весить больше, чем нищета посторонних.

Таким образом, экономические и моральные защиты юридически санкционированного права наследования кажутся либо опровержимыми, либо встречающими существенные противоречия: такое право служит интересам тех, чьи потребности, вероятно, будут наименее насущными, при этом не делая ничего для служения. интересы тех, чьи потребности наиболее насущны.В то же время неравенство может передаваться из поколения в поколение. В той степени, в которой права наследования должны отражать права, основанные на определенных интересах, интерес, который Смит в наследовании, похоже, соответствует интересам Джонса, и неясно, почему Смит должен получать выгоду от наличия богатых покровителей или членов семьи. Смит может иметь право унаследовать то, что ему нужно; но это не подразумевает права наследовать больше, чем ему нужно, поскольку его интерес в обладании этой дополнительной суммой должен быть уравновешен интересом Джонса в приобретении некоторой ее доли.Более того, если государство может обеспечить адекватное благосостояние и возможности для всех, оказывается, что Смиту не так уж и нужно много от поместья. Наконец, Джонс (и, возможно, Смит, в некоторых случаях, хотя я не буду их здесь исследовать) заинтересован в большем равенстве ради самого равенства. Следовательно, может оказаться, что государство было бы оправдано в том, чтобы забрать часть или все имущество покровителя Смита и разделить его между Смитом и Джонсом. Другими словами: конфискационный и перераспределительный налог на наследство, похоже, не нарушает никаких прав, основанных на интересах благосостояния или равенства, и он может служить им.

Строго говоря, ни одна из этих санкций не предусматривает присвоения. Мы могли бы признать, что люди критически заинтересованы в распределении своего состояния по своему усмотрению, и просто настаивали на том, чтобы им было разрешено распространять его ad lib , пока это происходит вне семьи. (В конце концов, если правовая система может определить, кто является достаточно близким родственником, чтобы наследовать, она, вероятно, может определить, кто является достаточно близким родственником, которому не следует.) По сути, мы могли бы санкционировать некоторую форму посмертной филантропии.

Тем не менее, проблема здесь довольно очевидна: даже если не учитывать возможность того, что тетя Мэйбл оставит свою собственность своему другу, просто кивнув и подмигнув, понимая, что этот друг подарит мне inter vivos , такая система может гарантировать, что деньги уйдут из семьи, но она не сможет обеспечить нуждающихся, если их потребности не совпадают с предпочтениями тети Мэйбл. Благотворительные подарки — ненадежный способ удовлетворения потребностей, и они могут лишь отражать личность дарителя.Здесь можно подумать о работах миссис Джеллиби о «телескопической филантропии» в Bleak House (Dickens 2003) или, что менее комично, о поддержке Саккара дико богатого фонда Work Foundation, которая в значительной степени основана на удовольствии, которое он получает от « регулирование этого безумного танца миллионов [франков] », и не лишено смысла в перспективе признания его« королем милосердия, богом, которому поклоняются массы бедных »(Zola 2014, 44–45). Нет никаких оснований предполагать, что благотворительные завещания будут менее сформированы глупостью и самоуважением.Более того, благотворительность приобретает особый характер и действительно необходима только тогда, когда государство не может или не желает предоставлять соответствующие услуги. Государство, с другой стороны, имеет возможность требовать пожертвования и распределять их не в соответствии со вкусами жертвователей или наследодателей, а в соответствии с реальной потребностью; и налог на наследство был бы одним из способов решить эту проблему.

Тем не менее, не покидают насущные сомнения, и они говорят о предположительно нозиковском утверждении, о котором я упоминал в начале этой статьи.Допустим, что законы о наследовании мало или совсем не служат интересам самых нуждающихся и что есть интересы, которым может служить конфискация. Допустим, что эти интересы уравновешивают права наследования или завещания, так что любые права Смита совпадают с теми, которые есть у Джонса. Тем не менее, может быть что-то, что говорит в пользу наследственной собственности Смита — право, которое склоняет чашу весов, которое служит побочным ограничением, которое мы не должны нарушать. Это связано с нашим интересом к семейным связям.

Вспомните точку зрения Нозика о моральной ценности наследования: это наследство отмечает и служит морально важным связям между людьми. Для него наследование — это демонстрация определенной формы отношений с другими людьми, которую мы ценим и должны ценить, и является гарантом этих отношений (Nozick 1990, 30). Если это верно, то, похоже, у нас есть моральная причина серьезно относиться к завещанию с моральной точки зрения, что бы мы ни думали о аргументах, рассмотренных в предыдущих нескольких абзацах.

Тем не менее, утверждение Нозика не должно нас убеждать — более того, оно, возможно, должно нас немного оттолкнуть.В конце концов, связь, которую он проводит между морально желательными связями между людьми и собственностью, не так уж и привлекательна: хотя Нозик не настолько naïf , чтобы утверждать, что наследование является необходимым условием выражения своей заботы о других, он все же говорит. что он может создавать и укрепляет связи между людьми. Похоже, это скорее подразумевает, что связи между людьми сильнее примерно благодаря собственности, которая передается между ними, что предполагает, что у тех, у кого мало собственности или нет, поэтому нет таких же шансов на такие прочные связи.Это маловероятно. В самом деле, было бы странно думать, что мои связи с тетей Мэйбл углубились в какой-либо морально важной форме из-за перспективы получения мной фарфоровых собак, которые она обещала мне (или навяжет).

И это подводит нас к важному моменту: морально важные связи между людьми не зависят от собственности. Свойство может представлять собой облигацию, но не заменяет ее; и отсутствие этого свойства не имеет никакого эффекта для этой связи.Было бы неплохо владеть каким-нибудь предметом из имущества родственника, но значение моих отношений с этим родственником не зависит от этого предмета. Я мог бы рассердиться, обнаружив, что меня оставили вне завещания; но это признак того, что я ошибался относительно своих отношений с умершим, и он ничего не говорит нам о правах наследования или завещания. Возможно, что еще более важно, мы сейчас говорим о сентиментальной ценности, которая не имеет ничего общего с финансовой ценностью. Что-то мало или совсем не ценное в финансовом отношении может иметь большую сентиментальную ценность; и нет вообще никаких оснований предполагать, что финансовая ценность или собственность имеют много общего с сентиментальной ценностью — по крайней мере, никоим образом, чтобы сделать наследование важным.Например: я могу пройти мимо дома своего детства, идя по улице, и улыбнуться счастливому воспоминанию; Однако это не зависит от того, владею ли я или ожидаю, что я буду владельцем здания. Поэтому не так ясно, почему государство не может конфисковать его и продать на открытом рынке, когда мои родители умрут; это не сотрёт мои счастливые воспоминания, и то, что я не владею им, вряд ли вызовет страдания, если я никогда не ожидал, что он станет моим с самого начала.

Сказав, что, хотя община может быть заинтересована в конфискации стоимости дома или товаров на сумму, превышающую определенную сумму, ее мало интересуют многие предметы повседневной жизни — семейные фотоальбомы, китайские собачки. , старый дубовый шкаф — и он не может конфисковать воспоминания.И именно эти вещи, составляющие именно то, что, вероятно, упадет ниже порога любого правдоподобного конфискационного налога на наследство, имеют моральный вес в отношениях. Следовательно, конфискационный налог, скорее всего, не сделает ничего, чтобы разрушить облигации, которыми пользуется Нозик.

Дискриминационное наследование собственности в соответствии с обычным правом в Нигерии: НПО спешат на помощь

Том 10, выпуск 2, апрель 2008 г.
Реджинальд Акужоби Онуоха1

1.0 ВВЕДЕНИЕ

Модели наследования и наследования имущества 2, в частности согласно обычному праву в Нигерии, имеют почти столько же вариаций, сколько существует этнических групп в стране, и многие из вариаций являются дискриминационными на практике.Закон о наследовании и наследовании отражает множественную правовую систему Нигерии. Традиционное право коренных народов разработало правила наследования для завещания через традиционный канон происхождения, адаптированные с годами к изменениям в обществе3 и нормам естественного правосудия, применяемым судами4. К счастью, неправительственные организации активно пытались исправить положение. проблемы дискриминации.

Вместо того, чтобы пытаться охватить все модели наследования, я исследую несколько моделей наследования 5 с особым упором на дискриминационные аспекты в рамках обычного права.Я также предлагаю реформы. Наконец, я признаю важную работу, проделанную неправительственными организациями в Нигерии.

2.0 ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Хотя закон о наследовании и правопреемстве в соответствии с английским правом обоснованно урегулирован, аспект, связанный с обычным правом, не урегулирован, что порождает конфликты и вражду между наследниками. Более того, закон различает бенефициаров. Некоторым предоставлено право наследования, а другим нет. Следовательно, это обычное право подпадает под тест доктрины отталкивания и, что более важно, международных конвенций против дискриминации.

Одним из примеров является Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), международный документ, устанавливающий стандарты равенства между женщинами и мужчинами. Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей США 18 декабря 1979 года и стала обязательной для ратифицировавших ее государств 3 сентября 1981 года. CEDAW обеспечивает основу для разработки и применения норм равенства к конкретным условиям в различных странах и правовых системах. Этот международный билль о правах женщин также выступает в качестве программы действий по обеспечению этих прав.В преамбуле конвенции говорится, что широкая дискриминация в отношении женщин продолжает существовать, и подчеркивается, что такая дискриминация нарушает принципы равенства прав и уважения человеческого достоинства. В статье I конвенции дискриминация в отношении женщин определяется как «любое различие, исключение или ограничение по признаку пола в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой сфере».

