МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

Возбуждение уголовного дела в отношении юридического лица: Уголовная ответственность юридических лиц в 2021 году: можно ли привлечь?

осуществление в отношении свидетелей скрытых уголовные преследований


Порядок возбуждения уголовного дела

Статья 144 УПК РФ обязывает уполномоченных сотрудников правоохранительных органов проверять все заявления о совершённых преступлениях. В случае выявления фактов, подтверждающих нарушение уголовного права, будет возбуждено уголовное дело. Это первая стадия уголовного процесса.

На возбуждение дела или отказ в этом по факту рассмотрения заявления законом отводится 3 дня. При наличии важных причин, срок рассмотрения заявления может быть продлён до 10 дней. Для этого дознаватель или следователь должны подать соответствующее ходатайство. В некоторых случаях срок продляют до 30 суток, но при условии необходимости проведения экспертиз и иных оперативно-розыскных мероприятий.

Порядок возбуждения дела зависит от полномочий конкретного должностного лица, а также от должности подозреваемого и вида его преследования.

В 50 статье Конституции РФ сказано, что нарушение порядка возбуждения уголовного дела приводит к признанию всех последующих действий недействительными.

Возбудить уголовное дело можно только при наличии доказательств факта совершения преступления и только в отношении конкретного подозреваемого.

В зависимости от тяжести преступления, на основании 20 статьи УПК РФ допустимы три порядка преследования: частный, частно-публичный и публичный. При частном и частно-публичном порядках уголовное дело возбуждают только на основании заявления потерпевшего. В публичном порядке дело заводят вне зависимости от наличия заявления.

Особенности дел публичного обвинения

Статья 146 УПК РФ даёт право возбуждать дела публичного обвинения:

  • Следователю.
  • Руководителю следственного органа.
  • Дознавателю.
  • Органу дознания.
  • Капитанам речных и морских судов дальнего плавания.
  • Руководителям разведывательных экспедиций.
  • Начальникам сезонных и антарктических баз.
  • Руководителям дипломатических и консульских представительств России в других странах.

В обязанности этих должностных лиц входит приём сообщений о совершении преступления. Но возбуждать дела по ним они могут только с согласия прокурора. Это правило было введено в УПК РФ в 2020 году для борьбы с необоснованным и беспричинным уголовным преследованием.

Уголовное дело возбуждают на основании постановления следователя или иного уполномоченного на это должностного лица. В постановлении указывают:

  • Место, время и дату возбуждения дела.
  • Данные составителя постановления.
  • Основание для возбуждения дела.
  • Статью УК РФ, по которой возбуждено дело.

Копию постановления направляют прокурору. Без его решения дело возбудить нельзя. Отказ прокурора в возбуждении дела можно обжаловать в вышестоящих инстанциях.

Поводы возбуждения дела

Источники получения сведений о преступлении считаются достаточными поводами для возбуждения дела, если доказан факт нарушения закона.

Статья 140 УПК РФ выделяет 4 повода для возбуждения уголовного дела:

  • Заявление потерпевшего или свидетеля о совершённом или готовящемся преступлении.
  • Явка преступника с повинной.
  • Иные сообщения о преступлении.
  • Постановление прокурора о направлении материалов дела в компетентные органы для принятия ими решения об уголовном преследовании.

Рассмотрим эти основания подробнее.

Заявление о преступлении

Наиболее распространённое основание для возбуждения дела – заявление о совершении преступления. С точки зрения закона неважно является ли заявитель потерпевшим или нет. Заявить о преступлении можно устно (в этом случае сотрудник полиции оформляет соответствующий протокол) или письменно. Письменное заявление должно быть подписано заявителем. Также заявление не должно быть анонимным. Анонимные обращения полицейские вправе не рассматривать.

При составлении протокола или подаче заявления обратившегося в полицию предупреждают об ответственности по статье 306 УК РФ за ложный донос.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области: +7

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области: +7

Бесплатная горячая линия по всей России: 8 (800) 301-39-20

Явка с повинной

В ситуации, когда лицо, совершившее преступление, решает добровольно признаться в этом дознавателю, следователю или прокурору, оно пишет явку с повинной.

К этому документу предъявляют два требования:

  • Добровольный характер составления явки.
  • Указание в ней информации о преступных действиях сознавшегося.

Заявить о явке с повинной можно письменно или устно. В случае устного заявления, согласно статье 141 УПК РФ должны составить протокол.

В чем отличие возбуждения УД по факту и в отношении неустановленных лиц

Доброй ночи. В отношении конкретного лица уголовное дело возбуждается, если в ходе проведения доследственной проверки были получены достаточные данные о том, что в действиях указанного лица содержаться признаки состава преступления. В этом случае в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, автоматически приобретает статус подозреваемого. О возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 4 ст.

146 УПК РФ уведомляется лицо в отношении которого оно возбуждено.

Добрый вечер! Дело может быть возбуждено по факту, когда есть состав (по факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти, кражи), но не установлено лицо, по заявлению, когда потерпевший или другие лица указывает на лицо, совершившие преступление и тогда когда есть подозреваемые. В случае когда подозреваемых нет, то возбуждается в отношении неустановленного лица.

Как я понимаю, в отношении ВУД в отношении кого то делают когда есть подозрения.

По факту, когда совершено преступление но нет подозреваемых, а что в случае когда ВУД в отношении неустановленных лиц?Поясните пожалуйста, почему когда есть состав но нет подозреваемых, возбуждают именно по факту а не в отношении неустановленных лиц?Так, когда в отношении конкретного понял, когда по факту тоже, а когда в отношении неустановленных лиц? Если можно для понимания пример, спасибо.

Сообщение о преступлении

Помимо заявления о преступлении от потерпевшего или свидетеля, возможно возбуждение уголовного дела на основании информации о нарушении закона, которая была получена правоохранителями из иных источников.

Таким источником могут быть даже сообщения в СМИ о совершённом или готовящемся преступлении. Несмотря на то, что эти сообщения не подаются в следственные органы и прокуратуру, эти учреждения обязаны проверить факты, о которых заявляют авторы сообщений.

Если в сообщении будут найдены факты, формирующие состав преступления, то проверившее их должностное лицо обязано составить рапорт. На основании этого рапорта, в соответствии со статьёй 143 УПК РФ, возбуждают уголовное дело.

Шахрай и партнеры

многие дознаватели и следователи – не инициируют их проведение потому, что не знают о таких требованиях закона и не руководствуются ими в своей деятельности;

изменить название ст. 16 УПК РФ, изложив его в следующей редакции: «Обеспечение заподозренному лицу, подозреваемому и обвиняемому права на защиту»;

лишить их возможности и желания осуществлять свою эффективную самозащиту и защиту с помощью приглашенного адвоката.- знакомиться с документами, указанными в части первой настоящей статьи, за исключением материалов оперативно-розыскной деятельности;- знакомиться со всеми протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания, представлять доказательства;

Постановление прокурора

При осуществлении мероприятий прокурорско-надзорной деятельности могут быть выявлены факты преступлений. В этом случае прокурор вправе оформить рапорт и вынести постановление по выявленному факту нарушения закона.

С момента вынесения прокурором постановления, для следователя и дознавателя оно становится основанием для возбуждения уголовного дела или отказа в этом. Но реагировать на прокурорское постановление они обязаны.

Постановление прокурора начинает уголовно-процессуальные отношения по факту совершённого преступления. С момента его вынесения начинают отсчитываться сроки, отведённые законом для процессуальных действий в рамках уголовного расследования.

Русские выбирают спорт

Когда Лилия говорит о сыне, она становится чуть тревожнее, а речь сбивается, ей хочется рассказать как можно больше.

Алексей закончил аграрный техникум в Лабинске, после этого начал подрабатывать на СТО: покупал старенькие машины, чинил их, а потом перепродавал. «Первую машину обменял на телефон: отдал свой мобильный и взял — ну совсем какую-то рухлядь, — говорит Лилия. — Он ее починил, перепродал и взял машину подороже. Сейчас у нас во дворе стоит старенькая BMW, была еще “девятка”, но мы ее продали, чтобы оплатить адвоката. Он не сидел ни секунды, постоянно в этом мазуте, то чинит, то варит. Ему некогда было глупостями заниматься».

Еще одной страстью парня был спорт: он выступал за город по начальной военной подготовке — Лилия бережно хранит все дипломы и медали, — увлекался уличным спортом — воркаутом, участвовал в движении «Русские выбирают спорт» — бегал с командой ребят по городу с флагами «Мы за спорт», «Мы против наркотиков». «Потом им, правда, запретили бегать, — смеется Лилия. — В общем, к наркотикам он никакого отношения не имел. Не курит, не пьет, другой образ жизни и понятия другие. Даже девушку он выбирал себе, которая не матерится, не пьет и не курит».

До уголовного дела Алексей планировал идти в армию. Дома уже лежала повестка, а местный военком готовил его в десантные войска, потому что он «делал все нормы». Вместо армии Алексей поехал в тюрьму.

Основания для возбуждения уголовного дела

Основаниями считаются данные о совершении преступления, которые обоснованы какими-либо доказательствами.

При определении оснований для возбуждения уголовного дела учитывают:

  • Обстоятельства, о которых появилась информация.
  • Уровень знаний о них. На его основании определяют вероятность совершения преступления подозреваемым.

В первую очередь, основаниями для уголовного дела считаются данные об объекте и объективной стороне преступления.

Данные о произошедшем нарушении закона нужно рассматривать с учётом их объёма и характера. При достаточном количестве данных, доказывающих обстоятельства, важные для квалификации преступления, возбуждают уголовное дело. Но нужно понимать, что квалификация преступления в постановлении о возбуждении дела основана на предположениях. В процессе расследования дела они могут измениться.

При возбуждении дела важно исключить обстоятельства, которые препятствуют его возбуждению. Для этого может понадобиться проведение экспертизы.

Отказ в возбуждении уголовного дела

Если при проверке заявления или иных источников фактов о совершении преступления оказывается, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, то уполномоченные лица должны принять постановление об отказе в его возбуждении.

Согласно 24 статье УПК РФ основаниями для отказа являются:

  • Отсутствие состава преступления.
  • Отсутствие подтверждения факта преступления.
  • Истечение срока давности, установленного в отношении этого преступления.
  • Смерть обвиняемого или потерпевшего. Но если необходимо возбудить дело для реабилитации умершего человека, то данное основание не применяется.
  • Отсутствие заявления потерпевшего.
  • Отсутствие судебного заключения о наличии признаков преступления в действиях лиц, перечисленных в статье 448 УПК РФ.

Отказав в возбуждении уголовного дела следственные органы прекращают уголовное преследование. Заявитель и прокурор получают копию постановления об отказе в возбуждении дела в течение 24 часов.

На основании статей 124 и 125 УПК РФ отказ можно обжаловать в суде, прокуратуре или у руководителя следственного органа.

Уголовное дело в отношении неустановленного лица

Лично Вы можете только подать в суд об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В рамках же уголовного процесса и договора о передаче на хранение — то же самое орган следствия должен был указать хранителю.

Возбуждение уголовного дела по ст.160 по факту — незаконно, так как должностное преступление может быть возбуждено только в отношении конкретного лица.

Было возбуждено УД в отношении неустановленного лица по ч.1 ст.159. Иванов ИИ — лицо, завладевшее имуществом, в дознании опрашивалось в качестве свидетеля. Постановление о признании его подозреваемым не вынесли. Теперь прекратили УД: «уголовное дело (уголовное преследование) в части преступления по УД №.. возбужденному по ч.1 ст.159 УК РФ прекращено в отношении Иванова ИИ.. по статья 24 часть 1 п.2 УПК РФ. (Статус Иванова ИИ в постановлении о прекращении уголовного дела не указан. ) Здравствуете. : sm_ab: По основаниям 167 УК РФ. нет. Можете пожаловаться Прокурору и в суд на основании Ст 124-125 УПК РФ. Можете конечно подать к лицу гражданский иск. Но доказать вину его будет сложно. Иск составляется по правилам ст.3,131,132 с учетом требований ст 55-59 ГПК РФ. https: //www.9111.ru/laws/gpkrf/С уважением коллектив ООО «ОРИОН». Необходимо в срочном порядке обжаловать действия следователя в прокуратуру и выше стоящему начальству.

Советую вам писать жалобы руководству субъекта РФ.

Всегда ли следует возбуждать уголовное дело при обнаружении нового преступления или нового лица?
Калиновский К.Б., Советник Управления конституционных основ уголовной юстиции Конституционного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.

В судебной и следственной практике остается нерешенной достаточно давняя и сложная проблема: надо ли возбуждать уголовное дело, когда в процессе предварительного расследования выявляются новые эпизоды преступной деятельности или новые лица, причастные к совершению преступлений?

Верховный Суд Российской Федерации в своих решениях, основанных на нормах УПК РСФСР 1960 г. и УПК РФ 2001 г., ответил на поставленный вопрос таким образом: процессуальный закон не предусматривает обязанности органов предварительного расследования выносить каждый раз новое постановление о возбуждении уголовного дела в случаях, когда по делу будет установлено, что к совершенному преступлению причастно и другое лицо, или установлено совершение других преступлений лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело.1 Однако Конституционный Суд Российской Федерации занял несколько иную позицию, указав, что уголовно-процессуальный закон не содержит норм, позволяющих привлекать лицо в качестве подозреваемого или обвиняемого, а также изменять и дополнять ранее предъявленное обвинение в связи с совершением лицом преступления, по признакам которого уголовное дело не возбуждалось.2 В литературе мнения юристов по этому вопросу также разделились: одни солидарны с позицией Верховного Суда Российской Федерации3, другие ее критикуют4.

Представляется, что решение этой проблемы связано с конституционно-правовым смыслом акта возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе.

Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих постановлений (от 14.01.2000 N 1-П, от 23 марта 1999 года N 5-П и от 27 июня 2000 года N 11-П) сформулировал правовые позиции, согласно которым стадия возбуждения уголовного дела является обязательной; актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным деянием, которое обеспечивает последующие процессуальные действия органов дознания, предварительного следствия и суда, и одновременно влечет необходимость обеспечения права на защиту лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность. Это соответствует международно-признанному праву данного лица «быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения», которое здесь понимается в широком конституционно-правовом смысле, охватывающем и подозрение в совершении преступления (п.п. «а» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября 1950 года).

Таким образом, возбуждение дела понимается как процедура официального начала предварительного расследования. Актом возбуждения дела создается условие для производства принудительных процессуальных действий и обеспечиваются права заинтересованных лиц: заявителя – будущего потерпевшего и подозреваемого.

