МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

Выморочное имущество судебная практика: Судебная практика по выморочному имуществу

Судебная практика по выморочному имуществу

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Судебная практика по выморочному имуществу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Судебная практика по выморочному имуществу Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 1151 «Наследование выморочного имущества» ГК РФ»Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 1151, 1152, 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 39, 154 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, разъяснениями, данными в пунктах 49, 50, 58, 59, 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.
05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», установили, что спорное имущество является выморочным и удовлетворили иск.»

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Судебная практика по выморочному имуществу Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807 — 860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации»
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
(«М-Логос», 2019)1.7. Основания освобождения от ответственности. В силу того что проценты, начисляемые в соответствии со ст. 395 ГК РФ, воспринимаются в российской судебной практике в качестве меры ответственности, взыскание таких процентов исключается, если заемщик, получивший заем не в связи с осуществлением коммерческой деятельности, допустил просрочку не по своей вине и отсутствие вины было заемщиком доказано (п. п. 1 — 2 ст. 401 ГК РФ).
Данный тезис находит свое подтверждение и в судебной практике. Так, п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 указывает следующее: «Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор, обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее). Проценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ, — по истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения выморочного имущества)». Эта позиция обусловлена восприятием в российской судебной практике процентов годовых по ст. 395 ГК РФ в качестве меры ответственности, к которой применяются общие правила об основаниях освобождения от ответственности.
Логика ВС РФ, видимо, такова: если наследник заемщика в течение некоторого времени после открытия наследства никак не мог расплатиться по долгу заемщика, так как еще сам не знал, в каком объеме и какой долг заемщика к нему перейдет, считать его виновным в продолжении просрочки нельзя, а раз речь идет об обычном гражданине, то при отсутствии вины он освобождается от ответственности (п. п. 1 — 2 ст. 401 ГК РФ).

Властям запретили отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателей

Конституционный суд в четверг запретил властям отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателей: часть 1 статьи 302 Гражданского кодекса признана неконституционной в той мере, в которой она допускает изъятие имущества у гражданина, положившегося при совершении сделки на данные Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, по иску органа власти, не принявшего вовремя мер для оформления своих прав.

Решение принято по жалобе жителя Москвы Александра Дубовца, жертвы черных риэлторов. В 2008 г. он купил квартиру на ул. Удальцова; выяснилось, что ее владелец умер, не оставив наследников, а преступники подделали документы и оформили квартиру на подставных лиц. Дубовец стал последним звеном в цепочке перепродаж. В 2015 г. департамент городского имущества Москвы отсудил у Дубовца квартиру: раз она поменяла собственника незаконно, все следующие сделки не имеют силы и квартира принадлежит городу.

Заявитель доказывал, что примененная судами по его делу норма не соответствует Конституции: на последних покупателей ложится риск ненадлежащего исполнения властями своих функций. Конституционный суд согласился: выморочное имущество по иску органов власти не должно истребоваться без учета факта государственной регистрации права собственности и без оценки действий властей.

Покупатель жилья не должен брать на себя риск, связанный с недостатками, которые должно устранить само государство, указал Конституционный суд. Риск любой ошибки, допущенной государственным органом, несет государство, пишет суд, ссылаясь на решение ЕСПЧ от 2011 г.

Конституционный суд фактически дублировал позицию ЕСПЧ, подтверждает представлявший в этом деле Дубовца Дмитрий Степанов из адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»: признание на таком уровне ответственности государства за решения, принятые госорганами, – принципиальный момент. Позиция Конституционного суда может повлиять не только на споры о выморочном имуществе, но и на все отношения, возникшие в связи с незаконным выбытием имущества из госсобственности, рассуждает Степанов и приводит в пример споры о недвижимости, приватизация которой была затем признана незаконной. Схожие проблемы, объясняет он, возникают у владельцев участков, принадлежавших лесному фонду, и у граждан, обнаруживших свои дачи в охранной зоне магистральных газопроводов.

Представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский говорит, что Минэкономразвития уже разработало законопроект о запрете истребовать выбывшее из государственной или муниципальной собственности жилье у добросовестных приобретателей. Проект поправок о выплате компенсации тем, у кого жилье изъято, внесен в Госдуму в мае 2016 г. и принят в первом чтении.

Это не первое решение Конституционного суда в пользу добросовестных приобретателей недвижимости: в 2015 г. суд запретил отбирать приватизированные с нарушениями квартиры у честных покупателей без надлежащей компенсации. Но, как дал понять в одном из обзоров судебной практики Верховный суд, добросовестность при приобретении означает, что покупатель знаком со всеми правоустанавливающими документами, а также выяснил, на каких основаниях у продавца возникло право собственности.

Теперь Конституционный суд удостоверяет: государство, регистрируя право на недвижимость, подтверждает законность сделки.

Постановление Конституционного суда касается только тех дел, когда с иском выступает государство, подчеркнул судья Сергей Казанцев: если спорят частные лица, статья 302 ГК действует, как и раньше. Принципиальное значение будет иметь тот факт, что собственник пренебрег правами и не контролировал имущество, заключает судья.

В Общественную палату поступило около 400 обращений от граждан, у которых по иску государства изъята недвижимость, отмечает замсекретаря Общественной палаты Людмила Михеева: проблема давно в центре внимания, было поручение президента, проводились слушания в Общественной палате, правительство уже внесло в Госдуму законопроект о компенсации добросовестным приобретателям, лишившимся жилья, но возражает правительство Москвы.

Конституционный суд принял политическое решение, оно связано с поручением президента, уверен управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: раньше у судов не было сомнений, что такое имущество должно быть истребовано в пользу государства. Никто из покупателей на вторичном рынке не был застрахован от потери права на честно приобретенную недвижимость, если ее фиктивно увели из состава выморочного имущества, причитавшегося государству, говорит адвокат: документы обычно выглядят легальными, а проверить всю цепочку сделок без возбуждения уголовного дела практически невозможно.

Выморочное имущество в 2020 — что это, судебная практика, как отсудить

Гражданским законодательством предусмотрен такой особый вид собственности как выморочное имущество. Что оно собой представляет, каким законодательством регулируется его положение, как объекты передаются в муниципальное владение, существует ли об этом судебная практика, как осуществляется его наследование? Обо всех этих вопросах подробная информация в этом материале.

Что это такое

Выморочное имущество возникает при отсутствии наследников после смерти наследодателя.

Такой статус появляется у объектов при наличии признаков:

  • при отсутствии наследников;
  • в случае, если в завещании не указано ни одно лицо, которое может претендовать на получение имущества;
  • если произошло устранение наследника от получения завещанных объектов по каким-либо причинам;
  • когда отсутствует право на наследование, произошел отказ от получения имущества, при этом другие лица, которые могут оформить на свое имя наследство, отсутствуют;
  • в течение 6 месяцев, отведенных на заявление о получении наследства в нотариальной конторе, ни один наследник не объявился и не заявил о получении причитающегося ему имущества.

В этих случаях принятие бесхозного имущества на баланс является особенностью государства. Принимает на себя ответственность обычно исполнительный орган власти по месту нахождения оставленных объектов имущественных прав.

Законодательство

Правила наследования выморочного имущества определены ст.1151 ГК РФ.

Переходит в собственность муниципалитетов или городских округов следующее имущество:

  • жилые помещения;
  • земельные участки с находящимися на них зданиями;
  • доли в праве собственности на указанные объекты.

Если указанная недвижимость находится на территории городов федерального значения, Москвы и Санкт-Петербурга, то она переходит во владение соответствующего субъекта России. Квартиры и иные жилые застройки поступают в фонд социального фонда, предоставляемый для целей проживания по договорам найма или используемых для других общественных целей.

Процедура принятия выморочного имущества с установлением определенного статуса определена в Инструкции Министерства Финансов №115 от 1984 года.

В ней подробно описан алгоритм оформления собственности.

Основания для признания

В качестве наследников принимаются в случае с выморочным имуществом:

  • государство в виде субъекта РФ или муниципального органа власти, где находится недвижимость – земельный участок, жилая постройка, квартира, доля в собственности на объект;
  • федеральный орган власти в исключительных случаях.

Имущество, принятое таким способом, обычно становится единицей социального фонда, относящегося к определенной муниципальной единице. Участившаяся практика передачи объектов в виде выморочных объектов в последнее время свидетельствует об отсутствии своевременного составления завещания при отсутствии прямых наследников  в порядке очередности по кровной связи.

Государство, в лице определенных органов власти, не имеет право составить отказ от получения выморочного имущества. Наличие завещания гражданина для этого не требуется. В некоторых случаях оно все же составляется и в нем указывается определенный орган власти, к которому должно перейти имущество после смерти наследодателя.

Исполнение завещания до смерти наследодателя не допускается, в этом случае необходимо составлять договор дарения для передачи на баланс государственного учреждения. При наследовании в силу закону в акте указывается нормативная база – законодательный акт, на основании которого осуществляется наследование, а также госорган, который обязан принять имущество в ведение.

Порядок оформления в муниципальную собственность

Процедура принятия выморочного имущества схожа с той, которая происходит при обычном наследовании гражданами и некоммерческими организациями:

  • требуется получение в органах загса свидетельства о смерти наследодателя;
  • в нотариальной конторе берется по последнему адресу жительства умершего собственника имущества справка об отсутствии других наследников по закону или на основании завещания;
  • подготавливается справка о стоимости оставшегося имущества, обычно составляется она экспертным оценочным агентством, имеющим государственную аккредитацию на проведение таких работ;
  • в нотариальную контору является представитель по доверенности от государственного органа, которому причитается оставленное имущество;
  • через пол-года, если другие наследники не явились для принятия доли или полностью имущества, нотариус выдает свидетельство, в котором указан только государственный или муниципальный орган власти, госпошлина в таких случаях не подлежит оплате;
  • в случае необходимости государственной регистрации прав, как в отношении квартиры, земельного участка, жилого дома или другого объекта недвижимости, автомобиля, следует обращение в Росреестр, ГИБДД или другие учреждения, устанавливающие права.
Согласно гражданскому законодательству имущество, которое не принято гражданами – наследниками по закону или завещанию, переходит во владение муниципальным образованиям по месту нахождения недвижимости.

Остальное имущество обычно поступает в распоряжение государственных органов власти, как нежилые объекты, движимые вещи и др. На баланс зачисляется эти объекты налоговый орган в территориальном образовании по месту нахождения имущества.

Как отсудить выморочное имущество

На практике встречаются случаи, когда наследники не знали о смерти наследодателя, наличия у него оставшегося имущества, времени и места открытия наследства. Пример: умирает дед, у которого в отдаленной части служит внук.

Через пол-года представитель муниципалитета обращается в нотариальную контору и оформляет документы на наследство в виде выморочного имущества. Через 2 года внук возвращается, как ему вернуть наследство?

Первоочередная мера – это обращение в суд для восстановления срока. Если ходатайство будет принято и причина признается уважительной, то время для предъявления претензий на наследство увеличивается.

Истцом в данной категории дел выступает Росреестр и ФНС. Конкретный орган зависит от того, на кого фактически было оформлено выморочное имущество. В заявлении должна содержаться просьба признать свидетельство о наследство недействительным по определенным причинам, перечень которых указывается в иске.

Важно, что восстановить срок на принятие наследства гражданин может только в течение 6 месяцев после того, как изчезли причины, которые не позволяли принять наследство в установленный период.

Оформление в частную собственность

Процесс реализации выморочного имущества описан в инструкции Министерства финансов №18, изданной в 1984 году.

Алгоритм выглядит следующим образом:

  1. Получение доверенным лицом от государственного или муниципального органа на оформление наследованного имущества. В таком качестве выступают территориальные подразделения Росимущества, так и федеральный головной орган. На основании доверенности представляют их Департаменты по управлению городским имуществом или сельских, поселковых административных органов.
  2. В некоторых случаях для принятия имущества как выморочного требуется обращение в суд, тогда оформление в собственность осуществляется на основании постановления.
  3. Далее объекты ставятся на учет в местном налоговом органе, где осуществляется учет и обеспечение сохранности. Сведения о составе наследственной массы передают в ФНС из нотариальной конторы. Составляется акт описи и оценки.
  4. Если часть имущества будет утрачена в связи с действиями лица, которое было назначено хранителем выморочного имущества, то его обязуют компенсировать стоимость в бюджет.
  5. Имущество реализуют на открытых торгах. Полученная сумма засчитывается на специальный счет в бюджете.

Вернуть наследство из собственности определенных государственных и муниципальных органов можно только по решению суда. Для этого нужно указать уважительность непринятия имущества в установленный законом срок. Это может быть длительная командировка, служба в военных частях, проживание за рубежом длительный срок.

На принятие имущества муниципальным органом нотариус не только выдается свидетельство, но и заключается договор с полным перечнем переданных объектов с правами на распоряжению и обязанности по обеспечению содержания полученного имущества. До момента передачи в пользование по договорам социального найма оплата за обслуживание помещения возлагается на соответствующие муниципальные органы.