Статья I далее определяет дискриминацию в отношении женщин как все, что может привести к неравному обращению между мужчинами и женщинами при обеспечении их средств к существованию.Эта статья объединяет замужних и незамужних женщин. В статье 13 частично говорится, что женщины имеют право на получение семейных пособий, а в статье 15 говорится, , среди прочего, , что женщины имеют равные права с мужчинами в вопросах права, связанных с коммерческими контрактами. Согласно статье 16 женщины имеют право владеть и отдавать свое имущество. Государства-участники конвенции обязаны воздерживаться от действий, которые противоречат объекту и цели конвенции, а именно, искоренение всех форм дискриминации в отношении женщин.Каждая сторона должна отчитываться перед комитетом о своем прогрессе. Осуществление конвенции контролируется Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW), который состоит из 23 экспертов, избранных государствами-участниками. Комитет собирается ежегодно в Нью-Йорке.

Гендерная дискриминация в настоящее время привлекает внимание мирового сообщества. Положение женщин в законе и обществе вызывает симпатию и интерес общественности.

Помимо CEDAW, применяются другие документы, такие как Африканская хартия — региональный законопроект — и национальные конституции, запрещающие дискриминацию по признаку пола во всех категориях прав.Ратифицировав CEDAW договор, Нигерия, как правило, связана его положениями, поэтому любые законы или процедуры, противоречащие этому, должны быть объявлены недействительными. К сожалению, нигерийские суды уже давно придерживаются некоторых обычаев порабощения женщин, как это продемонстрировано в деле Nwanya v. Nwanya. 6 Дело Mojekwu v. Mojekwu , 7, однако, стало поворотным моментом. Апелляционный суд в этом деле отклонил как противоречащий естественной справедливости, равенству и чистой совести обычай Оли-экпе в земле Ибо, запрещающий женщинам наследовать землю.

Наследственное право в основном касается методов наследования по завещанию, и правила, регулирующие их, различаются. Когда человек умирает, передача его собственноручной собственности зависит от того, составил ли он завещание.8 Если он составил завещание, собственность переходит согласно воле.9 Если завещания не существует, то есть при условии завещания — его собственность переходит в соответствии с применимым обычным правом. Дискриминация существует в обоих случаях, но особенно при отсутствии завещания. Таким образом, дискриминация существует в методах распределения согласно различным обычным законам.Недобросовестная практика позволяет некоторым унаследовать, а другим — нет.

Дискриминационные аспекты наследования собственности согласно обычному праву в Нигерии проявляются в различных формах и масштабах, начиная от правил первородства, права супругов, прав приемных детей и прав незаконнорожденных детей; хотя в соответствии с общепринятым правилом обычного права наследования и наследования по закону наследование осуществляется по крови.

3.0 ПРАВИЛО ПРИГЕНИТУРА

Общее правило обычного права, когда землевладелец умирает без завещания, заключается в том, что его собственное имущество переходит к его детям в качестве семейной собственности.10 Глава семьи — старший ребенок мужского пола умершего, который занимает семейный дом и является попечителем других детей, мужчин или женщин. Однако в некоторых местах действуют другие правила.

В общинах Бини и Онитша, например, собственность умершего переходит исключительно к старшему сыну в соответствии с правилом первородства , согласно которому старший сын должен заботиться о младших детях11 и может продать дом вместо него. пожелания других детей или относиться к нему как к своей собственности.12 В группе Маркиса из Вербе Северной Нигерии применяется правило ультимогенеза , в соответствии с которым наследование осуществляется младшим сыном, которое распространяется на других наследников умершего землевладельца.

Правило первородства явно несправедливо по отношению к младшим детям в семье, следовательно, оно противоречит естественной справедливости, равенству и чистой совести.13 Тем не менее, утверждалось, что эта система согласуется с местными представлениями, особенно с ролью старший сын как «отец семьи» 14, имеющий юридически обязывающие обязательства по отношению к детям.15 Первородство или ультимопреодательство также было определено как «возможное решение проблемы фрагментации землевладения» 16, которая препятствовала крупномасштабному сельскому хозяйству и экономическому развитию.

Право старшего оставшегося в живых сына унаследовать главу семьи от отца является автоматическим и вытекает из факта старшинства. Только отец, как владелец и создатель семейной собственности, может лишить старшего сына этого права на основании действительного распоряжения, сделанного с целью обеспечения того, чтобы дела семьи надлежащим образом управлялись лицом, имеющим квалификацию на основании интеллект и образование для этого.В отсутствие такого указания отца право старшего сына не может быть отнято без его согласия. Но право, возникающее в результате действия закона, может быть отменено или изменено в результате изменения обычаев. Примером такого права является право на дом Игиогбе, который существует в королевстве Бенин.

4.0 ПРАВО Супругов

Согласно обычному праву, муж не может унаследовать долю своей умершей жены в ее семейном имуществе, поскольку с мужем обращаются как с незнакомцем, не имеющим права на долю в имуществе семьи. он не член.В деле Caulcrick v. Harding 17 умерший землевладелец оставил имущество своим трем дочерям, одна из которых была умершей женой истца. Муж истца потребовал третью долю собственности на основании права своей умершей жены. Было установлено, что истец не имел такого права. Stricto senso , вдова не имеет права участвовать в имуществе умершего мужа по обычному праву.18 Исключение составляют случаи, когда она занимала квартиру при жизни, за исключением случаев, когда она взяла другого мужа (кроме брата покойный муж), и в этом случае она теряет право на занятие и может быть выслан.19

Эта, казалось бы, несправедливая практика существует в силу отсутствия завещания, поскольку по местным законам и обычаям передача собственности происходит по крови. Следовательно, жена или вдова, не принадлежащие к крови, не могут претендовать на какую-либо долю20. Исключение из этой практики действительно существует: когда вдова решает остаться в доме своего мужа и от его имени, она может сделать это, даже если у нее нет детей. Это для обеспечения ее содержания. Хотя она не может напрямую передать какую-либо собственность мужа, если семья мужа не может содержать ее, она имеет определенное право сдать часть дома арендаторам и использовать арендную плату для содержания себя.21

Ее интерес к дому или сельхозугодию является просто собственностью, а не собственностью, поэтому она не может им распорядиться. В одном случае вдова осталась со своей единственной дочерью, занимая дом покойного мужа в Онитше, улучшила его, передала арендаторам, с которых она собирала арендную плату, и во всех других отношениях относилась к дому как к своему собственному в течение 44 лет. После смерти она изобрела его по завещанию. Завещание было признано недействительным в отношении родственников мужа по принципу nemo dat qoud non habet .

Этот обычай нарушает принципы естественной справедливости, равноправия и чистой совести. Зачем? Вдова во время брака и в течение жизни умершего мужа могла потрудиться, чтобы добиться приобретения такого имущества. Следовательно, лишать ее права собственности на такую ​​собственность не только противно естественной справедливости, но и противно с моральной точки зрения. Даже в Библии говорится, что «мужчина оставит своих родителей и прилепится к женщине, и станет одной плотью» 22. Как может смертный изменить творение Бога? Муж и жена воистину являются одним телом и одной кровью, поэтому они должны делить то, что принадлежит им, в равной степени и должны иметь возможность свободно осуществлять свои права с помощью изобретений.

С другой стороны, лишение мужа наследства доли его умершей жены в ее семейном имуществе является оправданным. Здесь удачно применим принцип nemo dat quod non habet . То же самое относится и к брачному имуществу покойной жены. Тем не менее его право наследования недвижимого имущества умершей жены зависит (условно), во-первых, от того, оставила ли жена какие-либо оставшиеся вопросы; и, во-вторых, была ли собственность приобретена до или во время увертюры; но, безусловно, имущество жены до брака переходит ее детям совместно, а в случае отсутствия детей — ее родственникам, а не мужу, хотя он имеет право на личную собственность.Этот общепринятый принцип был подтвержден в деле Nwugege v. Adigwe .23

Это административный иск от Onitsha, в котором иск главы семьи умершей вдовы о письме об управлении ее имуществом против сына ее мужа другая жена. Последний считался подходящим лицом для управления имением. Суд отклонил другое положение обычного права Онитши, изложенное шестью вождями красных шапок, которые давали показания по делу: если мужчина женится на женщине, которая имеет дом и живет с ней как муж и жена там, дом переходит в семья жены после ее смерти.Суд привел в качестве причины для отклонения этого предложения то, что, выдвигая его, вожди объяснили, что по их обычаю неслыханно, что мужчина женится на женщине и живет с ней в ее доме, что эквивалентно принятию обычая женщина должна выходить замуж за мужчину, а не иначе.

Но поскольку нет четкой нормы обычного права, регулирующей конкретный вопрос, суд был свободен вынести решение в соответствии с принципами естественной справедливости, равноправия и чистой совести; в соответствии с общим содержанием и духом обычного права.Общий принцип обычного права заключается в том, что имущество жены, приобретенное до брака, которое не передается в дом ее мужа, не может быть унаследовано мужем или семьей мужа. Исключение — имущество, доставленное в дом мужа, — касается только движимого имущества; поскольку недвижимость нельзя забрать, это означает, что ее нельзя унаследовать.

Что касается собственности до свадьбы, то по общему правилу такая собственность остается собственностью жены, если она не смешана с имуществом, приобретенным во время увертюры.Имущество, приобретенное во время увертюры, в ситуации, когда жена умерла раньше, чем ее муж и все ее дети, перейдет к родственникам мужа. Наследование имущества жены ее мужем при отсутствии вопросов противоречит общему принципу, согласно которому передача права наследуется по крови, но объясняется тем фактом, что брак приводит к передаче жены по отцовской линии мужа и подчинению ее контролю со стороны мужа и его по отцовской линии. Этот принцип согласуется с обычаями народов Нетембе и Калабари, согласно которым при браке Ийа жена и дети имеют право наследования.