Начало расследования закон связывает с определенными основаниями, которые отражают наличие фактических предпосылок уголовного преследования, составляющих условие движения уголовного дела. Этим условием является установленность события преступления, а обычно на более поздних стадиях — и совершение его определенным лицом. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что актом возбуждения уголовного дела определяются пределы дальнейшего производства 1) по кругу фактов и, частично, 2) по кругу лиц.

Рассмотрим эти два аспекта более подробно.

1. Возбуждение уголовного дела по факту обнаружения признаков преступления

Вопрос о том, следует ли выносить отдельные постановления о возбуждении новых уголовных дел в случаях, когда по «основному» делу уже ведется предварительное расследование, необходимо решать с учетом содержания ряда статей УПК Российской Федерации в их нормативно-правовом единстве.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации обязывает органы публичного уголовного преследования в каждом случае обнаружения признаков преступления принимать предусмотренные законом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в его совершении (часть вторая статьи 21). При наличии соответствующих повода и основания орган дознания, дознаватель или следователь в пределах своей компетенции возбуждают уголовное дело (часть первая статьи 146). Одним из поводов для возбуждения дела является рапорт об обнаружении признаков преступления, составляемый в том числе самим дознавателем или следователем (статья 143).

Содержание указанных положений означает, что в каждом случае обнаружения признаков преступления органы уголовного преследования обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении или об отказе в возбуждении дела.

Акт возбуждения уголовного дела позволяет определить его подследственность, которая ограничивает сферу полномочий следователя или дознавателя конкретными предметом уголовного дела, территорией и кругом лиц. Отсутствие акта возбуждения дела способно привести к нарушению правил подследственности и процедуры передачи дела по подследственности, что в свою очередь создает возможность для органа расследования злоупотребить своими полномочиями и соответственно – нарушить конституционных прав граждан.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает норму о том, что в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении одного лица, совершившего несколько преступлений (пункт 2 часть первая статьи 153). Использование глагола «могут» означает, что допускается отдельное расследование этих преступлений без соединения уголовных дел. Однако редакция этой нормы не предоставляет права следователю или дознавателю расследовать несколько преступлений без возбуждения уголовного дела по какому бы то ни было из них. Поскольку Закон не содержит правил, регулирующих соединение материалов предварительной поверки различных преступлений, постольку перед соединением дел должны быть вынесены постановления об их возбуждении.

Если же в ходе предварительного расследования уголовного дела будет обнаружено новое преступление, процессуальный закон позволяет принять решение о его выделении в отдельное производство с тем условием, что в постановлении о выделении дела будет одновременно решен вопрос о возбуждении нового уголовного дела (часть третья статьи 154 УПК Российской Федерации).

По смыслу статей 171 и 175 УПК Российской Федерации, привлечение лица в качестве обвиняемого, изменение и дополнение ранее предъявленного обвинения допускается лишь по тем преступлениям, по признакам которых возбуждалось уголовное дело (Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 343-О и от 21 декабря 2006 г. N 533-О). Иными словами, в рамках уголовного дела, возбужденного по одному событию преступления, нельзя привлечь лицо в качестве обвиняемого за совершение других преступлений, без того, чтобы не возбудить по ним новые уголовные дела и не соединить их с данным уголовным делом.

Наличие постановления о возбуждении дела по каждому преступлению, определяя пространственно-временные пределы его расследования, обеспечивает реализацию конституционного принципа недопустимости повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и то же преступление (часть первая статьи 50 Конституции Российской Федерации). Регистрация повода для возбуждения уголовного дела требует проведения проверки и принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Возбужденное уголовное дело может быть в дальнейшем прекращено. Решение об отказе в возбуждении дела или о прекращении дела препятствует повторному уголовному преследованию тех же лиц за совершение тех же деяний. Согласно пункту 5 части первой статьи 27 УПК Российской Федерации уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается при наличии в его отношении неотмененного постановления о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если же признать, что выявление в ходе предварительного расследования признаков нового преступления не требует вынесения отдельного решения о возбуждении дела или об отказе в этом, то расследование нового преступления будет производиться в рамках прежнего уголовного дела. Соответственно, даже при установлении оснований для прекращения производства по новому преступлению или для отказа в возбуждении дела по новому эпизоду не потребуется принимать об этом отдельного решения в срок, установленный статьей 144 УПК Российской Федерации.

В таком случае пункт 5 статьи 27 УПК Российской Федерации не будет применен своевременно, что не исключает в рамках расследования «основного» уголовного дела попытки неоднократного уголовного преследования за одни и те же дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Таким образом, решение о возбуждении уголовного дела ограничивает пределы дальнейшего производства тем кругом фактов – событий преступлений, по признакам которых оно возбуждалось. Большое значение акта возбуждения уголовного дела служит причиной того, что проведение предварительного расследования без возбуждения дела считается существенным нарушением уголовно-процессуального закона, могущем повлечь отмену приговора суда на основании статьи 381 УПК Российской Федерации.5

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что выявление в процессе расследования по «основному» делу признаков нового преступного события, в том числе совершенного тем же подозреваемым или обвиняемым, влечет необходимость решения вопроса о возбуждении нового уголовного дела.

При этом следует учесть, что вынесение отдельного постановления о возбуждении дела не требуется, если вновь обнаруженное преступное деяние является составной частью преступлений, по которым ранее уже было уголовное дело возбуждено.

Возникает вопрос о том, как на практике определить, являются ли инкриминируемые лицу действия составной частью преступления, по поводу которого было возбуждено «основное» уголовное дело, или они образуют самостоятельное преступление, относительно которого должно быть возбуждено новое уголовное дело?

Представляется, что здесь необходимо руководствоваться пространственно-временными признаками тех событий, которые описаны в постановлении о возбуждении «основного» уголовного дела. При этом следует также учитывать общность родового объекта посягательства, круг пострадавших, настаивающих на отдельном рассмотрении их заявлений о совершении преступлений.

Рассмотрим использование этих критериев на примере дел, рассмотренных вышеуказанными решениями высших судов Российской Федерации.

Показательным является уголовное дело в отношении бывшего начальника РОВД Буденновска Геворкяна Р.Т., жалобу которого на нарушение его конституционных прав рассмотрел Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21 декабря 2006 г. N 533-О.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по признакам ряда преступлений. В дальнейшем обвинение было предъявлено по другим преступлениям. Однако суд признал эти деяния едиными. Т.к. организация преступного сообщества…

Коллегия присяжных признала главного подсудимого, бывшего начальника РОВД Буденновска Руслана Геворкяна виновным в 380 из 400 эпизодах дела. А именно, организатором преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов и предприниматели, мошенником, взяточником и разгласителем гостайны.

Злоумышленники создали нелегальное предприятие по производству этилового спирта. В виде взяток милицейские чины брали зерно у ставропольских предприятий, которое шло на сырье для изготовления спирта. Большое количество эпизодов взяток суд оценил как составную часть тех событий, по которым возбуждалось «основное» дело.

Кроме того, они занимались возбуждением уголовных дел под надуманными предлогами и брали взятки за их прекращение.6

Другой пример показывает, что изменение предметной подследственности дела еще не означает появление нового события: уголовное дело было возбуждено в отношении Л. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 ч. 3 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище) и ст. 167 ч. 2 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). В процессе расследования было вынесено постановление о передаче дела прокурору Воронежской области по тем основаниям, что в действиях Л. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3 и ст. 105 ч. 2 п. п. «в», «д», «з» УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, равно сопряженное с разбоем). Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации признала не нужным возбуждать новое уголовное дело.7 Как видим, в данной ситуации преступное событие оставалось тождественным – факт обнаружения в жилище сгоревшего трупа, поэтому изменение квалификации не требовало нового возбуждения дела.

В третьем случае уголовное дело было возбуждено прокурором Уральского военного округа по факту незаконного получения денежных средств Ш. в августе 2000 года, а также неоднократные хищения по предварительному сговору с Б. с использованием ими своих служебных полномочий в сентябре 2000 года. В ходе следствия выявлены новые эпизоды аналогичной преступной деятельности этих и других лиц в период с середины 1999 года по январь 2001 года, по которым новые уголовные дела не возбуждались. Уральский окружной военный суд признал это существенным нарушением процессуального закона, а военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации это решение отменила, указав, что поскольку все преступления были связаны между собой, то возбуждение новых уголовных дел не требовалось. 8 Представляется, что позиция военной коллегии не согласуется с вышеуказанными решениями Конституционного Суда Российской Федерации, так как в этом случае были обнаружены новые события преступлений, по которым не было принято решений о возбуждении дела.

Последний пример – самый известный в юридической литературе. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило обнаружение наркотиков у гражданина У., который во время доставления в ЛОВД и обнаружения у него марихуаны заявил, что марихуану приобрел у гражданина Б. На следующий день после возбуждения уголовного дела, при обыске в жилище гражданина Б. он выдал работникам милиции имеющиеся у него 16, 44 г марихуаны. В этот же день он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ. В дальнейшем уголовное дело в отношении гражданина У. было прекращено, а гражданин Б. осужден. Верховный Суд Российской Федерации признал не нужным возбуждать уголовное дело в отношении гражданина Б.9 На наш взгляд, в такой ситуации событие преступление оставалось тождественным, так как уголовное дело изначально было возбуждено по единому факту приобретения наркотиков гражданином У. у гражданина Б. Этот факт одновременно предполагает как покупку, так и сбыт наркотика.

2. Возбуждение уголовного дела в отношении определенного лица

Акт возбуждения уголовного дела может определять круг лиц, которые в будущем способны стать обвиняемыми и подсудимыми. Это придает ему значение средства, обеспечивающего право подозреваемого (обвиняемого) на защиту от уголовного преследования.

Так, процессуальный закон допускает возбуждение уголовного дела не только по признакам преступления, но и в отношении конкретного лица (п. 2 ч. 3 ст. 49; ч. 4 ст. 146; ч. 3 ст. 154; ч. 6 ст. 318; ч. 1 ст. 448 УПК Российской Федерации). Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, приобретает статус подозреваемого, который имеет право на защиту от подозрения, в том числе возможность получения копии постановления о возбуждении дела (пункт 1 части первой, пункт 1 части четвертой статьи 46 УПК Российской Федерации). В целях обеспечения права на защиту потенциального подозреваемого орган дознания, дознаватель или следователь при наличии соответствующих оснований обязаны возбуждать дело в отношении известного лица, не заменяя это решение возбуждением дела по факту.

При этом следует иметь в виду, что в силу требований статей 140 (части второй), 144 (части первой) 146 (части первой и второй) УПК Российской Федерации возбуждение уголовного дела в отношении определенного лица в любом случае предполагает наличие признаков конкретного преступного события, подлежащего предварительному расследованию.

Кроме того, акт возбуждения уголовного дела в отношении определенного лица является не единственным основанием для возникновения подозрения в совершении преступления. Уголовно-процессуальный закон указывает еще три таких основания (задержание в качестве подозреваемого, применение меры пресечения, уведомление о подозрении – часть первая статьи 46 УПК Российской Федерации). Это означает, что при возбуждении уголовного дела по факту обнаружения признаков преступления (в отношении неопределенного круга лиц) подозреваемые могут быть вовлечены в процесс различными способами и их право знать, в чем они подозреваются, может быть реализовано не только вручением копии постановления о возбуждении уголовного дела. Если лицо привлечено в качестве подозреваемого по пунктам 2-4 части первой статьи 46 УПК Российской Федерации, то его право на защиту не нарушается тем, что уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения признаков преступления. Следовательно, в этом случае нет никакой потребности выносить отдельные постановления о возбуждении уголовного дела в отношении нового лица.

Так, по уголовному делу, возбужденному по факту обнаружения признаков преступления (или в отношении неустановленных лиц) в качестве обвиняемых могут быть привлечены любые лица без вынесения в их отношении постановлений о возбуждении уголовного дела.10

Закон допускает прекращение уголовного преследования подозреваемого или обвиняемого в связи с его непричастностью к совершению преступления без прекращения всего уголовного дела, в том числе возбужденного в отношении конкретного лица (часть четвертая статьи 24 УПК Российской Федерации). В этом случае производство по уголовному делу продолжается в отношении неопределенного круга лиц, поэтому появление новых подозреваемых или обвиняемых не требует вынесения постановления о возбуждении в их отношении уголовного дела11.

Другая ситуация складывается тогда, когда уголовное дело было изначально возбуждено в отношении конкретного лица и продолжает иметь по отношению к нему персонифицированный характер. В этом случае вовлечение новых лиц в процесс в качестве подозреваемых (например, их задержание, или избрание меры пресечения) или обвиняемых выглядит не только не логичным (подозревается одно лицо, а задерживается в качестве подозреваемого другое) но и, на наш взгляд, необоснованно расширяет полномочия следователя или дознавателя, поскольку акт возбуждения уголовного дела в отношении определенного лица создает юридическое условие для применения мер процессуального принуждения именно в отношении этого лица.

Однако законодатель не делает различий между ситуациями возбуждения дела по факту и в отношении лица. Это вытекает из содержания части первой статьи 448 УПК Российской Федерации, которая устанавливает специальную процедуру преодоления служебного иммунитета отдельных категорий лиц. Здесь прямо предусмотрена возможность привлечения лица в качестве обвиняемого за совершение того преступления, по признакам которого было возбуждено уголовное дело не только по факту, но и в отношении других лиц. Поэтому действующий закон не требует вынесения отдельного постановления о возбуждении дела, если выявлен новый соучастник расследуемого преступления по делу, возбужденному по признакам преступления, совершенного как неустановленными, так и (или) определенными лицами.

Представляется, что такое решение проблемы не учитывает специфики возбуждения уголовного дела в отношении определенного лица.