Судебная практика

В судебных делах встречаются следующие случаи:

  1. Гражданин Н. купил в кредит автомобиль. Часть наследства, включая машину, перешла к его супруге, а другая была признана выморочным имуществом. Жена произвела оплату части кредита и отказалась в нотариальной конторе от части наследства. Кредитор-банк обратился в суд для возврата наследованного в порядке выморочного имущества к Росимуществу. Однако в удовлетворении иска суд отказал, поскольку не было доказано, что автомобиль перешел к государству в порядке выморочного имущества.
  2. О гибели близкого родственника гражданину К. стало известно из публикации в газете. На принятие наследства от брата, зная, что он был заядлым игроком, К. ответил, что принимать наследство не будет и отказ писать тоже не будет. Кредиторы подали на возврат долга. Созаемщиком стал брат, не принявший наследство, поскольку в законе не указано основание для освобождения от долгов в случае, если прямой наследник не написан отказ от имущества.
  3. Гражданка М. проживала совместно с бабушкой в одной квартире, принадлежавшей им на основании общей долевой собственности. М. обратилась в суд с требованием признать за ней право на вторую долю в силу приобретательной давности. Однако в порядке наследования имущество перешло в собственность г.Москвы. Гражданка в нотариальную контору своевременно не обратилась, зная, что квартира не наследована и не передана другим лицам, в связи с этим потеряла право на получение второй доли в порядке наследования по закону как единственный родственник, который мог претендовать на имущество. В связи с тем, что у М. была возможность обратиться к нотариусу, что она не сделала в установленный законом срок и не приняла наследство, суд сделал вывод об отсутствии добросовестности в действиях внучки, поскольку она знала о факте смерти. В удовлетворении требований о признании прав на выморочное имущество было отказано.

Таким образом, в фонд выморочного имущества входит имущество, не полученное наследниками в силу закона или если есть завещание. Поступает оно в распоряжение Росимущества или муниципального органа, хранителем при этом назначается местный отдел ФНС РФ.

Видео: Как отказаться от принятия наследства?

Признание права собственности в силу приобретательной давности в судебной практике ВС РФ. Обзор определений ВС РФ по приобретательной давности: вопросы добросовестности владения. — Адвокат Изосимов Станислав Всеволодович — Статьи

Приобретательная давность в судебной практике ВС РФ

Я уже делал публикации по теме приобретательной давности (здесь и здесь). Нельзя сказать, что споры о признании права собственности в силу приобретательной давности являются распространенными, но, тем не менее, иногда они возникают, и я отслеживаю судебную практику ВС РФ по данному вопросу. Осень 2019 и весна 2020 года дали нам целых три определения относительно приобретательной давности. Отмечу, что в целом практика СКГД ВС РФ развивает довольно прагматичный подход к понятию добросовестности владения, отменяя решения судов, которые, на мой взгляд, были просто неразумными проявлениями чистого формализма. Учитывая то, что благодаря короновирусу появилось много свободного времени, я и решил скоротать его за написанием свежего обзора.

Итак, обратимся к первому из комментируемых определений.

Добросовестность владения для приобретательной давности

 Я уже писал ранее о понятии добросовестности для давностного владения и не буду повторяться. В Определении СКГД ВС РФ от 17.09.2019 № 78-КГ19-29 как раз и обсуждаются границы добросовестности для давностного владения. Нижестоящие суды исходили из сугубо формального подхода добросовестности. Речь шла о приобретении долей в праве общей долевой собственности на жилые дома.

По мнению, нижестоящих судов, если истец знал, что доли в праве собственности на дом, в котором он проживает, которым он владеет, то он не является добросовестным. Да, на мой взгляд, если бы речь шла о незаконном завладении чьей-то вещью, которая заведомо имеет собственника. Но совсем иное дело, когда истец владеет законно всей вещью, так как доли в праве идеальные, а владение то идет всей вещью в целом, то в чем его недобросовестность. Может быть в том, что собственник другой доли за весь срок давностного владения так и не проявился, не задумался, что собственность еще надо и содержать и нести расходы. А возможно собственник и вовсе не заинтересован в вещи и устранился.

К сожалению, судьи Петродворцового районного суда Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского городского суда, вняли простому формализму. Несмотря на то, что ответчик признавал иск, суды все равно исходили из следующей, крайне неуклюжей и незрелой позиции:

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что при заключении договора купли-продажи 2/8 доли в праве собственности на домовладение Клименко И. А. было известно о принадлежности оставшихся долей жилого дома другим лицам. Поскольку спорная часть домовладения являлась собственностью иных лиц, права наследования после которых у истцов отсутствуют, суд пришёл к выводу об отсутствии добросовестного владения указанными жилыми помещениями в том смысле, который определен статьёй 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем в удовлетворении иска отказал.

СКГД ВС РФ не согласилась с такой махровой позицией нижестоящих судов, указав следующее:

Наличие титульного собственника само по себе не исключает возможность приобретения права собственности другим лицом в силу приобретательной давности.Следует учесть, что в данном споре речь шла о долях, которые некогда были проданы сособственниками другим лицам, которые умерли. ВС РФ исходил из того, что Санкт-Петербург не оформил на себя право собственности, если предположить, что имущество стало выморочным. Другой же ответчик иск признавал.

СКГД ВС РФ в данном деле высказала следующую правовую позицию важную для понимания добросовестности владения:

По смыслу положений статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, право собственности в силу приобретательной давности может быть приобретено и в том случае, если владение началось по соглашению с собственником или иным лицом о передаче права собственности на данное имущество, однако по каким-либо причинам такая сделка в надлежащей форме и установленном законом порядке не была заключена и переход права собственности не состоялся (лицо, намеренное передать вещь, не имеет соответствующих полномочий, не соблюдена форма сделки, не соблюдены требования о регистрации сделки или перехода права собственности и т.п.).

Отсутствие надлежащего оформления сделки и прав на имущество применительно к положениям статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации само по себе не означает недобросовестности давностного владельца. Напротив, данной нормой предусмотрена возможность легализации прав на имущество и возвращение его в гражданский оборот в тех случаях, когда переход права собственности от собственника, который фактически отказался от вещи или утратил к ней интерес, по каким-либо причинам не состоялся, но при условии длительного, открытого, непрерывного и добросовестного владения.

Иначе говоря, если один из сособственников продал вещь, но переход права собственности не был юридически оформлен, т.е. собственником вещи осталось лицо, которое фактически отказалось от права собственности, а затем этот собственник умирает, и никто после него не принимает наследства, то никакой недобросовестности давностного владельца всей вещи не имеется. А в рассматриваемом споре была именно ситуация, когда не была полностью завершена процедура перехода права собственности на доли.

Кроме того, истец может сам выбирать способ защиты права. Нижестоящие суды сочли, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты права, так как он мог бы заявить требования о переходе права собственности, но ВС РФ исходил из того, что

Наличие возможности предъявить иные требования, в частности о понуждении к заключению сделки, о признании сделки действительной, о регистрации сделки или права собственности, о признании права собственности на основании сделки и т.п., само по себе не исключает возможности приобрести  право собственности в силу приобретательной давности при наличии соответствующих условий. Некоторые суды думают, что они очень умны и хитры в области юридической казуистики и могут ехидно отказать в иске, ссылаясь на ненадлежащий способ защиты права, не понимая того, что когда возможны альтернативные способы, то выбор принадлежит истцу. В данном определении ВС РФ как раз и поправил любителей такой бездумной казуистики.

В Определении СКГД ВС РФ от 22.10.2019 № 4-КГ19-55 обсуждалась также добросовестность для приобретения в собственность долей в праве общей собственности на земельный участок и жилой дом в порядке приобретательной давности. В нем ВС РФ высказал уже известные позиции относительно добросовестности давностного владения:

Давностное владение является добросовестным, если, приобретая вещь, лицо не знало и не должно было знать о неправомерности завладения ею, то есть в тех случаях, когда вещь приобретается внешне правомерными действиями, однако право собственности в силу тех или иных обстоятельств возникнуть не может. При этом лицо владеет вещью открыто как своей собственной, то есть вместо собственника, без какого-либо правового основания (титула).

Наличие титульного собственника само по себе не исключает возможность приобретения права собственности другим лицом в силу приобретательной давности.

Для приобретения права собственности в силу приобретательной давности не является обязательным, чтобы собственник, в отличие от положений статьи 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершил активные действия, свидетельствующие об отказе от собственности или объявил об этом. Достаточным является то, что титульный собственник в течение длительного времени устранился от владения вещью, не проявляет к ней интереса, не исполняет обязанностей по её содержанию, вследствие чего вещь является фактически брошенной собственником.

Здесь даже нечего обсуждать, так как защищать собственника, который не имеет интереса в собственности на вещь, при том, что вещью длительное время владеет лицо, правомерно вступившее во владение, является просто глупостью. Тем не менее, таких решений судов общей юрисдикции много, что меня вовсе не удивляет, так как, посещая сии учреждения, учишься переставать удивляться.

Непрерывность и добросовестность владения для приобретательной давности

В самом свежем Определении СКГД ВС РФ от 10.03.2020 № 84-КГ20-1 обсуждается уже вопрос добросовестности не в части приобретения долей, что вызывает к нему больший интерес.

Иск был обоснован тем, что имущество, которое истец приобрел в силу приобретательной давности, принадлежало бабушке и дедушке истца, затем другим родственникам истца, у которых его приобрел гр-н Шустов М.Г. весной 1999 года. После приобретения домовладения Шустов М.Г. практически сразу выразил намерение его продать. Шустов М.Г. и Габараева О.В. договорились о приобретении данного имущества последней, однако не успели заключить сделку ввиду смерти собственника. Наследников у Шустова М.Г. не установлено. По утверждению истца, она с 1999 года добросовестно, открыто и непрерывно владеет этим домовладением как своим собственным, поскольку считает его родовым и желает сохранить, использует для проживания, произвела ремонт, обрабатывает приусадебный участок.

Ответчики, Администрация Старорусского муниципального района Новгородской области и администрация Залучского сельского поселения Новгородской области, не возражали против удовлетворения иска, но, тем не менее, как вы догадываетесь, суды отказали истцу в удовлетворении исковых требований.

Как суды мотивировали отказ?

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом не доказано, что она добросовестно, открыто и непрерывно владеет испрашиваемым имуществом как своим собственным на протяжении 18 полных лет, посчитав пояснения свидетелей противоречивыми, а также сославшись на то, что истец пользуется домом не постоянно, а периодически.

Суд апелляционной инстанции, Новгородский областной суд, согласился с выводом суда первой инстанции о том, что Габараева О.В. использовала спорное имущество сезонно, дополнительно отметив, что она не оплачивала налоги за это имущество. Кроме того, суд апелляционной инстанции мотивировал согласие с решением суда тем, что испрашиваемое имущество является выморочным и в силу пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть приобретено другим лицом только путем заключения с органом местного самоуправления гражданско-правовой сделки.

Ну, довод относительно налогов у меня ничего не вызывает, кроме улыбки. Если имущество не зарегистрировано за истцом, то, какое основания для того, чтобы он платил налоги. Нет, конечно, я видел некоторые решения судов штатов США, где давностные владельцы платили налоги на имущество, которые они хотели приобрести в порядке давностного владения, но у нас другая налоговая система и оснований для уплаты имущественного налога на объект недвижимости, который за истцом не зарегистрирован, просто не имеется.

Второй же довод свидетельствует о сверхбдительности суда в части лжеохраны интересов муниципального образования, представители которого не возражали против удовлетворения искового требования.

В определении говорится, что судами первой и апелляционной инстанций при разрешении дела не учтено, что органы местного самоуправления с момента смерти Шустова М.Г. более 19 лет, в том числе и при рассмотрении судами настоящего дела, интереса к испрашиваемому истцом имуществу не проявляли, правопритязаний в отношении его не заявляли, обязанностей собственника этого имущества не исполняли; согласно выпискам из ЕГРН его правообладателем на момент рассмотрения дела записан Шустов М. Г.

Теперь обратим внимание на то, что выморочное имущество, если оно не принято в порядке его наследования, установленного законодательством для данного вида имущества, то оно, формально оставаясь выморочным, не поступает во владение соответствующего публичного образования. Иначе говоря, 19 лет то, лицо, которое могло бы стать полноценным собственником выморочного имущества, если бы оно было принято, ничего не делало, но по мнению судов, все равно, не пущать и все тут.

И здесь ВС РФ, весьма уместно, сослался на известное постановление КС РФ относительно виндикации публичными образованиями жилых помещений у добросовестных собственников. Речь идет о постановлении КС РФ от 22 июня 2017 г. № 16-П, в котором говорится следующее:

… переход выморочного имущества в собственность публично-правового образования независимо от государственной регистрации права собственности и совершения публично-правовым образованием каких-либо действий, направленных на принятие наследства (пункт 1 статьи 1151 Гражданского требования о государственной регистрации права собственности. Собственник имущества, по общему правилу, несет бремя содержания принадлежащего ему имущества (статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации), что предполагает и регистрацию им своего права кодекса Российской Федерации в истолковании постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»), не отменяет, законодательное закрепление необходимости которой, как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, является признанием со стороны государства публично-правового интереса в установлении принадлежности недвижимого имущества конкретному лицу (постановления от 26 мая 2011 г. № 10-П, от 24 марта 2015 г. № 5-П и др.). Бездействие же публично-правового образования как участника гражданского оборота, не оформившего в разумный срок право собственности, в определенной степени создает предпосылки к его утрате.По мнению ВС РФ при разрешении вопроса о добросовестности давностного владения истцом испрашиваемым домом указанные в постановлении КС РФ обстоятельства должны были быть учтены судами первой и апелляционной инстанций в качестве юридически значимых для правильного разрешения спора.