Среди йоруба, идома и, возможно, нескольких других общин муж не может наследовать (собственность) от жены, так же как жена не может наследовать от него. Если она умирает без проблем, ее собственность переходит к ее братьям и сестрам. Это также закон, согласно которому муж не может наследовать имущество, приобретенное женой во время раздельного проживания супругов24. Пункт, требующий разъяснения и справедливости, — это позиция обычного права, согласно которой наследование осуществляется по крови (общее правило), и вопрос собственности (недвижимости) приобретен. благодаря совместным усилиям мужа и жены.Разве здесь нельзя предоставить жене право наследования? Утверждается, что это должно быть исключением из правила; иначе поступить равносильно несправедливости и противоречить библейскому предписанию, что «муж и жена — всего лишь одна плоть».

Он также нарушает раздел 42 (1), который запрещает дискриминацию и депривацию по признаку пола, и раздел 43, который гласит, что в соответствии с положениями этой конституции каждый гражданин Нигерии имеет право приобретать и владеть недвижимостью. недвижимость в любом месте Нигерии.

Это также противоречит статье 16 CEDAW, которая дает женщинам во всем мире право не только владеть недвижимым имуществом, но и отдавать его по своему желанию. Аналогичное право гарантируется в статье 2 Африканской хартии:

Каждый человек имеет право пользоваться правами и свободами, признанными и гарантированными настоящей хартией, без каких-либо различий, таких как раса, этническая группа, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные взгляды, национальное или социальное происхождение, состояние, рождение или другой статус.

Кроме того, Устав Организации Объединенных Наций начинается с утверждения «веры в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равные права мужчин и женщин, больших и малых наций». Фактически, достижение международных организаций в поощрении и поощрении уважения прав человека и основных свобод для всех без дискриминации, в том числе по признаку пола, составляет одну из целей Организации Объединенных Наций согласно пункту статьи 1. 3.Аналогичное положение содержится в статье 13 п. 1 (b), в то время как статья 76 (c) поощряет уважение прав человека и основных свобод для всех без дискриминации по признаку расы, пола и т. Д. Всеобщая декларация, хотя и не договор, со временем стала основным компонентом обычного Международное право, обязательное для всех государств, а не только членов Организации Объединенных Наций.25 Всеобщая декларация — это авторитетное определение прав человека, устанавливающее принципы и нормы обеспечения уважения прав человека во всем мире.Это было описано как великая хартия свобод и общий стандарт достижений для всех людей.

5.0 ПРАВА УСЫНОВЛЕННОГО РЕБЕНКА

Усыновление детей встречается редко и известно в основном в английском праве. Позиция приемного ребенка в отношении наследования не очень ясна. Однако установлено, что право усыновленного ребенка уступает праву законнорожденного ребенка крови.

5.1 Процедура усыновления

Среди эфиков Нигерии процедура усыновления требует присутствия членов семьи усыновителя, которым усыновитель ранее назначал своего усыновителя.Усыновление, не соответствующее этой процедуре, не дает усыновленному ребенку никаких прав. Поэтому право усыновленного ребенка наследовать любую собственность зависит от действительности процедуры26. Что касается йоруба, то было заявлено, что усыновленный ребенок не может наследовать от своего приемного родителя. Однако в деле Генеральный администратор против Тувасе 27 на имущество женщины йоруба из Иджебу, которая умерла без проблем, потребовал ее муж, с которым она была разлучена за 44 года до своей смерти; ее приемным ребенком, который умер до нее, через потомков ребенка; и по ряду родственных связей произошла от ее деда по материнской линии, включая приемную дочь тети.В иске мужа было отказано. Было приказано, чтобы потомки, в том числе усыновленные дети умершего деда, получили по одной доле каждый, в то время как ее прямые потомки, то есть оставшийся в живых приемный ребенок, должны были делиться в расчете на стипендию. Это говорит о том, что право усыновленного ребенка уступает праву законного ребенка по крови, поскольку прямые потомки, если бы они были этой крови, унаследовали бы имущество за исключением всех этих других залогов. Почему такая дискриминация? Усыновление возникает либо там, где пара не может иметь детей своей крови, либо когда у них есть такие дети, но состояние усыновленного ребенка вызывает их сочувствие, как если бы ребенок умер раньше его или ее родителями.

В любом из вышеперечисленных случаев эта врожденная симпатия существует. Вполне разумно, чтобы к усыновленному ребенку относились как к потомку усыновителей, иначе суть и дух усыновления будут нарушены. Кроме того, поскольку такое низшее положение или статус предоставляется усыновленному ребенку, он или она подвергаются дискриминации, что нарушает конституционное положение статьи 42 (2) Конституции 1999 года: «Ни один гражданин Нигерии не может быть лишен инвалидности или лишение только по причине обстоятельств его рождения.

Безусловно, дискриминация, когда она состоит из способности отличать хорошее от плохого и хорошее от плохого, является неотъемлемой частью повседневной жизни. Но дискриминация становится морально неприемлемой, когда она обращается с человеком менее благосклонно, чем другие, по соображениям, не имеющим морального значения28.

S. 42 (1) Конституции 1999 г. была разъяснена Апелляционным судом в деле Узукву против Эзеону II . 29 Апеллянты по делу утверждали, что ответчик ссылался, обращался и рассматривал их как рабов, потомков рабов или лиц низшего сословия, и по этой причине не позволял им пользоваться определенными правами, такими как владение собственностью, получение титулов, или участие в развивающих мероприятиях города.Утверждалось, что ответчики требовали от заявителей соблюдения практики «искупления», чтобы быть признанными лицами с равным статусом. В случае выкупа истцы, среди прочего, забивают корову или козу или приносят другие приношения или жертвы респондентам. Заявители в суде низшей инстанции утверждали, что как граждане Федеративной Республики Нигерия они обладают основными правами, гарантированными статьями 31 и 39 Конституции Федеративной Республики Нигерия 1979 года, и не могут подвергаться дискриминации на основании каких-либо обстоятельств. присутствовали при их рождении, или подвергаться какому-либо человеческому унижению, или чтобы их называли или считали «гражданами второго сорта», «чужими» или любым другим низшим / низшим социальным классом, чем другие граждане Нигерии.Они утверждали, что их конституционные права, гарантированные статьями 31 и 39 Конституции Нигерии 1979 года, нарушаются практикой «искупления» для умиротворения членов семьи ответчиков с целью «очищения» заявителей от их «рабской крови» или «Неполноценность» или «посторонний элемент» или любое другое употребление, нормы, этос или другая обычная практика.

Хотя апелляция была отклонена, Апелляционный суд постановил, что , среди прочего, , что дискриминация, предусмотренная в отношении лица С.39 (1) Конституция 1979 г. должна быть основана на законе, в котором далее указывается, что защита, предусмотренная статьей 39 (1), может быть использована только в том случае, если указанное в ней условие является единственной причиной дискриминации в отношении личности; на него нельзя ссылаться, если приведены другие причины. Следовательно, разумно ссылаться на это положение для защиты права лица, помеченного как «приемный ребенок», поскольку бессовестно, аморально и бесчеловечно делать вид, будто ребенок является отцом, тогда как на практике родительские права лишены.В этом смысле эта обычная практика несовместима и несовместима с основной нормой и поэтому должна быть объявлена ​​вне закона. Настоящим утверждается, что статья 39 (1), которая касается различного рода дискриминации, не должна применяться исключительно против государства; он должен быть обеспечен исковой защитой и в отношении отдельных лиц. Это потому, что в этом штате меньше шансов на дискриминацию, чем в мстительном человеке.

6.0 ПРАВА НЕЗАКОННОГО РЕБЕНКА

Незаконнорожденным ребенком называется ребенок, рожденный вне брака, а законнорожденный ребенок — это проблема брака.Очевидно, ребенок, рожденный вне брака, чье отцовство признано его биологическим отцом, является таким же законным, как и ребенок, рожденный в браке. Однако это не так. В соответствии с Законом ребенок, рожденный вне брака во время брака, является незаконнорожденным, независимо от того, признан ли ребенок родным отцом или нет; за исключением случаев, когда по обычаю кто-то другой ранее претендовал на отцовство в отношении такого ребенка.

Если ребенок родился вне брака, первый вопрос: кто имеет право на отцовство ребенка? Вопрос очень важен, особенно в полигамной среде.Споры относительно отцовства всегда велись между биологическим отцом и отцом матери или лицом, уплатившим матери выкуп за невесту. Обычаи различаются. Большинство сообществ поддерживают требование мужчины, уплатившего выкуп матери за невесту. Это позиция в том, что касается обычных практик и принципов.

Что касается судебной должности, Верховный суд постановил, что отцовство должно передаваться по крови, и что любой обычай, согласно которому выкуп за невесту или отца матери предпочитается естественному отцу, противоречит естественной справедливости, равенству и чистой совести. .

Так было указано в деле Edet v. Essien .30 Но в деле Amakiri v. Good-Head 31 опека над незаконнорожденным ребенком была передана семье мужа матери. Это классическая ситуация, когда верховенство естественной справедливости изменило отвратительную обычную практику, или резкое расхождение между судьями сделало закон, основанный на передовых этических ценностях, отражающих факты общественной жизни, поскольку почти во всех общинах Нигерии это считается возмутительным. что мужчина должен быть лишен отцовства ребенка от женщины, за которую он заплатил выкуп за невесту.