Появление нового подозреваемого или обвиняемого по делу, возбужденному против другого лица, ставит этих лиц в неравное положение. Последний заблаговременно знает, в чем он подозревается, получая копию постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела, а вновь привлекаемое лицо такими возможностями для защиты от подозрения и обвинения не располагает. Это способно поставить под угрозу ограничения конституционное право на равенство всех перед законом и судом, гарантированное частью первой статьи 19 Конституции Российской Федерации.12

Вернемся к одному из рассмотренных выше примеров из практики военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. По уголовному делу, возбужденному в отношении граждан Ш. и Б. в качестве обвиняемых были привлечены другие члены организованной преступной группы: граждане М., Л., и С.13 Из текста кассационного определения неясно, имели ли эти лица статус подозреваемых или они сразу были привлечены в качестве обвиняемых. В последнем случае они находились в неодинаковом положении с гражданами Ш. и Б., так как их уголовное преследование до момента вынесения постановления о привлечении их в качестве обвиняемых проводилось от них в тайне, и они не могли своевременно ознакомиться с соответствующими материалами уголовного дела. Это способно нарушить право данных лиц на судебную защиту, которое возникает вне зависимости от формального процессуального статуса лица (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 11-П от 27.06.2000 г.) Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в определениях от 24 февраля 2005 г. N 133-О и от 19 апреля 2007 г. N 343-О-П, право подозреваемого или обвиняемого на ознакомление с материалами дела в ходе предварительного следствия определяется его значимостью как гарантии конституционного права граждан на защиту, в том числе судебную. Федеральный законодатель не должен вводить ограничения механизма реализации данного права, противоречащие принципам уголовного судопроизводства.

Кроме того, тот же самый вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении других лиц решается по-иному в части третьей статьи 154 УПК Российской Федерации, согласно которой при выделении уголовного дела в отношении новых лиц требуется одновременно решить вопрос о возбуждении нового уголовного дела. Чем можно обосновать различия в правовом регулировании двух сходных ситуаций? Почему при выделении дела в отношении нового соучастника требуется возбуждать новое дело, а при продолжении расследования без выделения дела – не требуется? Вряд ли является достаточным обоснованием этих различий удобство следователя заново исчислять срок следствия при выделении дела.

На наш взгляд, причина такой неопределенности состоит в том, что в УПК Российской Федерации отсутствует единая процедура привлечения лица в качестве подозреваемого (часть первая статьи 46 УПК Российской Федерации). В его Разделе VII «Возбуждение уголовного дела» лишь в одной из десяти статей упоминается, что о принятом решении уведомляется лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело (часть четвертая статьи 146). Такого рода упоминания можно встретить в некоторых статьях других разделов процессуального закона.

Может быть, законодателю следует вообще отказаться от института возбуждения уголовного дела в отношении определенного лица, признав, что уголовное дело всегда возбуждается исключительно по факту обнаружения признаков преступления. Вместо этого необходимо более подробно регламентировать институт возбуждения уголовного преследования или привлечения к уголовному преследованию конкретных лиц (такие термины используются в части второй статьи 459 и названии статьи 23 УПК Российской Федерации), реализовав идею «предупреждения подозреваемого об обвинении – уголовном иске» по аналогии с уведомлением о подозрении, предусмотренном статьей 223.1 УПК Российской Федерации.

Такое решение находится в русле учения о предпосылках уголовного преследования – условиях движения уголовного дела. Начало предварительного расследования связано с обнаружением именно события преступления, а вторая фактическая предпосылка уголовного преследования – совершение его определенным лицом – должна быть установлена на более поздних этапах производства по уголовному делу.

Сноски и примечания

1 См.: Определение Верховного Суда РФ от 25.11.1998 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 3; Кассационное определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2004 года по делу N 6-073/03 // СПС КонсультантПлюс, 2008; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 25 сентября 2006 года по делу N 14-о06-29 // СПС КонсультантПлюс, 2008.

2 См.: Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 г. N 343-О и от 21 декабря 2006 г. N 533-О. // СПС КонсультантПлюс, 2008.

3 См.: Курченко В. Выделение уголовных дел и материалов на предварительном следствии. // Законность. 1996. № 5; Панюков А. Процессуальная деятельность без возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 2003. № 5;

4 См.: Колесник В. Будут ли «сомнительные» нормы в новом УПК? // Законность. 2000. № 10; Богдановский А. Возбуждение уголовного дела при наличии повода и основания не право, а обязанность. // Российская юстиция. 2002. № 2.

5 См.: Верин В.П. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. // Научно-практическое пособие по применению УПК РФ. Под ред. В.М. Лебедева. М.: Издательство «НОРМА», 2004.

6 Вынесен вердикт по делу ставропольских «оборотней» // Коммерсантъ. https://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=837054

7 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 25 сентября 2006 года по делу N 14-о06-29.

8 Кассационное определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2004 года по делу N 6-073/03.

9 Определение Верховного Суда РФ от 25.11.1998 г.

10 См. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 2004 № 79-О // СПС КонсультантПлюс, 2008.

11 Такой вывод сделан на основе применения аналогичных норм УПК РСФСР 1960 г. в вышеуказанном определении Верховного Суда Российской Федерации от 25 ноября 1998 г.

12 Исключение составляет ситуация, когда при производстве дознания новое лицо вовлекается в производство по делу путем его уведомления о подозрении в совершении преступления (статья 223.1 УПК РФ). Такое уведомление заменяет собой акт возбуждения уголовного дела в отношении нового лица, обеспечивая право подозреваемого на защиту и его равенство с другими подозреваемыми.

13 Кассационное определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2004 года по делу N 6-073/03.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого

В большинстве случаев уголовное дело возбуждается не в отношении лица, а по факту события преступления.

Тем не менее, в практике правоохранительных органов нередки случаи, когда в момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела, в виду очевидности произошедшего известно лицо совершившее данное деяние.

Так же в уголовном кодексе РФ не мало составов преступлений, которые сформулированы таким образом, что событие преступления напрямую связано с действиями конкретного лица. Это, например, нарушения правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), самоуправство (330 УК РФ) и тому подобное.

Таким образом данные о лице, которое совершило такого рода преступления, должны указываться в постановлении о возбуждении уголовного дела, что в прочем бывает не всегда.

Однако, в случае указания в постановлении о возбуждении уголовного дела данных лица как субъекта преступления является не чем иным, как выражением правоохранительным органом подозрения против этого лица.

А поскольку данные о лице, совершившем такого рода преступления, как правило фиксируются в постановлении о возбуждении уголовного дела, то принято считать лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, подозреваемым.

Такое положение вещей получило отражение в УПК РФ. Согласно п. 1. ч. 1 ст. 46 УПК РФ подозреваемым является лицо в отношении которого возбуждено уголовное дело. Из этой правовой конструкции следует, что если лицо совершило какое либо преступление и данные о нем были указаны в постановлении о возбуждении уголовного дела, то это лицо признается подозреваемым.

Условие постановки лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, в статус подозреваемого неоднократно вызывал обоснованную критику в кругах правоведов. Так, самим адвокатом Терентьевским П.А. неоднократно отмечалось, что в этом случае отсутствует четкий механизм уведомления такого лица о существующем подозрении и принадлежащих ему процессуальных правах, то есть отсутствует определённость в том, когда лицо, производящее расследование или дознание, обязано разъяснить подозреваемому его права, а также обеспечить релизацию этих прав, например обеспечение квалифицированной юридической помощи адвоката.

Так же, в такой ситуации заранее усматривается, что в предлагаемой правовой конструкции процессуальное положение подозреваемого лица оказывается в зависимости от того, укажет или не укажет следователь или дознаватель данные о нем в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Критикуя такой вариант появления в уголовном процессе подозреваемого, многие адвокаты отмечают, что постановление о возбуждении уголовного дела не должно ставить лицо в положение подозреваемого потому, что оно выносится до начала предварительного следствия и до проверки материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела.

С этим мнением трудно не согласиться, так как данное предложение теоретически и практически необоснованно, действительно лицо, против которого возбуждено уголовное дело, может стать подозреваемым только в ходе предварительного расследования, если достоверно подтвердятся данные о его причастности к событию преступлению, и в следствии этого объективные обстоятельства потребуют применения к такому лицу мер процессуального принуждения, то есть вовлечения его в производство по уголовному делу в качестве подозреваемого.

Учитывая выше изложенное, необходимо отметить, что предложение о признании лица подозреваемым самим актом вынесения постановления о возбуждении уголовного дела не выдерживает объективной критики и, не согласуется с логикой закона.

Факт вынесения постановления о возбуждении уголовного дела с указанием данных лица, в отношении которого оно возбуждается, имеет важное юридическое и процессуальное значение, так как актом этим констатируется возникновение процессуальных правоотношений между органом следствия или дознания, возбудившим дело, и субъектом уголовного преследования. Однако, из этого не следует, что данное обстоятельство автоматически ставит привлечённое к уголовной ответственности лицо в юридическое положение подозреваемого по уголовному делу.

В правопременительной практике необходимо учитывать, что большинство уголовных дел возбуждается не в отношении конкретного лица, а по факту события преступления. Изучение большого объёма уголовных дел показало, что большинство следователей и дознавателей, при изложении содержания постановления о возбуждении уголовного дела стремятся избегать ссылки на данные конкретного лица, причастного к совершению преступления, осознавая при этом, что тем самым они порождают для данного уголовного дела не урегулированные уголовным законом проблемы, что дальнейшем создаст трудности во взаимоотношениях с привлечённым к уголовной ответственности лицом и представляющим его адвокатом.

Публикации — Адвокатская палата

 

Чуприков Роман Александрович
4 курс Юридического института
Сибирского Федерального университета.

 

Законы должны иметь для всех одинаковый смысл.
(Шарль Луи Монтескье)

 

             Слово «Адвокат» произошло от латинского «advoco», что в переводе означает «приглашать»; согласно статье 1 Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (далее – Федеральный закон), это человек, который квалифицированную юридическую помощь на профессиональной основе физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Целью деятельности адвоката является законная защита прав, свобод и интересов граждан и юридических лиц, в том числе и в суде. Другими словами, в соответствии с Федеральным законом, адвокат – это независимый советник по правовым вопросам. При этом адвокат — это не любое лицо и даже не любой юрист, а только тот, который в соответствии с Федеральным законом получил статус адвоката.

              Однако, не смотря на повышенные требования к моральному облику граждан, обладающих статусом адвоката, среди них также встречаются лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Например, дело в отношении адвоката И. Кострова, обвиняемого в жестоком убийстве знакомого, которого он заколол ножницами насмерть в день празднования 9 Мая[1]. Или же, дело об убийстве И. Нарузберг, когда две женщины (одна из них адвокат в г. Челябинске) по предварительному сговору совершили ужасное, вопиющее преступление. Суд признал адвоката виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы[2]. Еще одним примером может служить инцидент, который произошел в Москве. На телеканале РЕН ТВ в телепрограмме «Шариатский суд идет» адвокат Д. Хасавов заявил о том, что если в России, в частности в Москве, не будут введены суды шариата, то «мы зальем город кровью». 26 апреля Прокуратура г. Москвы объявила, что в словах участников данной телепрограммы, одним из которых был Хасавов, найдены признаки экстремизма[3]. Если обратиться к статистическим данным, то можно увидеть, что в России за 2008 год были привлечены к уголовной ответственности 136 адвокатов; в 2009 году уголовное преследование начато в отношении 168 адвокатов[4].

             Подобные истории, горячо обсуждаемые на различных форумах[5]  в Интернете, вызывают большую негативную реакцию общественности. Пользователи Интернет-ресурсов не могут понять, каким образом «советник по правовым вопросам» может совершить преступление, и почему на начальных этапах проведения следственных действий он остается «на свободе». Кроме того, если обратиться к Кодексу профессиональной этики адвоката (Далее – Кодекс), который устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, можно увидеть, что пункт 1 статьи 4 ясно говорит о том, что «Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их профессии», а так же согласно статье 8, адвокат должен: 

  1. честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом;
  2. уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, придерживаться манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению.

            Однако в действительности данные нормы могут не соблюдаться недобросовестным гражданином, имеющим статус адвоката, а ведь, когда дело касается защиты потенциального субъекта юридической ответственности для вынесения справедливого решения по делу, моральный облик защитника, его репутация и человеческие качества играют большую роль. Ведь если сам адвокат не является воплощением справедливости и надёжности, вряд ли он сможет хорошо выполнить свою работу. Т.е. «независимый советник по правовым вопросам», возможно даже не является таким уж независимым и, возможно, даже не может являться советником, раз он не может даже соответствовать тем требования, которые предусмотрены Кодексом.

            Если адвокат совершает преступление, то он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

            В статье 447 УПК РФ, говорится о том, что адвокат, наравне с прокурором, судьей, относится к категориям лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

            Как лицо, имеющее особый статус, адвокат обладает определенными уголовно-процессуальными гарантиями при расследовании возбужденного против него уголовного дела:

                             а) при возбуждении уголовного дела, необходимо учитывать специальный статус, который предоставляет адвокату п. 8 ч. 1 ст. 447УПК РФ, а также учитывать особенности производства по уголовному делу в отношении специального субъекта;

                            б) уголовное дело возбуждается в отношении адвоката, согласно п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации;

                            в) необходимость получения судебного решения при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката (абз. 1 п. 3 ст. 8ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ч. 2 ст. 29УПК РФ).[6]

             Однако, на практике существует огромное количество ситуаций, когда дело в отношении адвоката возбуждается исключительно для отстранения его от какого-либо процесса, в котором адвокат выступает в качестве защитника. Так, например, дело против адвоката Ю. Ермаковой в Ростовской области, вступившуюся за пенсионера, который не мог добиться российского гражданства. Вскоре против Ермаковой было  возбуждено уголовное дело, Следственный комитет мотивировал это тем, что в ноябре 2010 года адвокат, находясь в зале судебного заседания Азовского городского суда, где рассматривалось гражданское дело, высказывала в адрес судьи оскорбительные реплики в нецензурной форме, чем проявила неуважение к суду, унизила честь и достоинство судьи. Таким образом, в связи с возбуждением уголовного дела, адвокат был отстранен от защиты пенсионера, т.е. одно дело затягивает другое.

            В связи с этим возникает вопрос, достаточно ли тех гарантий, которые предоставляются адвокату в соответствии со статьей 447 УПК РФ? Могут ли они защитить адвоката в том случае, если существует подозрение, что уголовное дело против адвоката возбуждается только для того, чтобы затянуть другой процесс, или же вовсе исключить адвоката из процесса? На наш взгляд, гарантий указанных в законодательстве не совсем достаточно.

           Несмотря на то, что адвокат, является единственным независимым субъектом оказания квалифицированной юридической помощи, защищенным предоставленным законом адвокатским иммунитетом, адвокатской тайной, гарантиями невмешательства в профессиональную деятельность[7]. Так же адвокат, с виду защищенное лицо, является уязвимым перед следователем, у которого не исключен скрытый корыстный мотив возбуждения уголовного дела, а именно – возбуждение уголовного дело для устранения адвоката из другого процесса, как видно из вышеприведенного примера, в котором он выступает в качестве защитника.