Равным образом, не согласился ВС РФ и с совершенно абсурдными доводами относительно того, что истец непрерывно не находился в доме и на земельном участке. Иначе говоря, суды, вынесшие решения, просто не понимают что такое владение. По их логике, если я закрою свою квартиру на замок и уеду на 6 месяцев в отпуск, то я утрачиваю владение. Владение – это фактическое господство над вещью и устранение владения иных лиц, кроме владельца. Если я закрыл квартиру и в ней остаются мои вещи, и я в любое время могу приехать в неё, и я полностью устраняю возможность иных лиц вселиться в неё, то я ей владею и не утрачиваю владения.

ВС РФ в определении указал на неправильное понимание судами непрерывности владения:

Ссылки судов на то, что истец пользовалась спорным жилым домом периодически и этот дом не является ее постоянным местом жительства, также не являются основанием к отказу в удовлетворении иска. При разрешении вопроса о непрерывности давностного владения истца данным имуществом, суды фактически отождествили правомочие владения и правомочие пользования имуществом. Периодическое неиспользование имущества по назначению (эксплуатация его полезных свойств), само по себе не означает фактического выбытия такой вещи из владения пользователя.

Между тем юридически значимым обстоятельством при разрешении вопроса о непрерывности давностного владения является выяснение вопроса о том, прекращалось ли давностное владение истца имуществом в течение всего срока приобретательной давности (абзац пятый пункта 15 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»), а не вопроса непрерывности использования такого имущества по назначению, в частности вопроса о непрерывном проживании истца в спорном жилом доме.

Таким образом, судьи, которые вроде бы получали юридическое образование, просто были не в состоянии отличить понятия владения и пользования. В данном случае истец не пользовался непрерывно имуществом, но его владение им не прекращалось. Очень грустно видеть такие решения, когда суды не в состоянии разграничить элементарные юридические понятия и понять нормы о приобретательной давности. Но мы имеем то, что имеем и приходится с этим считаться и понимать, что не все дела вот таких деятелей от правоприменения попадают в ВС РФ и могут быть исправлены.

Не обошлось в данном деле и без нарушения судом апелляционной инстанции норм процессуального права, на которые указал ВС РФ, но это уже не относится к теме обзора.

Итак, ВС РФ уже многократно подчеркивает, что осведомленность давностного владельца о наличии титульного собственника сама по себе не означает недобросовестности давностного владения, а применять нормы ст. 234 ГК РФ надо еще с включением головы, если, конечно, она есть. Правосудие должно быть внимательно к деталям и специфике каждого отдельного случая, а не в бездумном написании абсурда в судебных решениях.

Образец в суд на выморочное имущество возврат наследникам

Оригинал статьи взят здесь. Статья публикуется с сокращениями. На просторах Интернета почему-то отсутствует информация о предъявлении иска к наследству, хотя тема эта актуальна для кредиторов умершего наследодателя…. Проблема номер один, с которой сталкиваешься при составлении искового заявления кредитора умершего должника — это проблема ответчика. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Вступление в наследство и очередность наследников

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Признание имущества выморочным

Предоставляются документы-основания для подтверждения того, что наследственная масса является выморочным имуществом. Если нотариусу кажутся необоснованными притязания государства на имущество покойного, он вправе вместо свидетельства выдать уполномоченному лицу письменный отказ, с обоснованием своего решения. Тогда государству придется отстаивать свои наследственные права в судебной инстанции. Суды не приняли единой практики по разрешению споров о возврате вымороченного имущества наследникам: есть разные варианты судебных исков, которые могут быть удовлетворены или отклонены судом:.

Например, суд вынес постановление о признании загородного дома как выморочное имущество, и сразу же передал права собственности на него муниципальной власти. В таком случае выморочное имущество переходит в собственность муниципалитета.

Начинается оформление его в состав фонда социального использования. В ГК РФ оговаривается, что в собственность муниципальных образований переходят недвижимость, земельные участки с имеющимися на них постройками, доля во владении указанными объектами, расположенные на соответствующей территории. Жилые помещения выморочного имущества включаются в жилищный фонд для дальнейшего социального использования.

К выморочному может относиться как все наследство целиком, так и его часть. Наследование выморочного имущества — это факт перехода имущества наследодателя в пользу государства по закону. Как это происходит? Для начала нужно определиться с кругом лиц, наследующих выморочное преемство. В отличие от обычного преемства, выморочное достояние не обязательно наследуется полностью.

Лицо, уполномоченное обрести права на такое достояние может претендовать на один или несколько составляющих его объектов. В июне года Конституционный Суд встал на защиту граждан, добросовестно купивших недвижимость, которую государство, спустя годы, сочло выморочной.

И потребовало обратно. Им положена недвижимость умершего: квартира, дом, земля, хозяйственные постройки — имущество, расположенное в пределах населенного пункта. Остальные предметы быта, включая деньги, идут в казну государства. Наследование по закону Что такое наследство В юридическом смысле, выморочное наследство — это, оставшееся после смерти гражданина, которое ввиду некоторых обстоятельств не перешло в чье-либо владение.

Причинами могут стать: Отсутствие законных предъявителей на. В завещании указано, что имущество не переходит ни к кому из наследников. Суд, рассмотрел все обстоятельства и отменил ранее вынесенное решение, и законным наследником стал сын, а власти переоформили на него права владения. Он приобретает достояние в силу положений статьи ГК РФ.

Его получение происходит с подачей заявления о праве на наследование нотариальному работнику в месте нахождения объектов. Для обращения потребуется собрать документацию, в том числе, подтверждающую смерть человека, и факт не получения достояния. Однако может быть так, что наследование в пользу государства затянется по разным причинам. Сроков давности в рамках принятия выморочного имущества не предусмотрено.

Как оформить на себя выморочное имущество? Что же делать, если наследник не вступил в свои права вовремя, имущество перешло государству? Неужели нельзя вернуть его обратно?

Итак, пошаговая инструкция для наследника в таком случае:. Что такое наследство? Осталось разобраться, в каких случаях муниципалитет наследует имущество умершего? Из нашей статьи вы узнаете, что называется выморочным имуществом, почему оно отнесено в отдельную категорию и как его вернуть законным наследникам?

Если указанная недвижимость находится на территории городов федерального значения, Москвы и Санкт-Петербурга, то она переходит во владение соответствующего субъекта России. Квартиры и иные жилые застройки поступают в фонд социального фонда, предоставляемый для целей проживания по договорам найма или используемых для других общественных целей. ГК РФ. Отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными в установленном порядке. Итак, государство получило законное право владеть вещами умершего.

Что происходит далее? Как писалось выше, постройки различного назначения, земельные участки и тому подобное переходит во владение муниципальных органов с дальнейшим включением их в фонд социального использования. Остальное имущество реализуется, проходя определенную процедуру учета. Правопреемники, пропустившие срок принятия наследства в силу различных причин, озадачены вопросом: когда имущество становится выморочным?

В законодательстве нет точно определенного срока признания ценностей выморочными. Иначе жилье умершего одинокого человека останется без присмотра и будет разграблено, вещи испорчены и уничтожены. А ведь у некоторых стариков имеются раритетные предметы старины, представляющие культурную ценность. Если на момент его смерти, будет в силе такой приговор, осуждённый преемник не будет иметь право на преемство без каких-либо дополнительных заключений или решений суда.

Но наследодатель, если останется жив вопреки неправомерным действиям его нерадивых преемников имеет право вновь завещать им своё достояние. Важно знать, что отказаться принимать наследство можно в пределах установленного срока для его принятия, поэтому если преемники, проживавшие вместе с умершим, а значит, считающиеся такими что приняли наследство автоматически, не откажутся от наследства на протяжении шести месяцев, они уже не смогут этого сделать в дальнейшем, даже через суд.

Квалифицированный юрист всегда даст полноценную консультацию по вопросам опеки и попечительства, а также окажет помощь в подготовке, сборе и оформлении соответствующих документов с учетом действующего законодательства.

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в собственность данных городов федерального значения. Поскольку отказ от выморочного имущества невозможен, не требуется и выражение воли на принятие такого наследства. Органом, который занимается принятием выморочного имущества, обычно является местный комитет отдел по управлению государственным муниципальным имуществом.

Оформление выморочного имущества на себя Как быть, если пропущен срок получения наследственных активов и квартира отошла к государству? Как сообщить об обнаружении возможности получить наследство? Как правило, после смерти человека остается его собственность и денежные накопления, которые наследуют правопреемники, назначенные им в завещании или определяемые по закону. Если никто не заявил о своем праве на наследство или его часть, формируется выморочное имущество.

Подобное наследство предусмотрено в ст. Через некоторое время махинации риэлторов были разоблачены. Их осудили, а государство обратилось к добросовестным покупателям с исковым требованием о возврате квартиры в собственность государства, считая ее выморочным имуществом.

Оно ссылалось на п. Если речь идет о недвижимом имуществе, то сразу после того, как оно перейдет во владение городских и муниципальных органов, объекты перейдут в жилищный фонд, который в дальнейшем будет предназначен людям, стоящим в очереди на получение жилья по договору социального найма. В ней подробно описан алгоритм оформления собственности. Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям.

Как и в какие сроки переходит в состояние выморочного. Какие права имеют граждане и государственные органы, и о многом другом. Условия брачного договора, которым договорный режим имущества супругов установлен только для случая расторжения брака, при определении состава наследства не учитываются.

Если в дальнейшем появится наследник из числа физических лиц, он сможет восстановить свои права. Однако при этом необходимо соблюсти рамки по срокам, предусмотренные законодательно. Срок исковой давности по наследственным делам составляет три года с момента, когда правопреемник узнал о наличии наследства и своих правомочиях на него.

Государство — наследник выморочного имущества. Чтобы его приобрести, не требуется акт принятия. Оформить отказ при наследовании выморочного имущества невозможно. Запрет налагает п. Так, для совершения действий, направленных на приобретение такого имущества вовсе не требуется его принятие государством или администрацией, но при этом они не могут отказаться от его оформления в собственность. Получателю выморочной недвижимости нотариус выдает соответствующее свидетельство о праве на наследство.

Принимая во внимание территориальную расположенность имущества, собственниками могут быть Администрация города или района в области, наделенные такими полномочиями со стороны государства. Так, например, при передаче недвижимости в Федеральную собственность, принимать его будет Росимущество, в лице его территориального органа.

При переходе квартиры в собственность соответствующих муниципальных образований, такими лицами могут быть, например, Департамент имущественных и земельных отношений, городского хозяйства. Государственные органы ставят имущество себе на баланс исходя из данных переданных ФНС. Именно они занимаются учетом, оценкой и реализацией.

Порядок наследования муниципалитетом выморочного имущества строго регламентировано на законодательном уровне. А именно:. Собственность будет считаться выморочной при наступлении вышеописанных обстоятельств. При этом никакого специального порядка, следуя которому преемство может быть признано выморочным не существует.

По сути, выморочность преемства — это момент обретения определёнными лицами права на его наследование. В статье ГК РФ указаны недостойные наследники, то есть те из них, которые не могут вступить в законные права наследования. Исполнение завещания до смерти наследодателя не допускается, в этом случае необходимо составлять договор дарения для передачи на баланс государственного учреждения.

При наследовании в силу закону в акте указывается нормативная база — законодательный акт, на основании которого осуществляется наследование, а также госорган, который обязан принять имущество в ведение. Ваш e-mail не будет опубликован. Порядок вступления в выморочное наследство Порядок наследования такого имущества устанавливается нормами Гражданского Кодекса РФ, подзаконными актами и актами местного самоуправления.

Исключением будут активы и обязательства, напрямую связанные с личностью наследодателя. К примеру, это алименты и авторское право. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.

Образец заявления о признании имущества выморочным

На просторах Интернета почему-то отсутствует информация о предъявлении иска к наследству, хотя тема эта актуальна для кредиторов умершего наследодателя. Столкнулся с этой проблемой в связи с одним обращением и… А задуматься было над чем, поскольку единичные проблемы решаемы, а тут они наслаиваются одна на другую так, что…. Так и тут, короткоживущим быть выгоднее, и не дай бог Вы окажетесь долгоживущим, да ещё успеете нажить какое-никакое имущество, это породит такие проблемы для других людей, что лучше бы Вы были короткоживущим. На самом деле получилось обратное: фактическое неравенство породило море персональной зависти, зависть породила комплекс униженности, в котором потерялось классовое сознание, цель и смысл борьбы против системы.

Понятие выморочного наследства пришло к нам из Древнего Рима. Именно там начали практиковать передачу имущества, на которое не нашлось наследователей, в пользу управленческих структур. На Руси до конца 17 века выморочным считалось наследство, которое не могли принять ближайшие потомки умершего в силу отказа или более ранней смерти.

Прилагаются доказательства отсутствия законных наследников умершего либо их официальные отказы от наследования. Требуется ли заявление? Для того, чтобы недвижимость была официально признана бесхозной, должностные лица субъекта или муниципалитета обращаются в судебные инстанции, которые уполномочены решать задачи, касающиеся государственной регистрации, реестра зарегистрированных прав, технической инвентаризации и многого другого. При вышеназванных обстоятельствах имущество по закону автоматически приобретает статус выморочного, причем принятия судебного или иного акта не требуется. Попробуем разобраться: когда имущество признается выморочным, кому оно достается, а также каковы особенности составления и подачи искового заявления для признания собственности бесхозной.

Образец заявления на выморочное имущество

Оригинал статьи взят здесь. Статья публикуется с сокращениями. На просторах Интернета почему-то отсутствует информация о предъявлении иска к наследству, хотя тема эта актуальна для кредиторов умершего наследодателя…. Проблема номер один, с которой сталкиваешься при составлении искового заявления кредитора умершего должника — это проблема ответчика. Кто должен являться ответчиком? В силу ч. Однако, узнать кто является наследником — большая проблема.