6.1 Наследственные права незаконнорожденного ребенка

Практика различается в разных общинах. Среди йоруба незаконнорожденным детям предоставляются равные права с их законными сверстниками; то же самое верно в отношении Аннанг, Ибибио, Орон, Аба-Нгва и Нсукка, среди других. В некоторых других общинах незаконнорожденные дети лишены права наследования. Суды, по-видимому, поддерживают эту предосудительную практику, как показано в деле Onwudinjo v.Onwudinjo, 32, где суд отклонил иск незаконнорожденного ребенка о разделении наследственного имущества его отца на том основании, что не было представлено никаких доказательств в поддержку такого иска, но поддержал иск ребенка, в котором было установлено отцовство. признал. При всем уважении, это судебная ошибка, совершенная судьей Эйнли, С.Дж. (каким он тогда был). Его решение противоречит статье 39 (2) Конституции 1979 года, которая объединяет в общество граждан, рожденных вне брака, которые обычно были бы лишены наследства в соответствии с английским законодательством или их обычным правом.Точно так же в S. 42 (2) говорится: «Ни один гражданин Нигерии не может быть лишен трудоспособности или лишений только по причине обстоятельств его рождения». Конституция — основа всех правовых норм Нигерии. Долг суда — не только защищать его, но и содействовать его работе для достижения цели социальной инженерии посредством четкого и целенаправленного толкования закона. Более того, положения в Америке и Европе предусматривают равные права для детей, рожденных в браке или вне брака.Хотя Европейская конвенция не содержит каких-либо явных положений на этот счет, Европейский суд по правам человека постановил в деле Marckx v. Belgium 33, что не существует объективных и разумных оснований для отрицания незаконного права на завещание в наследство членов семьи ее матери.34

В деле Mojekwu v. Mojekwu обычное право нневи Оли-Экпе было отменено в соответствии с принципом отвращения единогласным решением Апелляционного суда Энугу.Основанием для решения было то, что рассматриваемое обычное право, которое «разрешает сыну брата умершего унаследовать имущество умершего, за исключением ребенка женского пола», является явным случаем дискриминации и, следовательно, неприменимо.

Напротив, в деле Онвудинджо против Онвудинджо 35 фактически утверждается, что любой обычай в соответствии с правом незаконнорожденного ребенка может противоречить естественному правосудию или противоречить государственной политике.Мораль, стоящая за этими рассуждениями, по меньшей мере сомнительна. Хотя половую распущенность можно осуждать, наказание невинных детей не имеет оправдания.

Рассмотрим эту точку зрения:

Нет ничего предосудительного с моральной точки зрения в том, чтобы позволить незаконнорожденным детям мужчины делиться с законнорожденными детьми в его имении, тем самым уменьшая многие социальные стигмы, от которых они уже страдают. И по воле природы, иногда они становятся кормильцами семьи … 36

Что касается обязанностей юриста, учтите следующее:

Юристы … должны стремиться защищать права человека и основные свободы, признанные национальным и международным правом, и должны всегда действовать свободно и прилежно в соответствии с законом и признанными стандартами и этикой профессии юриста.37

Обязанности и ответственность юристов в странах третьего мира, большинство из которых находится под автократическими режимами, обязательно должны быть больше. В контексте развивающейся страны юрист должен, по словам бывшего президента Замбии Кеннета Каунды,

, быть чем-то большим, чем просто практикующим профессионалом; он должен быть даже больше, чем поборником основных прав и свобод человека. Он должен быть в самом полном смысле частью общества, в котором он живет, и он должен понимать это общество, если он хочет иметь возможность участвовать в его развитии и повышении экономического и социального благополучия его членов.38

Точно так же Гауэр, известный юрист, признал, что общественные обязанности юристов в развивающихся странах выше, чем в высокоразвитых государствах. По его словам, развивающиеся страны нуждаются в смелых юристах с высочайшими этическими стандартами, если мы хотим сохранить верховенство закона и личную свободу от коррупции, семейственности и элитарности, а также от военной и полицейской власти39.

Поэтому юристы должны беспокоиться не только о хлебе с маслом.Юристы должны использовать закон как инструмент социальных изменений. Юрист должен спроектировать желаемые социальные и экономические изменения в соответствии с законом. Однако для того, чтобы адвокат работал эффективно, коллегия адвокатов должна быть независимой. Международная комиссия юристов в Делийской декларации 1959 года признает, что организованная юридическая профессия, которая может свободно управлять своими собственными делами, необходима для обеспечения верховенства закона. Независимая штанга также должна поддерживать и поддерживать независимую и бесстрашную скамью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕФОРМЕ

Поскольку закон о наследовании затрагивает каждого человека в обществе и, действительно, сообщество в целом, он заслуживает пристального внимания.Закон должен быть реформирован, чтобы устранить лазейки, недостатки и суровые последствия применения некоторых норм обычного права. Социальное проектирование общества может быть эффективным только в том случае, если закон является справедливым, справедливым и гуманным. Действительно, принцип верховенства закона уважает чаяния всех и, следовательно, максимизирует счастье для всех. В духе утилитаризма, величайшего счастья для большинства, любой закон, преследующий эту цель, является инструментом социальной инженерии.

В Нигерии в обычном праве отсутствуют вышеупомянутые компоненты жизнеспособной правовой системы. Более того, существует много неопределенностей в законах о наследовании и наследовании, которые создают конфликт и разногласия между соперничающими интересами.

Представлены следующие рекомендации.

1. Кодификация обычного права

Кодификация важна для надежной правовой системы, особенно в развивающихся странах, таких как Нигерия, где меньше внимания уделяется верховенству закона, даже если закон должным образом закреплен (конституция ).Рассмотрим нарушения прав человека как со стороны государства, так и со стороны групп (групп), особенно во время военных диктаторских режимов.

Кодификация обычного права обеспечит определенность. Закон общества требует уважения и повиновения, если человек знает регулирующий закон, свои права и обязанности и наказание за его нарушение. Наше обычное право, особенно в области наследования, является неопределенным, о чем свидетельствует дело Dawodu v. Danmole ; 40, где безуспешное применение одного метода распределения в расчете на одно стремя (Idigi) приведет к другому методу ( Ori Охори ).Этот закон оставляет место для злоупотреблений, притеснения и эксплуатации слабых, потому что в большинстве случаев главу семьи в крайнем случае попросят выбрать более удобную систему распределения. Он часто выбирает вариант, который будет более выгодным для его собственных интересов. В этом процессе он нарушил бы одно из требований естественной справедливости: «человек не должен судить в своем собственном деле» 41. В такой ситуации справедливое суждение не может быть получено ( nemo judex incausa sua ).

Кодификация устранит все не относящиеся к делу области и неопределенности в законе, оставив определенность позади.Кодификация учитывает моральные и правовые соображения, в отличие от большинства аспектов законодательства нашей страны42.

Кодификация проясняет множество систем обычного права, но этого недостаточно.

2. Унификация обычного права

Унификация обычного права применит единый свод законов ко всем основным племенам в Нигерии, устраняя проблемы неопределенности и непоследовательности, которые налагают множественные своды законов.

3. Гармонизация

Желательна гармонизация законов, как и в случае с разделом 5 Закона о землепользовании, который признает законное право и обычное право владения.Эта система успешно внедрена в Гане.

4. Гармонизация принципов естественной справедливости с обычным правом

Рекомендуется также согласование принципов естественной справедливости с обычным правом. Это аналогично роли принципов справедливости в общем праве, так что естественная справедливость применяется там, где есть пробел в применении обычного права. Принципы справедливости и общее право могут течь в одном русле, хотя их воды не смешиваются, вопреки прогнозам, что они неизбежно вызовут ненависть.Подобно общему праву и справедливости, обычное право и принципы естественной справедливости могут быть гармонизированы в единую правовую систему и применяться бок о бок, где это необходимо, с целью дополнить обычное право, а не подменять его. По словам судьи, рассматривающего дело, трудно дать определение «естественной справедливости» и «чистой совести» 43, но, поскольку суд был знаком с доктринами справедливости, существовавшее до него верховенство местного права было признано несовместимым с английской системой. справедливости и, следовательно, неприменим.К счастью, решение было отменено по апелляции. Суд всегда должен участвовать в философских дискуссиях и пытаться подробно изложить причины своих выводов. На этом противоречивая позиция в приведенном выше случае не заканчивается. В аналогичных обстоятельствах и, в частности, при применении доктрины справедливости, Uwais CJ (как он тогда был) в деле Osinjugbebi v. Saibu & Ors 44 заявил следующее:

Справедливость является нормой английского права и не стал частью местных законов и обычаев йоруба или, действительно, каких-либо местных законов и обычаев в контексте Нигерии, в наших законах нет ничего в качестве справедливости согласно Закону и обычаям йоруба.

Это мнение судьи Увайса подверглось критике как противоречащее законам и обычаям йоруба, а также обычному праву Нигерии в целом. Было удивительно, что судья Верховного суда сказал, что он не знает значения слова «справедливость», которое просто означает справедливость, совесть, добросовестность и тому подобное — все это, конечно, заложено в наших законах и обычаях. . Столь же удивительно, что судья первой инстанции в деле Lewis v. Bankole 45 мог сказать, что трудно дать определение «естественной справедливости» и «доброй совести», и поэтому эти понятия не должны применяться.«Естественная справедливость» просто означает справедливость, основанную на врожденных человеческих принципах, или справедливость, определяемую врожденным человеческим чувством справедливости, или в широком смысле неотъемлемое право на справедливое и справедливое обращение со стороны правителей или их агентов.