           Таким образом, следователь, который проводит следственные действия, а так же руководитель следственного органа субъекта РФ, дающий согласие на возбуждение уголовного дела против адвоката, по закону, находятся на одной, противоположной от адвоката, стороне обвинения. Поэтому, мы считаем, что у них (руководителя следственного органа субъекта РФ и следователя) существует возможность, может не совсем явная, злоупотребить своими правами, возбуждая уголовное дело без законных оснований для облегчения работы следователя по иному уголовному делу, где этот адвокат является защитником.

            Получается, что лицо, которое наделено полномочиями осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, при неправильном раскрытии преступления, при заведомо ложном обвинении лица в совершении преступления, ставит крест на его карьере (в нашем случае карьере адвоката), а может и на его жизни[8]. В связи с этим, думаем, что необходимо в УПК РФ закрепить возможность возбуждать уголовное дело в отношении адвоката только с разрешения  квалификационной комиссии адвокатов.

            Не исключено, что можно подумать о возникновении риска, который заключается в том, что квалификационная комиссия адвокатов в отношении адвокатов не будет разрешать возбуждать уголовные дела, например, из-за профессионального сопереживания, сочувствия, корпоративного интереса. Но, в связи с тем, что в состав комиссии входят не только адвокаты, а также судьи, представители Министерства юстиции, представители законодательного органа субъекта РФ – все эти «стражи законности» априори исключают возможность принятие незаконного решения по данному вопросу. К примеру, в квалификационную комиссию Красноярского края входят: 6 адвокатов, 2 представителя Управления Министерства Юстиции по Красноярскому краю, 2 судьи, а так же 2 представителя законодательного Собрания Красноярского края.

           При этом комиссия должна проверить наличие повода и основания для возбуждения уголовного дела, правильность уголовно-правовой квалификации деяния. Следователь, в свою очередь, должен представить комиссии доказательства, подтверждающие совершение, либо возможность совершения, преступления именно этим адвокатом. Например, протокол осмотра места происшествия, протокол задержания адвоката.  

           Кроме того считаем, что необходимо закрепить такую гарантию, как  не исключение адвоката из процесса в случае, если против него возбуждается уголовное дело. А так же предоставить адвокату возможность участия в процессах, где он уже выступает защитником, если против него возбуждено уголовное дело, или же вообще вынесен приговор суда.

           Данные гарантии, по нашему мнению, помогут адвокату продолжить осуществлять защиту граждан, не смотря на возбуждение в отношении него уголовного дела, что будет косвенно добавлять уважение общества к адвокатуре, которая сейчас, в связи с некоторыми событиями, по нашему мнению, занимает довольно шаткое положение в обществе. Также данные гарантии будут противодействовать фабрикации против адвокатов уголовных дел с целью исключениях их из процесса, в которых они выступают в качестве защитников.



[4]Богданов В., Борисов Т. Тайны следствия // Рос. газета. 2009. 12 февр.; Интервью заместителя Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации В.И. Пискарева // Известия. 2010. 3 марта.

[6]Карпова Т.М. Ответственность адвоката — юридическая ответственность специального субъекта // Адвокатская практика. 2011. N 1. С. 27 — 32.

[7]Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» // СЗ РФ. — 2002.) // СПС КонсультантПлюс.

[8] Ямшанов, Б.Колючие проволочки. — Российская газета, № 5150 (71), 6 апреля 2010 года. В исправительных учреждениях в 2009 году скончалось 4150 человек, в СИЗО — 521 чел.

 

Привлечение должника к уголовной ответственности

При наличии криминальных признаков образования задолженности или злостном уклонении от её погашения, лучшим мотиватором к возврату долгов является уголовное дело на должника или уголовное дело на директора, учредителя ООО. Однако следователю зачастую проще вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чем разбираться во всех его обстоятельствах (даже при хорошо мотивированном заявлении потерпевшего). Это объясняется сложностью процесса доказывания, большой загруженностью следователей, отсутствием мотивации. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо обладать специальными познаниями в данной сфере.


Уголовная ответственность директора/учредителя ООО — как возбудить уголовное дело
  1. Анализируем документы, историю возникновения долга и характер дальнейших действий по уклонению на предмет наличия состава преступления. Собираем полный пакет документов, подтверждающих признаки преступления для дальнейшего приобщения к уголовному делу

  2. Юристы готовят заявление о возбуждении уголовного дела и подают его в компетентные органы

  3. Непрерывно сопровождаем дело на стадии предварительного расследования, оказываем содействие  в формировании доказательственной базы 

  4. Вступаем в переговоры с должником на предмет заключения соглашения о возмещении ущерба

  5. При необходимости, сопровождаем дело на стадии судебного следствия и подаем гражданский иск в рамках уголовного дела.

Именно такое последовательное и законное оказание содействия правоохранительным органам приводит к формированию у недобросовестного должника понимания о неотвратимости уголовной ответственности за долги, что заставляет его рассчитаться в полном объеме. Причем неважно, была ли смена руководства на подставных лиц, ведь законодательством также предусмотрена уголовная ответственность бывшего директора, также как и уголовная ответственность бывшего учредителя.

Стадии расследования и схема следственных органов


Используя свой опыт, знания и связи, наша компания неоднократно решала вопросы по возврату долгов через возбуждение уголовного дела на должника. В результате уклонения от погашения долга, на директора/учредителей должника может быть возбуждено уголовное дело  по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения задолженности), по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), по ст. 159 УК РФ (мошенничество), по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием), по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при наличии признаков банкротства), по ст. 196 и 197 УК РФ (преднамеренное и фиктивное банкротство), ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и т.д.

Успешные примеры:

  1. «Генеральный директор расплатился за убытки компании, которые возникли из-за его недобросовестных действий в период управления компанией». См. описание дела  по ссылке
  2. «Генеральный директор привлечен к ответственности по долгам своей компании личным имуществом». См. описание дела по ссылке
  3. «Долг ООО «Спектрум» в полном объеме взыскан с его генерального директора в результате внесудебных мероприятий». См описание дела по ссылке. Рекомендательное письмо.

Мы знаем что делать с Вашим должником — технологии взыскания отработана годами. Не ждите, пока Ваш должник скроет доказательства своей вины или выведет все имущество, заполните необходимую форму или позвоните нам сейчас.  

 

+7 (495) 203-56-08

Участие юридических лиц в уголовном процессе в качестве потерпевшего

№ 4 (23) 2016г.
Рогов Н.С.

Участие юридических лиц в уголовном процессе в качестве потерпевшего

Политические и экономические изменения в России в конце ХХ века привели к существенно­му росту числа организаций и юридических лиц, что, в свою очередь, привело к интеграции таких лиц в жизнь современного общества.

Уголовный процесс не отстает от современ­ных тенденций, так, в действующем Уголовно­процессуальном кодексе Российской Федерации, в отличие от предшественников, впервые юриди­ческое лицо появляется как участник уголовного процесса.

Юридические лица в соответствии с УПК РФ могут выступать в уголовном процессе в качестве потерпевшего, гражданского истца (ст. 44 УПК

РФ), гражданского ответчика (ст. 54 УПК РФ) и за­логодателя (ст. 106 УПК РФ). В настоящей статье автор рассмотрит некоторые вопросы, связанные с участием юридических лиц в уголовном процес­се в качестве потерпевшего.

Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевшим явля­ется физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, мораль­ный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании по­терпевшим принимается незамедлительно с мо­мента возбуждения уголовного дела и оформля­ется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведе­ния о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим при­нимается незамедлительно после получения дан­ных об этом лице.

В силу ч. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Россий­ской Федерации юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное иму­щество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осущест­влять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Некоторыми учеными и исследователями в связи с тем, что в УПК РФ используются как по­нятие «юридическое лицо» (ст. 42, 44, 54 УПК РФ), так и понятие «организация» (ст. 6 УПК РФ), поднимается вопрос о соотношении этих поня­тий [4]. Однако автор настоящей статьи не видит существенной теоретической и практической проблемы в указанном вопросе. Так, по мнению автора, данные понятия, исходя из систематиче­ского толкования, следует считать равнозначны­ми, а использование различных терминов — лишь следствие слабой юридической техники законо­дателя. Кроме того, с практической точки зрения указанный вопрос также не приводит к каким- либо трудностям, так как случаев, при которых организации было отказано в признании ее по­терпевшим в связи с тем, что она не является юри­дическим лицом, на практике найти не удалось.

Однако существует ряд практических и теоре­тических вопросов, которые широко обсуждают­ся в науке и часто встречаются на практике.

Во-первых, актуальным вопросом являет­ся понимание категории юридического лица в уголовном процессе. Так, в уголовном процессе можно наблюдать формирование небезупречной концепции, в соответствии с которой юридиче­ское лицо рассматривается не в качестве обосо­бленного субъекта уголовного процесса, а в каче­стве несамостоятельного и недееспособного лица, нуждающегося обязательно в представителе. Формирование такой концепции в первую оче­редь связано с буквальным толкованием ч. 9 ст. 42 УПК РФ, согласно которой в случае признания потерпевшим юридического лица его права осу­ществляет представитель.

Вместе с тем, в гражданском законодатель­стве и цивилистической науке, а также судебной практике по гражданским и арбитражным спо­рам наиболее серьезное обоснование и широ­кое распространение получила кардинально от­личающаяся от приведенной выше концепция.

Юридические лица, согласно данной концепции, трактуются как полноценные, автономные участ­ники общественных отношений, приобретающие права и исполняющие обязанности посредством действий своих органов и / или работников. След­ствием неверного понимания властными субъек­тами уголовного процесса сущности юридиче­ского лица является целый спектр допускаемых в правоприменительной деятельности ошибок [1].

К таким ошибкам можно отнести: признание потерпевшим не юридического лица, а руково­дителя постоянно действующего исполнитель­ного органа или представителя, кем было непо­средственно подписано заявление о возбуждении уголовного дела или заявление о признании юридического лица потерпевшим; признание юридического лица в ходе предварительного рас­следования несколько раз потерпевшим в связи с участием разных представителей на различных этапах производства и др.

Во-вторых, любопытным является следую­щее: согласно ч. 1 ст. 45 УПК РФ представителя­ми потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представите­лями гражданского истца, являющегося юриди­ческим лицом, — также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Россий­ской Федерации представлять его интересы. Кро­ме того, в силу ч. 1 ст. 55 УПК РФ представителя­ми гражданского ответчика могут быть адвокаты, а представителями гражданского ответчика, яв­ляющегося юридическим лицом, — также иные лица, правомочные в соответствии с Граждан­ским кодексом Российской Федерации представ­лять его интересы.

Таким образом, при систематическом толко­вании указанных выше положений ч. 9 ст. 42, ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 55 УПК РФ получается, что предста­вителем юридического лица — потерпевшего мо­жет быть только адвокат, а юридического лица — гражданского истца либо гражданского ответчи­ка — иные лица, правомочные представлять его, такие как исполнительные органы, уполномочен­ные законным образом работники и др. Очевид­но, что данное суждение является неверным, а в какой-то мере даже ограничивает юридические лица в реализации своих прав и обязанностей.

Следовательно, необходимо законодательно решить данный вопрос, чтобы юридические лица независимого от своего процессуального положе­ния, будь то потерпевший, гражданский истец или гражданский ответчик, имели право реали­зовывать процессуальные права и обязанности не только посредством адвоката, но и через свои ис­полнительные органы, а в определенных случаях и через работников.

Неясным до конца на практике остается во­прос процессуального оформления правового ста­туса физического лица, действующего от имени юридического лица, признанного потерпевшим.

Встречается несколько вариантов такого оформления. Первый — когда лицо допрашивает­ся в качестве представителя юридического лица — потерпевшего.

Второй вариант предусматривает, что лица, проводящие указанное процессуальное действие, допрашивают представителей юридического лица просто в качестве свидетелей, несмотря на то, что вопросы задаются касательно хозяйствен­ной деятельности потерпевшего, а зачастую пока­зания таких «свидетелей» отождествляют с пози­цией самого потерпевшего.

Третьим, наиболее правильным с точки зре­ния автора настоящей статьи, является вариант, при котором протокол допроса представителя юридического лица — потерпевшего оформляется следующим образом: допрашиваемым указыва­ется юридическое лицо в лице физического лица, являющегося в силу уставных документов, долж­ностного положения исполнительным органом, имеющим право действовать без доверенности, либо иного лица, надлежащим образом уполно­моченного действовать от его имени.

Актуальным также является вопрос процес­суального правопреемства в уголовном процес­се. Дело в том, что в отличие от арбитражного и гражданского процессуального права уголовный процесс не содержит положений о процессуаль­ном правопреемстве, за исключением ч. 8 ст. 42 УПК РФ, в силу которой по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотрен­ные настоящей статьей, переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их уча­стия в уголовном судопроизводстве — к одному из родственников.

Однако какие-либо положения, регулирую­щие процессуальное правопреемство юридиче­ских лиц, как потерпевших, так и гражданских истцов и гражданских ответчиков, отсутствуют, несмотря на то, что, по данным статистики, общее количество юридических лиц, образованных пу­тем реорганизации и которые на данный момент осуществляют свою хозяйственную деятельность, составляет 74036 [5]. То есть на практике ситуации, при которых юридические лица осуществляют реорганизацию, по которой все права и обязан­ности в порядке универсального правопреемства формально переходят к другому юридическому лицу, не редкость.

Некоторые ученые и исследователи полагают, что в таких ситуациях должны использоваться по­ложения Гражданского процессуального кодекса РФ о правопреемстве [3]. Однако с указанной по­зицией сложно согласиться. Так, в соответствии с положениями ст. 44 Гражданского процессуаль­ного кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установ­ленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие слу­чаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Следо­вательно, единственным субъектом, уполномочен­ным допускать замену соответствующей сторо­ны правопреемником, является суд. В уголовном процессе помимо суда такими полномочиями должны быть наделены должностные лица, госу­дарственные органы, осуществляющие предвари­тельное расследование по уголовному делу.

Настоящий вопрос должен быть законода­тельно урегулирован внесением соответствую­щих поправок о процессуальном правопреемстве в рамках уголовного процесса, причем законода­телю необходимо учесть специфику уголовно­го процесса, включив должностных лиц и госу­дарственные органы, осуществляющие предва­рительное расследование по уголовному делу, в перечень субъектов, наделенных полномочиями осуществления процессуального правопреемства.