Выморочное имущество

Предоставляются документы-основания для подтверждения того, что наследственная масса является выморочным имуществом. Если нотариусу кажутся необоснованными притязания государства на имущество покойного, он вправе вместо свидетельства выдать уполномоченному лицу письменный отказ, с обоснованием своего решения. Тогда государству придется отстаивать свои наследственные права в судебной инстанции. Суды не приняли единой практики по разрешению споров о возврате вымороченного имущества наследникам: есть разные варианты судебных исков, которые могут быть удовлетворены или отклонены судом:.

Нередки случаи, когда после смерти гражданина остается открытым вопрос о том, кто будет наследовать его имущество. Если претендентов на собственность умершего нет, то недвижимое имущество признается выморочным или, говоря простыми словами, бесхозным.

Право наследования, гарантированное частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством. Руководствуясь статьей Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля г. N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», в целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского законодательства о регулировании наследственных отношений Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:.

Иск к наследникам по долгам наследодателя образец

Оригинал статьи взят здесь. Статья публикуется с сокращениями. На просторах Интернета почему-то отсутствует информация о предъявлении иска к наследству, хотя тема эта актуальна для кредиторов умершего наследодателя…. Проблема номер один, с которой сталкиваешься при составлении искового заявления кредитора умершего должника — это проблема ответчика.

Текущая версия Вашего браузера не поддерживается. Заем Вывод из судебной практики: Проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие уплате в соответствии со ст. После открытия наследства указанные проценты за неисполнение заемного обязательства наследником взимаются по истечении времени, необходимого для принятия наследства приобретения выморочного имущества. Вопросы судебной практики: Порядок наследования доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 4. Вывод из судебной практики: Если наследники умершего владельца доли в уставном капитале ООО в общество не обращаются и общество не располагает сведениями о принятии наследства, а регистрирующий орган не принимает мер по получению свидетельства о праве на долю как выморочного имущества, принятие обществом решения о передаче доли на баланс общества является единственно возможным способом защиты гражданских прав самозащита.

Образец заявления в суд о признании имущества выморочным

.

Для возврата недвижимого имущества можно обратиться с Если после принятых мер никто из наследников не откликается и не в суд, чтобы признать имущество выморочным и.

.

Образец в суд на выморочное имущество возврат наследникам

.

.

.

.

.

Правовые консультации. Официальный портал Администрации города Омска

Омичи могут получить бесплатные юридические консультации

14 января 2021 года, 11:00

Совместительство как вид трудовой деятельности

15 июня 2020 года, 16:19

Ведение электронных трудовых книжек

11 июня 2020 года, 20:25

Компенсация морального вреда

09 июня 2020 года, 17:37

Оформление трудовых отношений в период простоя

06 июня 2020 года, 14:15

Гарантии для многодетных матерей при сокращении штата сотрудников

06 июня 2020 года, 13:52

Порядок сноса, обрезки и восстановления зеленых насаждений

06 июня 2020 года, 12:37

Способы замены временно отсутствующего сотрудника

06 июня 2020 года, 12:17

Меры административного воздействия на владельцев собак

06 июня 2020 года, 11:48

Порядок заключения брачного договора во время брака

06 июня 2020 года, 11:15

Оплата труда за период нерабочих дней

09 апреля 2020 года, 13:16

О курении в общественных местах

11 марта 2020 года, 11:50

О порядке расчета платы за ОДН

20 февраля 2020 года, 17:39

Об ответственности управляющей компании за непредоставление информации о деятельности

12 февраля 2020 года, 9:00

О порядке расчетов за вывоз мусора

10 апреля 2019 года, 10:17

Правовая помощь жителям оказывается во всех администрациях округов города

28 января 2019 года, 16:03

Расчет компенсации при увольнении

10 декабря 2018 года, 14:49

Вступление в наследство

10 декабря 2018 года, 14:45

Плата провайдеров за общедомовое имущество

10 декабря 2018 года, 14:43

Договор дарения и правовые последствия его заключения

07 декабря 2018 года, 14:48

Следующий

Delaware Archives — INSIDE SALT

Верховный суд штата Делавэр признал Overstock. com победителем в иске по Закону о ложных претензиях (FCA), в котором утверждалось, что розничный продавец не перечислил государству невостребованные средства подарочной карты. Overstock.com Inc. против штата Делавэр и Франции , DE Sup. Ct., № 327, 2019 (25 июня 2020 г.). Присяжные ранее признали Overstock ответственным примерно за 7,3 миллиона долларов. Верховный суд штата Делавэр, интерпретируя закон FCA, действовавший в рассматриваемые годы, постановил, что судья суда первой инстанции неправильно проинструктировал присяжных о том, что заведомое непредставление отчетов о невостребованном имуществе было ложным заявлением, необходимым для успеха по иску FCA. .Вопреки указаниям судьи первой инстанции Верховный суд постановил, что для соблюдения стандарта FCA, действовавшего в рассматриваемые годы, правительству должен был быть предоставлен какой-либо документ, содержащий предполагаемое ложное утверждение. Непредставление отчета по определению не является ложной записью или заявлением, потому что записи или заявления не было.

Основываясь на этой интерпретации закона FCA, вердикт присяжных был отменен, поскольку компания Overstock не подавала отчеты о невостребованном имуществе в Делавэр.В отсутствие поданного отчета не было ложного заявления. Истцы утверждали, что других документов было достаточно для удовлетворения элемента «ложной записи или заявления» соответствующего FCA: (а) бухгалтерские книги и записи Overstock и (b) заявления в SEC. Верховный суд отклонил эти доводы. Бухгалтерских книг и записей Overstock было недостаточно, поскольку эти документы не были представлены штату, а документы SEC не были представлены, чтобы избежать предполагаемой невостребованной имущественной ответственности.

Делавэр, как и многие другие штаты, принимает ту же формулировку, что и федеральный закон FCA. В 2009 году федеральное правительство внесло поправки, включив формулировку, устанавливающую ответственность, если кто-то «сознательно скрывает или сознательно и неправомерно избегает или уменьшает обязательство». Делавэр внес поправки в свой устав FCA в 2013 году, чтобы включить эту формулировку.

Практическое примечание:
Это решение не дает каких-либо указаний по существу вопроса, заявленного истцами в суде относительно того, налагает ли и при каких обстоятельствах заключение договора с другой организацией о выпуске подарочных карт невостребованные имущественные обязательства на эмитента, а не на розничного продавца.Это небольшая победа, поскольку она применима к предыдущей версии статута Делавэра FCA. Тем не менее, компаниям, сталкивающимся с исками FCA — как в отношении невостребованного имущества, так и в отношении налоговых обязательств, — следует обратить внимание на то, когда и вносило ли рассматриваемое государство поправки в FCA, чтобы принять современную версию, и есть ли у них история подачи документов. Интересно, что компания, которая не подавала никаких отчетов, потенциально находится в лучшем положении в соответствии с историческим языком FCA, чем та, которая это сделала. Хотя это победа, основанная на узком вопросе, победа есть победа.

Нью-Йорк и Нью-Джерси Невостребованные средства и брошенное имущество

В штате Нью-Йорк банки, страховые компании и другие предприятия должны передать невостребованные средства (также известные как брошенные средства, недостающие средства) в Управление невостребованных средств , который является частью Управления государственного контролера. Эти средства считаются заброшенными, если на счете нет активности в течение определенного периода времени в зависимости от типа счета, обычно 2-5 лет. В Нью-Джерси невостребованные средства передаются Управлению невостребованной собственности .Почему это происходит? Почему деньги остаются невостребованными? Средства передаются государству по многим причинам, в том числе: 

Возвраты, которые не доходят до получателя

Как правило, если физическое лицо имеет право на возмещение от коммунальной компании, страховой компании или другого типа счета, компания отправляет чек по почте на последний адрес в файле. Однако, если физическое лицо переезжает, не сообщив предприятию адрес для пересылки, деньги остаются на счете до тех пор, пока от предприятия не потребуется передать невостребованные деньги государству.

Забытые сберегательные счета

Хотите верьте, хотите нет, но люди забывают о финансируемых банковских счетах. Эти деньги останутся в учреждении до тех пор, пока не потребуется передать брошенное имущество государству.

Отказ от внесения чека

Иногда люди не могут обналичить страховые чеки, чеки на дивиденды или последнюю зарплату после ухода с работы. Если организация не сможет найти человека, средства в конечном итоге будут считаться «невостребованными средствами» и переданы государству.

Как я могу получить свои деньги?  

В Нью-Йорке вы можете выполнить поиск на веб-сайте Управления невостребованных средств по адресу www.osc.state.ny.us/ouf/index.htm. В Нью-Джерси вы можете найти информацию об управлении невостребованным имуществом на сайте www. unclaimedproperty.nj.gov и выполнить поиск невостребованных средств на сайте www.missingmoney.com. Если вы обнаружите невостребованный предмет, связанный с вашим именем и адресом, вы можете заполнить форму претензии онлайн; однако некоторые претензии необходимо направлять по почте, например, для совладельцев, компаний или умерших владельцев .Будьте готовы подтвердить свою личность и адрес, указанный в заявке. Если владельцем невостребованного предмета является  умерший , процесс намного сложнее, поскольку заявитель должен доказать свое право. Как правило, представитель наследства ( исполнитель или администратор ) назначается в судебном порядке, а затем уполномочен изъять невостребованные средства. Однако наследники  (ближайшие родственники) или кредиторы могут потребовать средства при наличии достаточных доказательств их права.Свидетельство о смерти и подтверждение адреса умершего требуются всегда, но подтверждение прав меняется в каждой ситуации. Если владелец невостребованного предмета умер, было бы целесообразно связаться с юристом по наследственным делам , который проведет вас через процесс наследования.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ с компаниями по восстановлению аккаунтов/агентами по поиску активов  

Есть компании, которые занимаются поиском невостребованных средств или активов, о которых владелец не знает. Компания обычно связывается с владельцем (или представителем недвижимости) и сообщает человеку, что его или ее средства были обнаружены.Компания предложит выполнить работу, необходимую для получения средств, но будет взимать плату за эту услугу. Многие компании, занимающиеся поиском активов, взимают комиссию в размере 1/3, но имейте в виду, что многие штаты ограничивают сумму денег, которую может взимать компания этого типа. Например, штата Нью-Йорк по закону ограничивает такие сборы до 15% от возмещаемой суммы.

 

Нужна ли вам юридическая помощь по вопросам наследства в районе метро Нью-Йорка?

Если близкий человек умер без завещания и вам нужна юридическая помощь в отношении процесса завещания, вам следует как можно скорее поговорить с опытным адвокатом по завещанию. Свяжитесь с нами онлайн или позвоните в наш офис в Нью-Йорке по телефону 212.227.2424 , чтобы записаться на бесплатную консультацию. Мы с гордостью обслуживаем клиентов в Нью-Йорке и на севере Нью-Джерси, включая Бруклин, Манхэттен, Квинс, Статен-Айленд, Бронкс, округа Нассау и округ Вестчестер.

Федеральные постановления пока сохраняют практику Делавэра в отношении невостребованной собственности. 29.01.19

Дамиан Джилетто/The News Journal

В июне прошлого года судья из Филадельфии, рассматривая иск против полумиллиардной практики конфискации невостребованного имущества в Делавэре, охарактеризовал аргумент адвоката.

«Вы говорите, что в Делавэре есть кучка жадных государственных бюрократов, которые просто хотят заполучить наши деньги».

Должностные лица Делавэра в течение многих лет слышали вариации этой критики в отношении того, как компания находит и захватывает невостребованное имущество в рамках своей прибыльной, но противоречивой практики, называемой «конфискацией».

Годовой бюджет штата в значительной степени зависит от доходов от программы, что позволяет налогообложению оставаться на относительно низком уровне. В прошлом году он принес государству 554 миллиона долларов.

Тем не менее, несмотря на критику, Делавэр в значительной степени действовал при поддержке федерального закона, о чем свидетельствуют два недавних судебных постановления Апелляционного суда США в Филадельфии, которые позволяют ему продолжать копаться в бухгалтерских книгах компаний в поисках невостребованного имущества.

Постановления позволили избежать значительного финансового удара по доходам, которые государство получает от неиспользованных подарочных карт и других бездействующих счетов.

«Если вы собираетесь проводить аудит компаний, то вы вызовете небольшой спор, потому что эти компании не любят платить эти деньги», — сказал Майк Хоутон, адвокат, работающий в сфере конфискации имущества, а также является председателем Делавэрского экономического и финансового консультативного совета.

ИСТОРИЯ: Карни предлагает повысить зарплату государственным служащим, но не повышать налоги

Вот как работает этот процесс: Если человек не получает причитающееся ему имущество — подарочную карту, денежный перевод или дивиденды по акциям — тогда правительство штата, в котором зарегистрирована компания, владеющая собственностью, может потребовать для себя денежную стоимость предмета по истечении установленного периода времени.

В то время как большинство штатов делают это, Делавэр с его уникальной ролью дома примерно для 1.1 миллион хозяйствующих субъектов приносит необычно большое количество невостребованного имущества.

Но многие корпорации штата Делавэр уже давно жалуются на то, что государственные чиновники слишком агрессивны в погоне за невостребованной собственностью. Критики утверждают, что агрессия часто исходит от аудиторов, работающих по контракту, которые получают часть доходов от невостребованного имущества.