Он служит «современным» естественным законом ограничения полномочий государства. Следовательно, решения, затрагивающие права граждан, требуют справедливого слушания ( audi alteram partem ), и лицо, принимающее решение, не должно быть стороной в споре, быть заинтересованным в предмете решения или иным образом предвзято ( nemo judex in causa sua ).Естественное правосудие пронизывает все человеческие усилия и противостоит любому судье в любой правовой системе. Принципы следует применять без колебаний и оговорок. Ни один судья не должен заявлять о незнании этого благородного оружия, поскольку такое заявление равносильно безрассудству и небрежности.

5. Применение принципов естественной справедливости

Чтобы смягчить резкое воздействие некоторых норм обычного права и заполнить созданный ими пробел, органы, реализующие закон, должны применять принципы естественного правосудия в случаях несправедливости иначе бы результат.

Кодификация, унификация и гармонизация обеспечат уверенность в формулировании, применении и применении закона, при необходимости заквасанного принципом естественной справедливости. Это сформирует обычное право в более цивилизованной манере, которая уважает интересы всех, независимо от статуса, расы, пола или обстоятельств рождения. Это, в свою очередь, возведет на престол закон как инструмент социальной инженерии для достижения цели утилитаризма — величайшего счастья наибольшего числа людей, цели законов каждого цивилизованного государства.

Улучшение обычного права в отношении наследования собственности должно быть непрерывным процессом до тех пор, пока закон не будет стремиться принести наибольшее счастье наибольшему числу людей. В этом случае наш закон можно сравнить с его английским аналогом, и его больше нельзя будет обозначать как «варварский», правильно или ошибочно.

6. Повышение роли НПО

Нигерия и другие африканские страны должны поощрять и продвигать роль неправительственных организаций.Помимо многих других видов деятельности, НПО занимаются просвещением, просвещением и информированием женщин и общества о необходимости признания и искоренения дискриминационной гендерной практики в нашем обычном праве. Особенно ценная работа проделана такими НПО, как «Женщины Нигерии» (WIN), Коллектив помощи женщинам (WACOL) и Женская организация по гендерным вопросам. Текущие изменения в законодательстве и практике некоторых восточных штатов стали результатом усилий таких НПО, как WACOL.

НПО направили в Государственную палату собрания письмо по поводу законопроекта о вдовах.46 В письме от WACOL от 2000 года говорится следующее:

Женский коллектив помощи (WACOL) — это негосударственная некоммерческая организация, зарегистрированная в Комиссии по корпоративным делам (CAC) ( No. RC. 388132 ) и в Федеральном министерстве. правосудия. WACOL стремится помочь нуждающимся женщинам и подросткам. Наше видение демократического общества, свободного от насилия и всех форм злоупотреблений, в котором права человека всех людей, в частности женщин, детей и подростков, признаны в законе и на практике.

Что касается нашего проекта по правам женщин, то программы WACOL нацелены на полное расширение прав и возможностей женщин. WACOL предоставляет юридическую помощь и консультации женщинам, девочкам и жертвам нарушений прав человека. В рамках нашего проекта юридической помощи WACOL рассматривает множество дел, связанных с наследством и имущественными правами, и все они касаются вдов. Один из таких жалких случаев, свидетельствующих о невзгодах вдов, был доведен до вашего сведения во время нашего информационно-пропагандистского визита в ознаменование «Дня африканских женщин» и «Дня действий за равные права женщин на равное наследство в Африке», которые прошли 31 июля , 2000.

Как вы помните, сэр, дело касалось г-жи Люси Нду, 79-летней вдовы, чье право на жилище, жилье и наследство было нарушено ее приемным сыном, который снял всю крышу дома, в котором она живет. просто чтобы прогнать ее от поместья покойного мужа. Это просто пример душераздирающей истории, которую мы, как организация, получаем ежедневно.

Настоящим мы рекомендуем Почетной палате рассмотреть представленный выше законопроект.

В знак солидарности с женщинами штата Энугу и нашими родственными НПО в Юго-Восточной зоне мы хотим заявить о нашей безоговорочной поддержке в принятии вышеуказанного законопроекта.

Мы искренне верим и твердо убеждены в том, что принятие законопроекта в значительной степени не только решит проблемы вдов, которые очень распространены во всех штатах Нигерии, говорящих на языке игбо, но и резко сократит кумулятивные нарушения прав человека. права женщин.

Поэтому мы надеемся на поддержку и сотрудничество Палаты представителей в принятии закона о ЗАПРЕТ НА НАРУШЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ВДОВ.

В 2001 году WACOL написала предложенные конкретные поправки к законопроекту.

Ники Тоби JCA (как он тогда был) в деле Моджекву против Моджекву 47 принял мудрое решение, сказав: «Нам не нужно ехать до Пекина, чтобы знать, что обычай Нневи Оли-Экпе — это противны естественной справедливости, равенству и чистой совести ». Однако это решение было отклонено Верховным судом в деле Uwaifo JSC in Mojekwu v. Iwuchukwu , 48 на основе принципа справедливого судебного разбирательства.

Я не вижу никаких оснований для того, чтобы нижестоящий суд объявил, что местный обычай нневи в Оли-Экпе противоречил естественной справедливости, равенству и чистой совести … по этим причинам может показаться, что основной крестовый поход в этом приговоре тоже прошел далеко, чтобы взбудоражить настоящее шершневое гнездо, даже если оно было построено из-за проблемы, к которой присоединились стороны. Я считаю, что не могу позволить этому заявлению оставаться в силе и в данных обстоятельствах, и, соответственно, я не одобряю его как необоснованного.

Вышеупомянутое заявление, по-видимому, прервало празднование гендерного равенства в деле Mojekwu v. Mojekwu . Помимо соображений справедливого слушания, я бы не присоединился к заявлению Uwaifo JSC . Помимо того факта, что Нигерия является частью международного сообщества, очень сложно рационализировать взгляды Uwaifo JSC с Африканской хартией, протоколами и конвенциями о ликвидации всех видов дискриминации в отношении женщин.49 Тем не менее, его позицию в защиту Оли-Экпе можно понять. Опыт судьи более или менее влияет на его вердикт по обычным вопросам. Лучшим подходом был подход Ники Тоби JCA (как он тогда был) в запрещении дискриминационной практики наследования в земле игбо в отношении женщин и похоронении брака Нрачи, заложенного в этом обычае50. Бакалавр права, магистр права, бывший научный сотрудник офиса вице-канцлера Университета Лагоса, а теперь преподаватель юридического факультета Университета Лагоса.

2 См. T.O. Элиас: Нигериец Лэнд Закон (1971) 4-е изд., Sweet & Maxwell London, глава 8, стр. 120. С.Н. Оби: Семейное право в Южной Нигерии (1966) стр. 880. C.O. Olawoye: Право собственности на землю в Нигерии (1974), Университет Лагоса / Evans Brothers, Лондон, глава 6. B.O. Nwabueze: Nigerian Land Law (1982), Nwamife Publishers, Enugu, p. 86. Смит, И.О .: Практический подход к праву недвижимого имущества (1999), Ecowatch Publications Lagos.Финине Фекумо: Принципы нигерийского обычного земельного права (2002), F&F Publishers, Порт-Харкорт.

3 Ярким примером обвинений является эволюция нункупативных завещаний в обычном праве и использование завещания в английской форме для подтверждения или изменения обычных правил наследования.

4 Все законы Высокого суда штатов Нигерии предусматривают исполнение только норм обычного права, которые не противоречат естественному правосудию, справедливости и чистой совести. См. Пример S.3 главы 60 законов Западной Нигерии 1959 г .; Глава 49 законов Северной Нигерии 1963 года.

5 Дополнительные наглядные образцы см .: Derret, J.O. (ред.), Исследования по законам наследования в Нигерии , Oxford University Press, Лондон, 1965.

6 (1987) 3 NWLR (pt. 62) 697.

7 (1997) 7 NWLR (pt. 512) ) 283.

8 Идехен против Идехен (1991) 6 NWLR, 198.

9 Лавал Осула против Лавала Осула (1995) 9 NWLR (пункт 419) стр. 259.

10 См. Суберу против Сумону (1957) 2 FSC p.33, Abeje v. Ogundairo (1967) LLR p. 9.

11 См. Oloyede: Modern Nigerian Land Law (Evans Brothers) 1989 p. 153.

12 См. Elias : Nigerian Land Law , ibid .

13 Таково было мнение суда первой инстанции в деле Огиамен против Огиамена (1967) NMLR p. 245 на стр. 247.

14 См. Ehigie v. Ehigie (1961) 1 NMLR p.307 на стр. 309.

15 См. Obi: Modern Family Law in Southern Nigeria (1966) p. 337.

16 Oloyede, op. cit на стр. 157.

17 (1929) 7 NLR p. 48.

18 См. Незианя против Окагбу и Орс . (1963) 1 Все РНБ с. 352.

19 Там же .

20 Сёгунро Дэвис против Сёгунро (1929) 9 NLR, 79/80; ( Okonkwo v. Okonkwo )

21 Nezianya v.Okagbue (1963) 1 Все NLR с. 52.

22 Бытие гл. 2 стих 24; см. также Марка 10: 6–9: «Что Бог соединил, никто не разлучит».

23 (1934) 11 NLR 134.

24 Генеральный администратор против Эгбуны выше .

25 Зон, процитированный Томасом Бюргенталем в International Human Rights in a Nutshell pp. 29-32, цитируется в Eze, O .: «Демократия, права человека и нигерийская судебная система» (1993) JHR LP.Vol. 3,2,3, с. 69-70. Он также утверждает, что Всеобщая декларация является частью Jus Cogens — императивных норм обычного международного права, считающихся обязательными для всех стран.