По нашему мнению, также возможен вариант, при котором единственным субъектом, осущест­вляющим процессуальное правопреемство, будет суд, однако должностные лица и государственные органы на стадии предварительного расследова­ния должны быть наделены полномочиями по вынесению вопроса о процессуальном правопре­емстве перед судом.

Так или иначе, законодательное решение дан­ного вопроса может окончательно решить про­блемы, возникающие на различных стадиях уго­ловного процесса в ходе реорганизации юри­дических лиц, при которой возможна как смена фирменного наименования, так и смена органи­зационно-правовой формы юридического лица.

Интересным остается вопрос процессуально­го правопреемства при ликвидации юридическо­го лица.

Согласно ч. 1 ст. 61 Гражданского кодекса РФ ликвидация юридического лица влечет его пре­кращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к дру­гим лицам.

Следовательно, опираясь на положения ГК РФ, в уголовном процессе при ликвидации юри­дического лица, в отличие, например, от смерти физического лица, процессуального правопреем­ства не происходит.

Однако на практике указанный вопрос реша­ется не столь однозначно. Так, существуют слу­чаи, при которых по ликвидации юридического лица, которое являлось потерпевшим, лица, осу­ществляющие производство по уголовному делу, признавали потерпевшими учредителей такого юридического лица, а в некоторых случаях даже единоличный исполнительный орган юридиче­ского лица — генерального директора [2].

Представляется, что осуществление право­преемства при ликвидации юридического лица в адрес учредителей такого лица или исполнитель­ных органов неправильно, более того, приводит к прямому противоречию законодательства, а именно ст. 61 Гражданского кодекса РФ.

Как указывалось выше, при ликвидации пере­ход прав и обязанностей к третьим лицам не осу­ществляется. В случае если учредители или испол­нительные органы приобретут процессуальный статус потерпевшего, возможны ситуации, при которых они как потерпевшие (или как граждан­ские истцы) могут получить денежные выплаты от осужденного лица. Следовательно, при таких условиях учредители или исполнительные орга­ны ликвидированного юридического лица факти­чески приобретут права этого лица, что, как ука­зывалось выше, при ликвидации юридического лица происходить не должно.

Пока указанный вопрос прямо не урегу­лирован нормами уголовно-процессуально­го законодательства, лицам, осуществляющим производство по уголовным делам, следует руко­водствоваться положениями Гражданского кодек­са РФ о ликвидации юридических лиц, а значит не осуществлять процессуальное правопреемство в адрес учредителей или исполнительных орга­нов юридического лица по его ликвидации.

Таким образом, при участии юридических лиц в уголовном процессе в качестве потерпев­шего возникает ряд вопросов, которые требуют глубокого теоретического исследования, а неко­торые из них — законодательного решения, что позволит качественно улучшить правовое поло­жение юридических лиц в уголовном процессе. Представляется необходимым внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые бы четко определяли и регламентировали поря­док действий уполномоченных органов и долж­ностных лиц, осуществляющих производство по делу, при реорганизации, а также ликвидации юридических лиц в процессе уголовного судо­производства.

Возбуждение уголовного дела или отказ?

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрены основания для возбуждения уголовного дела правоохранительными органами. Простые обыватели часто говорят «заведение уголовного дела». Если выражаться профессиональным языком, то все-таки правильно говорить возбуждение уголовного дела.

Итак, поводом к возбуждению уголовного дела служит устное или письменное заявление от граждан или юридических лиц о совершенном преступлении. В заявлении должно быть указано, где было совершено преступление, при каких обстоятельствах, пострадавшее лицо и лицо (лица) совершившее преступление, если, конечно, это известно заявителю. Написать заявление может не только пострадавшее лицо, но и очевидцы преступления, свидетели, должностные лица, являющиеся представителями организаций, учреждений, предприятий.

Следующим поводом является явка с повинной лица, совершившего противоправное деяние. Почему деяние? Потому что преступление может быть совершено активными действиями (например, кража чужого имущества) или бездействием (например, бездействие сторожа, который увидел, что во вверенном ему для охраны объекте совершается кража). Итак, явка с повинной – это добровольное изъявление лица сообщить в правоохранительные органы о совершенном им преступлении.

Закон предусматривает и иные основания для возбуждения уголовного дела – при сообщении о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников и при постановлении прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Одно заявление не всегда является поводом для возбуждения уголовного дела. Например, если оно анонимно или не содержит в себе сведений о совершенном преступлении, а просто является носителем какой-либо информации, не относящейся к преступлению.

Отказ в возбуждении уголовного дела

Правоохранительные органы могут отказать в возбуждении уголовного дела, если  на то будут основания. Например, если поступило заявление от жительницы многоквартирного дома о том, что в ее подъезде уже давно никто не убирается. Естественно, в этом случае о возбуждении уголовного дела не может быть и речи, так как в заявлении нет сведений о преступлении. Если говорить другими словами, то не требует процессуального реагирования сообщение, которое содержит сведения о событии или деянии, которое является преступным только по мнению самого заявителя, а с точки зрения уголовного закона, преступления нет.

Если во время вынесения отказа в возбуждении уголовного дела будет установлено, что сообщение о преступлении или о готовности совершить преступление носило характер заведомо ложного доноса, то сотрудник правоохранительного органа рассматривают вопрос о возбуждении уголовного преследования в отношении данного заявителя.

Общественная опасность указанного преступления заключается в том, что такие заявления увеличивают нагрузку правоохранительных органов; отвлекают от действительно важных задач по выявлению и пресечению преступности; создают угрозу безосновательного преследования невиновного человека.

В практике были и такие заявления, которые свидетельствовали о нашествии инопланетян, которые хотят покорить нашу планету. Одна пожилая жительница неоднократно забрасывала заявлениями правоохранительные органы о том, что в доме напротив группа спецагентов направляет на ее квартиру невидимые лучи, которые сбивают ее с ног и нарушают работу телевизора. Такие заявления вызывают проблемы возбуждения уголовного дела.

Даже если в заявлении говориться о совершенном преступлении, правоохранительные органы должны проверить этот факт. В особых случаях это проводится в кратчайшие сроки, чаще всего отводится несколько дней для того, чтобы опросить заявителя, потенциальных свидетелей, в некоторых случаях затребовать в соответствующих органах необходимые  документы, например, справки из психоневрологического диспансера, характеристики из Управляющей компании или Жилищно-эксплуатационной службы.         

Возбуждение уголовного дела

Если собраны все необходимые материалы для возбуждения уголовного дела, свидетельствующие о том, что факт совершения уголовного преступления имеет место быть, то сотрудник правоохранительного органа выносит соответствующее постановление.  После возбуждения уголовного дела (или как опять-таки говорят обыватели «открытия уголовного дела») собранный материал перестает быть материалом и становится уголовным делом, которому присваивается номер. Теперь запрашиваемые документы будут являться основой уголовного дела. Граждане уже будут не опрошены, а допрошены с соблюдением всех норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Какие сроки возбуждения уголовного дела? В каждом конкретном случае это решение принимается индивидуально. Например, гражданин Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в публичном месте (в ресторане) в результате внезапно возникшей ссоры с гражданином Л. нанес ему ножевые ранения, после чего попытался скрыться с места совершения преступления, однако был задержан сотрудниками охранной службы ресторана, которые вызвали полицию и до ее прибытия не давали возможности гражданину Р. покинуть место совершения преступления. Прибывшие сотрудники полиции на основе показаний очевидцев преступления, видеозаписи, установленной в ресторане, на основе показаний сотрудников охранной службы ресторана восстановили картину произошедшего, в результате чего ими сразу же было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

В случаях, когда у сотрудников правоохранительных органов возникает необходимость в проверке заявления и в сборе необходимых документов для материала, то закон отводит для этого либо трое суток, либо 10, а в случае продления 30 суток на рассмотрение и разрешение заявления или сообщения о преступлении.

Возбужденное уголовное дело, как уже было сказано выше, подлежит расследованию. Процедура уголовного дела, а точнее предварительное расследование, включает в себя производство следственных действий по собиранию доказательств, установлению фактических обстоятельств дела, изобличению виновного и обеспечению привлечения его к уголовной ответственности, возмещению причиненного преступлением ущерба, а также выяснению обстоятельств, способствовавших совершение преступления.

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела.

Поводы к возбуждению уголовного дела – это источники информации о совершенном или готовящемся преступлении, которым закон придает значение юридических фактов, обязывающих дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора в пределах, установленных УПК, рассмотреть их и решить вопрос о возбуждении уголовного дела при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Поводы к возбуждению уголовного дела в уголовно-процессуальном законе объединены общим понятием «сообщение о преступлении».

Повод к возбуждению уголовного дела является юридическим актом, порождающим уголовно-процессуальные отношения. С его появлением у компетентных органов и должностных лиц возникает юридическая обязанность принять поступающую информацию о любом совершенном или готовящемся преступлении, рассмотреть её, при необходимости провести предварительную проверку, после чего в установленные законом сроки принять соответствующее процессуальное решение и уведомить о нем заявителя и иных заинтересованных лиц.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат (ч. 1 ст. 140 УПК РФ):

  • заявление о преступлении;
  • явка с повинной;
  • сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде (ст. 141 УПК РФ).

Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.

Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания.

В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 УПК РФ (составляется рапорт).

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УПК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении (ст. 142 УПК РФ). Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 УПК РФ (заявление о преступлении).

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, чем указанные в статьях 141 и 142 УПК РФ, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

Основанием для возбуждения уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Под основанием к возбуждению уголовного дела следует понимать полученные из источников, перечисленных в ч. 1 ст. 140 УПК РФ, достаточные данные о наличии признаков преступного деяния и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Достаточность данных, указывающих на признаки преступления, надо рассматривать применительно к их объему и характеру. По своему характеру имеющиеся данные могут быть признаны достаточными для принятия решения о возбуждении уголовного дела, если они свидетельствуют об определенном уголовно наказуемом действии или бездействии. Полученные данные должны быть достаточны для вывода о вероятности совершения преступления, квалифицируемого по той или иной статье УК. Вывод о совершении преступления, как и квалификация преступления в постановлении о возбуждении уголовного дела, носят предположительный характер и могут быть изменены в дальнейшем производстве по делу. Фактически вывод о преступлении и его квалификация в постановлении о возбуждении уголовного дела является выражением одной из возможных версий происшедшего события и подлежит проверке путем выдвижения и проверке иных версий.

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ).

Основаниями отказа в возбуждении уголовного дела являются: отсутствие события преступления; отсутствие в деянии признаков состава преступления; истечение сроков давности уголовного преследования; смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего; отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению; отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в п. п. 3 – 5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела в отношении одного из лиц, указанных в п. 1 и п. 3 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении.

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.

Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор выносит мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, соответствующий руководитель следственного органа отменяет его и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения.

Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, судья выносит соответствующее постановление, направляет его для исполнения руководителю следственного органа или начальнику органа дознания и уведомляет об этом заявителя.

Как я могу возбудить уголовное дело против бизнеса?

Для возбуждения уголовного дела должно быть фигуранта . Это лицо или предприятие, которые несут ответственность за совершение преступления и будут наказаны.

  • Конкретного обвиняемого не требуется сразу идентифицировать (полиция может сделать это во время расследования, см. Ниже).

Но все же важно знать, какие виды бизнеса и людей в бизнесе, против которых может быть возбуждено уголовное дело.


(а) Уголовные дела в отношении физических лиц

Уголовные дела обычно возбуждаются против физических лиц. Уголовное дело может быть возбуждено против любого лица, участвующего в бизнесе , имеющего:

  • Непосредственно совершили преступление
  • Приказал к совершению преступления
  • Помогал другому лицу в совершении преступления
  • Спланированное преступление

Часто бывает так, что сотрудников или подрядчики предприятия несут прямую ответственность за совершение преступления (например,грамм. человек, который нанес физический вред или напал на кого-то).

Люди, занимающие высокие должности в бизнесе, могут нести ответственность за совершение преступления. Это может включать директоров , руководителей или менеджеров в бизнесе:

  • Директора — это люди, ответственные за стратегические решения компании. Они составляют совет директоров компании.
  • Менеджеры осуществляют повседневное управление компанией под общим руководством директоров.

Когда директора, менеджеры или руководители совершают преступления, обычно они приказывают сотруднику совершить преступление, сознательно извлекая выгоду из преступления, помогая ему или планируя преступление.

Пример: Kozee Sleep — Дело о рабстве
В этом случае директор Kozee Sleep, компании, которая поставляла кровати для крупных розничных продавцов Великобритании, был признан виновным в преступлениях, связанных с торговлей людьми, в соответствии с Законом о современном рабстве 2015 года за наем венгерских рабочих, ставших предметом торговли, на определенных условиях. современного рабства.Он был приговорен к 27 месяцам лишения свободы.

Ответчиков может быть более . Если к совершению преступления причастны более одного лица, уголовное дело может быть возбуждено против всех причастных.


(б) Уголовная ответственность юридических лиц

В некоторых странах можно привлечь к прямой ответственности в соответствии с уголовным законодательством. Это называется « корпоративная уголовная ответственность ». Это можно сделать одновременно с привлечением к ответственности отдельных лиц.

Пример: Lafarge (Франция)
В июне 2018 года цементной компании TNC Lafarge было предъявлено обвинение в соучастии в преступлениях против человечности, финансировании террористической деятельности и создании угрозы для жизни людей.

Бывшим руководителям компании, включая двух бывших генеральных директоров, были предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с деятельностью компании в Сирии в период продолжающейся гражданской войны.

Правовой процесс в США: уголовное дело

Что такое уголовное дело и как оно проходит в правовой системе? Это резюме является общим обзором уголовных дел.Он охватывает ключевые этапы и кратко объясняет, что может произойти в суде.

Обратите внимание, что это резюме не заменяет юридическую консультацию, которую дает лицензированный поверенный.

Основы

Существует три основных типа судебного разбирательства: гражданское, уголовное и административное.

Если прокурор возбуждает уголовное дело против физического лица, это называется уголовным делом или уголовным производством.

Вот общие стадии уголовного дела — объяснения терминов и словосочетаний следуют в разделах ниже:

  1. Уголовное дело возбуждено правоохранительными органами.
  2. Подсудимый может быть арестован или вызван в суд с обвинением в преступлении или преступлениях.
  3. На первом слушании копия обвинения передается ответчику, и обвинение может быть зачитано ответчику в открытом судебном заседании. На слушании по предъявлении обвинения (которое может быть в тот же день) обвиняемый может признать себя виновным или невиновным или может потребовать отсрочки.
  4. Обвинение предоставляет раскрытие.
  5. Ходатайства могут быть поданы до суда.
  6. Выбрано жюри.
  7. Судебный процесс состоится.
  8. В любое время до вынесения приговора стороны могут заключить соглашение о признании вины.
  9. Вердикт выносится судьей или присяжными.
  10. Если подсудимый будет признан виновным, то будет вынесен приговор.
  11. В случае признания виновным ответчик может подать апелляцию.