Вымогатель штата Бренда Р. Мэйрак отказалась от интервью для этой статьи.

ИСТОРИЯ: Губернатор Джон Карни призывает Делавэр запретить продажу штурмового оружия дочерняя компания компании за пределами штата.

Спор начался в 2013 году, когда Делавэр с помощью стороннего подрядчика запросила финансовые отчеты ритейлера. Хотя Office Depot зарегистрирован в Делавэре, бизнес подарочных карт управляется компанией с ограниченной ответственностью в Вирджинии.

Делавэр утверждал, что операции с подарочными картами являются частью бизнеса Office Depot и поэтому подлежат усилиям штата по выкупу. В конечном итоге судьи согласились, постановив, что государство может провести аудит компании, выпускающей подарочные карты, но также отметили, что Office Depot может снова подать в суд после аудита.

«Суд собирался принять решение о том, можем ли мы приступить к проверке подарочных карт. Их решение было да, мы можем, поэтому мы будем это делать», — заявила пресс-секретарь Министерства финансов штата Делавэр Лесли Поланд.

В то время как аргумент Office Depot о том, что Делавэр «не имеет правоспособности», потерпел неудачу, его поверенные также возбудили еще один иск о невостребованном имуществе, в котором Делавэр не справился.

В этом участвовала компания Temple Island Inc.

В этом случае упаковочная фирма Temple-Inland в 2014 году подала в суд на Делавэр, утверждая, что штат нарушил Конституцию США и федеральное общее право, потребовав выплаты почти 1,4 миллиона долларов, основанные почти исключительно на технических оценках того, что компания задолжала до 1986 года.

Судья окружного суда США Грегори Слит, слушавший иск, согласился с Temple-Inland в том, что процесс был несправедливым, заявив, что проверки Делавэра равносильны «игре в ловушку, которая шокирует совесть».

Штат в конечном итоге урегулировал во внесудебном порядке нераскрытую сумму, но решение вызвало серьезную неопределенность в отношении программы конфискации имущества, и в то время государственные чиновники опасались, что это может сильно повредить доходам.

В ответ на это решение законодатели в прошлом году переписали закон, запретив государственным чиновникам разыскивать невостребованное имущество, которому более 10 лет , и требуя от компаний и государства вести учет с тех пор. Закон был разработан, чтобы остановить критику того, что государство агрессивно добивалось собственности десятилетия назад.

Но еще один судебный процесс остается, а значит неопределенность вокруг программы еще не закончилась.

В 2014 году Делавэр присоединился к иску осведомителей в Верховном суде штата, в котором утверждалось, что более двух десятков известных розничных продавцов, включая Netflix, California Pizza Kitchen, Shell Oil, Skechers USA, Sony Electronics и Polo Ralph Lauren, замышляли лишить штат невостребованное имущество, отказавшись передать стоимость неиспользованных подарочных карт.

Дело все еще находится на рассмотрении.

В то время как государство сталкивается с многочисленными судебными разбирательствами, Департамент финансов хранит молчание. На вопрос о том, что решение Office Depot может означать для будущего, Поланд ответил: «Без комментариев».

«Нет, мы действительно не собираемся комментировать это сейчас», сказала она.

Свяжитесь с Карлом Бейкером по адресу [email protected] или по телефону (302) 324-2329. Подпишитесь на него в Твиттере @kbaker6.

 

 

Суд отменяет судебную повестку в отношении невостребованного имущества штата Делавэр на основании злоупотребления властью

В решении, касающемся вопросов первого впечатления о штате Делавэр использование повесток для обеспечения соблюдения законов о невостребованной собственности, суд штата Делавэр Канцелярия полностью отменила повестку штата, считая, что принудительное исполнение повестки будет представлять собой злоупотребление процессуальными полномочиями.

Решение приходит в случае Штат Делавэр, Департамент финансов против AT&T Inc . , № 2019-0985-JTL (Del. Ct. Chancery) — исполнительное производство в отношении Долгосрочный аудит AT&T, проводимый Делавэром, который отдельно вызвал федеральный конституционный суд. Хотя само решение является узким, дело может иметь серьезные последствия для держателей, проживающих в Делавэре в соответствии с аудит не только с точки зрения информации, которая может и не может быть принуждена, но и с точки зрения имущества, на которое может и не может претендовать государство.

Фон

В январе 2012 года Департамент финансов штата Делавэр («Департамент») уполномочил аудиторскую фирму Kelmar Associates LLC, оплачивающую непредвиденные расходы, провести проверка AT&T и ее филиалов. AT&T, которая подала годовые отчеты в штате Делавэр от своего имени и 33 аффилированных лиц с 1999 г., в ответ на просьбы Келмара выпустили тома записей.

Пока шла проверка, Окружной суд США по округу Делавэр решил Temple-Inland v.Cook , 192 F. Supp. 3д 527 (Д. Del. 2016) — переломное дело, в котором некоторые из невостребованных активов Делавэра было обнаружено, что практика принуждения к собственности шокирует совесть и нарушать надлежащий процесс. В ответ Делавэр изменил свое невостребованное имущество законодательства в 2017 году. Среди прочего, поправки 2017 года, уполномоченные держатели затем на рассмотрении, чтобы преобразовать в ускоренную проверку, и сформулировал новый срок исковой давности.

7 декабря 2017 г. AT&T перешла на ускоренный аудит.Тем не мение, AT&T оставила за собой право оспаривать процесс аудита и запрашивать внесение изменений в согласованный сторонами план работы по мере проведения аудита. В соответствии с этой оговоркой прав AT&T отказалась производить записи в ответ на запрос Kelmar о скидках и запрос о выплатах. Запрос на скидки требовал идентификации всех счетов главной бухгалтерской книги. используется для отслеживания действий по начислению и расходу скидок, период времени, в течение которого каждый учетная запись использовалась таким образом, и каждый сторонний администратор имел обыкновение выдавать такие скидки.В запросе на выплату запрашивалась информация о каждом чеке. AT&T выпустила с 27 счетов. Оба запроса запрашивали записи обратно к 1992. Ссылаясь на то, что AT&T не предоставила записи в ответ на просьбы о скидках и выплатах, состояние в конечном итоге прекратилось AT&T от ускоренной экспертизы и выдал административное повестка в суд для запрашиваемых записей.

6 декабря 2019 г. AT&T подала иск в федеральный суд, утверждая, что применение государством законов о невостребованной собственности нарушило Четвертую Поправка, надлежащая правовая процедура, пункт ex post facto , сборы положение о равной защите, а также было недействительным из-за неясности и федеральное общее право. См. AT&T Capital Services, Inc., et al. против Гейзенбергера и др. , К.А. № 19-02238-МН (Д.Д. от 06.12.2019). Три дня спустя, Департамент подал иск в Канцлерский суд Делавэра, чтобы обеспечить соблюдение повестка в суд AT&T ответила предложением остаться в пользу федерального судебный иск или, в качестве альтернативы, отменить или изменить повестку в суд.

Решение канцелярии Делавэра

В качестве порогового вопроса Канцлерский суд отклонил ходатайство AT&T о продолжении деятельности. в пользу федерального дела.Суд внимательно рассмотрел дело Univar, Inc. против Гейзенбергера , 409 F. Supp. 3d 273, 281–82 (Д. Дел. 2019), в котором несколько федеральных требований были отклонены как незрелые, поскольку вынесено решение о приведении в исполнение решения Департамента повестка в суд Поскольку возможность принудительного исполнения повестки может повлиять на конституционные вопросы, поднятые в федеральном судебном процессе, и AT&T сохранил свою способность оспаривать федеральные иски в федеральном суде, Канцлерский суд постановил, что на вопрос об исковой силе следует ответить первый.

Канцлерский суд также отклонил аргумент AT&T о том, что AT&T для продолжения действия необходимо было присоединиться к аффилированным лицам. Суд рассуждал, среди прочего, о том, что AT&T может заставить свои филиалы Закон штата Делавэр о невостребованном имуществе («Закон о конфискации имущества») разрешает проверку записей, находящихся во владении дочерних компаний и аффилированные лица подследственных, и AT&T действовала от имени себя и своих аффилированных лиц путем подачи консолидированных отчетов в течение 20 лет и участвовал в экзамене почти восемь лет.

На процессуальном фронте Канцелярский суд изложил общие «процедуры что приведет к скорейшему урегулированию» действий по обеспечению повестка в соответствии с Законом о конфискации имущества. В данном случае Департамент подал заявление. жалобу на принудительное исполнение, AT&T ответила ходатайством об отмене, и Затем Департамент настоял на «окончательном приказе, который можно обжаловать». Канцелярия Суд предложил, чтобы вместо жалобы следовал ответ и ускоренное отслеживание дел, которое может включать ограниченное обнаружение и директивы для Департамента, чтобы предоставить обоснование для определенных Запросы.Однако, поскольку Департамент здесь «избегал возможности» представить дополнительные обоснования или разъяснения, Канцелярия суда рассмотрел заявление Департамента о принудительном исполнении исключительно на основании утверждения в жалобе. Аналогичным образом, Канцлерский суд разъяснил что это не даст AT&T возможности привлечь дополнительные основанные на фактах возражения, такие как чрезмерное бремя, и вместо этого рассматривали бы только «проблемы на стадии умоляющих сторон», которые выдвинула AT&T.

Обращаясь к существу дела, Канцелярский суд прежде всего подчеркнул заслугу Департамента. широкие полномочия по выдаче повесток.Пока Департамент имеет право выдать повестку в суд, то объем судебного пересмотра ограничивается тем, правоприменение будет представлять собой «злоупотребление судебным процессом». Как часть этой оценке Канцлерский суд пришел к выводу, что закон Делавэра предусматривает исследование разумности, «хотя и с уважением к государству Эскитор.

В соответствии с этим стандартом Канцлерский суд установил, что, хотя шесть аргументы, выдвинутые AT&T по отдельности, не оправдались, они все вместе «Установлено, что Департаментом вынесено чрезмерно широкое и необоснованное повестку в суд таким образом, что ее принудительное исполнение означало бы злоупотребление судебным процессом.» Первый, Суд канцелярии отклонил как семантику аргумент AT&T о том, что Департамент запросил записи с ненадлежащей целью выявления невостребованных собственность, в отличие от надлежащей цели определения AT&T’s соблюдения Закона об удержании имущества: «Процесс изучения соблюдение Закона об условном освобождении обязательно включает определение того, эта сторона имеет на хранении невостребованное имущество, которое должно быть конфисковано в штат Делавэр». Что исполнительная жалоба Департамента сделала не содержать утверждения о релевантности не является фатальным для правоприменения.Однако, когда Департамент обслуживает «широкий запрос» и «действительный опасения» высказываются в ответ, затем «некоторое объяснение или оправдание может быть оправдано».

Во-вторых, Канцлерский суд установил, что «срок исковой давности, таким образом, не работает как правило яркой линии, которое приводит к выводу, что повестка в суд является несанкционированной, если агентство ищет записи, которые находятся за пределами срок исковой давности», но признал, что «[t]та степень, в которой информационный запрос выходит за рамки срока исковой давности, таким образом, становится часть расследования того, будет ли это представлять собой злоупотребление полномочиями суда. процесс принудительного исполнения судебного приказа….» В данном случае Устав ограничения, действовавшие, когда Департамент начал свою проверку, были привязаны к сдаче годовых отчетов. Если владелец подал отчет, то Государство могло вернуть имущество только в том случае, если государство выдало уведомление о дефицита в течение трех лет после подачи или шести лет в некоторых обстоятельства. Если отчет не был подан или отчет был подан мошенническим путем, то срок исковой давности не применяется. Под 2017 поправки, срок исковой давности составляет 10 лет после наступления обязанности сообщить возникло при условии, однако, что уведомление о проверке платит срок исковой давности.

Поскольку AT&T подавала годовые отчеты в Делавэре с 1999 г. Делавэр никогда не выдавал уведомление о дефиците, AT&T утверждала, что истек срок исковой давности для его отчетов, поданных до 2013 года. Таким образом, поскольку чеки подлежат пятилетнему периоду бездействия, утверждала AT&T. что государство не могло получить компенсацию за чеки, выпущенные до 2008 года. Департамент, запросивший записи еще до 1992 года, ответил только, что новые должен применяться срок исковой давности. Канцлерский суд не согласился с заявление государства о применении нового срока исковой давности задним числом. «Таким образом, кажется правильным, что есть отчеты, охватывающие лет, в течение которых старый срок исковой давности запрещал бы государству Вымогатель от стремления вернуть выморочное имущество. Но AT&T яркий аргумент, что срок давности запрещает Департаменту от расследования тех лет противоречит прецеденту».

В-третьих, Канцлерский суд согласился с AT&T, что Делавэр не может взыскать для чеков, выданных лицам с последними известными адресами в других государствах с применимые законы о невостребованной собственности.Суд установил, что это « защита от принудительных действий, а не от расследования». Однако суд согласился с тем, что «государственный эскейтор действует за пределами своих аудиторских полномочий». власти, когда он запрашивает записи, касающиеся этого типа собственности».

Аналогичным образом Канцлерский суд установил, что запрос Департамента на «все выданных чеков», независимо от того, были ли эти чеки аннулированы, перевыпущены и обналиченные, был экспансивным, но в пределах полномочий, предоставленных государству Эскитор. Примечательно, что Канцлерский суд ясно дал понять, что «только AT&T несет бремя производства записей», и «[т]ен государственный эскейтор имеет бремя доказывания того, что чек был аннулирован ненадлежащим образом, потому что он был невостребованный.”