26 См. Мартин против Джонсона (1945) 12 NLR p. 46. ​​

27 (1946) 18 NLR at 88.

28 Feldman, D. et al .: Civil Liberties and Human Rights in England and Wales (New York: Oxford University Press Inc., 1993) стр. 854-855.

29 (1991) 6 NWLR (Часть 290) с.708 C.A.

30 (1982) 2 NLR.

31 (1923) 4 NLR at 101.

32 (1957) 2 ENLR.

33 Page 212 Законы и практика в области прав человека в Нигерии.

34 Серия A № 31, Решение от 13 июня 1979 г.

35 (1957) 1 ENLR 1.

36 Nwabueze B .: Nigerian Land Law , ibid ., P. 101.

37 п. 14 Основных принципов роли юристов, принятых на восьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

38 Обращение к Обществу юристов Замбии 24 апреля 1970 г. (цитируется в Orojo, OL: Поведение и этикет для практикующих юристов, (Лондон: Sweet and Maxwell, 1979), стр. 45.

39 Gower: «Независимый Африка: вызов юридической профессии »(1966) стр. 102, цит. По Ороджо, там же , стр. 46.

40 (1958) 3 FSC 46 (1962) 1 Все NLR 702.

41 См. Государство Комиссия по обслуживанию Совета и другой против.Burugbe (1984) 7 SC 19; Metropolitan Properties Ltd. против Ланнона (1969) 1 QB 577, 599. Окодува против государства (1988) 2 NWLR pt. 76, 333. Подтверждая универсальность естественной справедливости, АО «Кариби-Уайт» в деле Адени против Совета управляющих Технологического колледжа Яба (1993) 6 NWLR (pt. 300) 526, 449 заявило, что правило имеет древнее происхождение и является общим для человечества, признанным древними греками и римлянами, закрепленным в Библии и признанным частью африканской культуры и философии справедливости.

42 Например, каста Осу, лишение права собственности на ребенка женского пола — Mojekwu v. Mojekwu и лишение наследства незаконнорожденного ребенка, и это лишь некоторые из них.

43 Льюис против Банкол (1908) 1 NLR 81.

44 1982 9 SC 904.

45 Supra .

46 Джой Нгози Эзейло, Законодательная организация по защите прав женщин, Women’s Aid Collective (2001), стр. 35–36.

47 Supra .

48 (2004) 7 МАК п. 165.

49 См. S. 42 (1) (2) Конституции 1999 г., статьи 2 и 5 CEDAW, S. 18 (1) Закона о Высоком суде штата Анамбра 1987 г.

50 См. Mojekwu против Ejikeme (2000) 5 NWLR pt. 657 402, где было засвидетельствовано следующее: «Церемония Нрачи проводится для того, чтобы дать дочери возможность рожать детей в доме ее отца, чтобы дети мужского пола представляли отца матери. Такие дети мужского пола наследуют собственность отца матери.Таким образом, Нрачи можно рассматривать как обычное равноправное вмешательство, чтобы излечить зло в Оли-экпе, но оно по-прежнему противоречит естественной справедливости, равенству и чистой совести.

Персональные представители и доверенные лица: исполнители, администраторы и попечители и их обязанности: White and Williams LLP

Налоговое и имущественное оповещение

Автор: William C. Hussey, II

Смерть любимого человека или близкого друга является травмирующим событием.Помимо эмоциональных страданий, тем, кому поручено заниматься личными и финансовыми делами умершего после смерти, часто остается гораздо больше вопросов, чем ответов, относительно их обязанностей и ответственности. В этой статье исследуются некоторые из основных аспектов управления имуществом и описываются общие обязанности личного представителя, будь то исполнитель, администратор или попечитель, после смерти.

После смерти человека его или ее активы будут собраны, деловые отношения урегулированы, долги выплачены, необходимые налоговые декларации поданы, а активы распределены по указанию умершего лица (обычно именуемого «умершим»).Эти действия, как правило, будут осуществляться от имени умершего лицом, действующим в доверительном управлении, либо в качестве исполнителя (в некоторых штатах называемого личным представителем), администратора (если человек умирает без завещания) или в качестве доверенного лица, в зависимости от как умерший владел своим имуществом.

В большинстве случаев, когда человек умирает, владея имуществом, стоимость которого превышает минимальную, необходимо назначить кого-то для управления имуществом. Это лицо (это может быть одно или несколько физических лиц, банк, трастовая компания или и то и другое), которое действует от имени умершего или «стоит на его месте», обычно называется личным представителем.Если умерший умирает «по завещанию», то есть по завещанию, его личным представителем назначается Исполнитель. Если умерший умирает без завещания, то есть без завещания, в качестве личного представителя назначается Администратор. Обязанности и ответственность личного представителя и даже титул личного представителя могут меняться в зависимости от законов штата и соответствующих обстоятельств, но потребность в таком человеке (или лицах) разделяется всеми.

У личного представителя могут быть и другие вопросы, помимо финансовых.Например, умерший мог иметь ребенка от предыдущего брака, которому он выплачивал алименты. Могло существовать невыполненное соглашение, в соответствии с которым умерший или умерший и его жена должны были приобрести недвижимость, с датой урегулирования или закрытия после даты смерти умершего. Даже если дела умершего были в полном порядке и не было непогашенных личных или деловых долгов, может потребоваться личный представитель для распределения активов умершего между его супругой и детьми.На самом деле, существует немного ситуаций, в которых имущество умершего может быть передано в случае смерти без назначения личного представителя.

В качестве первого шага полезно знать значение нескольких общих терминов:

«Администратор» — (женщину иногда называют «администратором»). Физическое лицо (или иногда трастовая компания), которое занимается управлением имуществом. умершего, который умер без завещания в соответствии с законами штата о завещании.

«Фидуциар» — физическое лицо или трастовая компания, действующая в интересах другого лица.Попечители, исполнители, администраторы и другие типы личных представителей являются фидуциарами.

«Праводатель» — (также называемый «учредителем» или «доверителем») физическое лицо, которое передает имущество посредством траста; лицо, чьи пожелания выражены в трасте.

«Завещатель» — лицо, составившее действительное завещание (женщину иногда называют «завещателем»).

«Бенефициар» — лицо, в пользу которого составлено завещание или доверительное управление; лицо, которое должно получить собственность, напрямую или в доверительное управление, в настоящее время или в будущем.

«Доверительный управляющий» — физическое лицо или трастовая компания, владеющая юридическим титулом на собственность в пользу другого лица и действующая в соответствии с условиями траста.

«Исполнитель» — (также именуемый «личным представителем»; женщину иногда называют «исполнителем»). Физическое лицо или трастовая компания, которая осуществляет расчет имущества наследодателя в соответствии с условиями завещания.

«Основная сумма и доход» — соответственно, собственность или капитал имения или траста и доходы от собственности, такие как проценты, дивиденды, арендная плата и т. Д.В некоторых случаях прибыль от повышения стоимости также может быть доходом.

Исполнитель или исполнитель

Титул личного представителя зависит от метода, которым он или она (или он, в случае банка или трастовой компании) был выбран или назначен. Если умерший конкретно называет лицо или учреждение, которое будет действовать от его или ее в его или ее завещании, и если завещание принимается как действительное, указанный личный представитель известен как исполнитель (мужчина) или исполнитель (женщина).В случаях, когда для действий назначаются несколько человек или физическое лицо и учреждение, совместным назначением обычно являются исполнители. Юридические лица (банки и трастовые компании) также называют исполнителями.

Администратор или администратор

Если умерший не оставил действующего завещания и, следовательно, не назначил своего личного представителя, личный представитель (называемый администратором) назначается Управлением по наследству или Управлением реестра завещаний, имеющим юрисдикцию по имуществу умершего.Обычно это происходит в штате и округе по месту жительства умершего. В большинстве случаев законы штатов определяют лицо, имеющее право быть администратором.

Обычно порядок предпочтения аналогичен порядку, в котором имущество переходит к семье человека, который умирает без завещания. Другими словами, администратором обычно называют супруга или взрослых детей. Однако возможно, что может быть назван более дальний член семьи или даже кредиторы или другие посторонние лица в имении и умершем.Если умерший не воспользовался своим правом назначить личного представителя, и если лица, состоящие в близких отношениях, отсутствуют, суд по своему усмотрению может назначить кого-либо, неизвестного умершему и незнакомого с его делами. Это часто имеет место, когда суд обеспокоен возможными конфликтами интересов или правами кредиторов или других бенефициаров.

Обязанности и ответственность

В случае смерти человека его или ее имущество должно быть забрано личным представителем.После выплаты долгов, налогов и расходов оставшиеся активы распределяются между бенефициарами наследника. Распределение определяется волей человека или законами о завещании (законами, которые регулируют распределение вашего имущества в случае смерти без действующего завещания) штата, в котором умерший жил на момент смерти. В обязанности исполнителя или администратора входит сбор и распределение активов, а также уплата любых налогов и расходов в связи с смертью умершего.

Хотя многие исполнители и администраторы выполняют эти назначенные задачи быстро и осмотрительно, это не всегда так.Более того, закон штата обычно требует от личного представителя уровня заботы «разумного, благоразумного человека» при любых обстоятельствах. Однако то, что является разумным и осмотрительным для личного представителя при выполнении его задач, не всегда так для бенефициаров, особенно ретроспективно.