Ниже приводится разбивка по этапам.

Уголовное дело возбуждено правоохранительными органами.
Правоохранительные органы включают в себя, помимо прочего, сотрудников полиции, шерифов, прокуроров и сотрудников по контролю за животными.Они опросят любых потерпевших и свидетелей и, возможно, интересующего человека. Если необходимо, они оценят и задокументируют место преступления. Они могут выполнять ордера на обыск, делать фотографии, организовывать ветеринарные осмотры, а также собирать и анализировать следы и научные доказательства, такие как ДНК.

Если собеседование с заинтересованным лицом проводится, то это время, когда ему сообщают об его конституционном праве на адвоката, и что все, что они делают или говорят, может быть использовано против них в суде.

Если установлена ​​вероятная причина совершения преступления или преступлений, подсудимый может быть арестован или вызван в суд.

В случае ареста человека заключают под стражу и отправляют в тюрьму. В большинстве случаев решение о предъявленных обвинениях принимает прокурор или сотрудник правоохранительных органов. Кроме того, в зависимости от юрисдикции, обвинения могут быть предъявлены в виде обвинительного заключения большого жюри.

В каждом штате есть уголовный кодекс, регулирующий процедуру ареста и предъявления обвинения.Существует также федеральный уголовный кодекс, если человек находится под следствием или арестован за федеральное преступление. Если человека заключают под стражу, у властей очень мало времени (обычно максимум три дня) для предъявления обвинения в суде.

Если обвиняемому выдается повестка о явке в суд позднее, у властей будет больше времени. При предъявлении обвинения устанавливается залог (залог). Если ответчик вызван в суд, ему не нужно вносить залог.Ответчику может быть предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления или проступка, и обвинения могут быть федеральными, государственными или муниципальными.

На первом слушании обвиняемому выдается копия обвинения, выдвинутого против него или ей, и обвинения также могут быть зачитаны ответчику в открытом судебном заседании.

При предъявлении обвинения (которое может быть в тот же день, что и первоначальное слушание) ответчик может заявить о признании вины или невиновности или может попросить о продлении срока: первоначальное слушание и предъявление обвинения происходят в зале суда перед судьей, и ответчик имеет право на присутствие адвоката, когда они появляются в суде. Если ответчик является неимущим и не может позволить себе адвоката, суд может назначить адвоката бесплатно для ответчика.

В некоторых случаях и в зависимости от юрисдикции ответчик может не иметь права на адвоката, назначенного судом — например, если ему предъявлено обвинение исключительно в муниципальном правонарушении. Ответчик всегда может выбрать заявление pro se , то есть он или она может решить представлять себя и действовать в качестве своего собственного поверенного.

На этих слушаниях адвокат или ответчик могут утверждать, что ответчику будет предоставлен личный залог или что суд уменьшит размер залога.Как только заявлено о невиновности, начинается ускоренное судебное разбирательство и назначается дата судебного разбирательства. В большинстве уголовных дел судебное разбирательство должно начинаться через шесть месяцев с даты внесения заявления о невиновности.

Обвинение предоставляет «Открытие».
«Открытие» — это обмен информацией, документами и доказательствами, относящимися к делу. Это необходимо сделать до суда. Существуют уголовно-процессуальные правила штата, федеральные и муниципальные законы, регулирующие раскрытие.

Обвиняемые по уголовным делам имеют право получать копии всех отчетов полиции; заявления потерпевших и свидетелей; все заявления, относящиеся к ответчику; протоколы судимости свидетелей и подсудимого; и научные и экспертные отчеты. Им должна быть предоставлена ​​контактная информация потерпевшего и свидетелей. Защита может также изучить доказательства, которые правительство планирует представить в суде. Самое главное, обвиняемым должны быть предоставлены все доказательства, которые могут доказать его или ее невиновность.

Как правило, в уголовных делах обвинение не имеет права на раскрытие информации от защиты. Однако, если дело передано в суд, в большинстве юрисдикций обвинение имеет право на «ответное» открытие от ответчика. Это может включать информацию о характере защиты; контактную информацию свидетелей или экспертов, которых защита намерена вызвать в суд, а также любые письменные отчеты, подготовленные их экспертами. Защита не обязана раскрывать, будет ли обвиняемый давать показания от своего имени.Часто обвинение выясняет, даст ли обвиняемый показания, только когда защита представит свои доказательства в суде.

Ходатайства могут быть поданы до суда.
Досудебные ходатайства могут быть поданы как защитой, так и обвинением, и они обычно связаны с юридическими вопросами, которые одна или другая сторона хочет решить до суда. Вот некоторые общие ходатайства по уголовным делам:

Слушания по досудебным ходатайствам проходят до суда и часто включают показания свидетелей и представление доказательств.

Если судья удовлетворил ходатайство о прекращении дела, судебное разбирательство не состоится. Однако при определенных обстоятельствах обвинение может повторно выдвинуть обвинения в будущем, если предъявление иска происходит в течение «срока давности». Как правило, уголовное преступление должно быть подано в течение трех лет с даты совершения преступления, а о правонарушении — в течение от одного года до 18 месяцев (этот срок может варьироваться в зависимости от юрисдикции).

Сторона обвинения может обжаловать постановление о прекращении дела или постановление о сокрытии доказательств.

Выбрано жюри.
Подсудимые имеют конституционное право на суд присяжных почти по каждому уголовному делу. Могут быть исключения для преступлений низкого уровня, когда нет возможности тюремного заключения.

Если подсудимый решит, что его будет судить присяжных, а не судья, выбор присяжных будет проводиться до того, как будут приведены к присяге свидетели. Жюри по делу о тяжком преступлении обычно состоит из 12 членов. Пул жюри обычно формируется из списков, которые ведутся государственными агентствами, таких как зарегистрированные избиратели, лицензированные водители и обновленные удостоверения личности.

Потенциальные присяжные будут вызваны наугад в зал заседаний присяжных. После этого у адвокатов обеих сторон будет возможность « voir dire » потенциальных членов, что означает задание вопросов присяжным, чтобы определить, могут ли они быть справедливыми и беспристрастными по отношению к обеим сторонам.

Некоторые присяжные будут устранены во время voir dire. Их можно оспорить «по делу» — это означает, что есть юридически признанная причина; или каждая сторона может применить ограниченное количество «безапелляционных возражений», и им не нужно указывать причину.Этот процесс завершится, когда обвинение и защита исчерпают все оставшиеся возражения или откажутся от них. Как правило, суд также разрешает замену присяжных заседателей. Заместитель будет приглашен для обсуждения только в случае чего-то непредвиденного, происходящего с сидящим присяжным заседателем.

Судебный процесс состоится.
После обнаружения стороны и суд готовятся к фактическому представлению свидетелей, а также к присуждению и признанию доказательств. Это часть дела, с которой большинство людей знакомо через социальные сети и основные средства массовой информации.

Судебное разбирательство проводится в открытом для публики зале суда. Прокурор и защитник (или ответчик, если они представляют самих себя) могут сделать вступительное заявление перед присяжными. Это их возможность предварительно ознакомиться с показаниями и доказательствами присяжных. В некоторых юрисдикциях защита может сделать вступительное заявление после того, как обвинение «отдохнет» — это означает, что прокурор завершил представление своей версии.

На протяжении всего судебного процесса обвинение несет бремя доказывания аргументации вне разумных сомнений.Определение «обоснованного сомнения» варьируется от штата к штату. Это бремя одинаково для всех преступлений — от проезда на красный свет до жестокого обращения с животными и убийства.

Прокурор излагает свою позицию, вызывая свидетелей и представляя доказательства. Все свидетели подлежат перекрестному допросу со стороны защиты. Когда обвинение закончено, защита может вызвать свидетелей и представить доказательства. Это совершенно необязательно. Поскольку у защиты нет бремени, они могут решить воздержаться от вызова свидетелей.

Подсудимый имеет конституционное право отказаться от дачи показаний. Если он или она решит не давать показания, присяжные будут проинструктированы о том, что его решение не давать показания не может быть использовано против них во время обсуждения присяжных. Все свидетели защиты (включая обвиняемого, если он или она дает показания) будут подвергаться перекрестному допросу со стороны обвинения.

В ходе судебного разбирательства судья будет вынужден принимать решения и выносить постановления по множеству вопросов. Например, допустимость доказательства; или уместен ли вопрос, задаваемый свидетелю.В ходе судебного разбирательства работа судьи заключается в определении применимого права и поддержании приличия в зале суда в соответствии с правилами поведения, процедурой и доказательствами.

В любое время до вынесения приговора стороны могут заключить соглашение о признании вины.
Соглашение о признании вины — это соглашение между ответчиком и прокурором, в котором обвиняемый соглашается признать себя виновным по обвинению или обвинениям до вынесения приговора. Согласованные обвинения часто менее серьезны и предусматривают более мягкий приговор, чем обвиняемый, если бы он был признан виновным по первоначальному обвинению.Иногда на потерпевшего влияют заявления и сведения о реституции. Иногда во время вынесения приговора вызывают потерпевших и свидетелей. На слушании ответчик имеет «право распределения». Это возможность для подсудимого поговорить с судьей, чтобы попытаться уменьшить суровость приговора, например извиниться, выразить раскаяние или объяснить свою мотивацию.

Варианты наказания за уголовные приговоры устанавливаются законом или кодексом.Возможные приговоры могут включать испытательный срок, тюремное заключение / тюремное заключение и штрафы. Ответчику может быть приказано выплатить реституцию, выполнить общественные работы, а также пройти обследование и лечение по поводу любых проблем с психическим здоровьем.

В случае признания вины ответчик может подать апелляцию.
Ответчик может обжаловать приговор по уголовному делу. «Двойная угроза» не позволяет обвинению обжаловать приговор — они не могут судить подсудимого более одного раза по одним и тем же обвинениям с использованием одних и тех же доказательств.

уголовных дел | Суды США

Судебный процесс

Уголовные дела отличаются от гражданских дел. В начале федерального уголовного дела основными действующими лицами являются прокурор США (прокурор) и большое жюри. Прокурор США представляет Соединенные Штаты в большинстве судебных разбирательств, включая все уголовные преследования. Большое жюри рассматривает доказательства, представленные прокурором США, и решает, достаточно ли их для того, чтобы обвиняемый предстал перед судом.

Бремя доказательства

В уголовном процессе бремя доказывания лежит на правительстве. Подсудимые не обязаны доказывать свою невиновность. Вместо этого правительство должно предоставить доказательства, чтобы убедить присяжных в виновности подсудимого. Стандарт доказывания в уголовном процессе возлагает на прокурора гораздо больше бремени, чем на истца в гражданском процессе. Подсудимый должен быть признан виновным «вне разумных сомнений», что означает, что доказательства должны быть настолько убедительными, чтобы не возникало разумных сомнений в том, что обвиняемый совершил преступление.

Досудебное

Во время первоначальной явки судья, который изучил отчеты о расследовании ареста и после ареста, сообщает обвиняемому о выдвинутых обвинениях, рассматривает вопрос о том, следует ли держать обвиняемого в тюрьме до суда, и определяет, есть ли вероятные основания полагать, что правонарушение было совершено, и что его совершил ответчик. Обвиняемым, которые не могут позволить себе услуги адвоката, сообщается об их праве на адвоката, назначенного судом. Обвиняемые, освобожденные до суда, могут подвергаться электронному мониторингу или тестированию на наркотики, а также должны представлять периодические отчеты сотруднику досудебной службы, чтобы обеспечить явку в суд.

Подсудимый подает заявление о признании вины прокурором США на судебном слушании, известном как предъявление обвинения. Более 90 процентов подсудимых признают себя виновными вместо того, чтобы предстать перед судом. Если подсудимый признает себя виновным в обмен на согласие правительства снять определенные обвинения или рекомендовать мягкий приговор, соглашение часто называют «сделкой о признании вины». Если подсудимый признает себя виновным, судья может вынести приговор, но чаще всего назначает более позднее слушание для определения приговора.В большинстве дел о тяжких преступлениях судья ожидает результатов протокола предварительного заключения из службы пробации перед вынесением приговора. Если подсудимый не признает себя виновным, судья назначит судебное разбирательство.

Испытание

Уголовные дела включают ограниченное досудебное разбирательство по делу о раскрытии информации, аналогичное разбирательству по гражданским делам, но с ограничениями для защиты личности государственных информаторов и предотвращения запугивания свидетелей. Адвокаты также могут подавать ходатайства, которые представляют собой запросы суда о вынесении постановлений до начала судебного разбирательства, например, о скрытии доказательств, которые могут нарушить конституционные права обвиняемого.

Если обвиняемый признан невиновным, он освобождается и правительство не может подавать апелляцию. Лицу не может повторно предъявить обвинение в том же правонарушении в федеральном суде. Конституция запрещает «двойное наказание» или дважды судить за одно и то же преступление.

Приговор

Если приговор признан виновным, судья определяет приговор подсудимому. При вынесении приговора суд может принять во внимание руководящие принципы Комиссии по вынесению приговоров США, доказательства, представленные в суде, а также соответствующую информацию, предоставленную сотрудником службы предварительного производства, U.С. поверенный, и защитник.

Приговор может включать в себя тюремное заключение, штраф, выплачиваемый государству, и реституцию, выплачиваемую жертвам преступлений. Служащие службы пробации обеспечивают соблюдение условий, установленных судом в части уголовного приговора. Надзор за правонарушителями может включать такие услуги, как программы тестирования и лечения от злоупотребления психоактивными веществами, консультирование по вопросам работы и альтернативные варианты содержания под стражей, такие как заключение в домашних условиях или электронный мониторинг.

гражданских дел vs.Уголовные дела: основные отличия

Создано группой юридических писателей и редакторов FindLaw | Последнее обновление: 01 апреля 2019 г.

Гражданские дела обычно связаны с частными спорами между людьми или организациями. Уголовные дела связаны с действием, которое считается вредным для общества в целом (следовательно, они считаются преступлениями против «государства» или юрисдикции обвинения).Хотя уголовное право и гражданское право отличаются друг от друга, есть некоторое пересечение. При рассмотрении гражданских дел и уголовных дел важно понимать различия и сходства, которые кратко изложены в разделах ниже.