В-пятых, Канцлерский суд установил, что требования Департамента к AT&T заполнить созданную Kelmar диаграмму Excel с подробным описанием лет, счетов и администраторы каждой из ее программ скидок не требовали от AT&T создавать новые документы. Суд счел ходатайство по существу требующим AT&T для запроса базы данных для извлечения запрошенной информации. Примечательно, Канцлерский суд отметил, что государство могло лишить AT&T права получить ту же информацию, и что AT&T не возлагала никакого бремени возражения.

Наконец, Канцлерский суд установил, что сочетание факторов способствовало установить, что исполнение судебного приказа будет являться злоупотреблением судебный процесс. Самое главное, суд установил, что повестка была обширный по времени и тематике, охватывающий более 16 лет до истечения срока исковой давности и подробная информация о чеках, которые «почти наверняка не подлежат вымогательству».

По этим причинам, а также учитывая недавние опасения по поводу того, что Закон о конфискации имущества используется в основном как источник дохода, а не как средство воссоединения владельцев имущества, суд отменил повестку в полном объеме.

Канцелярский суд отметил, что Департамент может подать апелляцию или выдать новую повестку. Департамент недавно выбрал третий вариант и просил повторное слушание. AT&T обжаловала решение Канцлерского суда в федеральное действие 23 июля, и федеральный суд назначил телеконференцию на 28 июля 2020 года.

Последствия

Хотя решение Канцлерского суда на первый взгляд узкое, последствия для держателей могут быть значительными. С процессуальной точки зрения решение подтверждает, что владелец, который первым подает заявление в федеральный суд, чтобы предотвратить правоприменение может потребоваться для первого судебного разбирательства по этим вопросам в менее дружественные к держателям государственные суды. Кроме того, в деле изложены процесс, предусмотренный Канцелярией суда в иске о приведении в исполнение административная повестка, и подчеркивает важность поднятия всех возражения — как основанные на фактах, так и юридические — в любом ходатайстве об отмене. Интересно, что в заключении несколько раз отмечалось, что Департамент может искать информацию через показания — способ, который обычно не используется в Связь с Законом о конфискации имущества.

По существу дело подтверждает, что держатели, проверяемые до 2017 г. поправки, которые исторически подавали отчеты штата Делавэр, могут и должны опираться на срок исковой давности до 2017 года, чтобы отрезать применимые периоды потенциальное восстановление и необоснованные запросы на исторические записи.Аналогичным образом, суд еще раз подтверждает, что запросы на информацию относительно транзакций, связанных с лицами с известными адресами за пределами Делавэр может вызывать возражения, и что оценки Делавэра, основанные на таких данные, вероятно, неверны. Наконец, суд дал понять, что государство несет бремя доказывания того, что аннулированные чеки являются невостребованными и подлежит взысканию в ходе аудита. Хотя суд, возможно, неправильно понял природу расследование аннулированного чека — государство исторически стремилось распознать являются ли чеки невостребованными из-за того, что они были недействительно аннулированы, как против определения того, были ли чеки недействительными недействительными, потому что они были невостребованными — конечная точка по обременению дает желанную основу для возражение держателей, которые сталкиваются с необоснованными просьбами доказать через исследование по отдельным позициям, чеки которого должным образом были аннулированы или иным образом больше не должны.

Короче говоря, в то время как Канцлерский суд, без сомнения, остается почтительным к State Escheator, решение дает достаточно оснований для продолжения проблемы, как на стадии расследования, так и на заключительных стадиях, со стороны держателей противостоять необоснованным требованиям аудита штата Делавэр.

Невостребованные средства клиентов, ассигнованные OSB на юридические услуги малоимущим


До 2010 года брошенные клиентские средства на доверительном счете адвоката передавались в Государственный земельный департамент (DSL).Но поправки к Закону о единообразном распоряжении невостребованным имуществом (ORS 98.302–98.436), принятые Законодательным собранием 2009 года, изменили порядок присвоения и распределения этих денег.

Начиная с 1 января 2010 г., невостребованные средства, хранящиеся на трастовых счетах адвокатов, должны быть сообщены  в Земельный департамент штата (DSL), но должны быть выплачены свыше  в Коллегию адвокатов штата Орегон с копией отчетов DSL.

Вступает в силу с 1 июля 2021 года в соответствии с законопроектом Сената № 454, Управление невостребованного имущества и имущества штата Орегон теперь находится в ведении Казначейства штата Орегон.О средствах, хранящихся на трастовых счетах адвокатов, необходимо сообщать в Казначейство штата Орегон, но перечислять их в Коллегию адвокатов штата Орегон.

Настоятельно рекомендуется начать использовать онлайн-отчетность. Сообщить о собственности онлайн можно, создав ручной отчет , вам нужно будет зарегистрировать учетную запись. После того, как вы подадите отчет через Интернет, распечатайте отчет, а затем отправьте деньги и форму в Коллегию адвокатов штата Орегон. Если онлайн-отчетность не работает для вас, вы можете найти заполняемую форму под названием Trust Account Lawyer .Дополнительную информацию можно получить по телефону . Доверительные счета юриста по отчетности .

Форма перевода и платежа по адресу:
Невостребованные средства
к/о Кассандра Дайк
Почтовый ящик 231935
Тигард, Орегон 97281

В соответствии с ORS 98.332 средства, находящиеся у доверенного лица (включая юриста), считаются брошенными, если владелец не принял оплату средств, не переписался в письменной форме о средствах или иным образом не указал проценты на средства в течение двух лет после выплаты средств. или распределяется между владельцем.О средствах, признанных брошенными по состоянию на 30 июня каждого года, следует сообщать в Казначейство штата Орегон в течение октября того же года. Имейте в виду, что если последний известный адрес владельца находится в другом штате, эти средства должны быть сообщены и отправлены в этот штат . Коллегия адвокатов штата Орегон не может принимать деньги из других штатов и будет отправлять их обратно.

После того, как средства будут признаны брошенными, но до того, как сообщить в Казначейство штата Орегон или выплатить средства OSB, юристы должны проявить должную осмотрительность, чтобы установить местонахождение владельца средств и связаться с владельцем.Юристы должны хранить записи об имени и последнем известном адресе владельца средств, а также любые другие доказательства, которые помогут установить личность владельца в течение трех лет после перевода средств.

Деньги, выплаченные адвокатуре в соответствии с законом, будут направлены на программу юридических услуг, которая финансирует организации юридической помощи, предоставляющие гражданские юридические услуги малоимущим по всему штату. С вопросами о пересылке брошенных средств можно обращаться к Кассандре Дайк по телефону (503) 620-0222 x 386 или [email protected]орг .

См. Формальная этика OSB Op No 2005-48 .

Часто задаваемые вопросы о невостребованном имуществе — Эллисон Болл

Часто задаваемые вопросы о невостребованном имуществе

Что такое невостребованное имущество?

Невостребованное имущество обычно определяется как любой финансовый актив, который не использовался владельцем в течение периода времени, установленного законом, как правило, три (3) года.

Что НЕ считается невостребованным имуществом?

Предметы, которые не считаются невостребованным имуществом, включают брошенные автомобили, недвижимость, мебель и украденное имущество.На самом деле материальные предметы редко включаются в состав невостребованного имущества. Те, которые включены, обычно состоят из мелких предметов, таких как монеты или драгоценности, которые могут поместиться в сейфе.

Как узнать о недвижимости или земле?

Недвижимость или земля не являются невостребованной собственностью. Вы можете позвонить Администратору оценки имущества (PVA) в округе, где находится участок, чтобы получить информацию о собственности на землю.


Как далеко заходят записи о невостребованном имуществе?

Законы штата Кентукки о невостребованной собственности действуют с 1940-х годов.

Могу ли я узнать о своем невостребованном возврате подоходного налога в разделе невостребованного имущества?

Чеки штата и федерального налога на возврат подоходного налога не доставляются в Отдел невостребованного имущества. Чтобы узнать о чеке на возврат налога в штате Кентукки, обратитесь в Департамент доходов по телефону (502) 564-3226.

Как государство получает невостребованное имущество?

Закон штата Кентукки о невостребованном имуществе требует от корпораций, предприятий, ассоциаций, финансовых учреждений и страховых компаний (называемых «Владельцами») ежегодно сообщать о невостребованном имуществе и передавать его в Казначейство штата. Владельцы идентифицируют учетные записи как невостребованное имущество, когда в течение определенного периода времени, как правило, трех (3) лет, в учетной записи не было активности, и попытки связаться с владельцем не увенчались успехом.

Почему существуют законы о невостребованной собственности?

Законы о невостребованной собственности существуют для защиты прав собственности владельцев и воссоединения их с их фондами. Государственное казначейство Кентукки становится «находкой» невостребованных денег, причитающихся жителям Кентукки; есть центральное место, где владельцы могут искать и возвращать свои активы.

Как не допустить передачи моей собственности государству?

Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить передачу вашей собственности государству:

  • Выплата дивидендов, процентов или возврат чеков в кратчайшие сроки.
  • Ведите точные записи всех финансовых счетов и просматривайте их не реже одного раза в год.
  • Поддержание годовой активности на счетах.
  • Предоставьте финансовым учреждениям основное контактное лицо, дополнительное контактное лицо или имя контактного лица получателя.
  • Будьте в курсе учетных записей.
  • Оперативно отвечайте на уведомления от компании.
  • Храните список всех банковских счетов, сертификатов акций, брокерских счетов, страховых полисов, коммунальных и других депозитов, а также номеров сейфов в безопасном и надежном месте.
  • Если вы переезжаете, сообщите всем сторонам ваш новый адрес.
  • Если вы перестанете получать дивиденды, немедленно свяжитесь с компанией.
Что делает государство, чтобы найти владельцев невостребованного имущества?

Веб-сайт Казначейства штата Кентукки предоставляет общественности круглосуточный доступ к информации о невостребованном имуществе.Кроме того, наша база данных доступна для бесплатного поиска на сайте www. missingmoney.com. Отдел невостребованного имущества усердно работает над активным поиском владельцев невостребованного имущества и предоставлением этим владельцам информации, позволяющей требовать активы, которые принадлежат им по праву. Казначейство ежегодно размещает стенд на Ярмарке штата Кентукки, где вы можете искать в нашей базе данных, подавать иски и узнавать больше о невостребованном имуществе. В течение года офис казначея выпускает и продвигает многочисленные выпуски новостей, связанные с невостребованной собственностью, и сообщения в социальных сетях.Казначей Эллисон Болл также регулярно выступает с речами и дает интервью по всему Содружеству; почти в каждом выступлении и интервью она включает информацию об Отделе невостребованного имущества и о том, как жители Кентукки могут вернуть свою собственность.

Я увидел свое имя на веб-сайте невостребованной собственности, но они хотели получить информацию о моей кредитной карте, чтобы подать иск. Должен ли я предоставить эту информацию?

Нет. Вы не должны никому платить деньги за то, чтобы они рассказали вам, как найти невостребованное имущество.Эти веб-сайты, после получения вашего платежа, обычно просто перенаправляют вас на веб-сайт невостребованной собственности штата, который уже доступен для вас, чтобы вы могли искать столько и часто, сколько захотите, бесплатно.

Со мной связалось агентство, которое заявило, что за небольшую плату заберет мою собственность. Что я должен делать?

Если с вами связался специалист по поиску комиссионных сборов или активам, постарайтесь самостоятельно определить местонахождение вашей собственности, прежде чем подписывать контракт. Услуга по поиску платы не требуется, чтобы претендовать на вашу собственность.Если у вас есть сомнения по поводу системы поиска комиссионных или активов, обратитесь в агентство Kentucky Better Business Bureau.

Мой аккаунт не был бездействующим/неактивным, но компания все равно отправила его в ваш офис как невостребованное имущество.
Какой у меня есть выход?

Вам следует напрямую связаться с компанией, чтобы узнать, почему они объявили вашу учетную запись неактивной или неактивной и как вы можете сохранить учетную запись(и) активной. Если они отправили вам по почте письмо о должной осмотрительности, вы можете запросить копию. Чтобы подать жалобу или сообщить о недобросовестной деловой практике, обратитесь в Генеральную прокуратуру штата Кентукки по защите прав потребителей, в Департамент финансовых учреждений штата Кентукки или в местное бюро Better Business Bureau.


Поиск невостребованного имущества и запрос формы претензии

Как мне найти невостребованное имущество?

Проведите бесплатный поиск на сайте www.missingmoney.com. Найдите себя, семью, друзей, свой бизнес и/или работодателя — это бесплатно! Если вы видите свое имя и можете подтвердить, что адрес является вашим текущим или прежним адресом, запросите форму заявки онлайн на сайте www.missingmoney.com. Вместе с формой претензии потребуются документы. Для получения информации о возможных требованиях к документации нажмите здесь.
Кто может требовать средства, указанные в базе данных?

Только собственник, наследник или назначенный судом представитель может подать иск о невостребованном имуществе. Если владелец жив, но не может подать иск самостоятельно, от его имени может подать только его законная доверенность, опекун или консерватор. Если вы не уверены, принадлежит ли недвижимость вам, запишите идентификационный номер собственности и свяжитесь с нашим офисом.


В базе данных нет адреса с именем, которое я нашел.Как узнать принадлежит ли он мне?