Различные решения, которые принимает личный представитель, часто могут вызывать жалобы со стороны бенефициаров. Иногда жалобы перерастают в иски против личного представителя (ей).Если суд считает, что личный представитель действовал не разумно и не в интересах наследства и бенефициаров, с личного представителя может взиматься дополнительная плата, что означает, что личный представитель несет личную ответственность за неправомерные ошибки, допущенные при управлении имуществом умершего. .

Как правило, управление имуществом или доверительным фондом после смерти человека требует от личного представителя решения определенных рутинных вопросов и выполнения нескольких стандартных шагов для распределения активов умершего в соответствии с его или ее желаниями.Эти руководящие принципы сосредоточены на действиях, которые происходят в имении или трасте сразу после смерти человека.

Понимание завещания

Очень важно прочитать и понять завещание или доверие, чтобы ваш личный представитель знал:

  • Кто бенефициары
  • Что они должны получить и даты распределения
  • Как много лет траст, если таковой будет, будет существовать
  • Кто такие со-фидуциары
  • Дает ли он все сразу или создает новые трасты, которые могут существовать в течение нескольких лет? Обязан ли траст определенное распределение («Все доходы, полученные каждый год, должны выплачиваться моей жене, Нэнси»), или это оставляет это на усмотрение доверительного управляющего («Мой попечитель должен распределять такой доход, который, по ее мнению, необходим для образования и поддержка моего сына Алана до 25 лет »)? В документе часто содержатся важные указания фидуциару, например, какие активы следует использовать для уплаты налогов и расходов; и в документе обычно довольно подробно перечисляются полномочия фидуциария.

Большинство фидуциаров нанимают поверенного, который специализируется в области трастов и имений, чтобы помочь им в надлежащем выполнении своих обязанностей. Совет юриста очень полезен для обеспечения того, чтобы фидуциар понимал, что предусматривает завещание или доверие и применимое законодательство штата.

Требуется ли завещание?

Завещание — это формальный юридический процесс, который признает завещание и назначает исполнителя или личного представителя, который будет управлять имуществом и распределять активы среди предполагаемых бенефициаров.Законы каждого штата различаются, поэтому рекомендуется проконсультироваться с юристом, чтобы определить, необходима ли процедура завещания, должен ли доверительный управляющий быть связан (требование, которое часто отменяется в завещании) и какие отчеты должны быть подготовлены. Большинство процедур завещания не являются дорогостоящими и длительными.

Управление имущественными активами

Доверительный управляющий несет ответственность за контроль над всеми активами, составляющими имущество или траст. Особенно, когда фидуциар вступает в должность после смерти лица, предоставившего право или наследодателя, крайне важно как можно скорее обезопасить и оценить все активы.К некоторым активам, таким как брокерские счета, можно получить доступ немедленно; другие, такие как страхование, могут потребоваться путем подачи иска. Обычная практика заключается в привлечении профессионального оценщика для оценки материального имущества умершего, такого как домашняя мебель, автомобили, ювелирные изделия, произведения искусства и предметы коллекционирования. В зависимости от характера и стоимости имущества это может быть обычная деятельность, но вам могут потребоваться услуги специалиста-оценщика, если, например, у умершего были редкие или необычные предметы или он был серьезным коллекционером.Недвижимость, будь то жилая или коммерческая недвижимость, а также любые деловые интересы также должны быть оценены. Помимо предоставления оценки активов, которые могут быть включены в инвентаризацию по требованию суда или в налоговую декларацию штата или федерального правительства, оценка может помочь доверительному управляющему определить, достаточна ли страховая защита активов умершего. Надлежащая страховка должна поддерживаться на протяжении всего срока пребывания доверительного управляющего. Доверительный управляющий также должен оценивать финансовые активы, включая банковские счета и счета ценных бумаг.

Работа с долгами и расходами

Доверительный управляющий обязан определить, когда должны быть оплачены неоплаченные в случае смерти счета, а затем оплатить их или уведомить кредиторов о временной задержке. В некоторых случаях, таких как счета за страхование имущества или от несчастных случаев или налоги на недвижимость, может быть нанесен ущерб собственности, если счета не будут оплачены своевременно. В большинстве штатов требуется письменное уведомление любым известным или обоснованно установленным кредиторам. Хотя большинство счетов не вызовет проблем, в необычных обстоятельствах целесообразно проконсультироваться с юристом, поскольку доверительный управляющий может нести личную ответственность за ненадлежащее расходование имущества или активов траста.

Доверенное лицо отвечает за подачу ряда налоговых деклараций. Во-первых, это личные отчеты умершего: окончательная налоговая декларация за год смерти умершего; подарочная или пропускная налоговая декларация за текущий год при необходимости; и отчеты за предыдущие годы, которые могут продлеваться, все, возможно, потребуется подать. Кроме того, если стоимость имущества (по завещанию или доверию) до вычетов превышает сумму, защищенную «применимой суммой исключения», которая составляет 2 000 000 долларов в 2008 году и должна увеличиться до 3 500 000 долларов в 2009 году, с дальнейшими изменениями, возможными впоследствии. .

Поскольку недвижимость или траст также являются налогоплательщиками сами по себе, необходимо получить новый идентификационный номер налогоплательщика, а также подать фидуциарную налоговую декларацию по наследству или трасту. При планировании важно отметить, что имущество или траст и бенефициары могут находиться в разных налоговых категориях. Таким образом, своевременность определенных распределений может сэкономить деньги для всех заинтересованных сторон. Некоторые юридические фирмы (такие как White and Williams LLP) и другие составители налоговой декларации и бухгалтеры специализируются на подготовке таких фидуциарных налоговых деклараций и могут быть очень полезны.Они знакомы со сроками подачи документов и смогут определить, должны ли имущество или траст ежеквартально платить расчетные налоги.

Большинство расходов, которые фидуциар несет при управлении имуществом или трастом, должным образом оплачивается из активов умершего. К ним относятся расходы на похороны, оценочные сборы, гонорары адвокату и бухгалтеру, страховые взносы и т. Д. Следует вести тщательный учет и всегда получать квитанции, поскольку большинство таких расходов также подлежат вычету либо в счет дохода, либо в случае смерти (федеральное и государственное наследство и наследство) налоговые цели.

Финансирование завещания

Завещания и трасты часто предусматривают особые подарки наличными («Я отдаю своей племяннице 50 000 долларов, если она переживет меня») или другой личной или недвижимой собственности («Мои дедушкины часы моей внучке Нине») до баланса или остаток имущества распределяется. Остаток может быть распределен напрямую или в дальнейшем доверительном управлении, например доверительном управлении для пережившего супруга или несовершеннолетних детей. Убедитесь, что все долги, налоги и расходы оплачены или предусмотрены, прежде чем передавать какую-либо собственность бенефициарам.Хотя обычно от бенефициара получают соглашение о получении, выдаче и возмещении, в котором говорится, что он или она соглашается возместить любое излишнее распределение, совершенное по ошибке фидуциаром, на практике часто бывает трудно получить такие средства. В некоторых штатах доверительному управляющему потребуется одобрение суда, прежде чем может быть произведено какое-либо распределение. Если выплаты производятся текущим трастам или в соответствии с формулой, описанной в завещании или трасте, лучше всего проконсультироваться с юристом, чтобы убедиться, что финансирование завершено должным образом.Налоговые последствия распределения иногда могут быть неожиданными, поэтому важно тщательное планирование.

Закрытие поместья

Поместье закрывается, когда исполнитель уплатил все долги, расходы и налоги; получил налоговые льготы от IRS и государственных налоговых органов; и все имеющиеся активы распределены. Трасты прекращают свое действие при наступлении даты или события, описанного в документе, например смерти бенефициара или даты достижения бенефициаром указанного возраста.В некоторых штатах требуется, чтобы ходатайство было подано в суд до того, как активы будут распределены, а имущество или траст может быть закрыт. Когда такая формальная процедура не требуется, тем не менее, хорошей практикой является требование, чтобы все бенефициары подписали документ, подготовленный поверенным, в котором они одобряют действия в качестве фидуциарных и подтверждают получение причитающихся им активов. Это защищает доверительного управляющего от последующих претензий со стороны получателя. Должна быть подана окончательная налоговая декларация и сохранен резерв для любых налогов, которые могут причитаться.

Сборы и комиссии

Часто возникает вопрос о гонорарах или комиссиях, на которые имеет право личный представитель за услуги, оказываемые имуществу. Первое, что нужно проверить, — это статутное право государства, в котором наследство проверяется. В некоторых штатах есть стандартные фиксированные сборы. Существуют также местные правила и обычаи округа, которые регулируют размер оплаты, которую имеет право взимать личный представитель.

Профессиональные исполнители, такие как банковские и трастовые учреждения, рекламируют графики с фиксированной оплатой.Однако с имуществом более 1 миллиона долларов можно будет договориться о более низком гонораре. Эти переговоры происходят между предполагаемым исполнителем и лицом, сделавшим первоначальное назначение (лицо, желающее указать учреждение в качестве личного представителя в своем завещании). Адвокат, специализирующийся на управлении имуществом, может помочь в переговорах о более низком гонораре за большое имение.

Во всех случаях исполнитель или администратор имеет право на разумную компенсацию за услуги.Сборы не должны определяться исключительно на основе активов умершего; они также должны принимать во внимание характер выполняемой работы, затраченное время, сложность проблем, профессиональный опыт и компетентность исполнителя, а также конечные результаты и преимущества, передаваемые наследникам.