Гражданские дела

Гражданское дело начинается, когда физическое или юридическое лицо (например, корпорация или правительство), называемое истцом, заявляет, что другое физическое или юридическое лицо (ответчик) не выполнило юридическую обязанность, возложенную на истца. И истец, и ответчик также называются «сторонами» или «истцами».»Истец может попросить суд приказать ответчику выполнить долг или выплатить компенсацию за причиненный ущерб, или и то, и другое. Юридические обязанности включают соблюдение прав, установленных Конституцией, федеральным законом или законом штата.

Гражданские иски подаются как в суды штата, так и в федеральные суды. Примером гражданского дела в суде штата может быть случай, когда гражданин (включая корпорацию) подал в суд на другого гражданина за невыполнение условий контракта.

Например, если лесозаготовительный завод заключает договор о продаже определенного количества древесины плотнику по согласованной цене, а затем не может доставить древесину, вынуждая плотника купить ее в другом месте по более высокой цене, плотник может подать в суд. лесной склад для оплаты дополнительных затрат, понесенных из-за того, что лесной склад не доставил его; эти расходы называются возмещением ущерба.Однако, если бы эти стороны были из разных штатов, то этот иск мог бы быть подан в федеральный суд в соответствии с юрисдикцией по вопросам разнообразия, если рассматриваемая сумма превышала минимум, требуемый законом (75 000 долларов).

Физические лица, корпорации и федеральное правительство также могут подавать гражданские иски в федеральный суд, заявляя о нарушении федеральных законов или конституционных прав. Например, федеральное правительство может подать в суд на больницу за завышение счетов Medicare и Medicaid, что является нарушением федерального закона.Человек может подать в суд на местное полицейское управление за нарушение его конституционных прав, например права на мирные собрания.

Уголовные дела

Лицо, обвиняемое в преступлении, обычно обвиняется в формальном обвинении, которое называется обвинительным заключением (за тяжкие преступления или серьезные преступления) или информационным (за проступки). Правительство от имени народа Соединенных Штатов возбуждает дело через прокуратуру Соединенных Штатов, если человеку предъявлено обвинение в федеральном преступлении.Прокуратура штата (часто называемая «окружным прокурором») занимается судебным преследованием за преступления штата.

Возбуждение уголовного дела не входит в обязанности потерпевшего. Например, в случае похищения правительство будет преследовать похитителя, а жертва не будет участвовать в акции. В некоторых уголовных делах может не быть конкретной жертвы. Например, правительства штатов арестовывают и преследуют людей, обвиняемых в нарушении законов о вождении в нетрезвом состоянии, потому что общество считает это серьезным правонарушением, которое может нанести вред другим.

Когда суд определяет, что какое-либо лицо совершило преступление, этому лицу будет вынесен приговор. Приговор может быть приказом об уплате денежного штрафа (штраф и / или реституция потерпевшему), тюремным заключением или надзором в сообществе (сотрудником суда, который называется служащим службы пробации США, если федеральное преступление), или некоторой комбинацией эти три вещи.

Гражданские дела против уголовных дел: когда они пересекаются

Как мы уже обсуждали, гражданские дела включают споры между (обычно) частными сторонами, тогда как уголовные дела считаются действиями против правительства города, штата, округа или федерального правительства. Но некоторые действия могут привести как к гражданским искам, так и к уголовным обвинениям. Например, лицо может быть привлечено к ответственности за умышленное правонарушение в виде нападения и / или нанесения побоев, но также может быть арестовано и обвинено в совершении преступления (нападений) и / или побоев.

Кроме того, бывают случаи, когда преступное деяние может уступить место гражданской ответственности, например, когда кого-то обвиняют в убийстве, а также предъявляют иск за смерть в результате противоправных действий (что обычно происходит после завершения уголовного процесса). Как и в приведенном выше примере нападения и побоев, уголовные обвинения наказываются штрафом, тюремным заключением и другими санкциями, в то время как судебный процесс направлен на взыскание денег для компенсации потерпевшему (или семье жертвы) нанесенный ущерб.

Участвует в гражданском деле? Получите профессиональную юридическую помощь сегодня

Если вам предъявлено обвинение в преступлении, особенно если оно может повлечь за собой потерю свободы (например, тюремное заключение), вам следует немедленно обратиться за помощью к опытному адвокату. По другим вопросам или чтобы узнать больше о разнице между гражданскими и уголовными делами, обратитесь к адвокату по судебным и апелляционным делам в вашем районе сегодня.

Спасибо за подписку!

Информационный бюллетень FindLaw

Будьте в курсе того, как закон влияет на вашу жизнь

Информационный бюллетень FindLaw

Будьте в курсе того, как закон влияет на вашу жизнь Введите свой адрес электронной почты, чтобы подписаться Введите ваш адрес электронной почты:

Гражданское дело или уголовное дело? — Бар Флориды

Примечание: эта брошюра доступна только в Интернете

Какие виды судебных дел?

Наша правовая система признает два вида судебных дел — гражданские и уголовные. В гражданских делах лицо, которое чувствует себя обиженным, называемое «истцом», возбуждает судебный иск против предполагаемого правонарушителя для защиты интересов истца и, при необходимости, взыскания убытков. Лицо, против которого предъявлен иск, называется «ответчиком». В гражданском деле человек, который чувствует себя обиженным, решает, подавать ли в суд, а также решает, сколько денег в качестве компенсации за ущерб требовать. В уголовных делах жертва преступления не подает в суд, а государство (истец) предъявляет иск к лицу, предположительно совершившему преступление (ответчику), и потерпевший становится свидетелем по делу.

Что происходит в гражданских делах?

Гражданские дела часто связаны со спором по поводу контракта или так называемым «деликтом». Правонарушение определяется как «гражданское правонарушение, кроме нарушения договора, от которого может быть получено средство правовой защиты, обычно. в виде возмещения убытков ». Правонарушения могут быть умышленными (например, гражданская кража) или непреднамеренными, например, предъявлением иска о халатности транспортного средства.

В гражданских делах, если ответчик признан виновным, суд может вынести решение о возмещении денежного ущерба, штрафных убытков, компенсации за потерянное время / заработную плату / доход и / или возмещение определенных затрат, возможно, даже конкретного выполнения того, что необходимо сделать. этого не было сделано.Суд также может издать судебный запрет против ответчика, ограничивающий его от какой-либо деятельности, а иногда суд может вынести решение, присуждающее истцу или ответчику гонорары адвоката. Судья не может вынести приговор, отправляющий обвиняемого в тюрьму или тюрьму, за исключением необычных случаев, когда обвиняемый мог нарушить постановление суда.

Что такое уголовное дело?

Уголовное дело — это уголовное дело, в котором местные, государственные или федеральные власти возбуждают иск (судебный процесс) от имени всех своих граждан.Истцом является государственное учреждение, действующее от имени народа. Правительство представлено в суде прокурором местного штата или прокурором США, в зависимости от того, рассматривается ли предполагаемое преступление в суде штата или федеральном суде.

Кто фигурирует в уголовном деле?

В уголовном деле обвиняемый, также известный как «подсудимый», обвиняется в преступлении против общества, то есть в нарушении законов, регулирующих наше поведение, таких как убийство, нападение, сговор, кража, DUI, вандализм. , грабеж и др.Кроме того, менее серьезное поведение, такое как вождение без водительских прав, также может являться нарушением уголовного законодательства.

Как ведется уголовное дело?

В уголовном деле прокурор или большое жюри решают, возбуждать ли дело. Если обвиняемый будет признан виновным, наказание может быть следующим: штрафы, компенсация потерпевшим, посещение занятий, чтобы научить правонарушителя избегать подобного поведения, посещение консультаций по наркотикам или алкоголю, испытательный срок, тюремное заключение и / или тюрьма.Наказание зависит от обстоятельств и вида преступления. В случаях, связанных с убийством, когда государство решило применить смертную казнь, наказанием может быть смертный приговор и, в конечном итоге, казнь.

Какое бремя доказывания в гражданском деле?

В гражданском деле лицо (или компания), возбудившее судебный процесс (истец), несет бремя и обязательство доказать дело более убедительными доказательствами, чем имеет ответчик. Это называется стандартом «преобладания доказательств».Другими словами, для того, чтобы истец выиграл дело, судья или присяжные должны полагать, что весомость доказательств истца превышает вес доказательств ответчика.

Какое бремя доказывания в уголовном деле?

В уголовных делах, поскольку лицо, обвиняемое в совершении преступления (обвиняемый), считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, обвинение должно доказать свою правоту «вне разумных сомнений». Это не означает, что вне всяких возможных или умозрительных сомнений, но это означает, что суд или присяжные должны иметь твердую убежденность в моральной уверенности в истинности обвинения.Поскольку на карту поставлены свобода и свобода человека, стандарт для обвинителей, доказывающих дело, обязательно является более тяжелым бременем, чем доказательство, требуемое в гражданском деле.

Кто может давать показания по гражданскому делу?

По гражданским делам любое лицо может быть привлечено к даче показаний в суде. Истец может вызвать ответчика для дачи показаний, а также других свидетелей, и аналогично, ответчик может вызвать истца для дачи показаний.

Кто дает показания по уголовному делу?

В уголовных делах свидетели, дающие показания, немного отличаются, поскольку обвиняемого по уголовному делу (обвиняемого) нельзя заставить давать показания.Обвиняемый имеет право хранить молчание на всех стадиях уголовного дела, от ареста до суда, а также быть представленным адвокатом, назначенным судом, и без предъявления обвинения, если у лица нет средств нанять адвоката. В уголовных делах обвиняемый имеет много прав, которых не имеют подсудимые по гражданским делам. Опять же, это частично связано с тем, что обвиняемый может лишиться свободы или свободы и быть подвергнутым тюремному заключению.

Следует ли мне проконсультироваться с юристом?

Если вы участвуете в гражданском или уголовном деле, вам следует обратиться к адвокату.Существует множество сроков и ограничений по времени, которые могут повлиять на ваши права в гражданском или уголовном деле, поэтому консультация с адвокатом может помочь вам понять свои права и обязанности, а также варианты разрешения дела.

Каждый имеет право нанять адвоката и выступить с ним, но в гражданском деле адвокат не назначается автоматически для представления лица, которое не может себе этого позволить. Однако в некоторых случаях местные организации по оказанию юридической помощи, а также частные поверенные соглашаются представлять лицо бесплатно или за меньшую плату.

Если вы не знаете, кому позвонить, вы можете начать с местной коллегии адвокатов округа или адвокатуры Флориды. Вы можете найти местную коллегию адвокатов в Интернете через справочную службу адвокатов Флориды. Или вы можете позвонить в справочную службу по телефону (800) 342-8011.

Эта брошюра предназначена для потребителей Флоридской коллегией адвокатов.

[Обновлено в апреле 2019 г.]

Оцените мою ситуацию | Библиотека народного права Мэриленда

Темы на этой странице

Типы корпусов

Поймите тип вашего дела, потому что он определяет, как ваше дело будет рассматриваться в судах.

Гражданские дела связаны с разногласиями между двумя (или более) сторонами.

  • Истец предъявил иск к ответчику. Может быть несколько истцов и несколько ответчиков.
  • Часто, если истец выигрывает судебный процесс, ответчик должен выплатить истцу деньги.
  • Дела по семейному праву включены в категорию гражданских дел.

Уголовные дела связаны с нарушением уголовного закона.

  • Уголовное дело Мэриленда начинается с письменного заявления, в котором обвиняемый обвиняется в нарушении закона.
  • Частное лицо (или сотрудник правоохранительных органов) может попросить комиссара районного суда подать обвинительное заключение для возбуждения уголовного дела против обвиняемого. Лицо, запрашивающее изложение обвинения, должно предоставить письменные показания под присягой, и Комиссар должен определить, показывает ли аффидевит вероятную причину совершения обвиняемым правонарушения.
  • Штат Мэриленд является стороной, которая рассматривает уголовные дела в суде. Подсудимый, признанный виновным, будет наказан государством, часто штрафом или лишением свободы.
  • Дорожные дела включены в категорию уголовных дел.
  • Часто в уголовные дела вовлекаются потерпевшие, пострадавшие от преступления. У потерпевших и обвиняемых есть важные права. Например, обвиняемые имеют право на адвоката, а потерпевшие обычно имеют право требовать возмещения ущерба. Узнайте больше о правах жертвы.
  • Примечание. Даже если предъявлено обвинение, штат Мэриленд не может принять решение о возбуждении обвинения.
  • Подробнее об уголовном праве.

Дела несовершеннолетних касаются детей.

Большая часть информации в Народной юридической библиотеке относится к типам гражданских дел, которые чаще всего рассматриваются в государственных судах самопредставленными сторонами. Остальная часть статьи будет посвящена гражданским делам.

Оценка вашего гражданского дела

Ваше юридическое положение важно для вас — и для другой стороны. Подача судебного дела затрагивает ваши законные права, а также права и обязанности другой стороны.Остановитесь и подумайте, является ли судебное дело лучшим способом разрешить ваш спор. Если это так, подумайте, как вы планируете двигаться дальше.

  • Судебный иск отличается от морального иска. Просто потому, что с вами обошлись несправедливо, не означает, что у вас есть судебное дело. Закон покрывает многие, но не все, ошибки. Иногда с вами обращались несправедливо, но закон не обеспечивает защиты.

Рассмотрите возможность разрешения спора вне суда. Судебные дела требуют времени, денег и могут вызвать стресс или нарушить вашу жизнь.

  1. Разговор с собеседником . Убедитесь, что вы нашли время, чтобы правильно представить все факты. По возможности постарайтесь поговорить в «нейтральном» месте или по телефону. Если вы придете к соглашению, изложите его в письменном виде, подпишите его и попросите подписать и другое лицо. В вашей местной юридической библиотеке могут быть образцы договоров, которые помогут вам начать работу.
  2. Написать письмо другому абоненту .Скажите другой стороне, что вы ожидаете сделать, и дайте им разумное время, чтобы сделать это. На этом этапе подумайте о том, чтобы включить заявление о том, что вы можете подать в суд, если другая сторона не решит проблему к указанной вами дате. Однако всегда уважительно сообщайте эту информацию, даже если вы расстроены. Сделайте копию письма для своих файлов, а затем отправьте письмо заказным письмом. В вашей местной юридической библиотеке могут быть образцы «писем с требованиями», которые помогут вам начать работу.Узнайте больше о письмах с требованиями.
  3. Рассмотрите возможность посредничества, особенно если другая сторона — это тот, с кем вы будете иметь дело в будущем. Посредничество — альтернатива обращению в суд. Многие суды предписывают прибегать к посредничеству в определенных типах дел, прежде чем дело может быть передано в суд. Когда другая сторона — родственник или сосед, вы, вероятно, будете иметь с ним дела в будущем. Имеет смысл рассмотреть этот наименее разрушительный и менее затратный способ уладить ваши разногласия.Узнайте больше о посредничестве.