Если в базе данных нет адреса, указанного вместе с именем, это может означать, что компания, сообщившая о собственности («Держатель»), не предоставила нашему офису адрес владельца. Если вы вели дела с Владельцем, запишите идентификационный номер собственности и позвоните или напишите по электронной почте в наш офис; наши сотрудники могут сообщить, сообщил ли Владелец какую-либо дополнительную идентифицирующую информацию.

Если другая информация отсутствует, заявитель должен будет предоставить доказательства того, что он вел дела с Держателем.Возможно, потребуется связаться с владельцем для получения документации, подтверждающей, что вы являетесь владельцем учетной записи. Если вам нужна контактная информация Держателя, позвоните или напишите в наш офис. Пожалуйста, имейте при себе идентификационный номер собственности, чтобы предоставить его нашему представителю.

Если вы никогда не вели дела с Держателем, средства могут принадлежать другому лицу с таким же именем.

Я все еще живу по адресу, указанному в ваших записях. Почему имущество было заявлено государству?

Может быть несколько причин, по которым ваше имущество было заявлено штату как невостребованное.Возможные причины: попытки отчитывающейся компании связаться с вами могли быть доставлены по другому адресу по ошибке или потеряны на почте, оплата могла быть выдана в виде чека, который остался необналиченным, или могло иметь место слияние или поглощение компании и компании-покупателя, возможно, не успели отправить уведомления до того, как имущество было сообщено государству. Обратите внимание, что прежде чем сообщать о невостребованном имуществе, компании обязаны направить владельцу письменное уведомление по последнему известному адресу владельца только в том случае, если стоимость имущества составляет 50 долларов США или более.

Сколько стоит моя претензия?

Управление казначейства штата Кентукки может указывать только суммы в долларах, указанные в официальной форме заявления, в соответствии с законами о конфиденциальности. Для большинства учетных записей www.missingmoney.com покажет, стоит ли недвижимость больше или меньше 100 долларов.

Ранее я подавал претензию на сайте www.missingmoney.com, но эта собственность больше не указана на их веб-сайте. Моя учетная запись исчезла?

Missing Money временно удаляет записи об имуществе со своего веб-сайта после того, как запрошена претензия, в попытке устранить дублирование подачи претензий.Если ваша учетная запись больше не указана в списке и вам нужна новая форма заявления, вы можете позвонить в Отдел невостребованного имущества Казначейства штата Кентукки по телефону (800) 465-4722.

Я получил письмо от холдинговой компании, в котором говорилось, что моя собственность была передана/конфискована Кентукки, но я не могу найти свое имя на сайтеmissingmoney.com. Где моя собственность?

Когда отчитывающаяся компания («Держатель») выдает письмо о комплексной проверке с указанием даты, когда получатель должен ответить, это не дата, когда средства передаются Содружеству.Крайний срок отчетности – 1 мая для страховых компаний и 1 ноября для всех остальных Держателей. Большая часть имущества не поступает в Казначейство до этих крайних сроков. Если это произошло до 1 мая или 1 ноября, вы можете связаться с отчитывающейся компанией, чтобы забрать свое имущество до конфискации. После истечения срока отчетности наши сотрудники усердно работают над тем, чтобы ввести все новые учетные записи в нашу базу данных. Хотя мы работаем как можно быстрее, может пройти несколько недель, прежде чем все новые учетные записи будут введены и доступны для запроса.

Мне сказали, что мои деньги были зарегистрированы в штате как «совокупность».
Что это значит?

Владельцы невостребованного имущества имеют возможность сообщать о счетах на сумму менее 100 долларов США в виде единовременной суммы, известной как совокупный счет. Владельцы, которые используют этот вариант, не указывают названия свойств и вместо того, чтобы сообщать о тысячах небольших аккаунтов, объединяют их все вместе и сообщают об этом в сводном аккаунте. Чтобы потребовать средства, которые являются частью совокупной суммы, Держатель должен будет отправить нам заявление/письмо со следующей информацией: причитающаяся вам сумма в долларах, год, когда она была сообщена, общая сумма их отчета, по которому он был включен, сумма совокупного счета и информация о владельце.Затем мы используем эту информацию, чтобы найти ваш аккаунт и отправить вам форму претензии.

Я получил форму претензии по почте и не запрашивал ее. Как это произошло?

Отдел невостребованного имущества Кентукки в настоящее время сопоставляет зарегистрированные имена и идентификационные номера налогоплательщиков возможных владельцев невостребованной собственности с различными базами данных, пытаясь найти точный адрес и вернуть средства, удерживаемые Казначейством, их законному владельцу. Когда наши сотрудники определяют потенциальный новый адрес невостребованного владельца недвижимости, мы отправляем форму претензии возможному владельцу.Чтобы увидеть пример нашей официальной формы заявки, нажмите здесь.
Как я могу найти свои сберегательные облигации США?

Каждый год 25 000 платежей возвращаются в Министерство финансов США как не доставленные. Кроме того, сберегательные облигации на миллиарды долларов перестали приносить проценты, но не были обналичены. Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт Министерства финансов США по адресу www.treasurydirect.gov.

Как найти утерянный страховой полис, которого нет в списке невостребованного имущества?

Если вы считаете, что можете иметь право на получение льгот по полису страхования жизни, Американский совет страховщиков жизни предлагает следующие рекомендации для проведения собственного поиска старых полисов.

  • Проверьте документы, адреса и телефонные книги вашего близкого человека, чтобы найти полисы страхования жизни и имена страховых агентов. Свяжитесь с каждой страховой компанией, с которой у них мог быть полис, даже если вы не уверены, что полис все еще в силе.
  • Уточните в отделе пособий сотрудников по последнему и предыдущему месту работы. Или обратитесь в профсоюзную службу социального обеспечения.
  • Проверьте банковские книги и погашенные чеки за последние несколько лет, чтобы узнать, не были ли выписаны какие-либо чеки для оплаты взносов по страхованию жизни.
  • В течение года после смерти проверяйте почту на наличие уведомлений о страховых взносах, которые обычно расходуются ежегодно. Если полис был оплачен, не будет уведомления о причитающихся страховых взносах. Тем не менее, компания по-прежнему может отправлять ежегодное уведомление о статусе политики или может выплатить или отправить уведомление о дивидендах.
  • Просмотрите налоговые декларации вашего близкого человека за последние два года. Ищите процентные доходы и процентные расходы, выплачиваемые компаниям по страхованию жизни. Компании по страхованию жизни платят проценты по накоплениям по постоянным полисам и взимают проценты по кредитам на полисы.
  • Свяжитесь напрямую с компаниями по страхованию жизни, чтобы узнать, существует ли полис. В каждом государственном страховом департаменте есть список компаний по страхованию жизни, имеющих лицензию на деятельность в этом штате.
  • Департамент страхования штата Кентукки может предоставить дополнительную помощь.

Подача претензии: что делать и чего ожидать


Какие доказательства необходимы для подтверждения претензии?

Существует два типа доказательств, которые должны быть удовлетворены для каждого требования, прежде чем оно может быть оплачено.Во-первых, это доказательство того, что человек, делающий заявление, является тем, кем он себя называет (докажите, что вы Джон/Джейн Доу). Второй — доказательство, связывающее заявителя со счетом невостребованной собственности (докажите, что вы — правильный Джон/Джейн Доу). Раздел D формы претензии содержит конкретные инструкции о том, какие доказательства вы должны предоставить в поддержку своей претензии. Непредоставление всех необходимых документов приведет к задержке рассмотрения вашего заявления.

После рассмотрения вашей претензии Отдел невостребованного имущества может запросить другую документацию для установления права собственности и/или права.Отдел имеет исключительное право определять достаточность документации для оплаты.

Что делать, если я потерял карту социального обеспечения или у меня ее нет?

Вы можете предоставить копию формы W-2, налоговой декларации или другого официального документа, в котором указаны ваше имя и номер социального страхования.

Безопасно ли предоставить вашему офису мой номер социального страхования?

Личная информация, относящаяся к претендентам на невостребованное имущество, включая номера социального страхования, является конфиденциальной.Ваш номер социального страхования необходим для выдачи вам государственного чека. Казначейство штата Кентукки серьезно относится к конфиденциальности и защите личной информации. Для получения дополнительной информации о законах, касающихся защиты личной информации, полученной Отделом невостребованного имущества, ознакомьтесь с KRS 393A.770–393A.830.

Что делать, если я не могу предоставить подтверждение указанного адреса?

Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам установить право собственности.Если вы не можете предоставить подтверждение адреса, напишите простую заметку о том, что это был предыдущий почтовый адрес, но вы не можете предоставить подтверждение. Мы изучим вашу информацию и попытаемся проверить адрес. Любая соответствующая информация, которую вы предоставляете относительно адреса, может помочь нам в нашем исследовании.

Примеры для подтверждения адреса



        0 Авторегистрация


      • Банк Сертификаты
      • Сертификаты рождения
        9032
      • Бланк или отмены Проверка
      • Церковные записи
      • Добранные документы
        9032
      • Кредитный отчет
      • Сертификат смерти
      • Deeds

      • Splifet Deposit
      • Развод Указ
      • Доходность налога
        9032
      • Страховая политика
        9032
      • Договор аренды
      • Письмо от 911 Офис Проверка нового и старого адреса
      • Сертификат брака
      • Медицинская карта
      • Медицинская карта
      • Военные записи
      • Старые водительские записи
      • 0 Pay STUB

      • PALKmarked Convelope 9032
      • Долженчатый конверт, адресованный вам

        9032
      • Отчет Карта
      • Школьные записи / транскрипты
      • Сертификат
        9032
      • W-2
      • Work Records
      Что делать, если в моем аккаунте указан другой владелец?

      Совладельцы должны подавать вместе. Если это невозможно, предоставьте как можно больше информации и сопроводительной документации, подтверждающей ваше право на невостребованное имущество. Примеры подтверждающей документации включают, помимо прочего, копию свидетельства о смерти совладельца, соглашение о расторжении брака с указанием окончательного раздела имущества, акт об отказе от прав, письмо об освобождении от ответственности/отсутствии процентов. Из-за сложности таких свойств может потребоваться дополнительная информация или документация.

      Что такое «нотариус»?

      По данным Национальной нотариальной ассоциации, государственный нотариус является должностным лицом, назначаемым для обслуживания общественности в качестве беспристрастного свидетеля при подписании важных документов.В банках и других финансовых учреждениях часто есть нотариусы, а те, у кого их нет, обычно могут направить вас к нотариусу.

      Что имеется в виду, когда вы спрашиваете, было ли завещано имущество?

      Завещание означает, что имущество умершего находилось под надзором суда. Для получения информации о завещании и судебных документах вы можете обратиться в Окружной суд округа, где первоначально имело место завещание, или в округе, где умер первоначальный владелец. Если ранее суд ничего не рассматривал, вы можете обратиться в Окружной суд округа, где умер первоначальный владелец.Возможно, вам придется обратиться в отдел по делам о наследстве.

      Есть ли срок подачи претензии?

      Нет. Невостребованное имущество всегда доступно собственнику.

      Могу ли я отправить форму претензии по факсу?

      Нет. Мы не принимаем бланки заявлений, отправленные по факсу или электронной почте. Формы должны быть отправлены с оригинальными подписями.

      У меня есть несколько претензий. Могу ли я отправить их вместе в одном конверте только с одним набором требуемых доказательств?

      Да.Вы можете отправить все формы претензии в одном конверте. Вам не нужно отправлять несколько копий одного и того же доказательства, например удостоверения личности с фотографией. Все бланки заявлений должны быть подписаны.

      У меня все документы готовы. Могу ли я обратиться в Управление невостребованного имущества, чтобы подать иск?

      Да. Бюро невостребованного имущества принимает посетителей с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Претензии обрабатываются в порядке их поступления в наш офис, поэтому обращение в наш офис не ускоряет обработку вашей претензии.Чек не будет выдан немедленно, если вы посетите Казначейство Кентукки.

      У меня изменился адрес с момента подачи заявления; что я делаю?

      Если вы переехали после того, как подали заявление в наш офис, вы можете сообщить об изменении адреса в наш офис по почте, факсу или электронной почте. Изменения в адресе должны включать ваше имя и номер претензии.

      Сколько времени потребуется, чтобы получить мой чек?

      Срок рассмотрения вашего заявления зависит от количества заявлений, полученных до подачи вашего заявления.Мы рассматриваем претензии в порядке поступления. Чтобы получить обновленную информацию о вашей претензии или проверить статус нашей текущей очереди, вы можете связаться с нами по электронной почте по адресу [email protected] Обязательно укажите идентификационный номер претензии.
      После того, как моя заявка будет одобрена, можно ли будет получить возмещение напрямую?

      Нет, мы не можем напрямую вносить средства. Чек будет отправлен на адрес, который вы указали в форме заявки.

      Я получил чек, но он был на 0 долларов. Что это значит?

      Ваши средства были перехвачены федеральным, государственным или местным агентством из-за непогашенной задолженности.Ваш чек содержит контактную информацию агентства, перехватившего ваши средства. Для получения дополнительной информации вам нужно будет напрямую связаться с перехватывающим агентством.


      Акции и ценные бумаги

      Выдаст ли Казначейство номер 1099 для этих активов?

      Содружество Кентукки не выдает формы 1099. Казначейство штата Кентукки и его сотрудники не могут предоставлять юридические или налоговые консультации. По вопросам, касающимся налогов, вам, возможно, придется обратиться к специалисту по составлению налоговых деклараций, в Департамент доходов или в отчитывающуюся компанию или в «Держатель.»

      Имею ли я право на какие-либо дивиденды или дробление акций по моим ценным бумагам, пока они находятся в вашем офисе?