Вознаграждение за услуги должно в разумной степени зависеть от затраченного времени, а также качества работы и достигнутых результатов. Личный представитель должен вести подробный учет затраченного времени, выполненных услуг и расходов, оплаченных от имени наследственного имущества.Кроме того, личный представитель должен составлять периодические письменные отчеты о проделанной работе перед бенефициарами и, если позволяет ситуация, периодически выставлять счета за оказанные услуги. В любом случае, прежде чем любая работа будет начата, обсудите и решите (в письменной форме) вопрос о гонорарах на основе оценки сложности и других вопросов.

Психологически у многих бенефициаров акции «потрачены» до того, как они их получат. Последующее объявление о том, что личный представитель рассчитывает получить значительную часть этой суммы за оказанные услуги, несомненно, встретит серьезное сопротивление.Это особенно верно, если бенефициары не были периодически уведомлены о выполняемой работе и не имели предварительной информации об ожидаемой сумме гонорара личного представителя. Гораздо проще откровенно обсудить размер гонорара на раннем этапе, когда бенефициары осознают сложность обязанностей личного представителя и хотят, чтобы кто-то другой взял на себя эту ответственность.

Если личный представитель является ближайшим членом семьи, вероятность возникновения проблем с оплатой снижается.Например, если вдова является исполнителем и единственным бенефициаром, для нее может быть гораздо выгоднее получить чистую выручку от наследства в качестве наследства, чем взимать с исполнителя гонорар, который в конечном итоге будет выплачиваться из ее собственного кармана. Комиссионные или гонорары исполнителя облагаются подоходным налогом, и часто по более высокой ставке, чем если бы единственным задействованным налогом был налог штата на наследство или даже, в некоторых случаях, федеральный налог на недвижимость.

Наконец, возникает вопрос о разделении гонорара, когда два или более лиц выступают в качестве соисполнителей или соадминистраторов.Когда они являются физическими лицами, гонорар обычно делится поровну (хотя в некоторых штатах каждый исполнитель может получить полную комиссию). Но когда корпоративный исполнитель работает с индивидуальным соисполнителем, суды часто присуждают корпоративному исполнителю (банку или трастовой компании) более высокий процент. Например, в Пенсильвании банк получит свою обычную комиссию, а индивидуальный исполнитель получит половину комиссии банка. Конечно, если умерший в завещании специально предусмотрел уплату гонорара, суды в большинстве случаев руководствуются пожеланиями умершего.

Трасты предназначены для различения дохода и основной суммы, поскольку многие из них, особенно старые трасты, предусматривают, что доход распределяется между одним лицом и основной капитал либо тому же лицу в разное время, либо другому лицу целиком. Например, многие трасты для пережившего супруга предусматривают, что весь доход должен выплачиваться этому супругу, но выплачивают основную сумму супругу только в ограниченных обстоятельствах, таких как неотложная медицинская помощь. После смерти супруга оставшаяся сумма основного долга может быть выплачена детям умершего, на благотворительность или другим бенефициарам.Выплата дохода и распределение основной суммы могут производиться чеком или по усмотрению доверительного управляющего путем распределения ценных бумаг, а также наличных денег.

Если у доверительного управляющего нет опыта в этой области, рекомендуется, чтобы он или она обратились за профессиональной консультацией по вопросам инвестирования трастовых активов. Помимо хороших результатов инвестирования, доверительный управляющий должен инвестировать в рамках применимого правила осмотрительного инвестора, которое регулирует траст или имущество. Квалифицированный консультант по инвестициям может помочь доверительному управляющему решить, как инвестировать, какие активы продать, чтобы покрыть расходы, налоги или прямые выплаты, и как минимизировать налоги на прибыль и прирост капитала.

В течение периода администрирования фидуциар должен предоставить годовой налоговый отчет (называемый Графикой K-1) каждому бенефициару, который облагается налогом на любой доход, полученный трастом. Доверительный управляющий может нести личную ответственность по выплате пени и штрафов, если налоговая декларация не подана и налог уплачен в установленный срок, как правило, 15 апреля следующего года, как в случае с декларациями о доходах физических лиц.

Как управлять титульными счетами? У каждого банка или инвестиционной компании может быть свой собственный формат, но обычно вы можете использовать для траста «Элис Кэрролл, Доверительный управляющий, Льюис Кэрролл Траст от 19 января 1998 г.» или, сокращенно, «Элис Кэрролл, Доверительный управляющий согласно договор от 19 января 1998 г.Для поместья «Элис Кэрролл, исполнитель, поместье Льюиса Кэрролла, умерла».

Как мне поставить свою подпись в доверительном управлении? Исполнитель подписывает: «Алиса Кэрролл, исполнитель (или личный представитель) поместья Льюиса Кэрролла, умерла». Доверенное лицо подписывает: «Алиса Кэрролл, Доверительный управляющий».

Где я могу держать имущество или трастовые активы? Если вы привлечете трастовую компанию, они откроют счет на имя имения или траста и будут регулярно предоставлять отчеты, показывающие все доходы и выплаты.Вы можете открыть инвестиционный счет в банке или брокерской компании на имя имения или траста. Все расходы и выплаты должны производиться с этих счетов, и вы должны регулярно получать отчеты.

Как (и сколько) мне будут платить? Фидуциарная работа требует много времени и может быть трудной; уместно добиваться оплаты ваших услуг. В завещании или в доверительном соглашении может быть указана компенсация. Если они этого не делают, многие штаты предоставляют либо фиксированный график, которого вы должны придерживаться, либо разрешают «разумную» компенсацию, которая обычно принимает во внимание размер наследства, сложность и время, затраченное фидуциаром.Гонорары исполнителя или доверительного управляющего подлежат налогообложению. Как указано выше, несколько штатов не разрешают доверительному управляющему выплачивать ему или ей компенсацию без решения суда; посоветуйтесь со своим адвокатом, прежде чем выписывать себе чек.

Что делать, если получатель жалуется? Даже профессиональные доверенные лица, такие как трастовые компании, время от времени получают жалобы. Лучший способ справиться с ними — это сделать все возможное, чтобы их избежать, следуя этим рекомендациям и проконсультировавшись с поверенным, имеющим опыт управления имуществом.Многие жалобы возникают из-за того, что бенефициары не получают последнюю информацию об управлении трастом или имуществом. Обязательно частое общение с бенефициарами. По возможности проконсультируйтесь с юристом, который специализируется на вопросах доверительного управления и имущественного права, если жалоба касается не только обычных вопросов.

Могу ли я быть привлечен к судебной или личной ответственности? Ваши ошибки или неправильное управление трастом или имуществом действительно могут повлечь за собой личную ответственность. Распространенные ошибки включают неуплату налогов или своевременную подачу отчетности, неправильный инвестиционный выбор (слишком консервативный, слишком спекулятивный или предпочтение одного бенефициара по сравнению с другим), самодействие (покупка активов для себя или своей семьи из имущества или траста, независимо от того, не по рыночной цене), либо прекращение действия страховки на имущество или страхование от несчастных случаев, что приведет к потере счета.Лучшая защита — получить хороший профессиональный совет и полностью задокументировать свои действия и решения.

Как я буду освобожден от должности доверительного управляющего по окончании администрирования? Что, если я хочу уйти в отставку? Независимо от того, прекращаете ли вы действовать в связи с прекращением действия наследства или траста, или желаете уйти в отставку до завершения вашей администрации, вы должны быть уволены либо местным судом, либо бенефициарами. В некоторых штатах это формальный процесс, включающий составление отчетности.В других случаях можно использовать относительно простой документ, подписанный бенефициарами. Если вы уходите в отставку до завершения работы вашей администрации, проверьте документ, чтобы узнать, кто станет вашим фидуциаром. Если преемник не назван, вам может потребоваться судебное разбирательство, чтобы назначить преемника, прежде чем вы сможете уволиться.

Управление имуществом или трастом может быть сложной задачей для некоторых фидуциаров. В то время как другие фидуциары сочтут этот процесс более рутинным. Приведенный выше обзор предназначен исключительно для того, чтобы выделить общие задачи, которые должен будет выполнить фидуциар.Однако при надлежащем руководстве со стороны поверенного или другого профессионального специалиста в области управления доверительным фондом и имуществом основные задачи управления имуществом и доверительным фондом, а также любые более сложные вопросы, которые могут возникнуть на этом пути, обычно могут быть решены относительно легко.

Если вы хотите обсудить какой-либо аспект управления имуществом или трастом, или ваши обязанности в качестве доверительного управляющего, или у вас есть какие-либо другие вопросы по налогам или планированию наследственного имущества, свяжитесь с Биллом Хасси (215.864.6257; husseyw @ whiteandwilliams).com). Обратите внимание, что в настоящее время г-н Хасси имеет лицензию на практику только в штатах Пенсильвания и Нью-Джерси. White and Williams LLP также имеет адвокатов, имеющих лицензию на практику в Делавэре, Флориде, Массачусетсе и Нью-Йорке. Вопросы, касающиеся этого имущества, траста и фидуциарных вопросов в других штатах, следует направлять опытным юристам в этих странах.

Уведомление о циркуляре 230 IRS: Чтобы обеспечить соблюдение определенных правил, опубликованных Налоговой службой США, мы сообщаем вам, что любые рекомендации по федеральному налогу, содержащиеся в этом сообщении, не предназначены или написаны для использования и не могут быть использованы кем-либо налогоплательщик с целью (1) уклонения от уплаты налоговых штрафов согласно U.S. Налоговый кодекс или (2) продвижение, маркетинг или рекомендация другой стороне любых налоговых вопросов, рассматриваемых в данном документе, если прямо не указано иное.

Эта переписка не должна рассматриваться как юридическая консультация или юридический мнение по каким-либо конкретным фактам или обстоятельствам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>