Если эти стратегии не работают для вас, возможно, вам придется подать иск в суд. Подумайте, действительно ли подача иска «стоит того».

  • Подумайте, действительно ли вы выиграете свое дело.
  • Если вы все же выиграете, убедитесь, что затраты и потраченное время соответствуют сумме денег, которую вы действительно можете получить от другой стороны.

Чтобы иметь шанс выиграть дело, убедитесь, что вы:

  • Подайте ваше дело вовремя. У суда есть правила относительно того, сколько времени у вас есть между датой спора и тем, когда вы можете подать иск. Многие факторы влияют на то, как рассчитывается эта дата, поэтому подайте заявку сразу после даты спора. Во многих случаях у вас есть три года на то, чтобы подать иск, но чтобы убедиться в этом, прочтите правила. Узнайте о сроках давности.
  • Может «доказать» вашу правоту, предоставив доказательства. Когда вы подаете иск, вы становитесь «истцом». (Противная сторона является «ответчиком».) На вас всегда лежит «бремя доказывания», чтобы показать, почему вы должны выиграть.Вы предъявляете доказательства в соответствии с юридическим стандартом, который называется «преобладание доказательств», что означает, что вы скорее правы, чем неправы. Для этого, конечно, вам необходимо убедиться, что вы собрали или сможете собрать доказательства, которые объясняют ваш спор. Доказательствами могут быть такие документы, как контракты, счета-фактуры, письма или медицинские заключения. Существует множество правил относительно различных типов доказательств и того, что суд признает доказательством, а что нет. Вы должны прочитать эти правила, если у вас есть вопросы.
    • Не ждите, что судья сделает всю работу, чтобы доказать вашу сторону дела. Лицо, подавшее дело, должно доказать свою правоту. Люди, которые представляют самих себя, часто думают, что им просто нужно явиться в день суда, и судья рассмотрит дело. Если вы не докажете свою правоту на достаточном уровне, вы проиграете.
    • Вы должны соблюдать закон, чтобы доказать свою правоту. Сначала узнайте, что говорится в законе о вашей конкретной проблеме. Следуйте правилам суда, определяющим, как доказывать свою правоту.Вам нужно понимать закон и правила. Если вы не понимаете и не применяете закон и правила, применимые к вашему делу, правильно, вы можете тратить время и силы на неверный аргумент. Вы можете даже проиграть, хотя должны были выиграть!
  • Может соблюдать требования закона для вашего типа дела. Тип дела, который вы регистрируете, определяет, какие доказательства вам понадобятся. Например, в споре по контракту у вас должна быть копия контракта, подписанная обеими сторонами.В случае халатности вам нужно будет показать, что другая сторона обязана заботиться о вас и что вы каким-то образом пострадали в результате того, что другая сторона не заботилась о вас. При подаче иска вам нужно будет заявить — а позже доказать — эти юридические требования.

Затраты. Вам нужно будет принять некоторые решения о расходах.

  • Сколько вы можете получить, если выиграете дело.
  • Разумеется, подумайте о том, что вам причитается, и можете ли вы заслужить дополнительную сумму от другой стороны, чтобы вы снова стали «здоровыми» (т.д., чтобы вернуть вас в положение, в котором вы были до спора).
  • Учитывайте такие факторы, как проценты, судебные издержки и гонорары адвокатов.
  • Имеет ли другая сторона возможность платить. Например, другая сторона могла подать заявление о банкротстве. Или, иногда, ответчик просто отказывается платить. Хотя у вас есть права в этом случае, практическая проблема для вас заключается в том, что вам нужно будет потратить больше времени, чтобы получить свои деньги.

Представление интересов поверенным. Решите, как вы будете вести свое дело — с адвокатом или самостоятельно. Адвокат имеет ценную подготовку и должен стараться делать то, что лучше всего для вас, клиента. Как правило, лучше по возможности работать с адвокатом. Вы можете узнать, как нанять адвоката, в разделе «Советы по найму частного адвоката». Если вы не можете позволить себе нанять адвоката, вы можете иметь право на бесплатные или недорогие юридические услуги. Дополнительную информацию можно найти в Справочнике юридических услуг. Даже если вы не имеете права на бесплатное представительство или представительство по сниженной цене, у вас может не хватить денег, чтобы нанять адвоката. Если это ваша ситуация, суды предлагают некоторые услуги самопомощи, чтобы предоставить вам помощь и информацию, которые вы можете использовать для рассмотрения своего дела. Здесь можно найти услуги самопомощи.

уголовных дел | Судебная власть Северной Каролины

Что такое «залог?»

В большинстве случаев, когда вы были арестованы по обвинению в совершении уголовного преступления, вы имеете право на то, чтобы судья или магистрат установили условия досудебного освобождения, обычно называемые «залогом» или «залогом». Обычно это происходит, когда вас впервые арестовывают и доставляют к судебному должностному лицу (обычно магистрату) для «первой явки».«Условия освобождения могут включать в себя выплату или обещание денег суду в качестве гарантии того, что вы вернетесь в суд. Если это условие будет выполнено, суд позволит вам выйти из тюрьмы до разрешения дела. Могут быть наложены и другие условия освобождения, например, не приближаться к жертве или свидетелю. Если вы не соблюдаете условия, установленные судом, вас могут вернуть в тюрьму.

Есть ли «48-часовое задержание» после ареста за насилие в семье?

№Согласно закону, когда обвиняемый арестован за совершение определенных преступлений, связанных с насилием в семье, только судья может определить условия его освобождения в течение первых 48 часов после ареста. Закон не требует, чтобы обвиняемый содержался под стражей в течение полных 48 часов, но в течение этого начального периода времени магистрат или клерк не могут определять условия освобождения. Хотя судьи обычно доступны в любое время, большинство судебных заседаний проводится только в рабочее время. Таким образом, если вы арестованы за квалифицируемое преступление, связанное с насилием в семье, когда суд не заседает, вам, возможно, придется подождать до следующего заседания суда, прежде чем будут установлены условия освобождения.Если судья не установил условия освобождения в течение этих первых 48 часов (например, если вы арестованы в пятницу вечером), то магистрат имеет право установить их по истечении этого срока.

Что такое письменное обещание явиться или освобождение из-под стражи?

Условие освобождения для «письменного обещания» в точности соответствует его названию: письменное соглашение о том, что вы явитесь в суд в день суда. Это не требует оплаты или обещания денег.Письменное обещание явиться обычно доступно только для преступлений более низкого уровня. Если вы нарушите письменное обещание явиться в суд, не явившись в суд, вас арестуют и, возможно, придется выполнить более строгие условия для повторного освобождения.

«Освобождение из-под стражи» подразумевает освобождение обвиняемого лицу или организации, которые соглашаются в письменной форме осуществлять надзор за ним, пока дело находится на рассмотрении, и обеспечить его явку в суд. Как и письменное обещание, освобождение из-под стражи не требует выплаты или обещания денег для освобождения ответчика, но освобождение из-под стражи может сочетаться с другими условиями освобождения, такими как залог.

Что такое необеспеченная облигация?

Необеспеченная облигация — это договор между вами и государством. Это письменное соглашение о том, что вы явитесь в суд, включая обещание денежной суммы, которую вы будете должны суду, если вы не явитесь ни на одну из дат в суде. Когда залог не обеспечен, вам не нужно вносить сумму залога заранее, чтобы вас выпустили из тюрьмы.

Что такое обеспеченная облигация?

Обеспеченная облигация — это договор между вами и государством, а иногда и третьей стороной, называемой «поручительством» (подробнее обсуждается в следующем вопросе).Это письменное соглашение о явке в суд, которое также требует заранее предоставить суду денежную сумму или иное обеспечение, прежде чем вас выпустят из тюрьмы.

Что делать, если я не могу позволить себе разместить обеспеченную облигацию?

Если вы не можете выплатить полную сумму обеспеченного залога заранее своими деньгами (наличными), вы можете предоставить государству ипотеку на недвижимое имущество (землю), которое вам принадлежит, например, ваш дом, в качестве обеспечения вашего присутствия в корт. Использование земли в качестве обеспечения залога потребует регистрации документа, называемого «доверительный акт», в Реестре сделок в округе, где находится земля, что дает государству право изъять собственность и продать ее, если залог конфискуется, и полная сумма не выплачивается.Дополнительные сведения о конфискации см. В разделе «Что произойдет с залогом, если я не явлюсь в суд?» далее в этом разделе.

Если у вас недостаточно денег или имущества для внесения залога, кто-то другой, называемый «поручительством», может предоставить обеспечение от вашего имени. Поручительство оформляет (подписывает) документы о залоге вместе с вами, обещая суду, что поручитель обеспечит вашу явку в суд и будет нести ответственность за сумму залога вместе с вами.

Поручительство может быть кем-то вроде члена семьи или друга, которому не выплачивается компенсация за внесение залога.Поручительство обычно должно предоставить полную сумму залога наличными или доверительным актом на недвижимое имущество в качестве обеспечения залога, как если бы вы разместили залог самостоятельно. В некоторых округах для облигаций на сумму менее определенной суммы лицу может быть разрешено выступать в качестве поручителя, выполняя обещание выплатить залог без фактического предоставления наличных денег или аванса. Перед размещением залога лицо, рассматривающее возможность выступить в качестве поручителя, должно проконсультироваться с юристом о своих вариантах и ​​рисках, связанных с этим.

Поручительство также может быть залогодержателем, имеющим лицензию Департамента страхования Северной Каролины на размещение облигаций для компенсации. Поручитель обычно требует оплаты за предоставление этой услуги, известной как «премия», которая обычно представляет собой процент от общей суммы облигации. Эта премия не возвращается, когда дело закрыто; это гонорар поручителя за размещение облигации.

А как насчет электронного домашнего ареста для досудебного освобождения?

Обеспеченный залог иногда сочетается с «домашним арестом с электронным контролем», для чего вам потребуется носить устройство для наблюдения (обычно браслет на щиколотке), которое отслеживает ваше местоположение и предупреждает власти, если вы уйдете из дома или отправитесь в какое-либо место запрещено вашими условиями выпуска.

В некоторых случаях (обычно в случае обвинения в нарушении правил вождения) условия вашего освобождения могут запрещать вам употреблять алкоголь, пока дело находится на рассмотрении. В таких случаях от вас могут потребовать ношение другого типа устройства для мониторинга, которое отслеживает химию вашего тела и определяет потребление алкоголя, чтобы обеспечить соблюдение этого условия выпуска.

Как я могу уменьшить или изменить размер залога?

Ваш адвокат может попросить судью изменить условия вашего освобождения (например, уменьшить сумму залога), или вы можете попросить судью сделать это самостоятельно во время явки в суд, если у вас нет адвоката.

Как разместить залог?

Процедура размещения залога зависит от округа. Сотрудник опеки (тюремщик) или магистрат обычно может рассказать вам, как внести залог, в том числе как связаться с потенциальными поручителями (членами семьи, друзьями или поручителем), которые могут внести залог за вас. Для подготовки некоторых более сложных облигаций, например, обеспеченных доверительным актом на землю или дом, обычно требуется помощь юриста.

Что произойдет с моим залогом, если я не обращусь в суд?

Примечание. В дополнение к обсуждению конфискации залога, обсуждаемого здесь, дополнительные последствия неявки обсуждаются ниже в разделе «Обращение в суд.»См. Вопрос» Что, если я пропущу дату суда? »

Если вы не явитесь в суд должным образом, суд вынесет постановление о «конфискации» залога, что означает, что от вас могут потребовать уплату всей суммы залога суду. Конфискация может быть зарегистрирована как гражданское судебное решение против вас, которое государство может взыскать так же, как судебное решение по гражданскому иску. Дополнительную информацию об этом процессе см. В FAQ по судебным искам.

Если залог был размещен наличными, государство просто оставит их себе для удовлетворения судебного решения о конфискации.Если залог был обеспечен договором доверительного управления земельным участком, а конфискация не оплачена полностью, штат может изъять землю и продать ее, чтобы получить причитающуюся по конфискации сумму.

Если залог был внесен поручителем, то поручительство несет ответственность перед государством за залог вместе с вами, поэтому государство может попытаться взыскать с активов поручителя (включая изъятие имущества). Если поручителем был поручитель, поручителем будет необходимо выплатить государству полную сумму залога (а не только премию), но тогда от вас или членов вашей семьи могут потребовать выплатить поручителю дополнительные деньги в результате любой контракт или соглашение, заключенное при размещении залога.

Если вы получили извещение из суда о вынесении решения о конфискации имущества, вам следует немедленно проконсультироваться с юристом о возможных вариантах.

Как мне вернуть залог после завершения дела?

Если вы явитесь в соответствии с требованиями на всех судебных слушаниях по делу, и не было вынесено постановления о конфискации, то вы и любое поручителя будете освобождены от обязательства по залогу в конце дела. Это означает, что если вы заплатили залог наличными собственными деньгами, то после того, как дело будет полностью разрешено, офис клерка отправит вам чек на залог по адресу, указанному в материалах дела. Если кто-то, например член семьи, внес деньги от вашего имени и исполнил залог в качестве поручительства, офис клерка вернет деньги поручителю. Если в качестве обеспечения был предоставлен договор доверительного управления имуществом, то после того, как дело будет полностью урегулировано, канцелярия аннулирует договор доверительного управления, что отменяет право требования государства на землю.

Если вы подписали только письменное обещание или необеспеченный залог, то суду не было предоставлено никакого обеспечения, поэтому возвращать нечего. Если вы или ваша семья заплатили залогодержателю за внесение залога, то, как правило, он не вернет никаких денег; залогодержатель удерживает премию как плату за услугу по размещению облигации.Точно так же, если частное поручительство, такое как член семьи, исполнило обеспеченную облигацию, но не предоставило суду фактическое обеспечение, такое как наличные деньги или доверительный акт на их собственность, залог просто прекращается; нечего возвращать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>