      Любые дивиденды или операции, которые произошли, когда они находились на государственном счете, будут добавлены к вашей собственности. 

      Как оплачиваются счета ценных бумаг?Как только ваше заявление будет одобрено, штат попросит трансферного агента перевести акции на ваш счет. Вы можете получить документацию от трансфер-агента, которая потребует вашей подписи для открытия новой учетной записи.


      Компания, владеющая моими акциями, не звонила мне до передачи этих акций государству. Какой у меня есть выход?

      Сначала свяжитесь с компанией напрямую, чтобы попросить копию письма о комплексной проверке и узнать, почему компания изначально объявила ваш аккаунт неактивным или неактивным.Вы также можете запросить у компании информацию о том, как лучше всего поддерживать активность своей учетной записи. На уровне штата, чтобы начать расследование, сообщить о возможном мошенничестве или получить дополнительную информацию о юридическом или физическом лице, действующем в сфере ценных бумаг, регулируемом Департаментом финансовых учреждений штата Кентукки (DFI), свяжитесь напрямую с DFI. В некоторых случаях Регуляторный орган финансовой индустрии, Inc. (FINRA) может помочь вам разрешить конфликт со специалистом по финансовым услугам.

      Каков процесс возврата акций взаимного фонда их владельцам?

      После того, как ваше заявление будет одобрено, вы получите чек на любые невыплаченные денежные средства, выручку, дивиденды и т. д.Затем сотрудники по невостребованному имуществу отправят письмо-разрешение (LOA) нашему хранителю. Сотрудники Отдела невостребованного имущества не имеют лицензии на торговлю или передачу акций, поэтому запросы на продажу или передачу направляются Хранителю, который затем обрабатывает запрос. Чтобы передать акции обратно владельцу, необходимо создать (или восстановить) новую учетную запись на имя владельца. После создания новой учетной записи Хранитель может перевести акции на счет владельца. После успешного перевода вы снова начнете получать отчеты от этой компании.

      Сотрудниками Отдела невостребованного имущества подано заявление о возврате акций владельцу. Что это значит?

      После того, как ваше заявление будет одобрено, вы получите чек на любые невыплаченные денежные средства, выручку, дивиденды и т. д. Затем сотрудники отдела невостребованного имущества отправят письмо-разрешение (LOA) нашему хранителю. Сотрудники Отдела невостребованного имущества не имеют лицензии на торговлю или передачу акций, поэтому запросы на продажу или передачу направляются Хранителю, который затем обрабатывает запрос.Эти типы перемещения запасов обычно могут занимать от 2 до 6 недель. Этот срок всегда может быть изменен в зависимости от любых непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть. После завершения перевода вы снова начнете получать отчеты от этой компании.

      Что такое хранитель?

      Кастодиан – это тип финансового учреждения, которое хранит ценные бумаги клиентов для обеспечения сохранности, чтобы свести к минимуму риск их кражи или потери. Кастодиан хранит ценные бумаги и другие активы в электронной или физической форме.Хранитель может переводить средства на брокерские счета, покупать или продавать ценные бумаги или сообщать о своей деятельности владельцу.

      Что такое трансфер-агент?

      Трансферт-агенты используются компаниями для подготовки и ведения документов и записей, касающихся счетов акционеров (т. е. ценных бумаг). Они сосредоточены на покупке и продаже ценных бумаг в фондах.

      Как найти агента по передаче акций?

      Во многих случаях вы можете найти трансфер-агента для определенной компании или акций, выполнив поиск по названию компании в Интернете.Вы также можете посетить веб-сайт компании по связям с инвесторами, позвонить в компанию напрямую или обратиться к своему брокеру. Трансфер-агенты могут часто меняться в зависимости от потребностей компании.

      Что такое дробные акции?

      Это доля капитала, которая меньше одной полной акции. Дробные акции могут быть результатом реинвестирования дивидендов, дробления акций или аналогичных корпоративных действий.

      Что такое дивиденды?

      Распределение части прибыли компании по решению совета директоров, выплачиваемой классу ее акционеров.Дивиденды могут быть выплачены наличными, акциями или другим имуществом.

      Выдают ли компании бумажные сертификаты на акции?

      Некоторые компании больше не выпускают бумажные сертификаты акций, поскольку бумажные сертификаты акций в основном заменены электронной регистрацией акций или передачей акций через систему прямой регистрации (DRS). Однако, если вы владеете акциями корпорации, которая по-прежнему выпускает бумажные сертификаты акций, вам могут быть выпущены бумажные акции.

      Владельцы и процесс предоставления невостребованного имущества


      Что такое отрицательная отчетность?

      В штате Кентукки БОЛЬШЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ отрицательная отчетность. В некоторых штатах требуется, чтобы владельцы предоставляли отчеты, даже если у них нет объектов для отчетности за отчетный сезон, но в Кентукки это уже не так. Это означает, что если у вас нет свойств для отчета, вы не обязаны отправлять отчет.

      Как узнать, есть ли у меня невостребованное имущество?

      Тип организации, которой вы являетесь, и тип аккаунтов, которыми вы управляете, будут определять, что вы должны сообщать о невостребованном имуществе.Вам нужно будет просмотреть периоды невостребованного имущества, чтобы определить, какие периоды относятся к вам, а затем просмотреть свои собственные записи в свете этих периодов бездействия. Отчетные периоды и сроки доступны в Книге держателя.

      Как передать невостребованное имущество в Казначейство штата Кентукки?

      Первым шагом является создание файла в формате NAUPA с использованием услуг одного из различных применимых сторонних поставщиков. Вы можете увидеть список программного обеспечения различных поставщиков для создания файла NAUPA на странице 5 Книги держателя.

      Второй шаг — зарегистрироваться на портале онлайн-отчетности Государственного казначейства, а затем загрузить файл NAUPA. Портал доступен здесь. При регистрации на Портале убедитесь, что ВСЕ поля заполнены. Если вы оставите поля пустыми, это задержит ваше подтверждение. Также не забудьте проверить папку со спамом, так как ваше подтверждение также может оказаться там.

      Что такое файл NAUPA?

      НАУПА расшифровывается как Национальная ассоциация администраторов невостребованного имущества.Файл NAUPA – это форматированный файл, требуемый Отделом невостребованного имущества, чтобы сделать электронную регистрацию более единообразной.

      Где я могу получить коды собственности при подготовке отчета?

      Коды свойств с периодами покоя находятся в Книге владельцев. Все обязательные графы должны быть заполнены. Если поля оставить пустыми, это вызовет ошибку при загрузке отчета, и файл не будет загружен.

      Где коды отношений и владельцев?

      Эти коды см. в Книге держателей.Все обязательные графы должны быть заполнены. Если поля оставить пустыми, это вызовет ошибку при загрузке отчета, и файл не будет загружен.

      Где сообщаются коды хранения для сейфовых ячеек?

      Коды хранения можно найти в Книге держателей. Вы должны идентифицировать содержимое сейфовых ячеек с помощью этих кодов хранения. Все обязательные графы должны быть заполнены. Если поля оставить пустыми, это вызовет ошибку при загрузке отчета, и файл не будет загружен.

      Почему я должен использовать веб-портал? Почему я больше не могу отправить файл по электронной почте или записать его на компакт-диск, как раньше?

      Отдел невостребованного имущества стремится быть в курсе последних методов отчетности. Отчетность через веб-портал является текущим стандартным методом представления по всей стране. Начиная с Сезона отчетности 2019 г. Владельцы обязаны использовать веб-портал. Исключений нет. Веб-портал позволяет наиболее эффективно импортировать отчеты о невостребованном имуществе в нашу систему, что важно, так как наш офис ежегодно получает большой объем отчетов.Это также гарантирует, что имущество может быть востребовано владельцами в более короткие сроки.


      Я зарегистрировался и загрузил файл отчета через веб-портал, но он выдает мне сообщение об отказе из-за ошибок. Что я делаю?

      Если ваш отчет отклонен из-за ошибок, нажмите кнопку «Загрузить ошибки» и загрузите отчет об ошибках (это будет файл документа Word). В отчете об ошибках будет показано, почему отчет был отклонен. Проверьте ссылку на ресурс, которая находится в нижней части отчета об ошибке для получения дополнительной информации.Как только ошибка будет исправлена, заново создайте файл и попытайтесь загрузить его снова. Если ошибок не обнаружено, вы перейдете к следующему экрану, ведущему к отправке отчета.

      Если вы вернетесь на главную страницу веб-портала, щелкнув заголовок «Отчетность государственного держателя», появится список всех отправленных вами отчетов. Если щелкнуть отчет в списке, он покажет более подробную информацию об этом отчете. Справа находится указатель документа/ссылочный номер. Если номер начинается с буквы W, это означает, что ваш отчет отправлен на веб-портал.Есть два варианта оплаты. Нажав кнопку «Почтовый платеж», вы можете распечатать итоговый лист вашего представления в качестве подтверждения. Этот документ может быть представлен в наш офис вместе с чеком оплаты. Вы также можете выбрать оплату онлайн, щелкнув опцию «Дебетовый платеж ACH».

      Адвокат трастовых счетов и невостребованных средств: каковы ваши обязанности?

      Помните свои первые дни в юридической школе, когда вы познакомились с целым Юридическим словарем Блэка экзотическим юридическим языком? Такие слова, как «estop», «arguendo» и «gravamen»? (Если вы похожи на нас, вы провели свои послешкольные годы, изучая, как избегать этого жаргона и писать простым языком, но мы отвлеклись.) Помните «выморочное»? Этот термин, конечно же, относится к процессу, посредством которого невостребованное имущество после определенного периода бездействия в конечном итоге может стать собственностью государства.

      Все юрисдикции США имеют ту или иную форму закона о конфискации имущества. В начале этого месяца наш родной штат Огайо изменил свой закон о невостребованных средствах, чтобы уточнить его применение к невостребованным средствам клиентов, которыми владеют юристы, и направить эти средства в фонд правовой помощи, целью которого является расширение доступа к правосудию.Законодательные изменения штата Бакай — это хорошая возможность освежить в памяти этические обязанности в отношении собственности клиента, которой владеют юристы, в том числе в случае, если мы не можем вернуть ее клиенту.

      Хранение имущества клиента

      Типовое правило

      1.15 «Сохранение имущества» было принято в той или иной форме во всех юрисдикциях США. Правило подчеркивает нашу роль доверительного управляющего в обеспечении сохранности всех форм собственности клиента, которая попадает в наше владение, и кодифицирует запрет на смешивание средств, принадлежащих клиенту, с нашими собственными средствами.Как правило (и с некоторыми исключениями), это требует хранения на доверительном счете («IOLTA» или «IOTA») денежных средств, таких как предоплата сборов, авансовые платежи, фиксированные сборы, уплаченные авансом, и фонды расчетов до распределения.

      Но что делать с деньгами, которые остаются на трастовом счете адвоката дольше периода бездействия, установленного законом штата о невостребованных фондах? Возможно, у вас есть расчетные средства, которые нельзя распределить, потому что вы потеряли контакт с клиентом. Или вы можете получить возмещение судебных издержек, на которое имеет право бизнес-клиент, но бизнес был расторгнут без оставления преемника.

      Такие ситуации редки (в большинстве юрисдикций указано, что IOLTA предназначены для хранения средств только на короткий срок), но они случаются.

      Подсказка: вы и/или ваша фирма не становитесь собственниками невостребованных средств. Скорее, по истечении применимого периода бездействия средства конфискуются в пользу государства. В вашей юрисдикции также могут быть требования к ведению учета и отчетности, касающиеся как трастовых счетов адвокатов, так и невостребованных средств — либо в правилах этики, правилах управления адвокатурой, либо в соответствии с законом.

      Продовольствие штата Бакай

      Адвокаты штата Огайо всегда были обязаны по закону сообщать о невостребованных средствах и переводить их в Департамент торговли штата. Однако новое положение создает новую установленную законом категорию, называемую «невостребованные средства адвоката», определяемую как невостребованные средства на счетах IOLTA, нецелевых депозитных счетах (IOTA) и остаточных расчетных фондах.

      Новое положение требует, чтобы юристы сообщали и переводили все такие невостребованные средства, которые затем коммерческий отдел может направить в Фонд доступа к правосудию штата Огайо.Фонд может использовать невостребованные средства для оказания финансовой помощи обществам юридической помощи и расширения доступа к правосудию для потребителей юридических услуг, недостаточно обслуживаемых.

      Новый закон штата Огайо не влияет на возможность владельца предъявлять претензии на средства; по действующему законодательству все держатели, включая юристов, защищены от любых претензий со стороны владельца после того, как держатель перечислит средства как невостребованные. Таким образом, если бы клиент выступил позже, адвокат из Огайо был бы невосприимчив, и клиент был бы обязан подать иск в отдел невостребованных средств штата.

      Фонд

      штата Огайо является крупнейшим спонсором гражданской юридической помощи в штате Огайо и, как и многие подобные государственные организации, зависит от доходов, получаемых от судебных сборов и потоков IOLTA и IOTA. Из-за пандемии оба источника значительно сократились в 2020–2021 годах, поскольку процентные ставки упали, а число дел сократилось.

      Орегон инициировал аналогичную поправку к своему уставу невостребованных средств в 2010 году, и это может стать тенденцией.

      Еда на вынос

      Уставы невостребованных фондов помогают юристам, позволяя им «очищать бухгалтерские книги» от невостребованных средств после периода бездействия, обычно с компенсацией от более поздних требований владельцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>